华夏航空(002928)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-21)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-07)、召开日(2024-03-06)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
18、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议《关于公司终止公开发行可转换公司债券的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议的议案》
10、《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
7、审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于购买备用发动机的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》
8、《关于增加原油套期保值业务额度的议案》
9、《关于增加外汇及利率套期保值业务额度的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、《关于签订<飞机买卖协议>和<飞机买卖通用条款协议>及相关补充协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》
7、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-03)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
8、审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
7、《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》
8、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、《关于签订<发动机购买与支持合同>和<机队发动机包修合同>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
7、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司本次公开发行可转换公司债券的专项审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华夏航空股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于2017年度利润分配预案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

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