蓝焰控股(000968)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新开发区中心街6号4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于确认董事2023年度薪酬的议案
7、关于确认监事2023年度薪酬的议案
8、董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
9、关于调整独立董事年度津贴的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-23)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于收购山西煤层气有限责任公司81%股权暨关联交易的议案
3、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于变更公司住所及经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于变更2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于确认董事2022年度薪酬的议案
7、关于确认监事2022年度薪酬的议案
8、董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-09)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省晋城市城区四方教育城五楼5010会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、关于选举刘联涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2022-09-19)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度报告及摘要
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
8、关于公开发行公司债券方案的议案
9、关于公开发行公司债券提请股东大会授权的议案
10、关于确认董事2021年度薪酬的议案
11、关于确认监事2021年度薪酬的议案
12、董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、关于调整2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第七届监事会股东监事的议案
4、关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告及摘要
6、关于续聘2021年度财务审计机构的议案
7、关于确认董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
8、关于确认监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、关于2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于增加2020年度日常关联交易预计的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于与晋煤集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告及摘要
6、关于2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘2020年度财务审计机构的议案
8、关于变更募集资金用途的议案
9、关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、关于变更2019年度财务审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事制度》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、2019年半年度利润分配预案 2、关于新增2019年度日常关联交易预计的议案 3、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 4、关于公开发行公司债券方案的议案 5、关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 6、关于对全资子公司增资的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告及摘要
6、关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案
7、关于2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2019年度财务审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋城市金辇大酒店

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
2、关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、关于控股股东变更煤层气矿业权承诺事项的议案2、关于新增2018年度日常关联交易的议案3、关于选举赵斌为公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2017年年度报告及摘要
6、关于2018年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘2018年度财务审计机构的议案
8、关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案
9、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋城白马绿苑(山西省晋城市城区泽州路白马寺南侧)

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、关于调整2017年度日常关联交易预计的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋城白马绿苑(山西省晋城市城区泽州路白马寺南侧)

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、关于为全资子公司银行融资提供担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋城白马绿苑(山西省晋城市城区泽州路白马寺南侧)

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-11)

议题:

关于2017年度新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋城白马绿苑(山西晋城市城区泽州路白马寺南侧)

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、关于符合非公开发行公司债券条件的议案
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋城白马绿苑(山西晋城市城区泽州路白马寺南侧)

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-14)、召开日()

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、公司2016年度利润分配预案
5、公司2016年年度报告及摘要
6、公司2017年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘2017年度审计机构的议案
8、关于变更公司名称及证券简称的议案
9、关于变更公司经营范围的议案
10、关于变更公司注册资本的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于与晋煤集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区和平南路83号煤气化宾馆四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-20)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-24)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于变更公司2016年度财务审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市晋阳街东沺三巷3号太原煤气化股份公司办公楼五楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-20)、董事会签署日(2016-06-20)、股权登记日(2016-06-30)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-01)

议题:

1、关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律和法规规定的议案
2、关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
3、关于《太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
6、关于签署附生效条件的《太原煤气化股份有限公司重大资产重组协议》的议案
7、关于签署附生效条件的《太原煤气化股份有限公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司之业绩补偿协议》的议案
8、关于签署附生效条件的《太原煤气化股份有限公司股份认购协议》的议案
9、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
10、关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案
11、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14、关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案
15、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案
17、关于提请股东大会批准山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司免于以要约方式收购公司股份的议案
18、关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
19、关于重大资产重组募集配套资金投资项目可行性分析研究报告的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市晋阳街东沺三巷3号太原煤气化股份公司办公楼五楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配预案
5、公司2015年年度报告及摘要
6、关于2016年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘2016年度财务审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市晋阳街东沺三巷3号太原煤气化股份公司办公楼五楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市和平南路83号煤气化宾馆

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、关于新增 2015 年度日常关联交易预计的议案
2、关于为控股子公司龙泉能源公司 3 亿元银行综合授信提供全额担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市和平南路83号煤气化宾馆

重要日期: 首次公告(2015-08-07)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-20)

议题:

1.审议关于控股子公司龙泉能源公司为山西静静铁路有限责任公司4.468亿元综合授信按出资比例提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市和平南路83号煤气化宾馆

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-03)、网络投票日(2015-07-05)、召开日(2015-07-03)

议题:

1、关于申请15 亿元非公开发行公司债券的议案;
2、关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司2亿元融资租赁提供全额担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市和平南路83号煤气化宾馆

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配预案
5、公司2014年年度报告及摘要
6、关于2015年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘2015年度财务审计机构的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市和平南路83号煤气化公司宾馆

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1.审议《选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市和平南路83号煤气化公司宾馆。

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、关于豁免控股股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司履行承诺事项的议案;
2、关于发行非公开定向债务融资工具的议案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市和平南路83号煤气化宾馆

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

1、审议公司董事会2013年工作报告
2、审议公司监事会2013年工作报告
3、审议公司2013年度财务决算报告
4、审议公司2013年度利润分配预案
5、审议公司2013年年度报告及摘要
6、审议关于2014年度日常关联交易预计的议案
7、审议关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8、审议关于修改《公司章程》的议案
9、关于发行非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市和平南路83号煤气化公司宾馆

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日(2013-12-26)、召开日(2013-12-25)

议题:

1、《关于关停工厂区资产转让的议案》
2、《关于关停工厂区补偿的议案》
3、《关于向华夏金融租赁有限公司、民生金融租赁股份有限公司融资租赁的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市和平南路 83 号煤气化公司宾馆

重要日期: 首次公告(2013-07-08)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日(2013-07-23)、召开日(2013-07-22)

议题:

议案1关于对控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司增资的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市和平南路 83 号煤气化公司宾馆

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

审议《关于提名王锁奎先生、高建光先生为公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市和平南路83 号煤气化公司宾馆

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-05)、网络投票日(2013-04-09)、召开日(2013-04-05)

议题:

1、审议董事会2012 年工作报告;
2、审议董事会非独立董事换届选举的议案;
3、审议董事会独立董事换届选举的议案;
4、审议监事会2012 年工作报告;
5、审议监事会换届选举的议案;
6、审议2012 年财务决算报告;
7、审议2012 年利润分配预案;
8、审议2012 年年度报告及摘要;
9、审议2013 年日常关联交易预计的议案;
10、审议续聘 2013 年财务审计机构和聘用内控审计机构的议案;
11、审议关于发行非公开定向中期票据的议案;
12、审议关于与太原化工股份有限公司续签互相提供定额担保协议的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 煤气化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

审议《关于公司第二焦化厂、煤矸石热电厂关停的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省威海市经济技术开发区黄海路19号铂丽斯国际大酒店

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉江城明珠豪生大酒店（武汉市汉口沿江大道182号）

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、董事会2011年工作报告
2、监事会2011年工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年利润分配预案
5、2011年年度报告及摘要
6、关于公司二○一一年度日常关联交易执行情况确认及二○一二年日常关联交易协议的议案
7、关于续聘2012年度审计机构的议案
8、关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款提供连带责任担保的议案
9、独立董事作2011年度述职报告

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙芙蓉国温德姆至尊豪廷大酒店（长沙芙蓉中路二段106号）

重要日期: 首次公告(2011-01-27)、董事会签署日(2011-01-31)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

1、董事会2010年工作报告。
2、监事会2010年工作报告。
3、2010年度财务决算报告。
4、2010年利润分配预案。
5、2010年年度报告及摘要。
6、关于2010年度日常关联交易预计的议案。
7、关于续聘2011年度审计机构的议案。
8、独立董事做2010年度述职报告

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都凯宾斯基饭店

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

1、审议董事会2009 年工作报告
2、审议监事会2009 年工作报告
3、审议2009 年度财务决算报告
4、审议2009 年利润分配预案
5、审议2009 年年度报告及摘要
6、审议关于2010 年度日常关联交易预计的议案
7、审议关于续聘2010 年度审计机构的议案
8、审议关于收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公司70%资产的议案
9、审议关于收购山西蒲县洼里煤业有限公司70%资产的议案
10、审议关于收购山西蒲县东胜煤矿有限公司和东胜福利洗煤厂70%资产的议案
11、审议关于成立山西蒲县华胜煤业有限公司的议案
12、审议关于调整独立董事津贴的议案
13、独立董事做2009 年度述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明世纪金源大饭店（昆明市官渡区迎宾路1号）

重要日期: 首次公告(2009-12-21)、董事会签署日(2009-12-22)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-05)、网络投票日()、召开日(2010-01-05)

议题:

1、董事会换届选举的议案。
2、监事会换届选举的议案。
3、关于与太原化工股份有限公司互相提供担保的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 银川国际饭店（银川北京东路365 号）

重要日期: 首次公告(2009-06-27)、董事会签署日(2009-06-30)、股权登记日(2009-07-10)、现场登记日(2009-07-13)、网络投票日()、召开日(2009-07-13)

议题:

审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳圣廷苑大酒店世纪楼

重要日期: 首次公告(2009-02-16)、董事会签署日(2009-02-19)、股权登记日(2009-03-05)、现场登记日(2009-03-09)、网络投票日()、召开日(2009-03-09)

议题:

1、审议董事会2008年工作报告
2、审议监事会2008年工作报告
3、审议2008 年度财务决算报告
4、审议2008 年利润分配预案
5、审议2008 年年度报告及摘要
6、审议关于2009年度日常关联交易预计的议案
7、审议关于续聘 2009 年度审计机构的议案
8、审议关于修改《公司章程》的议案
9、审议关于收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司所属煤矸石热电厂及供电工区资产的议案
10、审议关于发行公司债券的议案
11、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案
12、审议关于独立董事2008 年度述职报告的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛汇泉王朝大饭店（青岛市南海路9 号）

重要日期: 首次公告(2008-07-04)、董事会签署日(2008-07-08)、股权登记日(2008-07-16)、现场登记日(2008-07-17)、网络投票日()、召开日(2008-07-17)

议题:

1、审议关于调整土地使用权租金的议案。
2、审议关于购买山西灵石华苑煤业有限公司部分股权的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳圣廷苑大酒店（深圳市福田区华强北路4014号）

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-13)、股权登记日(2008-03-26)、现场登记日(2008-03-27)、网络投票日()、召开日(2008-03-27)

议题:

1、审议董事会2007 年工作报告。
2、审议监事会2007 年工作报告。
3、审议2007 年度财务决算报告。
4、审议2007 年利润分配预案。
5、审议2007 年年度报告及摘要。
6、审议关于2008 年度日常关联交易预计的议案。
7、审议关于续聘2008 年度审计机构的议案。
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
9、独立董事做2007 年度述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市贵州大厦

重要日期: 首次公告(2007-09-15)、董事会签署日(2007-09-18)、股权登记日(2007-09-27)、现场登记日(2007-10-09)、网络投票日()、召开日(2007-10-09)

议题:

1、审议《关于收购太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》（本次股东大会审议《收购太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》未含土地使用权的收购，因土地使用权证书目前正在办理过程中，气源厂土地使用权的价款，待完成办理产权证书、地价评估工作后，由双方另行签署补充协议进行确定，并提交下次董事会、股东大会审议通过。）
2、审议《关于发行短期融资券的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长安城堡大酒店（西安市环城南路西段12号）

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1、审议董事会2006年工作报告。
2、审议监事会2006年工作报告。
3、审议2006年度财务决算报告。
4、审议2006年利润分配预案。
5、审议2006年年度报告及摘要。
6、审议关于2007年度日常关联交易预计的议案。
7、审议关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。
8、独立董事2006年度述职报告。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市贵州大厦

重要日期: 首次公告(2006-09-18)、董事会签署日(2006-09-20)、股权登记日(2006-10-16)、现场登记日(2006-10-18)、网络投票日()、召开日(2006-10-18)

议题:

（1）审议关于修改《公司章程》的议案。
（2）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（3）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
（4）审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
（5）审议公司董事会换届选举的议案。
（6）审议公司监事会换届选举的议案。
（7）审议关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市温泉大饭店

重要日期: 首次公告(2006-02-16)、董事会签署日(2006-02-18)、股权登记日(2006-03-13)、现场登记日(2006-03-15)、网络投票日()、召开日(2006-03-15)

议题:

1、审议董事会2005年工作报告。
2、审议监事会2005年工作报告。
3、审议2005年度财务决算报告。
4、审议2005年利润分配预案。
5、审议2005年年度报告及摘要。
6、审议关于2006年度日常关联交易预计的议案。
7、审议关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。
8、审议关于龙泉煤矿开发建设的议案。
9、审议关于发行短期融资券的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市平阳路440号万狮京华酒店

重要日期: 首次公告(2005-10-10)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-11-04)、现场登记日(2005-11-20)、网络投票日(2005-11-17)、召开日(2005-11-20)

议题:

《太原煤气化股份有限公司股权分置改革说明书》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 太原煤气化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京金太阳酒店

重要日期: 首次公告(2004-12-09)、董事会签署日(2004-12-11)、股权登记日(2005-01-04)、现场登记日(2005-01-06)、网络投票日()、召开日(2005-01-06)

议题:

（1）审议关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。
（2）审议关于选举姚毅明同志为公司第二届董事会董事的议案。
（3）审议关于选举樊剑同志为公司第二届董事会独立董事的议案。

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