美锦能源(000723)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年年度报告及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案
8、拟续聘2024年度会计师事务所的议案
9、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
10、未来三年(2024-2026)股东回报规划
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖山西美锦能源股份有限公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖山西美锦能源股份有限公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于拟为子公司美锦美和提供担保的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖山西美锦能源股份有限公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案
3、关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖山西美锦能源股份有限公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-14)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、章程修正案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖山西美锦能源股份有限公司办公大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖山西美锦能源股份有限公司办公大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖山西美锦能源股份有限公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于拟为子公司贵州华宇提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易的议案》
8、《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》
9、《章程修正案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于调整部分募投项目建设内容的议案》
2、《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
6、《关于修订<山西美锦能源股份有限公司章程>的议案》
7、《关于修订<山西美锦能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<山西美锦能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<山西美锦能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》
10、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
11、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
12、《关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《章程修正案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
3、《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于拟为全资子公司华盛化工提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、《关于拟为控股子公司飞驰汽车提供担保的议案》
2、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于拟为控股子公司飞驰汽车提供担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》1、审议《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于拟为全资子公司天津贸易提供担保的议案》
2、《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、《关于独立董事人员调整的议案》
2、《关于监事会成员调整的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、 2020年年度报告及摘要 2、 2020年度董事会工作报告 3、 2020年度监事会工作报告 4、 2020年度独立董事述职报告 5、 2020年度财务决算报告 6、 2020年度利润分配预案 7、2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案 8、拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案 9、关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案 10、章程修正案 11、关于修订<对外担保管理制度>的议案 12、关于调整公司董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于<未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《公司章程修正案》
2、《关于公司及控股子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于现金收购山西美锦集团锦辉煤业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于山西美锦能源股份有限公司拟现金收购山西美锦集团锦辉煤业有限公司股权项目的采矿权评估报告及资产评估报告的议案》
3、《关于拟为全资子公司美锦天津贸易提供担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于拟为控股子公司汾西太岳原有工行贷款提供担保的议案》
2、《公司章程修正案》
3、《关于拟为控股子公司飞驰汽车提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于选举姚锦丽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、关于签订《运营服务项目合同》并为参股公司提供担保的议案
2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-11)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《公司章程修正案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、2019年年度报告及摘要 2、2019年度董事会工作报告 3、2019年度监事会工作报告 4、2019年度独立董事述职报告 5、2019年度财务决算报告 6、2019年度利润分配预案 7、2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案 8、续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
10、《关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》
11、《关于更换会计师事务所的议案》
12、《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
13、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于公司独立董事人调整的议案》
2、《章程修正案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-18)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、2018年年度报告及摘要;
2、2018年度董事会工作报告;
3、2018年度监事会工作报告;
4、2018年度独立董事述职报告;
5、2018年度财务决算报告;
6、2018年度利润分配预案;
7、2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案;
8、续聘公司2019年度审计机构的议案;
9、签订《托管协议》的议案;
10、签订《委托管理协议》的议案;
11、章程修正案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.《 2018年半年度利润分配预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、《关于签署现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司100%股权的股权转让协议暨关联交易的议案》;
2、《关于审议山西美锦能源股份有限公司拟现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司股权项目的采矿权评估报告及资产评估报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
4、《关于公司2015年重大资产重组标的资产业绩承诺股份补偿实施方案的议案》;
5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》;
6、《关于修改<公司章程>的议案》;
7、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、独立董事2017年度述职报告;
4、2017年年度报告及摘要;
5、2017年财务决算报告;
6、2017年利润分配预案;
7、关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案;本议案属于关联交易事项,关联股东须回避表决。
8、关于续聘公司2018年度审计机构的议案;
9、关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案;
10、关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券提供担保的议案;
11、关于修订《对外担保管理制度》的议案;
12、章程修正案;
13、累积投票制实施细则;
14、关于为子公司原有工行贷款提供担保的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、2016年度董事会工作报告; 2、2016年度监事会工作报告; 3、独立董事2016年度述职报告; 4、2016年年度报告及摘要; 5、2016年度财务决算报告; 6、2016年利润分配预案; 7、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算的议案; 8、关于续聘公司2017年度审计机构的议案; 9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案; 10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案; 11、关于选举公司第八届监事会监事的议案; 12、《关于对山西润锦化工有限公司提供担保的议案》; 13、《关于修改公司章程的议案》; 14、《关于调整和增加2016年度日常关联交易预计的议案》; 15、《关于增资渤海财产保险股份有限公司的议案》; 16、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》; 17、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》; 18、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-26)

议题:

(1)《关于与山西隆辉煤气化有限公司签订委托加工协议》的议案
(2)《关于收购资产》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-19)

议题:

(1)《关于修改公司章程的议案》;(2)《关于选举李友先生为公司第七届监事会监事的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-25)

议题:

(1)《2015年度董事会工作报告》;
(2)《2015年度监事会工作报告》;
(3)《独立董事2015年度述职报告》;
(4)《2015年年度报告及摘要》
(5)《2015年度财务决算报告》;
(6)《2015年利润分配预案》;
(7)《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》;
(8)《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
(9)《托管协议的议案》;
(10)《股东回报规划》
(11)《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿协议(三)>的议案》;
(12)《关于确认公司2015年日常关联交易的议案》
(13)《关于支付资金占用费的议案》;
(14)《关于同意唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司向唐山钢铁集团有限公司借款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-15)

议题:

1、《山西美锦能源股份有限公司关于受让上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的山西锦泰节能技术有限公司100%股权<修订版>》的议案。2、《关于修改<公司章程>》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-22)

议题:

(1)《2014年度董事会工作报告》;
(2)《2014年度监事会工作报告》;
(3) 听取《独立董事述职报告》;
(4)《2014年年度报告及摘要》
(5)《2014年度财务决算报告》;
(6)《2014年利润分配预案》;
(7)《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》;
(8)《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
(9)《关于会计政策变更的议案》
(10)《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》
(11)《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-26)

议题:

议案1:《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买标的资产的交易价格的议案》
议案2:《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股票和支付现金购买资产之补充协议>的议案》
议案3:《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿补充协议(二)>的议案》
议案4:《关于公司独立董事人员调整的议案》
议案5:《关于<公司章程修正案>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、《关于调整2014年度日常关联交易预计情况的议案》
2、《关于用闲置资金进行有固定收益的短期理财产品投资的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

(1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)听取《独立董事述职报告》
(4)《2013年年度报告及摘要》
(5)《2013年度财务决算报告》
(6)《2013年利润分配预案》
(7)《续聘公司2014年度审计机构的议案》
(8)《关于2013年度日常关联交易执行的情况及2014年度日常关联交易情况预计的议案》
(9)《关于修改<公司章程>的议案》
(10)《关于董事会换届选举的议案》
(11)《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日(2014-06-18)、召开日(2014-06-16)

议题:

议案1:《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》
议案2:《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心12 层

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日(2013-06-20)、召开日(2013-06-20)

议题:

议案1:关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
议案2:关于《山西美锦能源股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案3:关于公司与美锦能源集团有限公司签署《山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产协议(修订版)》的议案
议案4:关于公司与美锦能源集团有限公司签署《关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿协议》的议案
议案5:关于本次发行股份和支付现金购买资产交易完成前滚存未分配利润由新老股东共享的议案
议案6:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
议案7:关于提请股东大会同意美锦能源集团有限公司免于发出要约的议案
议案8:关于公司更换独立董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

(1)《2012年度董事会工作报告》;
(2)《2012年度监事会工作报告》;
(3)听取《独立董事述职报告》;
(4)《2012年年度报告及摘要》;
(5)《2012年度财务决算报告》;
(6)《2012年利润分配预案》;
(7)《续聘公司2013年度审计机构的议案》;
(8)《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》;
(9)《综合服务协议的议案》;
(10)《托管协议的议案》;
(11)《股东回报规划的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

（1）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2012-04-15)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-13)、网络投票日()、召开日(2012-05-13)

议题:

（1）《2011年度董事会工作报告》；
（2）《2011年度监事会工作报告》；
（3）听取《独立董事述职报告》；
（4）《2011年年度报告及摘要》；
（5）《2011年度财务决算报告》；
（6）《2011年利润分配及公积金转增股本预案》；
（7）《续聘公司2012年度审计机构的议案》；
（8）《关于2011年度日常关联交易执行的情况及2012年度日常关联交易情况预计的议案》；
（9）《关于调整董事、监事薪酬和津贴的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

（1）《2010年度董事会工作报告》并听取《独立董事述职报告》；（2）《2010年年度报告及摘要》；（3）《2010年度财务决算报告》；（4）《2010年利润分配及公积金转增股本预案》；（5）《续聘公司2011年度审计机构》；（6）《关于2011年度日常关联交易情况预计的议案》；（7）《关于修改<公司章程>的议案》；（8）《关于董事会换届选举的议案》；（需逐项表决）（9）《关于监事会换届选举的议案》；（需逐项表决）（10）《2010年度监事会工作报告》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市府西街92号同巨大酒店12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-15)、网络投票日()、召开日(2010-05-15)

议题:

1、《2009年年度报告及摘要》；
2、《2009年度董事会工作报告》；
3、《2009年度监事会工作报告》；
4、听取《独立董事述职报告》；
5、《2009年度财务决算报告》；
6、《2009年利润分配及公积金转增股本预案》；
7、《续聘公司2010年度审计机构》；
8、关于《2010年度日常关联交易情况预计》；
9、关于《签订<综合服务协议>》；
10、关于《签订<托管协议>》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、《2008年年度报告及摘要》；
2、《2008年度董事会工作报告》；
3、《2008年度监事会工作报告》；
4、听取《独立董事述职报告》；
5、《2008年度财务决算报告》；
6、《2008年利润分配及公积金转增股本预案》；
7、《续聘公司2009年度审计机构》；
8、《公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》；
9、《关于2009年度日常关联交易情况预计》；
10、《关于续签<综合服务协议>》；
11、《关于续签<托管协议>》；
12、《修改公司章程》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层

重要日期: 首次公告(2008-06-27)、董事会签署日(2008-07-01)、股权登记日(2008-07-10)、现场登记日(2008-07-15)、网络投票日()、召开日(2008-07-15)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》；
（1）《关于选举姚锦龙先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（2）《关于选举姚锦城先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（3）《关于选举姚俊杰先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（4）《关于选举姚四俊先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（5）《关于选举李玉敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（6）《关于选举姚强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（7）《关于选举刘向前女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
（1）《关于选举姚俊花女士为公司第五届监事会监事的议案》；
（2）《关于选举朱锦彪先生为公司第五届监事会监事的议案》；
3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
4、《关于调整公司审计机构的议案》；
5、《关于向厦门国际银行北京分行办理2亿元借款的议案》；
6、《关于修订公司章程的议案》；
7、《关于签订托管协议的议案》；
8、《关于提请股东大会授权公司经理层办理向汶川地震灾区捐款的议案》；
9、《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山西美锦能源股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层

重要日期: 首次公告(2008-03-17)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、《2007年度董事会工作报告》; 2、《2007年度监事会工作报告》; 3、《2007年度财务决算报告》; 4、《2007年度利润分配及公积金转增股本的议案》; 5、《关于2007年度计提资产减值准备的报告》; 6、《关于独立董事2007年度述职的报告》; 7、《关于提名李玉敏先生为公司独立董事的议案》; 8、《关于续聘公司年度审计机构的议案》; 9、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》; 10、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》; 11、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》; 12、《关于设立董事会专门委员会的议案》; 13、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》; 14、《公司募集资金管理制度》; 15、《公司对外担保管理制度》; 16、《公司重大投资管理制度》; 17、《关于2007年日常关联交易情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福州天宇电气股份有限公司四届十三次董事会会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

（1）《2006年度董事会工作报告》；
（2）《2006年度监事会工作报告》；
（3）《2006年度财务决算报告》；
（4）《2006年度利润分配的议案》；
（5）《关于2006年度计提资产减值准备的报告》；
（6）《修订<公司章程>的议案》；
（7）《关于选举姚锦城先生为公司董事会董事候选人的议案》；
（8）《关于选举姚俊杰先生为公司董事会董事候选人的议案》；
（9）《关于选举姚四俊先生为公司董事会董事候选人的议案》；
（10）《关于选举张汉林先生为公司董事会独立董事候选人的议案》；
（11）《关于选举姚强先生为公司董事会独立董事候选人的议案》；
（12）《关于选举姚俊花女士为公司监事会监事候选人的议案》；
（13）《关于选举朱锦彪先生为公司监事会监事候选人的议案》；
（14）《关于调整公司2007年财务审计机构的议案》；
（15）《关于变更公司名称和经营范围的议案》；
（16）《关于变更公司注册地址（住所）的议案》；
（17）《关于提请股东大会授权公司经理层办理重大资产置换相关资产交割、工商变更登记等事项》；
（18）《公司关联交易管理办法的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 福州天宇电气股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市府西街92号天隆仓大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-17)、董事会签署日(2007-01-17)、股权登记日(2007-01-25)、现场登记日(2007-01-26)、网络投票日(2007-02-01)、召开日(2007-01-26)

议题:

1、《福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》；
2、《福州天宇电气股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福州天宇电气股份有限公司四届五次董事会会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2006-03-03)、董事会签署日(2006-03-04)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日()、召开日(2006-04-20)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告》；
（4）审议《关于2005年度利润分配的议案》；
（5）《关于2005年度计提资产减值准备的报告》；
（6）《关于2006年度公司贷款和对外担保额度的报告》；
（7）《关于继续聘请福建闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
（8）《关于修改公司章程的议案》；
（9）《关于修改股东大会议事规则的议案》。

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