晋控煤业(601001)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋能控股山西煤业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配方案
5、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
6、公司独立董事2023年度述职报告
7、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于预计2024年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案
10、关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案
11、关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案
12、关于修订公司相关制度的议案
13、关于制定公司董事、监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋能控股山西煤业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、关于公司更换董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋能控股山西煤业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋能控股山西煤业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配方案
5、公司独立董事2022年度述职报告
6、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于公司确认各项资产减值准备的议案
9、关于预计2023年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案
10、关于公司续签综合服务协议的议案
11、关于制定公司相关制度的议案
12、关于公司董事会换届选举的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋能控股山西煤业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事2021年度述职报告
7、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司确认各项资产减值准备的议案
10、关于预计2022年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案
11、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案
12、关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案
13、关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
14、关于公司更换董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋能控股山西煤业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于公司更换董事的议案
2、关于公司更换监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋能控股山西煤业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事2020年度述职报告
7、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司内部控制自我评价报告的议案
10、关于公司内控审计报告的议案
11、关于确认各项资产减值准备的议案
12、关于授权公司管理层向子公司2021年度实施委托贷款的议案
13、关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案
14、关于公司向控股股东提供反担保的议案
15、关于修订公司相关制度的议案
16、关于公司选举董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于公司更换董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大同煤业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于公司变更名称及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大同煤业股份有限公司五楼中会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案
2、关于选举公司董事的议案
3、关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司32%股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大同煤业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配方案
5、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事2019年度述职报告
7、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司内部控制自我评价报告的议案
10、关于公司内控审计报告的议案
11、关于确认各项资产减值准备的议案
12、关于调整独立董事薪酬的议案
13、关于续签综合服务协议的议案
14、关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案
15、关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案
16、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案及相关授权的议案
17、关于选举董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
19、关于选举监事的议案
20、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-16)

议题:

1.关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
2.关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议案
3.关于公司控股子公司色连煤矿提供反担保的议案
4.关于公司更换部分董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大同煤业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配方案
5、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事2018年度述职报告
7、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司内部控制自我评价报告的议案
10、关于公司内控审计报告的议案
11、关于确认各项资产减值准备的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》的议案
14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案√
15、关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
16、关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
17、关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
18、关于公司向控股股东提供反担保的议案
19、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配方案
5、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事2017年度述职报告
7、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司内部控制自我评价报告的议案
10、关于公司内控审计报告的议案
11、关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权的议案
12、关于确认各项资产减值准备的议案
13.、关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案
14、关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案
15、关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案
16、关于放弃参股公司增资权的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-24)

议题:

1 关于公司选举董事的议案
2 关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-19)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配方案
5关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6公司独立董事2016年度述职报告
7关于公司2016年年度报告及摘要的议案
8关于公司日常关联交易的议案
9关于公司内部控制自我评价报告的议案
10关于公司内控审计报告的议案
11关于续签《综合服务协议》的议案
12关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案
13.00关于选举董事的议案
14.00关于选举独立董事的议案
15.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-30)

议题:

1 关于公司受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案
2、关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-24)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、公司2015年度监事会工作报告 3、公司2015年度财务决算报告 4、公司2015年度利润分配方案 5、关于变更会计师事务所的议案 6、公司独立董事2015年度述职报告 7、关于公司2015年年度报告及摘要的议案 8、关于公司日常关联交易的议案 9、关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案 10、关于修改《股权委托管理协议》的议案 11、关于发行超短期融资券的议案 12、关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案 13、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 14、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案 15、关于公司重大资产出售暨关联交易方案关于选举董事的议案 16、关于《大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 17、关于本次重大资产出售有关审计、评估、法定程序及提交法律文件等事项的议案 18、关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案 19、关于签署附条件生效的《大同煤业国际贸易有限责任公司100%股权之股权转让协议的补充协议》的议案 20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案 21、关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司100%股权的议案 22、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理转让燕子山矿资产相关事宜的议案
3、关于签署、修订涉及转让燕子山矿相关协议的议案
4、关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
5、关于国贸公司为其下属公司提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-22)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配方案
5关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6公司独立董事2014年度述职报告
7关于公司内部控制自我评价报告的议案
8关于公司内控审计报告的议案
9关于公司2014年年度报告及摘要的议案
10关于公司日常关联交易的议案
11关于更换公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案 2、关于发行非公开定向债务融资工具的议案 3、关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案 4、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-31)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、关于公司更换非独立董事的议案
2、关于公司更换独立董事的议案
3、关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于修订公司股东大会议事规则的议案
6、关于发行非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼大会议室;

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日(2014-06-24)、召开日(2014-06-13)

议题:

1、大同煤业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告
2、大同煤业股份有限公司 2013 年度监事会工作报告
3、大同煤业股份有限公司 2013 年度财务决算报告
4、大同煤业股份有限公司 2013 年度利润分配方案
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事 2013 年度述职报告
7、关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
10、关于公司监事会换届选举的议案
11、关于修改《大同煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限
公司综合服务协议》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-05)、董事会签署日(2013-11-05)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、召开日(2013-11-18)

议题:

1、关于公司更换部分董事的议案;
2、关于公司更换部分监事的议案;
3、关于向大同煤矿集团有限责任公司转让同家粱矿和四老沟矿相关资产的议案;
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次转让资产相关事宜的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、大同煤业股份有限公司2012年度财务决算报告;
4、公司2012年度利润分配预案;
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案;
6、公司独立董事2012年度述职报告;
7、关于公司2012年年度报告及摘要的议案;
8、关于公司日常关联交易的议案;
9、关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案;
10、关于更换公司董事的议案。此项议案需要采用累积投票方式。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-08)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-21)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

1、关于发行中期票据的议案;
2、关于修订公司章程的议案;
3、关于制定公司对外担保管理制度的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大同煤业股份有限公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配方案；
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案；
6、公司独立董事2011年度述职报告；
7、关于公司2011年年度报告及摘要的议案；
8、关于公司日常关联交易的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-20)、董事会签署日(2011-12-20)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2011-12-29)、网络投票日()、召开日(2011-12-29)

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、大同煤业股份有限公司2010 年度董事会工作报告 2、大同煤业股份有限公司2010 年度监事会工作报告 3、大同煤业股份有限公司2010 年度财务决算报告 4、大同煤业股份有限公司2010 年度利润分配方案 5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案 6、公司独立董事2010年度述职报告 7、关于公司2010 年年度报告及摘要的议案 8、关于公司董事会换届选举的议案 9、关于公司监事会换届选举的议案 10 、关于修订《关联交易决策制度》部分条款的议案 11、关于签订新《综合服务协议》的议案 12、关于公司与集团公司合作投资梵王寺煤矿项目的议案 13、关于调整公司独立董事津贴的议案 14、《关于修改<大同煤业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-14)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-08-30)、网络投票日()、召开日(2010-08-30)

议题:

一、讨论审议《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》
二、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

1、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度财务决算报告》
4、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度利润分配方案》
5、讨论审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
6、讨论审议《公司独立董事2009 年度述职报告》
7、讨论审议《关于公司2009 年年度报告及摘要的议案》
8 、讨论审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、讨论审议《关于更换公司部分董事的议案》
10、讨论审议《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大同煤业股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、讨论审议《公司2008年度董事会工作报告》
2、讨论审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、讨论审议《公司2008年度财务决算报告》
4、讨论审议《公司2008年度利润分配方案》
5、讨论审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、讨论审议《公司独立董事2008年度述职报告》
7、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、讨论审议《关于公司2008年度报告及摘要的议案》
9、讨论审议《关于审议<综合服务协议>的议案》
10、讨论审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11、讨论审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
12、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大同煤业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算报告
4、公司2007 年度利润分配预案
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、公司独立董事2007年度述职报告
8、关于公司2007年年度报告及其摘要的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
10、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大同煤业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大同煤业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、召开日(2007-05-25)

议题:

1、大同煤业股份有限公司2006年度董事会工作报告 2、大同煤业股份有限公司2006年度监事会工作报告 3、大同煤业股份有限公司2006年度财务决算报告 4、大同煤业股份有限公司2006年度利润分配预案 5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案 6、大同煤业股分有限公司独立董事2006年度述职报告 7、关于大同煤业股份有限公司2006年年度报告的议案 8、关于修订大同煤业股份有限公司执行的会计政策的议案 9、关于大同煤业股份有限公司募集资金管理制度的议案 10、关于增加塔山矿井总投资额的议案 11、关于购买大同煤矿集团云岗矿部分煤炭储量资源的议案 12、关于公司转为境外募集股份及上市公司的议案 13、关于公司首次公开发行H股的议案 14、关于公司发行H股募集资金用途的议案 15、关于国有股减持方案的议案 16、关于修改《大同煤业股份有限公司章程》的议案 17、关于修改《大同煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 18、关于修改《大同煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案 19、关于修改《大同煤业股份有限公司关联交易决策制度》的议案 20、关于提请公司股东大会授权公司董事会处理与公司本次发行上市有关事宜的议案 21、关于大同煤业股份有限公司H股发行前滚存利润由原有股东享有的议案

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