黔源电力(002039)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《关联交易决策制度》的议案
13、关于2024年度日常关联交易预计的议案
14、关于因公开招标形成关联交易的议案
15、关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案
16、关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于更换董事的议案
2、关于更换监事的议案
3、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、2022年年度报告及摘要
6、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于修订《贵州黔源电力股份有限公司章程》的议案
2、关于调整为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
4、关于公司第十届董事会独立董事薪酬的议案
5、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算报告
5、2021年年度报告全文及摘要
6、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
8、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于调整董事的议案》
2、《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》
3、《关于投资光伏项目的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于变更独立董事的议案》
2、《关于变更监事的议案》
3、《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》
2、《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告全文及摘要》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》
7、《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案
2、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的议案》
2、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算、2020年财务预算安排说明
4、2019年年度报告全文及摘要
5、关于2019年度利润分配的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》
2、《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》
3、《关于更换监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国华电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
8、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于提请公司股东大会批准豁免中国华电集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于更换董事的议案》
12、《关于公司拟与华电西藏能源有限公司签署工程建设管理服务协议的关联交易议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于更换董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、2018年度董事会工作报告;
2、2018年度监事会工作报告;
3、2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明;
4、2018年年度报告全文及摘要;
5、关于2018年度利润分配的议案;
6、关于2019年度日常关联交易预计的议案;
7、关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易议案;
8、关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案;
9、关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案;
10、关于修订《公司章程》的议案;
11、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案
2、贵州黔源电力股份有限公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案
3、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、2017年度财务决算、2018年财务预算安排说明;
4、2017年年度报告全文及摘要;
5、关于2017年度利润分配的议案;
6、关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案;
7、关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案;
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案;
9、关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订公司部分内控制度的议案》;
3、《关于更换监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州黔源电力股份有限公司证券管理部

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算、2017年财务预算安排说明》;
4、《2016年年度报告全文及摘要》;
5、《关于2016年度利润分配的议案》;
6、《公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》;
7、《公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》;
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-15)

议题:

1《关于向控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《关于选举吴元东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举张利先生为公司第八届监事会监事的议案》;
3、《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟发行短期融资券的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年财务决算、2016年财务预算安排说明》;
4、《2015年年度报告全文及摘要》;
5、《关于2015年度利润分配的议案》;
6、《关于控股股东中国华电集团公司向公司提供委托贷款的关联交易议案》;
7、《关于中国华电集团财务有限公司与公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》;
8、《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》;
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-12)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》
2.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。
2、《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》。
3、《关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年财务决算、2015年财务预算安排说明》;
4、《2014年度报告全文及摘要》;
5、《关于2014年度利润分配的议案》;
6、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》;
7、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》(此议案实行累积投票制);
7.1选举张志康先生为公司第七届董事会独立董事
7.2选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事
8、《关于修订<公司章程>的议案》(该项议案需以特别决议方式审议通过);
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-11)

议题:

1、《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》
2、《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、《关于选举监事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年财务决算、2014年财务预算安排说明》
4、《2013年度报告全文及摘要》
5、《关于2013年度利润分配的预案》
6、《关于更换董事的议案》
7、《关于更换监事的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》(该项议案需以特别决议方式审议通过)
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
11、《关于2013 年度利润分配的临时提案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心。

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-22)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年财务决算、2013年财务预算安排说明》
4、《2012年年度报告全文及摘要》
5、《关于2012年度利润分配的议案》
6、《关于授权公司经营管理层向华电财务公司办理贷款的关联交易议案》
7、《关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款的关联交易议案》
8、《关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增资的议案》
9、《关于贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资券的议案》
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-10-17)、董事会签署日(2012-10-17)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-30)、网络投票日(2012-10-31)、召开日(2012-10-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
1.1选举第七届董事会非独立董事
1.1.1选举王文琦先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.2选举陈宗法先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.3选举金泽华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.4选举陶云鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.5选举喻啸女士为公司第七届董事会非独立董事
1.1.6选举何培春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2选举第七届董事会独立董事
1.2.1选举刘志德先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.2选举严安林先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.3选举张建华先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.4选举沈剑飞先生为公司第七届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
2.1选举金树成先生为公司第七届监事会监事
2.2选举林玉先先生为公司第七届监事会监事
2.3选举李曦女士为公司第七届监事会监事

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2011年度股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日(2012-04-23)、召开日(2012-04-19)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年财务决算、2012年财务预算安排及说明》；
4、《2011年年度报告全文及摘要》；
5、《关于2011年度不进行现金分红的议案》；
6、《关于选举王文琦先生为第六届董事会董事的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于中国华电集团财务有限公司与本公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》；
9、《关于公司募集资金年度使用情况的专项说明》；
10、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日(2011-04-25)、召开日(2011-04-21)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年财务决算、2011年财务预算安排及说明》；
4、《关于2010年度利润分配的议案》；
5、《2010年度报告全文及摘要》
6、《关于选举魏琼女士为第六届董事会董事的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于续聘大信会计师事务有限公司为2011年度审计机构的议案》；
9、《关于公司固定资产折旧方法会计估计变更的议案》。
本次股东大会上，还将听取《2010年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市机场路5 号黔源大厦20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

《关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款2.5 亿元的关联交易议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市机场路5 号黔源大厦4 楼会议中心

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日(2010-05-27)、召开日(2010-05-26)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年财务决算及2010 年财务预算安排说明》；
4、《关于2009 年度利润分配的议案》；
5、《2009 年度报告及摘要》；
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
8、《关于续聘大信会计师事务有限公司为2010 年度审计机构的议案》；
9、《关于中国华电集团财务有限公司向本公司控股子公司提供贷款之关联交易的议案》；
10、《关于贵州黔源引子渡发电有限责任公司变更为分公司的议案》。
11、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
11.1《选举耿元柱为公司第六届董事会董事》；
11.2《选举何培春为公司第六届董事会董事》。
12、《关于选举孙健先生为公司监事的议案》；
13、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
14《关于公司拟向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》；
14.1 发行股票的种类
14.2 发行股票的面值
14.3 发行方式
14.4 发行对象
14.5 锁定期
14.6 认购方式
14.7 发行数量
14.8 定价基准日及发行价格
14.9 上市安排
14.10 募集资金用途
14.11 滚存利润安排
14.12 本次发行决议有效期
15、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
17、《关于中国华电集团公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》；
18、《关于贵州乌江水电开发有限责任公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》；
19、《关于提请2009 年度股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。
本次股东大会上，还将听取《2009 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-23)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-01)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日()、召开日(2009-12-07)

议题:

1、《关于向中国华电集团财务有限公司续贷9000万元的关联交易议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-22)、董事会签署日(2009-07-22)、股权登记日(2009-07-30)、现场登记日(2009-08-03)、网络投票日()、召开日(2009-08-03)

议题:

1、《关于选举张志孝先生为公司第六届董事会董事的议案》; 2、《关于选举陈宗法先生为公司第六届董事会董事的议案》; 3、《关于选举金泽华先生为公司第六届董事会董事的议案》; 4、《关于选举岳鹏先生为公司第六届董事会董事的议案》; 5、《关于选举赵家兴先生为公司第六届董事会董事的议案》; 6、《关于选举喻啸女士为公司第六届董事会董事的议案》; 7、《关于选举冯励生先生为公司第六届董事会董事的议案》; 8、《关于选举周立业女士生为公司第六届董事会董事的议案》; 9、《关于选举刘志德先生为公司第六届董事会董事的议案》; 10、《关于选举严安林先生为公司第六届董事会董事的议案》; 11、《关于选举金树成先生为公司第六届监事会监事的议案》; 12、《关于选举林玉先先生为公司第六届监事会监事的议案》; 13、《关于选举罗亚芬女士为公司第六届监事会监事的议案》; 14、《关于贵州北盘江电力股份有限公司向中国华电集团财务有限公司贷款5000 万元的关联交易议案》; 15、《关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行向贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款2.5 亿元的关联交易议案》; 16、《关于中国华电集团财务有限公司向贵州黔源电力股份有限公司提供金融服务的关联交易议案》; 17、《关于修改<公司章程>的议案》。 18、《关于贵州北源电力股份有限公司增资扩股的关联交易议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市机场路5 号黔源大厦20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-06)、董事会签署日(2009-03-06)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日()、召开日(2009-03-23)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年财务决算及2009 年财务预算安排说明》；
4、《关于2008 年度利润分配的议案》；
5、《2008 年度报告及摘要》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》;
7、《关于续聘大信会计师事务有限公司为2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于中国华电集团财务公司向本公司提供贷款之关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-07)、董事会签署日(2008-11-08)、股权登记日(2008-11-20)、现场登记日(2008-11-25)、网络投票日()、召开日(2008-11-25)

议题:

1、《关于对贵州北盘江电力股份有限公司增资的议案》；
2、《关于受让安顺市国有资产管理有限公司所持贵州北盘江电力股份有限公司股权的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市新华路126号富中国际广场2楼会议中心

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日(2008-11-13)、召开日(2008-11-10)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《非公开发行股票预案》; 3、审议《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》; 4、审议《前次募集资金使用情况报告》; 5、审议《关于同意公司与贵州乌江水电开发有限责任公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》; 6、审议《关于提请股东大会批准贵州乌江水电开发有限责任公司及其一致行动人中国华电集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集现金有关事宜的议案》; 8、审议《关于本次非公开发行股票决议有效期的议案》; 9、审议《关于聘请中国建银投资证券有限责任公司为本次非公开发行的保荐机构暨主承销商的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-17)、董事会签署日(2008-07-18)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日()、召开日(2008-08-11)

议题:

《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市新华路126 号富中国际广场21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年财务决算及2008 年预算安排说明》；
4、《2007 年年度报告及摘要》；
5、《关于公司所属水城发电厂资产处置情况的报告》；
6、《2007 年度利润分配议案》；
7、《关于更换会计师事务所及支付费用的议案》；
8、《关于选举金泽华先生为公司第五届董事会董事的议案》；
9、《关于选举喻啸女士为公司第五届董事会董事的议案》；
10、《关联交易决策制度》；
11、《董事会议事规则（修订稿）》；
12、《监事会议事规则（修订稿）》；
13、《股东大会议事规则（修订稿）》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司召开二〇〇六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场2楼会议中心

重要日期: 首次公告(2007-04-02)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

1.审议《2006年度董事会工作报告》；
2.审议《2006年度监事会工作报告》；
3.审议《2006年年度报告》；
4.审议《2006年度财务决算及2007年经营计划安排的说明》；
5.审议《2006年度利润分配议案》；
6.审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22层会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-29)、董事会签署日(2006-10-09)、股权登记日(2006-10-20)、现场登记日(2006-10-25)、网络投票日()、召开日(2006-10-25)

议题:

《关于对北盘江电力股份有限公司增资的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场2层会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-16)、董事会签署日(2006-06-16)、股权登记日(2006-07-10)、现场登记日(2006-07-11)、网络投票日()、召开日(2006-07-11)

议题:

1、公司董事、监事选举办法；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司召2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场2楼会议中心

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》; 2、审议《2005年度监事会工作报告》; 3、审议《2005年年度报告》; 4、审议《关于2005年公司财务结算说明及2006年公司经营计划安排》; 5、审议《2005年度利润分配议案》; 6、审议《关于共同购买“黔源大厦”的议案》; 7、审议《关于续聘中和正信会计师事务所的议案》; 8、审议《关于<公司章程>修改的议案》;

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 贵州黔源电力股份有限公司董事会关于召开2005年股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22层

重要日期: 首次公告(2005-10-10)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-14)、网络投票日(2005-11-17)、召开日(2005-11-14)

议题:

《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革说明书》

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