贵州轮胎(000589)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、2023年年度报告
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
6、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合作)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于审议公司内部董事薪酬的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道贵州轮胎股份有限公司办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于补选第八届董事会独立董事的议案
2、关于拟变更会计师事务所的议案
3、关于为境外全资孙公司申请项目贷款提供担保的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道贵州轮胎股份有限公司办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道贵州轮胎股份有限公司办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
6、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及支付报酬的议案
7、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道贵州轮胎股份有限公司办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道贵州轮胎股份有限公司办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、关于补选第八届董事会董事的议案
2、关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道贵州轮胎股份有限公司办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于审议《公司对外投资管理制度》的议案
3、关于审议《公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道贵州轮胎股份有限公司办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于实施年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第八届董事会独立董事的议案
4、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及支付报酬的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、关于越南公司实施年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目的议案
2、关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案
3、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
5、关于《贵州轮胎股份公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
6、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于增选第七届董事会董事的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、公司2020年年度报告及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、关于续聘众华会计师事务所特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及支付报酬的议案
6、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案》的议案 4、关于《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 5、关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易议案 6、关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案 7、关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案 8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行股票相关事项的议案 9、关于修订《公司章程》的议案 10、关于修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 11、关于审议《公司对外担保管理制度》的议案 12、关于审议《公司对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要;
2、2019年度董事会工作报告;
3、2019年度监事会工作报告;
4、公司2019年度利润分配预案;
5、关于续聘众华会计师事务所特殊普通合伙、为公司2020年度审计机构及支付报酬的议案。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案 2、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、关于为境外全资孙公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、关于签订《房屋征收货币补偿协议》的议案
2、关于实施全钢子午线轮胎异地搬迁项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、公司2018年年度报告及摘要 2、2018年度董事会工作报告 3、2018年度监事会工作报告 4、关于计提资产减值准备及核销资产的议案 5、公司2018年度利润分配预案 6、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及支付报酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案 3、关于选举第七届董事会独立董事的议案 4、关于选举第七届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、公司2017年年度报告及摘要; 2、2017年度董事会工作报告; 3、2017年度监事会工作报告; 4、关于计提资产减值准备及核销资产的议案; 5、公司2017年度利润分配预案; 6、公司2018年度日常关联交易事项: 7、关于续聘众华会计师事务所特殊普通合伙、为公司2018年度审计机构及支付报酬的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

关于终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、关于变更越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投资主体的议案; 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理越南年产120万条全钢子午线轮胎项目相关事宜的议案; 3、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、关于在越南投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、公司2016年年度报告及摘要; 2、2016年度董事会工作报告; 3、2016年度监事会工作报告; 4、公司2016年度利润分配预案; 5、关于续聘众华会计师事务所特殊普通合伙、为公司2017年度审计机构及支付报酬的议案;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-27)

议题:

1、关于签订《房屋整体搬迁货币补偿协议》的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、公司2015年年度报告及摘要;
2、2015年度董事会工作报告;
3、2015年度监事会工作报告;
4、公司2015年度利润分配预案;
5、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及支付报酬的议案;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道 41 号公司本部

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-18)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-18)

议题:

1、关于公司符合配股条件的议案 2、关于公司2015年度配股发行方案的议案 3、关于公司2015年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理2015年度配股相关具体事宜的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-13)

议题:

1、公司 2014 年度利润分配预案 2、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、公司2014年年度报告及摘要;
2、2014年度董事会报告;
3、2014年度监事会工作报告;
4、公司2014年度利润分配预案;
5、公司2015年度日常关联交易事项;
6、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及支付报酬的议案;
7、关于补选公司独立董事的议案;
8、关于2014年度利润分配的临时提案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-22)

议题:

关于申请发行中期票据的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2014-12-17)、董事会签署日(2014-12-17)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-06)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、公司2013年度报告及摘要 2、2013年度董事会报告 3、2013年度监事会工作报告 4、公司2013年度利润分配预案 5、公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项 6、关于续聘众华会计师事务所特殊普通合伙、为公司2014年度审计机构及支付报酬的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日(2013-09-25)、召开日(2013-09-23)

议题:

《关于非公开发行股票授权延期的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、公司2012年年度报告及摘要; 2、2012年度董事会报告; 3、2012年度监事会工作报告; 4、公司2012年度利润分配预案; 5、公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项; 6、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及支付报酬的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道 41号公司本部

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日(2012-09-27)、召开日(2012-09-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《公司非公开发行股票方案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值；
（2）发行数量；
（3）发行方式；
（4）发行对象和认购方式；
（5）发行价格和定价依据；
（6）本次非公开发行股票的限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金数额和用途；
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排；
（10）本次非公开发行决议的有效期。
3、《公司非公开发行股票预案》；
4、《截至2012年6月30日止前次募集资金使用情况报告》；
5、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；
6、《关于公司与贵阳市工投集团签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构及支付报酬的议案》。
10、《关于提请股东大会同意贵阳市工投集团免于发出收购要约的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2012-07-07)、董事会签署日(2012-07-07)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-19)、网络投票日()、召开日(2012-07-19)

议题:

1、关于变更“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”一期工程项目的议案; 2、关于修改《公司章程》部分条款的议案; 3、关于修改《独立董事工作制度》的议案; 4、公司未来三年2012-2014年、股东回报规划。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、公司2011年年度报告及摘要; 2、2011年度董事会报告; 3、2011年度监事会报告; 4、公司2011年度利润分配预案; 5、公司2012年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

1、关于投资参股贵阳农村商业银行股份有限公司（筹）的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

关于修改《贵州轮胎股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

关于公开发行公司债券的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、公司2010年年度报告及摘要; 2、2010年度董事会报告; 3、2010年度监事会报告; 4、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、公司2011年度与贵州前进橡胶内胎公司等日常关联交易事项; 6、关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构及支付报酬的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-15)、网络投票日()、召开日(2011-02-15)

议题:

1、关于实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案 2、关于实施“年产120万条高性能载重子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案 3、关于实施“年产5万条高性能全钢工程子午胎异地技术改造项目”的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41 号公司本部

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-07)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-16)、网络投票日()、召开日(2010-09-16)

议题:

《关于修改<贵州轮胎股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41 号公司本部

重要日期: 首次公告(2010-07-10)、董事会签署日(2010-07-10)、股权登记日(2010-07-19)、现场登记日(2010-07-20)、网络投票日()、召开日(2010-07-20)

议题:

1、《贵州轮胎股份有限公司关于发行短期融资券的议案》 2、《关于请求股东大会授权董事会全权决定和办理与发行本次短期融资券有关事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41 号公司本部

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-10)、网络投票日(2010-04-14)、召开日(2010-04-10)

议题:

1、审议《关于实施年产110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目的议案》 2、审议《关于公司符合配股条件的议案》; 3、逐项审议《关于公司2010 年配股方案的议案》: 4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》; 5、审议《关于本次配股募集资金项目可行性说明的议案》; 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》。 7、审议《关于提高公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41 号公司本部

重要日期: 首次公告(2010-03-06)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日()、召开日(2010-03-22)

议题:

1、公司2009 年年度报告及摘要 2、2009 年度董事会报告 3、2009 年度监事会报告 4、2009 年度独立董事述职报告 5、公司2009 年度利润分配预案 6、公司2010 年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项 7、关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为2010 年度审计机构及支付报酬的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-03)、网络投票日()、召开日(2009-11-03)

议题:

1、关于选举巫志声先生为公司第五届董事会独立董事的议案。 2、关于选举龙哲先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2009-08-22)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-08-31)、现场登记日(2009-09-01)、网络投票日()、召开日(2009-09-01)

议题:

1、《关于收购贵州轮胎厂国有土地使用权的议案》 2、《关于收购贵州前进橡胶内胎公司资产的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

1、公司2008 年年度报告及摘要 2、2008 年度董事会报告 3、2008 年度监事会报告 4、2008 年度独立董事述职报告 5、公司2008 年度利润分配预案 6、公司2009 年度与贵州前进橡胶内胎有限公司日常关联交易事项 7、关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构及支付报酬的议案 8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日()、召开日(2009-03-23)

议题:

1、选举公司第五届董事会。 2、选举公司第五届监事会,对监事会提名的监事候选人进行投票表决。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2008-07-02)、董事会签署日(2008-07-02)、股权登记日(2008-07-10)、现场登记日(2008-07-14)、网络投票日()、召开日(2008-07-14)

议题:

1、《关于2008 年申请发行短期融资券的议案》 2、《关于请求股东大会授权董事会全权决定和办理与发行本次短期融资券有关事宜的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41 号公司本部

重要日期: 首次公告(2008-03-22)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、召开日(2008-04-09)

议题:

1、公司2007 年年度报告及摘要 2、2007 年度董事会报告 3、2007 年度监事会报告 4、2007 年度独立董事述职报告 5、公司2007 年度利润分配预案 6、公司2008 年度与贵州前进橡胶内胎有限公司日常关联交易事项 7、关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为2008 年度审计机构及支付报酬的议案 8、关于修改公司《章程》的议案 9、《贵州轮胎股份有限公司独立董事工作制度草案、》 10、关于实施“工程及载重子午线轮胎技改项目”的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日()、召开日(2007-03-27)

议题:

1、《2006年年度报告》 2、《2006年度董事会报告》 3、《2006年度监事会报告》 4、《2006年度独立董事述职报告》 5、《2006年度利润分配预案》 6、关于2007年度公司与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易的议案 7、关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案 8、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 9、关于修订《贵州轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2007-01-18)、董事会签署日(2007-01-18)、股权登记日(2007-01-26)、现场登记日(2007-01-29)、网络投票日(2007-02-02)、召开日(2007-01-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司非公开发行股票方案的议案: 3、公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告; 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案; 5、董事会关于前次募集资金使用情况的说明; 6、关于修订《贵州轮胎股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2006-07-12)、董事会签署日(2006-07-12)、股权登记日(2006-07-20)、现场登记日(2006-07-21)、网络投票日()、召开日(2006-07-21)

议题:

1、《关于申请发行短期融资券的议案》 2、《关于全面修订公司章程的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日(2006-03-22)、召开日(2006-03-20)

议题:

审议事项：贵州轮胎股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2006-02-14)、董事会签署日(2006-02-14)、股权登记日(2006-02-24)、现场登记日(2006-02-28)、网络投票日()、召开日(2006-02-28)

议题:

1、《公司2005年年度报告》 2、《2005年度董事会报告》 3、《2005年度监事会报告》 4、《2005年度独立董事述职报告》 5、公司2005年度利润分配预案 6、《关于暂缓实施200万条轻卡、轿车半钢丝子午线轮胎技术改造项目的议案》 7、《关于实施再增年产40万条全钢载重子午线轮胎技术改造项目的议案》 8、公司2006年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易的事项 9、《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2006-01-13)、董事会签署日(2006-01-13)、股权登记日(2006-02-06)、现场登记日(2006-02-08)、网络投票日()、召开日(2006-02-08)

议题:

1、《关于贵州轮胎厂以部份资产抵偿贵州轮胎股份有限公司债务的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 贵州轮胎股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年度临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

重要日期: 首次公告(2005-09-30)、董事会签署日(2005-09-30)、股权登记日(2005-11-03)、现场登记日(2005-11-07)、网络投票日()、召开日(2005-11-07)

议题:

1、选举公司第四届董事会。 2、对股东提名的第四届监事会监事候选人进行选举表决。 3、审议对公司董(监、事及高管人员实行风险津贴的议案。

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