高鸿股份(000851)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室十

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会报告》
3、《2023年度监事会报告》
4、《关于公司2023年度财务决算的报告》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度计提减值准备的议案》
7、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于限制性股票拟回购注销的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼,会议室十

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼,会议室十

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第十届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼,会议室十

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
2、关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼,会议室十

重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
2、《关于2024年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼,会议室十

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于出售控股子公司股权的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼,4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室十

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会报告》
3、《2022年度监事会报告》
4、《关于公司2022年度财务决算的报告》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度计提减值准备的议案》
7、《关于预计2023年度日常经营关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼,4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-13)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼,4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、《关于2023年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
2、《关于2023年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》
3、《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼,4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
2、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》
3、《关于向关联方出售子公司北京房产的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于<2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺>的议案》
7、《关于制定<大唐高鸿网络股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于收购南通云数网络科技有限公司100%股权的议案》
9、《关于2022年度非公开发行A股股票聘请评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
10、《关于授权公司董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《2021年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会报告》
3、《2021年度监事会报告》
4、《关于公司2021年度财务决算的报告》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》
7、《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于向关联方出售公司烟台房产的议案》
2、《关于向关联方出售公司下属公司股权的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》
2、《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》
3、《关于出售公司烟台房产的议案》
4、《关于出售公司下属公司股权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、《关于2022年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
2、《关于2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》
3、《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于续聘中审亚太会计师事务(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
2、《关于续聘中审亚太会计师事务(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的议案》
3、《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于投资设立子公司发展车联网业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《2020年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会报告》
3、《2020年度监事会报告》
4、《关于公司2020年度财务决算的报告》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2020年度计提减值准备的议案》
7、《关于确认2020年度日常经营关联交易及预计2021年度日常经营关联交易的议案》
8、《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
9、听取独立董事2020年度述职报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》
2、《关于2021年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信额度预计的议案》
3、《关于2021年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》
4、《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于公司向控股股东的下属公司申请借款的议案》
2、《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于聘任公司年度财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》
3、《关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事
4、《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2、《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3、《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4、《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》
5、《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》本次非公开发行股票决议有效期
6、《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
7、《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《<关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
10、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》
11、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
12、《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》
13、《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
14、《关于<关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>及相关主体承诺的议案》
15、《关于授权公司董事会全权办理公司2020年非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》
2、《关于公司为下属公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会报告》
3、《2019年度监事会报告》
4、《关于公司2019年度财务决算的报告》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2019年度计提减值准备的议案》
7、《关于确认2019年度日常经营关联交易及预计2020年度日常经营关联交易的议案》
8、《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
9、《关于选举公司独立董事的议案》
10、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11、听取独立董事2019年度述职报告

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2、《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3、《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》
2、《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3、《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》
2、《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
3、《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

1.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
2.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案》
3.《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-03)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2、《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-08-04)、召开日(2019-07-30)

议题:

1.《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-01)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-12)

议题:

1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.《关于公司为下属公司申请的商业信用额度提供担保的议案》
4.《关于公司下属公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.《2018年度报告及摘要》
2.《2018年度董事会报告》
3.《2018年度监事会报告》
4.《关于公司2018年度财务决算的报告》
5.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司2018年度计提减值准备的议案》
7.《关于确认2018年度日常经营关联交易及预计2019年度日常经营关联交易的议案》
8.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
9.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
10.《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐电信集团财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》
11.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.00《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款的议案》
2.00《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-25)

议题:

1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4.《关于公开发行公司债券的议案》
5.《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
6.《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-02)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-04)

议题:

1.《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
2.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案》
3.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
4.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2、《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3、《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
4、《关于公司下属公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.《2017年度报告及摘要》
2.《2017年度董事会报告》
3.《2017年度监事会报告》
4.《关于公司2017年度财务决算的报告》
5.《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》
6.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
7.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
8.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
9.《关于公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请贷款的议案》
10.《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》
11.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-08)

议题:

1.《关于选举陈蕾女士任公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-11-01)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-09)

议题:

1. 《关于公开挂牌转让下属子公司的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-03)

议题:

1.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-12)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
4.《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2、《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司及子公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1.《2016年度报告及摘要》
2.《2016年度董事会报告》
3.《2016年度监事会报告》
4.《关于公司2016年度财务决算的报告》
5.《关于公司2016年度利润分配方案》
6.《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
7.《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构的议案》
8.《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
9.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
10.《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款的议案》
11.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
12.《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》
13.听取独立董事2016年度述职报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-23)

议题:

1. 关于审议《公司对外担保制度(草案)》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-23)

议题:

1.关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案。
2.关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案。
3.关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1.《 2015 年度报告及摘要》
2.《 2015 年度董事会报告》
3.《 2015 年度监事会报告》
4.《关于公司 2015 年度财务决算的报告》
5.《关于公司 2015 年度利润分配方案》
6.《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》
7.《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内控审计机构的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.《关于预计 2016 年度日常经营关联交易的议案》
12.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
13.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
14.《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款的议案》
15.《关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案》
16.《关于为公司全资子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的议案》
17.《关于公司<符合发行股份购买资产条件>的议案》
18.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
19.《〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉(草案)及其摘要的议案》
20.《关于公司本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》
21.《关于公司本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
22.《关于签署本次交易相关协议的议案》
23.《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
24.《关于就本次交易事宜聘请证券服务机构的议案》
25.《关于审议本次交易相关审计报告与资产评估报告的议案》
26.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
27.《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
28.《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
29.听取独立董事 2015 年度述职报告。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-14)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-04)

议题:

1.关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案
2、关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案;
2、关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款 2 亿元的议案;
3、关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案;
4、关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-14)、董事会签署日(2015-05-15)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-28)

议题:

1.关于公开发行公司债券的议案
2.关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.关于公司下属单位向商业银行申请综合授信的议案
6.关于为公司下属单位向商业银行申请的综合授信提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1.《2014年度报告及摘要》
2.《2014年度董事会报告》
3.《2014年度监事会报告》
4.《关于公司2014年度财务决算的报告》
5.《关于公司2014年度利润分配方案》
6.《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》
7.《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于预计2015年度日常经营关联交易的议案》
10.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
11.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
12.《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贷款3亿元的议案》
13.《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款3亿元的议案》
14.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
15.《关于公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》
16.听取独立董事2014年度述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-04)、召开日(2015-02-04)

议题:

1. 关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案
2. 关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

1.《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》
2.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
4.《关于补选监事会成员的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-20)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-11-05)

议题:

1.关于变更部分募集资金投向的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-10-08)、股权登记日(2014-10-16)、现场登记日(2014-10-22)、网络投票日(2014-10-22)、召开日(2014-10-22)

议题:

1.关于《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
2.关于《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案
4.关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案
5.关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
6.关于公司为全资子公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-09)

议题:

1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-11)、召开日(2014-05-09)

议题:

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-24)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-10)

议题:

1.《关于公司<符合发行股份购买资产暨关联交易条件>的议案》
2.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.《〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉(草案)及其摘要的议案》
4.《关于公司本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》
5.《关于公司本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
6.《关于公司发行股份购买资产符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》
7.《关于签署本次交易相关协议的议案》
8.《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
9.《关于就本次交易事宜聘请证券服务机构的议案》
10.《关于审议本次交易相关审计报告、备考审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-07)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-07)

议题:

1.《2013年度报告及摘要》
2.《2013年度董事会报告》
3.《2013年度监事会报告》
4.《关于公司2013年度财务决算的报告》
5.《关于公司2013年度利润分配方案》
6.《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》
7.《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的议案》
8.《关于预计2014年度日常经营关联交易的议案》
9.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
10.《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
11.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
12.《关于收购并增资大唐投资管理(北京)有限公司的议案》
13.听取独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-13)、董事会签署日(2014-01-14)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-27)、网络投票日()、召开日(2014-01-27)

议题:

1.《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》
2.《关于免去蔡荣生先生公司独立董事职务的议案》
3.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
4.《关于为公司下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-11)、召开日(2013-09-11)

议题:

1. 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》
2. 《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3. 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大唐电信集团主楼 11 层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-02)、网络投票日(2013-07-03)、召开日(2013-07-02)

议题:

1.《关于变更部分募集资金投向的议案》
2.《关于公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院申请委托贷款的议案》
3.《关于公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院申请委托贷款的议案》
4.《关于公司控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信的议案》
5.《关于公司控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信的议案》
6.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
7.《关于为公司下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
8.《关于公司为全资子公司及控股子公司向电信科学技术研究院申请委托贷款提供担保的议案》
9.《关于公司为控股子公司向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大唐电信集团主楼 3 层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-07)

议题:

1.《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路 40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日(2013-04-14)、召开日(2013-04-11)

议题:

1.《2012年度报告及摘要》
2.《2012年度董事会报告》
3.《2012年度监事会报告》
4.《关于公司 2012年度财务决算的报告》
5.《关于公司 2012年度利润分配方案》
6.《关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度财务审计机构的议案》
7.《关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度内控审计机构的议案》
8.《关于预计 2013年度日常经营关联交易的议案》
9.《关于变更公司注册地址的议案》
10. 《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
11.《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
12.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
13.《关于公司全资子公司向大唐电信科技产业控股有限公司借款 7000万元的议案》
14.《关于变更部分募集资金投向的议案》
15.《关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案》
16.《关于为公司全资子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的议案》
17.《关于公司为全资子公司向大唐电信科技产业控股有限公司借款 7000万元提供担保的议案》
18.听取独立董事 2012年度述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-25)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-07)、现场登记日(2013-03-11)、网络投票日(2013-03-13)、召开日(2013-03-11)

议题:

1.《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的议案》
2.《关于全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款的议案》
3.《关于公司为全资子公司向电信科学技术研究院申请委托借款提供担保的议案》

大会主题: 2012年第8次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2012年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日(2012-12-23)、召开日(2012-12-21)

议题:

1.《关于公司全资子公司、控股子公司在宁波银行北京分行申请综合授信额度的议案》;
2.《关于公司为全资子公司、控股子公司在宁波银行北京分行申请综合授信额度提供担保的议案》;
3. 《关于公司为全资子公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款1.5亿元提供担保的议案》;
4.《关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构的议案》;
5. 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;
6.《关于公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司进行2011年度利润分配的议案》(已经第七届第八次董事会审议通过);
7.《关于对公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司投资的议案》(已经第七届第八次董事会审议通过);

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日(2012-09-09)、召开日(2012-09-07)

议题:

《关于收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司少数股东股权的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日(2012-08-23)、召开日(2012-08-23)

议题:

1.《关于2012年下半年度新增日常关联交易的议案》
2.《关于公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术究院申请不超过叁亿元委托贷款的议案》
3.《关于公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院申请不超过贰亿元委托贷款的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于<公司未来三年股东回报规划>的议案》
3.《关于公司控股子公司在商业银行申请综合授信额度的议案》
4. 《关于为公司控股子公司在商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-22)、董事会签署日(2012-05-23)、股权登记日(2012-06-05)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

1. 《关于公司控股子公司调整在银行申请综合授信额度的议案》
2. 《关于为控股子公司在银行申请综合授信提供担保的议案》
3. 《关于公司为控股子公司向大唐电信集团财务有限公司申请1亿元综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-03)、董事会签署日(2012-05-04)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、《关于董事会成员换届选举的议案》
1.1选举付景林先生为公司第七届董事会董事
1.2选举郑金良先生为公司第七届董事会董事
1.3选举刘剑文先生为公司第七届董事会独立董事
1.4选举蔡荣生先生为公司第七届董事会独立董事
1.5选举吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事
1.6选举孙琪先生为公司第七届董事会独立董事
1.7选举张晓岚女士为公司第七届董事会独立董事
2、《关于监事会成员换届选举的议案》
2.1选举郭光莉女士为公司第七届监事会监事

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日(2012-04-15)、召开日(2012-04-13)

议题:

1.《2011年度报告及摘要》
2.《2011年度董事会报告》
3.《2011年度监事会报告》
4.《关于公司2011年度财务决算的报告》
5.《关于公司2011年度利润分配方案》
6.《关于聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》
7.《关于2012年度日常经营关联交易的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的议案》
10.《关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款的议案》
11.《关于预计2012年度与大唐电信集团财务有限公司发生存款交易的议案》
12.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
13.《关于公司全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行申请综合授信的议案》
14.《关于为公司全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-12)、董事会签署日(2012-01-13)、股权登记日(2012-02-06)、现场登记日(2012-02-08)、网络投票日(2012-02-09)、召开日(2012-02-08)

议题:

1.《关于调整公司2011年度非公开发行股票募集资金总额、发行数量和发行价格的议案》
2.《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订）的议案》
3.《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
4.《关于与控股股东电信科学技术研究院签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-19)、董事会签署日(2011-12-20)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2011-12-30)、网络投票日()、召开日(2011-12-30)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于公司控股子公司和控股子公司的全资子公司申请银行综合授信的议案》
3.《关于为公司控股子公司和控股子公司的全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日(2011-11-13)、召开日(2011-11-11)

议题:

1.《关于变更控股子公司申请银行综合授信的议案》
2.《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
3. 《关于控股子公司向大唐电信科技产业控股有限公司续借1亿元人民币的议案》
4. 《关于控股子公司向大唐电信科技产业控股有限公司续借5000万元人民币的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-08-01)、现场登记日(2011-08-03)、网络投票日(2011-08-07)、召开日(2011-08-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
7、本次非公开发行涉及关联交易的议案
8、关于审批2011公司与电信科学技术研究院签署附条件生效非公开发行股票认购协议的议案
9、关于控股子公司申请银行综合授信的议案
10、关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1.《2010年度报告及摘要》
2.《2010年度董事会报告》
3.《2010年度监事会报告》
4.《关于公司2010年度财务决算的报告》
5.《关于公司2010年度利润分配方案》
6.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》
7. 《关于2011年度日常经营关联交易的议案》
此外，独立董事将在股东大会上述职。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份一层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-09)、现场登记日(2011-03-10)、网络投票日()、召开日(2011-03-10)

议题:

1.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.《关于全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信的议案》
3.《关于为全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-01-27)、现场登记日(2011-01-28)、网络投票日(2011-01-30)、召开日(2011-01-28)

议题:

1.《关于变更公司2009年度非公开发行股票项目“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-03)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日()、召开日(2010-12-16)

议题:

1.《关于公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信的议案》
2.《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司申请、使用银行授信担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40 号研六楼高鸿股份一层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-09-20)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-09-29)、现场登记日(2010-09-30)、网络投票日()、召开日(2010-09-30)

议题:

1.《关于公司申请发行短期融资券的议案》
2.《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
3．《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40 号研六楼高鸿股份一层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日()、召开日(2010-09-10)

议题:

1．关于将所持高鸿恒昌科技有限公司股权出售给控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40 号研六楼高鸿股份一层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1.《2009 年度报告及摘要》
2.《2009 年度董事会报告》
3.《2009 年度监事会报告》
4.《关于公司2009 年度财务决算的报告》
5.《关于公司2009 年度利润分配预案》
6.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》
7.《关于2010 年度控股子公司申请银行综合授信的议案》
8.《关于2010 年度为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
9.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2009年第8次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2009年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-18)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-12-03)、现场登记日(2009-12-04)、网络投票日()、召开日(2009-12-04)

议题:

1.关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》的议案
2.关于控股子公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》的议案

大会主题: 2009年第7次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2009年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40 号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-05)、董事会签署日(2009-11-06)、股权登记日(2009-11-17)、现场登记日(2009-11-20)、网络投票日()、召开日(2009-11-20)

议题:

1. 《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
2. 《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2009年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40 号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-29)、股权登记日(2009-08-11)、现场登记日(2009-08-12)、网络投票日()、召开日(2009-08-12)

议题:

1.《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
2.《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40 号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-17)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日()、召开日(2009-06-19)

议题:

1.《关于通过二级市场减持公司所持有交通银行股权的议案》
2.《关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案》
3.《关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-19)、董事会签署日(2009-05-20)、股权登记日(2009-06-01)、现场登记日(2009-06-03)、网络投票日(2009-06-03)、召开日(2009-06-03)

议题:

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4. 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6. 《关于审批公司与电信科学技术研究院签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8. 《本次非公开发行涉及关联交易的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-05-04)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1. 关于修改《公司章程》的议案
2. 关于董事会换届的议案
3. 关于监事会换届的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-06)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日(2009-04-09)、召开日(2009-04-08)

议题:

1. 《2008 年度报告及摘要》
2. 《2008 年度董事会报告》
3. 《关于公司2008 年度财务决算的报告》
4. 《关于公司2008 年度利润分配预案》
5. 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》
6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
7. 《关于补充固定资产类型和折旧政策的议案》
8. 《关于控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
9. 《关于为控股子公司申请银行综合授信额度担保的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-16)、网络投票日()、召开日(2009-03-16)

议题:

（一）关于全资子公司和控股子公司申请银行综合授信的议案
（二）关于为全资子公司和控股子公司申请银行综合授信担保的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-16)、董事会签署日(2008-12-17)、股权登记日(2009-01-12)、现场登记日(2009-01-14)、网络投票日()、召开日(2009-01-14)

议题:

一、关于控股子公司申请银行综合授信的议案
二、关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-08)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日()、召开日(2008-10-10)

议题:

1.关于控股子公司申请发行短期融资券的议案
2.关于为控股子公司申请发行短期融资券提供担保的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-09-02)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日(2008-09-04)、召开日(2008-09-04)

议题:

一、《关于变更公司募集资金项目的议案》
二、《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
1、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银行西客站支行综合授信额度11,000万元
2、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行的授信额度至不超过5,000万元
三、《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
1、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银行西客站支行申请综合授信额度11,000万元担保
2、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行申请授信额度至不超过5,000万元担保

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-13)、董事会签署日(2008-05-14)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

1.关于控股子公司申请银行综合授信的议案
2.关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、召开日(2008-04-24)

议题:

1、《关于公司2007 年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2007 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2007 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2007 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》
7、《关于给不在公司任职的董事和监事发放津贴的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-27)、董事会签署日(2007-12-28)、股权登记日(2008-01-08)、现场登记日(2008-01-10)、网络投票日()、召开日(2008-01-10)

议题:

关于聘用公司2007 年度审计会计师事务所的议案

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2007年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-07)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-19)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、召开日(2007-12-21)

议题:

一、关于控股子公司申请银行综合授信的议案
二、关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2007年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-19)、董事会签署日(2007-11-20)、股权登记日(2007-11-28)、现场登记日(2007-12-04)、网络投票日()、召开日(2007-12-04)

议题:

一、《关于选举余睿为第五届董事会董事的议案》
二、《关于选举郑金良为第五届董事会董事的议案》
三、《关于选举杨玉兰为第五届监事的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2007年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-17)、董事会签署日(2007-10-17)、股权登记日(2007-10-24)、现场登记日(2007-10-29)、网络投票日()、召开日(2007-10-29)

议题:

《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40 号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-09-03)、现场登记日(2007-09-05)、网络投票日()、召开日(2007-09-05)

议题:

一、《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》
二、《关于对控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司追加投资的议案》
三、《关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请银行综合授信的议案》
四、《关于为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请银行综合授信担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1、《关于公司<2006年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2006年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2006年度利润分配的议案》
6、《关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案》
7、《调整独立董事津贴的议案》
8、《关于改选监事的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-05)、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日()、召开日(2007-04-09)

议题:

1、审议《关于公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增加提供8000万元银行授信担保额度的议案》
2、审议《关于公司对北京奈特时代科技发展有限公司增加提供2000万元银行授信担保额度的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-02-15)、现场登记日(2007-02-27)、网络投票日()、召开日(2007-02-27)

议题:

关于出售公司所持国泰君安证券股份有限公司股份的议案。

大会主题: 2006年第6次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2006年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-06)、董事会签署日(2006-11-07)、股权登记日(2006-11-16)、现场登记日(2006-11-20)、网络投票日()、召开日(2006-11-20)

议题:

1、关于北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向各银行新增申请不超过2亿元综合授信的议案；
2、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司新增银行授信提供不超过2亿元担保的议案。

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-22)、董事会签署日(2006-09-22)、股权登记日(2006-09-27)、现场登记日(2006-09-29)、网络投票日(2006-10-09)、召开日(2006-09-29)

议题:

一关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
二关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1 发行方式
2 本次发行股票的种类和面值
3 本次发行股票的数量
4 发行对象及认购方式
5 锁定期
6 上市地点
7 发行价格及定价依据
8 本次发行募集资金用途
9 新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润
10 本次发行决议有效期限
三关于本次非公开发行募集资金运用的可行性研究报告的议案
1 3G传送网项目
2 VOIP产业化项目
四关于前次募集资金使用情况的说明
五授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
六关于制订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案
七修改公司《股东大会议事规则》的议案
八修改公司《董事会议事规则》的议案
九修改公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2006年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-27)、董事会签署日(2006-07-28)、股权登记日(2006-08-08)、现场登记日(2006-08-10)、网络投票日()、召开日(2006-08-10)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案；
2、关于变更折旧政策的议案；
3、关于变更坏账政策的议案；
4、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司浦东发展银行授信提供八千万元担保的议案；
5、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司中信银行授信提供四千万元担保的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日(2006-05-25)、召开日(2006-05-25)

议题:

审议《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开二00六年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-29)、网络投票日()、召开日(2006-04-29)

议题:

1、关于北京大唐高鸿申请1.5亿元流动资金贷款的议案；
2、关于为北京大唐高鸿银行授信提供1.5亿元担保的议案；
3、关于为北京奈特时代银行授信提供4000万元担保的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开二00五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-17)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

1.公司2005年度报告及摘要
2.2005年度董事会工作报告
3.2005年度监事会工作报告
4.公司2005年度决算报告
5.关于公司2005年度利润分配的议案
6.关于董事会换届的议案
7.关于监事会换届的议案
8.续聘会计师事务所的议案
9.关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开二00六年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-07)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日()、召开日(2006-04-06)

议题:

关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开二00六年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-09)、董事会签署日(2006-02-10)、股权登记日(2006-03-06)、现场登记日(2006-03-08)、网络投票日()、召开日(2006-03-08)

议题:

关于改聘公司2005年度审计事务所的议案。

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