兰花科创(600123)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西兰花科技创业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届暨选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋城市凤台东街2288号兰花大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告
5、2023年度报告全文及摘要
6、2023年第四季度利润分配预案
7、关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计报酬和续聘的议案
8、关于预计2024年度日常关联交易议案
9、关于电煤保供及关联交易的议案
10、关于为所属子公司提供担保的议案
11、关于拟发行中期票据的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权的议案
2、关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西兰花科技创业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、2023年前三季度利润分配预案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西兰花科技创业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西兰花科技创业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告
5、2022年度报告全文及摘要
6、2022年度利润分配预案
7、关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计报酬和续聘的议案
8、关于确认2022年度日常关联交易差异及预计2023年度日常关联交易的议案
9、关于电煤保供的议案
10、关于为所属子公司提供担保的议案
11、山西兰花科技创业股份有限公司2023-2025年股东回报规划
12、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西兰花科技创业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于发行公司债券的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西兰花科技创业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西兰花科技创业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告
5、2021年度报告全文及摘要
6、2021年度利润分配预案
7、关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计报酬和续聘的议案
8、关于统一销售控股股东兰花集团公司所属煤矿煤炭产品的议案
9、关于预计2022年度日常关联交易议案
10、关于为所属子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西兰花科技创业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案
2、关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的议案
3、山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则(2021年修订)
4、山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则(2021年修订)

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰花大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
5、2020年年报全文及摘要
6、2020年度利润分配预案
7、关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬和续聘的议案
8、关于预计2021年度日常关联交易的议案
9、关于预计为公司所属企业提供担保的议案
10、山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法(试行)

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰花大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于山西兰花气体有限公司建设巴公园区气化升级改造项目的议案
2、关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰花大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届暨选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰花大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
5、2019年年报全文及摘要
6、2019年度利润分配预案
7、关于信永中和会计师事务所2019年度审计报酬和续聘的议案
8、关于预计2020年度日常关联交易的议案
9、关于为公司所属子公司提供担保的议案
10、兰花科创2020年-2022年股东分红回报规划
11、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰花大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度独立董事述职报告
4.2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
5.2018年年报全文及摘要
6.2018年度利润分配预案
7.关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬和续聘的议案
8.关于预计2019年度日常关联交易的议案
9.关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案
10.关于为所属子公司提供担保的议案
11.关于拟发行公司债券的议案
12.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰花大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
5、2017年年报全文及摘要
6、2017年度利润分配预案
7、关于会计师事务所2017年度审计报酬和续聘的议案
8、关于预计2018年度日常关联交易的议案
9、关于为公司所属企业提供担保的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰花大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-28)

议题:

1.关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案
2.关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案
3.关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案
4.关于开展票据质押融资业务的议案
5.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰花大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-02)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度独立董事述职报告
42016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
52016年年报全文及摘要
62016年度利润分配预案
7关于信永中和兴华会计师事务所2016年度审计报酬和续聘的议案
8关于预计2017年度日常关联交易的议案
9兰花科创2017年-2019年股东分红回报规划
10关于计提资产减值准备的议案
11关于预计为所属子公司提供担保的议案
12关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司银行贷款提供担保的议案
13关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案
14关于发行短期融资券的议案
15关于发行非公开定向债务融资工具的议案
16关于修改公司章程的议案
17关于选举第六届董事会董事的议案
18关于选举第六届董事会独立董事的议案
19关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-25)

议题:

1关于补选公司董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-18)

议题:

1 关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰花大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
5、2015年年报全文及摘要
6、2015年度利润分配预案
7、关于北京兴华会计师事务所2015年度财务审计报酬和续聘的议案
8、关于选聘独立董事的议案
9、关于预计2016年度日常关联交易的议案
10、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案
11、关于预计为公司所属企业提供担保的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案
14、关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案
15、关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案
16、关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案
17、关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-10-16)、现场登记日(2015-10-20)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-20)

议题:

1关于预计2015年度日常关联交易的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰轩大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、2014年度董事会工作报告;
2、2014年度监事会工作报告;
3、2014年度独立董事述职报告;
4、2014年度财务决算和2015年度财务预算报告;
5、2014年年报全文及摘要;
6、2014年度利润分配预案;
7、关于北京兴华会计师事务所2014年度财务审计报酬和续聘的议案2014年度财务审计报酬和续聘的议案;
8、关于预计2015年度日常关联交易的议案;
9、关于修订公司章程的议案;
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰花大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

(1)2013年度董事会工作报告
(2)2013年度监事会工作报告
(3)2013年度独立董事述职报告
(4)2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
(5)2013年年报全文及摘要
(6)2013年度利润分配预案
(7)关于选聘独立董事的议案
(8)关于独立董事津贴的议案
(9)关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2013年度财务审计报酬和续聘的议案
(10)关于预计2014年度日常关联交易的议案
(11)关于修改公司章程的议案
(12)关于修订股东分红回报规划的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰花大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-01)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日()、召开日(2014-03-13)

议题:

(1)关于董事会换届选举的议案;
(2)关于监事会换届选举的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰花科技大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

(1)2012 年度董事会工作报告;
(2)2012 年度监事会工作报告;
(3)2012 年度独立董事述职报告;
(4)2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告;
(5)2012 年度利润分配预案;
(6)关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2012 年度财务审计报酬和续聘的议案;
(7)2012 年年报全文及摘要;
(8)关于预计 2013 年度日常关联交易的议案;
(9)关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-01)、董事会签署日(2012-11-02)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日()、召开日(2012-11-19)

议题:

（1）审议《关于收购兰花集团整合矿井的议案》；
（2）审议《关于制定2012-2014年股东回报规划的议案》；
（3）审议《关于修改公司章程的议案》；
（4）审议《关于为兰花百盛煤业90万吨/年矿井建设项目及流动资金贷款提供担保的议案》
（5）审议《关于为兰花同宝煤业90万吨/年矿井建设项目资金贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰花科技大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

（1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年度独立董事述职报告；
（4）2011年度财务决算和2012年度财务预算报告；
（5）2011年度利润分配预案；
（6）关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2011年度财务审计报酬和续聘的议案；
（7）2011年年报全文及摘要；
（8）关于预计2012年度日常关联交易的议案；
（9）关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（10）关于公开发行公司债券的议案；
（11）关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事项的议案；
（12）关于年产20万吨己内酰胺项目建设方案的议案；
（13）关于为兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案；
（14）关于为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司项目贷款提供担保的议案；
（15）关于为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供贷款担保的议案；
（16）关于为兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案；
（17）关于为兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案；
（18）关于为兰花机械制造有限公司银行贷款提供担保的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

（1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
（5）审议《2010年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2010年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2010年度报告及年报摘要》；
（8）审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》;
（9）审议《关于为兰花能源集运有限公司提供贷款担保的议案》；
（10）审议《关于为山西兰花焦煤有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案》；
（11）审议《关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供担保的议案》；
（12）审议《关于调整化肥事业部体制的议案》;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

（1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2009年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2009年度报告及年报摘要》；
（8）审议《关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保的议案》;
（9）审议《关于为山西兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案》;
（10）审议《关于为重庆兰花太阳能电力股份有限公司银行贷款提供担保的议案》；
（11）审议《关于为兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案》
（12）审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》;
（13）审议《关于兰花集团公司委托我公司销售煤炭产品的议案》;
（14）审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2009年第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-15)、董事会签署日(2009-10-17)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日()、召开日(2009-11-09)

议题:

（1）审议《关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案》
（2）审议《关于选举公司第四届非职工监事的预案》
（3）审议《关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案》
（4）审议《关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案》
（5）审议《关于向兰花焦煤公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-20)、网络投票日()、召开日(2009-03-20)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度独立董事述职报告》
（4）审议《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2008 年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2008 年度报告及年报摘要》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于发行公司债券的议案》；
（10）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司
债券发行及上市相关事宜的议案》；
（11）《关于为山西兰花能源集运有限责任公司贷款提供担保的议案》；
（12）《关于为山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-12)、董事会签署日(2008-11-13)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-11-25)、网络投票日()、召开日(2008-11-25)

议题:

审议《关于整合化肥事业部的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-14)、董事会签署日(2008-07-15)、股权登记日(2008-07-22)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

1、审议《关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案》；
2、审议《关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-04)、网络投票日()、召开日(2008-04-04)

议题:

（1）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007 年度独立董事述职报告》
（4）审议《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
（5）审议《2007 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2007 年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2007 年度报告及年报摘要》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》; 2、审议《2006年度监事会工作报告》; 3、审议《2006年度独立董事述职报告》 4、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》; 5、审议《2006年度利润分配预案》; 6、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2006年度财务审计报酬和续聘的议案》; 7、审议《2006年度报告及年报摘要》; 8、审议《关于预计2007年度日常关联交易的议案》; 9、审议《关于对兰花清洁能源有限公司进行担保的议案》; 10、审议《收购晋城煤化工有限公司70%股权的议案》; 11、审议《关于增资山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-06)、董事会签署日(2006-07-10)、股权登记日(2006-07-28)、现场登记日(2006-07-31)、网络投票日(2006-08-02)、召开日(2006-07-31)

议题:

（1）《关于公司放弃拟配股发行的议案》；
（2）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（3）《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
（4）《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》；
（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
（6）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（7）《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
（8）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
（4）审议《2005年度利润分配方案》；
（5）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2005年
度财务审计报酬和续聘的议案》；
（6）审议《2005年度报告及年报摘要》；
（7）审议《关联交易管理办法》；
（8）审议《关于修订关联交易协议的议案》；
（9）审议《关于修订山西兰花科技创业股份有限公司公司章程的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司董事会关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-09)、董事会签署日(2006-01-09)、股权登记日(2006-01-24)、现场登记日(2006-02-14)、网络投票日(2006-02-15)、召开日(2006-02-14)

议题:

会议审议的事项为：《山西兰花科技创业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省晋城市凤台东街2288号公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-11)、董事会签署日(2005-11-12)、股权登记日(2005-12-05)、现场登记日(2005-12-08)、网络投票日()、召开日(2005-12-08)

议题:

(1)审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；
(2)审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
(3)审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；
(4)审议《关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案》；
(5)审议《关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司1830项目提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省晋城市金辇大酒店二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-12)、董事会签署日(2005-05-13)、股权登记日(2005-06-08)、现场登记日(2005-06-13)、网络投票日()、召开日(2005-06-13)

议题:

(1)审议《关于对山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资的议案》
(2)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
(3)审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
(4)审议《关于向银行申请授信额度的议案》

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