山西证券(002500)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司独立董事2023年度述职报告
4、公司2023年年度报告及其摘要
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案(须逐项表决,相关关联方股东回避表决)
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、公司《股东分红回报规划(2024年-2026年)》
9、公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放方案
10、公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放方案
11、公司高级管理人员2023年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
12、关于申请开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
15、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
16、关于修改公司《独立董事制度》的议案
17、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
18、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
19、关于修改公司《累积投票实施细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司独立董事2022年度述职报告
4、公司2022年年度报告及其摘要
5、公司2022年度利润分配方案
6、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案(须逐项表决,相关关联方股东回避表决)
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放方案
9、公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放方案
10、公司高级管理人员2022年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
13、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
14、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
15、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
16、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
17、关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案(须逐项表决)

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司独立董事2021年度履职报告
4、公司2021年年度报告及其摘要
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案(须逐项表决,相关关联方股东回避表决)
7、关于变更会计师事务所的议案
8、公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放方案
9、公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放方案
10、公司高级管理人员2021年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
11、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及其摘要
4、公司2020年度利润分配方案
5、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案(须逐项表决,相关关联方股东回避表决)
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、公司《股东分红回报规划(2021年-2023年)》
8、公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬发放方案
9、公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬发放方案
10、公司高级管理人员2020年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
5、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
6、关于董事会换届选举非独立董事的议案
7、关于董事会换届选举独立董事的议案
8、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及其摘要
4、公司2019年度利润分配方案
5、逐项审议《关于公司2019年日常关联交易执行情况及预计2020年日常关联交易的议案》
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、公司前次募集资金使用情况报告
8、公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放方案
9、公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放方案
10、公司高级管理人员2019年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
13、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
14、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
15、关于修改公司《股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、关于提请股东大会延长公司配股公开发行决议有效期及授权有效期的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-29)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-29)

议题:

1、关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-06)、现场登记日(2020-02-13)、网络投票日(2020-02-14)、召开日(2020-02-13)

议题:

1、《公司关于拟调整业务范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年年度报告及其摘要 4、公司2018年度利润分配方案 5、逐项审议《关于公司2018年日常关联交易执行情况及预计2019年日常关联交易的议案》 6、公司董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案 7、公司监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案 8、公司高级管理人员2018年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明 9、关于设立资产管理子公司的议案 10、逐项审议《关于公司2019年度配股公开发行方案的议案》 11、关于公司2019年度配股公开发行预案的议案 12、关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案 13、关于公司2019年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案 14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 15、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次配股相关事宜的议案 16、关于修改《公司章程》的议案 17、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 18、关于修改《公司董事会议事规则》的议案 19、关于修改《公司独立董事制度》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
3、关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
4、逐项审议《关于发行公司两融资产证券化的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、修订公司《募集资金管理办法》的议案
3、修订公司《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告及其摘要
4、公司2017年度利润分配方案
5、公司《股东分红回报规划(2018年-2020年)》
6、逐项审议《关于公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、公司董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放方案
9、公司高级管理人员2017年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
10、逐项审议《关于公司发行次级债券的议案》
11、逐项审议《关于公司发行短期融资券的议案》
12、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
13、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
14、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
15、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
18、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
19、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及<公司董事会议事规则>的议案》;
2、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》;
3、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年年度报告及其摘要》
4、《公司2016年度利润分配方案》
5、《公司董事、监事2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬发放方案》
6、《公司高级管理人员2016年度薪酬及考核情况专项说明》
7、《关于公司2016年日常关联交易执行情况及预计2017年日常关联交易的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-27)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》2、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》3、《关于公司符合发行短期公司债券条件的议案》4、逐项审议《关于公司发行短期公司债券方案的议案》5、《关于公司符合发行短期融资券条件的议案》6、逐项审议《关于公司发行短期融资券方案的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告及其摘要》
4、《公司2015年度利润分配方案》
5、《公司董事、监事2015年度薪酬执行情况及2016年度薪酬发放方案》
6、《公司高级管理人员2015年度薪酬及考核情况专项说明》
7、《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年日常关联交易的议案》(须逐项表决,相关关联方股东回避表决)
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1.《关于公司涉及关联交易事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2015-09-24)、董事会签署日(2015-09-24)、股权登记日(2015-10-13)、现场登记日(2015-10-15)、网络投票日(2015-10-18)、召开日(2015-10-15)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3.《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
4.《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及其摘要》
4、《公司2014年度利润分配方案》
5、《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年度薪酬发放方案》
6、《公司高级管理人员2014年度薪酬及考核情况专项说明》
7、《关于公司2014年日常关联交易执行情况及预计2015年日常关联交易的议案》(须逐项表决,相关关联方股东回避表决)
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(须逐项表决)
13、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况补充报告的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》(采取累积投票制)
19、《关于选举公司第三届监事会成员的议案》(采取累积投票制)

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-13)

议题:

1、《关于新增日常关联交易预计的议案》
2、《关于借入或发行证券公司次级债的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
2、《关于公司开展收益凭证业务的议案》
3、《关于聘请会计师事务所的议案》
4、逐项审议《关于发行短期公司债券的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理短期公司债券发行相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及其摘要》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司董事、监事2013年度薪酬执行情况及2014年度薪酬发放方案》
6、《公司高级管理人员2013年度薪酬及考核情况专项说明》
7、《关于2013年日常关联交易执行情况及预计2014年日常关联交易的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
12、《关于制定<公司现金分红管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2014-01-30)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日()、召开日(2014-02-17)

议题:

逐项审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-02)、网络投票日()、召开日(2013-12-02)

议题:

议审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、召开日(2013-09-02)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于新增2013年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-14)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年年度报告及其摘要》;
4、《公司2012年度利润分配预案》;
5、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、逐项表决《关于2012年日常关联交易执行情况及预计2013年日常关联交易的议案》(相关关联方股东回避表决)
8、《关于制定<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9、《公司2013年度董事、监事薪酬方案》
10、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
11、逐项审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼。

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

审议《关于开展代销金融产品业务的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知(2012年11月23日召开)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2012-11-07)、董事会签署日(2012-11-07)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日(2012-12-06)、召开日(2012-12-04)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并的议案》; (1)本次交易的方案概述 (2)本次交易的标的资产 (3)本次交易标的资产的定价原则及交易价格 (4)本次交易中的现金支付 (5)本次交易中发行股票的种类和面值 (6)本次交易中股票发行方式 (7)本次交易中股票发行对象和认购方式 (8)本次交易中股票价格定价基准日和发行价格 (9)本次交易中股票发行数量 (10)本次交易中发行股票的锁定期安排 (11)本次交易中发行股票的上市地点 (12)本次发行前上市公司的滚存未分配利润安排 (13)本次交易中的吸收合并 (14)拟购买资产期间损益的安排 (15)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 (16)本次决议的有效期 3、审议《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 4、审议《关于签署<现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议>的议案》; 5、审议《关于<山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并报告书(草案)>及其摘要的议案》; 6、审议《关于本次交易是否符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于代销山西信托信托产品关联交易事项的议案》（相关关联方股东回避表决）
3、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、《公司2011年度利润分配预案》；
5、《公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于预计2012年日常关联交易的议案》（须逐项表决，相关关联方股东回避表决。）

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山西证券股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼。

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》（含《公司2010年度独立董事述职报告》） 2、《公司2010年度监事会工作报告》 3、《公司2010年年度报告及其摘要》 4、《公司2010年度利润分配预案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 6、《关于预计2011年度日常关联交易的议案》 7、《关于修改公司章程的议案》 8、《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事候选人 8-1、《关于提名张广慧先生担任第二届董事会董事的议案》 8-2、《关于提名侯巍先生担任第二届董事会董事的议案》 8-3、《关于提名任宏伟先生担任第二届董事会董事的议案》 8-4、《关于提名周宜洲先生担任第二届董事会董事的议案》 8-5、《关于提名常小刚先生担任第二届董事会董事的议案》 8-6、《关于提名李兆会先生担任第二届董事会董事的议案》8-7、《关于提名孙璐先生担任第二届董事会董事的议案》独立董事候选人 8-8、《关于提名王瑞琪先生担任第二届董事会独立董事的议案》 8-9、《关于提名容和平先生担任第二届董事会独立董事的议案》 8-10、《关于提名王卫国先生担任第二届董事会独立董事的议案》 8-11、《关于提名蒋岳祥先生担任第二届董事会独立董事的议案》 9、《关于公司监事会换届选举的议案》 9-1、《关于提名马光泉先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》 9-2、《关于提名张晋先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》 9-3、《关于提名高明先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》 9-4、《关于提名焦杨先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》 9-5、《关于提名郭江明先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》 9-6、《关于提名万河斌先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》 9-7、《关于提名张福荣先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》 9-8、《关于提名罗爱民先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》 10、《关于开展融资融券业务的议案》 11、《公司2010年度募集资金使用情况的专项报告》 12、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 13、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 14、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 15、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 16、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》 17、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 18、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 19、《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 20、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

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