贵州茅台(600519)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年年度报告(全文及摘要)》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2024年度财务预算方案》
7、《2023年度利润分配方案》
8、《关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9、《关于选举董事的议案》
10、《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》
11、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》
3、《回报股东特别分红方案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-21)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年年度报告(全文及摘要)》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2023年度财务预算方案》
7、《2022年度利润分配方案》
8、《关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9、《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
10、《关于出资参与设立产业发展基金的议案》
11、《关于选举董事的议案》
12、《关于选举独立董事的议案》
13、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、《回报股东特别分红方案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年年度报告(全文及摘要)》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2022年度财务预算方案》
7、《2021年度利润分配方案》
8、《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
11、《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额的议案》
12、《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额的议案》
13、《关于调整7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目投资额的议案》
14、《关于选举董事的议案》
15、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
7、《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告(全文及摘要)》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算方案》
6、《2020年度利润分配方案》
7、《2020年度独立董事述职报告》
8、《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、2019年度董事会工作报告》
2、2019年度监事会工作报告》
3、2019年年度报告(全文及摘要)》
4、2019年度财务决算报告》
5、2020年度财务预算方案》
6、2019年度利润分配方案》
7、2019年度独立董事述职报告》
8、关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9、《关于选举董事的议案》
10、《关于选举独立董事的议案》
11、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-29)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年年度报告(全文及摘要)》
4《2018年度财务决算报告》
5《2019年度财务预算方案》
6《2018年度利润分配预案》
7《2018年度独立董事述职报告》
8《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-16)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-16)

议题:

1.《关于选举董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-09-28)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告(全文及摘要)》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2018年度财务预算方案》
6、《2017年度利润分配预案》
7、《关于聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8、《2017年度独立董事述职报告》
9、《关于子公司与贵州银行开展存款业务的议案》
10、《贵州茅台集团财务有限公司关于2018年至2021年日常关联交易预计情况的议案》
11、《关于子公司向关联方销售产品的议案》
12、《关于坛厂片区成品库房改造工程增加工作内容及投资额的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-17)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-26)

议题:

1关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《董事会2016年度工作报告》 2、《监事会2016年度工作报告》 3、《2016年年度报告(全文及摘要)》 4、《2016年度财务决算报告》 5、《2017年度财务预算方案》 6、《2016年度利润分配预案》 7、《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 8、《独立董事2016年度述职报告》 9、《关于子公司向关联方增加产品销售额的议案》 10、《关于子公司向关联方销售产品的议案》 11、《关于与关联方续签<商标许可使用协议>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-20)

议题:

1贵州茅台集团财务有限公司关于2015年度日常关联交易执行情况及2016—2018年度日常关联交易预计情况的议案
2关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《董事会2015年度工作报告》
2、《监事会2015年度工作报告》
3、《公司2015年年度报告(全文及摘要)》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2016年度财务预算方案》
6、《公司2015年度利润分配预案》
7、《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8、《独立董事2015年度述职报告》
9、《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》
10、《贵州茅台集团财务有限公司2016—2018年度向关联方提供金融服务的议案》
11、《关于调整公司经营范围及修改<章程>相关条款的议案》
12、《关于调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》
13、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店国际会议中心

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-16)

议题:

1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
3《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
4《关于选举董事的议案》
5《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店国际会议中心

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《董事会2014年度工作报告》
2、《监事会2014年度工作报告》
3、《公司2014年年度报告(全文及摘要)》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2015年度财务预算方案》
6、《公司2014年度利润分配预案》
7、《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
8、《董事长2015年度年薪方案》
9、《独立董事2014年度述职报告》
10、《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
11、《关于设立董事会风险管理委员会的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店国际会议中心

重要日期: 首次公告(2014-11-22)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-09)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店国际会议中心

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1 《董事会2013年度工作报告》
2 《监事会2013年度工作报告》
3 《公司2013 年年度报告(全文及摘要)》
4 《公司2013年度财务决算报告》
5 《公司2014年度财务预算方案》
6 《公司2013年度利润分配预案》
7 《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
8 《董事长2014年度年薪方案》
9《截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》
10 《独立董事2013年度述职报告》
11《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》
12《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
13《关于投资茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店国际会议中心

重要日期: 首次公告(2013-10-16)、董事会签署日(2013-10-16)、股权登记日(2013-10-31)、现场登记日(2013-11-10)、网络投票日()、召开日(2013-11-10)

议题:

1、《关于聘请审计机构对募集资金使用情况进行鉴证审计的议案》
2、《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
3、《关于本公司及子公司与控股股东三方共同签订<商标许可使用协议>的议案》
4、《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店国际会议中心

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1 《董事会 2012 年度工作报告》
2 《监事会 2012 年度工作报告》
3 《公司 2012 年年度报告(全文及摘要)》
4 《公司 2012 年度财务决算报告》
5 《公司 2013 年度财务预算方案》
6 《公司 2012 年度利润分配预案》
7 《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案》
8 《董事长 2013 年度年薪方案》
9 《关于调整独立董事津贴的议案》
10 《独立董事 2012 年度述职报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店国际会议中心

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

1、《关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》
2、《关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程的议案》
3、《关于投资建设茅台规划展示中心的议案》
4、《关于投资建设科技大楼的议案》
5、《关于投资建设品鉴中心的议案》
6、《关于投资7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目的议案》
7、《关于投资中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2012年度第二次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区北京路66 号贵州饭店国际会议中心

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1）《董事会2011 年度工作报告》
2）《监事会2011 年度工作报告》
3）《公司2011 年年度报告（全文及摘要）》
4）《公司2011 年度财务决算报告》
5）《公司2012 年度财务预算方案》
6）《公司2011 年度利润分配预案》
7）《关于聘请公司2012 年度财务审计机构的议案》
8）《董事长2012 年度年薪方案》
9）《独立董事2011 年度述职报告》
10）《关于投资酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2011年度第八次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2）《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
3）《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》
4）《公司内幕信息知情人登记管理制度》
5）《关于变更公司2011年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2011年度第三次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼22 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

1）《董事会2010 年度工作报告》
2）《监事会2010 年度工作报告》
3）《公司2010 年年度报告（正文及摘要）》
4）《公司2010 年度财务决算报告》
5）《公司2011 年度财务预算方案》
6）《公司2010 年度利润分配预案》
7）《关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案》
8）《董事长2011 年度年薪方案》
9）《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2010年度第三次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼22 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-08)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2）《关于公司董事会换届选举的议案》
3）《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2010年度第二次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼22 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1)《董事会2009 年度工作报告》
2)《监事会2009 年度工作报告》
3)《公司2009 年年度报告（正文及摘要）》
4)《公司2009 年度财务决算报告》
5)《公司2010 年度财务预算方案》
6)《公司2009 年度利润分配预案》
7)《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》
8)《董事长2010 年度年薪方案》
9)《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<房屋租赁协议>的议案》
10)《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<综合服务协议>的议案》
11)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2009年度第二次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1）《董事会2008 年度工作报告》
2）《监事会2008 年度工作报告》
3）《公司2008 年年度报告（正文及摘要）》
4)《公司2008 年度财务决算报告》
5)《公司2009 年度财务预算方案》
6)《公司2008 年度利润分配预案》
7)《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》
8)《董事长2009 年度年薪方案》
9)《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2008年度第二次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

1）《董事会2007年度工作报告》
2）《监事会2007年度工作报告》
3）《公司2007年年度报告（正文及摘要）》
4)《公司2007年度财务决算报告》
5)《公司2008年度财务预算方案》
6)《公司2007年度利润分配预案》
7)《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》
8)《董事长2008年度年薪方案》
9)《关于变更部分募集资金投向的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2007年度第八次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-15)、董事会签署日(2007-11-20)、股权登记日(2007-12-05)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日()、召开日(2007-12-06)

议题:

1）《关于投资"十一五"万吨茅台酒工程三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目的议案》
2）《关于变更部分募集资金投向的议案》
3）《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订<综合服务协议>的议案》
4）《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订<房屋租赁协议>的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2007年度第二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1）《董事会2006年度工作报告》
2）《监事会2006年度工作报告》
3）《公司2006年年度报告（正文及摘要）》
4）《公司2006年度财务决算报告》
5）《公司2007年度财务预算方案》
6）《公司2006年度利润分配预案》
7）《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》
8）《董事长2007年度年薪方案》
9）《审议免去乔洪先生本公司董事议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2006年度第八次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-28)、董事会签署日(2006-11-30)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日()、召开日(2006-12-21)

议题:

《关于投资"十一五"万吨茅台酒工程二期2007年新增2000吨茅台酒技改项目的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-06)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日(2006-05-10)、召开日(2006-04-26)

议题:

《贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2006年度第二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-05)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1)、《董事会2005年度工作报告》
2)、《监事会2005年度工作报告》
3)、《公司2005年年度报告（正文及摘要）》
4)、《公司2005年度财务决算报告》
5)、《2006年度财务预算方案》
6)、《公司2005年度利润分配预案》
7)、《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》
8)、《董事长2006年度年薪方案》
9)、《关于修改公司<章程>的议案》
10)、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11)、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
12)、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
13)、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
14)、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
15)、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订<综合服务协议>的议案》
16)、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订<房屋租赁协议>的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2006年度第一次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-11)、董事会签署日(2006-01-11)、股权登记日(2006-02-06)、现场登记日(2006-02-07)、网络投票日()、召开日(2006-02-07)

议题:

1）《关于投资"十一五"万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目的议案》
2）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

600519 贵州茅台	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600519 贵州茅台	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600519贵州茅台

贵州茅台(600519)股东大会 召开通知

贵州茅台(600519)相关个股

600519
贵州茅台

贵州茅台(600519)股东大会召开通知