振东制药(300158)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《<2023年年度报告>及其摘要》
4、《公司2023年度决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度预计担保额度的议案》
8、《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
9、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于制定<独立董事制度>的议案》
14、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15、《关于注销回购股份的议案》
16、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
17、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《<2022年年度报告>及其摘要》
4、《公司2022年度决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2022年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市上党区光明南路振东科技园

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市上党区光明南路振东科技园

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市上党区光明南路振东科技园

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《<2021年年度报告>及其摘要》
4、《公司2021年度决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》
7、《关于续聘中审华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、《关于2021年资产减值损失及信用减值损失的议案》
10、《关于修订关联交易管理制度的议案》
11、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市上党区光明南路振东科技园

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市上党区光明南路振东科技园

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、审议《关于2021年半年度利润分配的预案》
2、审议《关于出售全资子公司股权的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地三街创业路18号振东大厦

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-26)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地三街创业路18号振东大厦

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、审议《关于终止资产置换暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地三街创业路18号振东大厦

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《<2020年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2020年度决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于2020年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》
7、审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于2020年资产减值损失及信用减值损失的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市上党区光明南路振东科技园

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市上党区光明南路振东科技园

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、审议《关于<山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西长治振东科技园

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《<2019年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2019年度决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、审议《关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《关于2019年资产减值损失及信用减值损失的议案》
11、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地三街创业路18号振东大厦

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《<2018年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2018年度决算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、审议《关于修定公司章程并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于2018年计提资产减值准备及资产核销的议案》
10、审议《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-06)

议题:

1.《关于<山西振东制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<山西振东制药股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事成员的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《<2017年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2017年度决算报告》
5、审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、审议《关于修定公司章程并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
10、审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
12、审议《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《<2016年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2016年度决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司发行债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-06)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-21)

议题:

议案1:审议《关于提名公司董事候选人的议案》
议案2:《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
议案3:《关于修改公司<章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《<2015年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2015年度决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、审议《关于拟定<山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
4、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划管理办法>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-17)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》
3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.审议《关于<山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.逐项审议《关于公司与北京康远制药有限公司股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩承诺及补偿协议>、<定金协议>、<股权质押协议>的议案》
6.逐项审议《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》
7.审议公司董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
8.审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
9.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11.审议《关于公司新增关联交易的议案》
12.审议《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-06-01)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《<2014 年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2014 年度决算报告》
5、审议《公司2014 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014 年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-16)、股权登记日(2015-01-28)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-29)

议题:

1、审议《关于公司发行银行间市场债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-26)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-26)

议题:

1、审议《关于拟定<山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案(修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法>的议案》
4、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司首期股权激励计划管理办法>的议案》
5、审议《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《<2013年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2013年度决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、审议《关于变更 2013 年度审计机构的提案》
2、审议《关于调整开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目投资预算的提案》
3、审议《关于董事会提名第二届董事会董事候选人的提案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-24)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

1、审议《关于修订董事会议事规则的提案》
2、审议《关于董事会提名第二届董事会独立董事候选人的提案》
3、《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的提案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省大同市经济技术开发区湖滨大街 56 号山西振东泰盛制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》
3. 审议《<2012 年年度报告>及其摘要》
4. 审议《公司 2012 年度决算报告》
5. 审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的提案》
2、审议《关于以部分募集资金投向安特制药新厂建设项目的提
案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-24)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的议案》
3、审议《关于变更2012 年度审计机构的议案》
4、审议《股东大会网络投票实施细则》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-13)、董事会签署日(2012-09-14)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日()、召开日(2012-09-25)

议题:

1.审议《关于调整山西振东泰盛制药有限公司新建“黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目”一期工程投资预算的提案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

1. 审议《关于修订公司章程中利润分配政策的提案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1. 审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度独立董事述职报告》
3. 审议《2011年度监事会工作报告》
4. 审议《<2011年年度报告>及其摘要》
5. 审议《公司2011年度决算报告》
6. 审议《公司2011年度利润分配预案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-15)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的提案》
（2）审议《关于修订募集资金管理制度的提案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-02)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

（1）、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事成员的提案》
（2）、审议《关于修订公司章程的提案》需形成股东会特别决议
（3）、审议《关于修订董事会议事规则的提案》
（4）审议已经公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司以募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的提案》；
（5）审议已经公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于公司以超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产的提案》；
（6）审议已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司以超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司股权的提案》；
（7）审议已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的的提案》；
（8）审议已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用超募资金对外投资暨增资山西医大医药科贸有限公司的提案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-08)、董事会签署日(2011-08-08)、股权登记日(2011-08-17)、现场登记日(2011-08-18)、网络投票日()、召开日(2011-08-18)

议题:

1. 审议《山西振东建筑工程有限公司承建山西振东泰盛制药有限公司粉针生产车间、高架仓库建设工程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》 2、审议《2010年度独立董事述职报告》 3、审议《2010年度监事会工作报告》 4、审议《<2010年年度报告>及其摘要》 5、审议《公司2010年度决算报告》 6、审议《公司2010利润分配预案》 7、审议《关于续聘利安达会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 8、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司山西振东泰盛制药有限公司增资的议案》 9、审议《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 10、审议《关于选举金小平为公司董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山西振东制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-14)、董事会签署日(2011-01-15)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

1. 审议《修改相应公司章程的议案》
2. 审议《公司增加经营范围的议案》
3. 审议《公司以部分超募资金投向年产100亿片片剂车间建设项目的议案》

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