三友化工(600409)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务工作报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》
7、《2024年度筹融资计划》
8、《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于2024年度子公司为子公司提供担保的议案》
10、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于聘请2024年度财务审计机构的议案
3、关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
3、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
4、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于全资子公司投资建设年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9、8万吨烧碱项目的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务工作报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》
7、《2023年度基建、技改项目投资计划》
8、《2023年度筹融资计划》
9、《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
10、《关于2023年度子公司为子公司提供担保的议案》
11、《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》
12、《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》
13、《关于与关联方签署<日常关联交易框架协议>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于收购山西三佳新能源科技集团有限公司硅化工板块资产的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》
2、审议《关于修订部分管理制度的议案》
3、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《2021年年度报告正文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务工作报告》
5、《2021年年度利润分配预案》
6、《2022年度筹融资计划》
7、《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
8、《关于2022年度子公司为子公司提供担保的议案》
9、《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》
10、《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》
11、《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
12、《未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》
13、《公司“三链一群”产业发展计划》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《公司对外捐赠管理办法(试行)》
17、《公司对外担保管理制度》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《2020年年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务工作报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2021年度基建、技改项目投资计划》
7、《2021年度筹融资计划》
8、《关于2021年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于2021年度子公司为子公司提供担保的议案》
10、《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》
11、《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》
12、《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
13、《关于投资建设热电联产项目的议案》
14、《关于投资建设年产20万吨有机硅扩建工程项目的议案》
15、《关于投资建设20万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目(一期)的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、2019年年度报告全文及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务工作报告
5、2019年度利润分配预案
6、2020年度筹融资计划
7、关于2020年度为子公司提供担保的议案
8、关于2020年度子公司为子公司提供担保的议案
9、关于聘请2020年度财务审计机构的议案
10、关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案
11、关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案
12、关于申请注册发行中期票据的议案
13、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
3、关于修订《公司高级管理人员奖励基金管理办法》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于变更公司第七届董事会部分董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-07-30)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-06)、召开日(2019-08-01)

议题:

1.关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.关于面向合格投资者公开发行公司债的议案
3.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山三友化工股份有限公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1《2018年年度报告全文及摘要》
2《2018年度董事会工作报告》
3《2018年度监事会工作报告》
4《2018年度财务工作报告》
5《2018年度利润分配预案》
6《2019年度筹融资计划》
7《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
8《关于2019年度子公司为子公司提供担保的议案》
9《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
10《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》
11《关于增加公司经营范围的议案》
12《关于修改<公司章程>的议案》
13《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
14《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-04-27)

议题:

1《2017年年度报告全文及摘要》
2《2017年度董事会工作报告》
3《2017年度监事会工作报告》
4《2017年度财务工作报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《2018年度基建、技改项目投资计划》
7《2018年度筹融资计划》
8《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
9《关于2018年度子公司为子公司提供担保的议案》
10《关于日常关联交易2017年完成及2018年预计情况的议案》
11《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
12《关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案》
13《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-18)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-02)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-02)

议题:

1.00关于选举非独立董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-10)

议题:

1《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
2《关于申请注册发行中期票据的议案》
3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-26)

议题:

1《2016年年度报告全文及摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务工作报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2017年度基建、技改项目投资计划》
7《2017年度筹融资计划》
8《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
9《关于2017年度子公司为子公司提供担保的议案》
10《关于日常关联交易2017年预计及2016年完成情况的议案》
11《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
12《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》
13《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
14《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-03-30)

议题:

1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-04)

议题:

1.《关于为远达纤维提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年年度报告全文及摘要》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务工作报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2016年度筹融资计划》
7、《关于2016年度为子公司提供担保的议案》
8、《关于2016年度为子公司提供委托贷款的议案》
9、《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》
10、《2016年度基建、技改项目投资计划》
11、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
12、《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》
13、《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
14、《关于子公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 三友化工关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
2、《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-06)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 2016 年度非公开发行股票方案
3 《 2016 年度非公开发行股票预案》
4 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》
6 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
7 《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次
发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9 《未来三年( 2016-2018 年)股东回报规划》
10 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
12 《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-20)

议题:

1 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-13)、召开日(2015-11-10)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于吸收合并全资子公司唐山三友热电有限责任公司的议案
3.关于增选公司董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-10-09)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.关于面向合格投资者公开发行公司债的议案
3.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
4.关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年年度报告正文及摘要》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务工作报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2015年度筹融资计划》
7、《关于2015年度为子公司提供担保的议案》
8、《关于2015年度为子公司提供委托贷款的议案》
9、《关于日常关联交易2015年预计及2014年完成情况的议案》
10、《2015年度基建、技改项目投资计划》
11、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
12、《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》
13、《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
14、《公司累积投票制实施细则》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4、关于申请发行短期融资券的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-14)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《关于调整为控股子公司担保额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年年度报告全文及摘要》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务工作报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《2014年度筹融资计划》
7、审议《关于2014年度为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于2014年度为子公司提供委托贷款的议案》
9、审议《关于日常关联交易2014年预计及2013年完成情况的议案》
10、审议《2014年度基建、技改项目投资计划》
11、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
12、审议《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》
13、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
14、审议《关于增加经营范围的议案》
15、审议《关于修改公司章程的议案》(特别决议)
16、审议《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》
17、审议《关于全资子公司热电公司投资建设热电联产项目的议案》
18、听取《2013年度独立董事述职报告》
19、听取《关于计提2013年度高管奖励基金的报告》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于增选公司董事的议案》;
4、审议《关于增选及变更公司监事的议案》;
5、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
6、审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》;
7、审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;
8、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
9、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;
10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日()、召开日(2013-08-26)

议题:

1、审议《关于调整2013年度部分日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-14)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日()、召开日(2013-05-29)

议题:

1、审议《2012 年年度报告正文及摘要》;
2、审议《2012 年度董事会工作报告》;
3、审议《2012 年度监事会工作报告》;
4、审议《2012 年度财务工作报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《2013 年度筹融资计划》;
7、审议《2013 年基建、技改项目投资计划》;
8、审议《关于 2013 年度为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于日常关联交易 2013 年预计及 2012 年完成情况的议案》;
10、审议《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》;
11、审议《关于续聘公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》;
12、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》;
13、审议《关于调整蒸汽关联交易价格的议案》;
14、听取《2012 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-08)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

（一）审议《关于购买唐山三友矿山有限公司股权的议案》。
（二）审议《关于出售唐山三友集团东光浆粕有限责任公司股权的议案》。
（三）审议《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》。
（四）审议《关于为子公司提供担保的议案》。
（四）审议《关于发行中期票据的议案》。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、《关于2012年半年度资本公积金转增股本的预案》；
2、《关于增加公司注册资本的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》
5、《调整后的<2012年基建、技改项目总投资计划>》
6、《关于为子公司提供担保的议案》
7、《新修订的<股东大会议事规则>》
8、《新修订的<董事会议事规则>》
9、《新修订的<监事会议事规则>》
10、《新修订的<独立董事工作制度>》
11、《新修订的<关联交易决策制度>》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-16)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

1、审议《2011年年度报告正文及摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务工作报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构及其报酬的议案》；
7、审议《关于2012年度筹融资计划》；
8、审议《关于2012年度为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于日常关联交易2012年预计及2011年完成情况的议案》；
10、审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》；
11、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》；
12、审议《2011年度独立董事述职报告》；
13、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
14、审议《关于修改公司章程的议案》；
15、听取《关于计提2011年度高管奖励基金方案》的汇报。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司五届三次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

审议《关于对子公司增资的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司五届二次董事会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-15)、董事会签署日(2011-10-15)、股权登记日(2011-10-27)、现场登记日(2011-10-28)、网络投票日()、召开日(2011-10-28)

议题:

1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
2、审议《关于增补公司第五届董事会董事人选的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司四届十八次董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-09)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-22)、网络投票日()、召开日(2011-09-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日(2011-04-18)、召开日(2011-04-13)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的方案（逐项审议）
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
7、关于修定《公司募集资金管理办法》的议案
8、关于增加公司经营范围的议案
9、公司章程修正案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司2011年第二次临时董事会决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、审议《2010年年度报告正文及摘要》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年度财务工作报告》；
5、审议《2010年度独立董事述职报告》；
6、审议《2010年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘公司2011年度审计机构及其报酬的议案》；
8、审议《关于2011年筹融资计划的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于日常关联交易2011年预计及2010年完成情况的议案》；
11、审议《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》；
12、审议《关于在公司领薪的董事、监事业绩考核情况的议案》；
13、审议《关于公司与青海五彩矿业有限公司投资合作建设110万吨纯碱项目的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-09-02)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日(2010-09-13)、召开日(2010-09-08)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、审议《关于公司与三友集团、碱业集团签署的发行股份购买资产协议的议案》；
4、审议《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
5、审议《关于提请股东大会同意三友集团、碱业集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组相关事宜的议案》。
7、逐项审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
1）发行股票的种类和面值
2）发行方式
3）发行对象和认购方式
4）发行价格及定价依据
5）发行数量
6）锁定期安排
7）滚存利润安排
8）拟上市的证券交易所
9）损益归属
10）方案实施前缴足远达纤维实收资本
11）本次发行股份决议的有效期
8、审议《关于<发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及摘要》
9、审议《关于签署<公司与三友集团、碱业集团发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于签署<公司与三友集团、碱业集团盈利预测补偿协议>的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》。
12、审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》。
13 关于变更部分董事的议案
14 关于变更部分监事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2009年年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-19)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、审议《2009 年年度报告正文及摘要》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度财务工作报告》；
5、审议《2009 年度独立董事述职报告》；
6、审议《2009 年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘公司2010 年审计机构及其报酬的议案》；
8、审议《关于2010 年融筹资及对外担保的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
10、审议《关于日常关联交易2010 年预计及2009 年完成情况的议案》；
11、审议《公司章程修正案》；
12、审议《关于在公司领薪的董事、监事业绩考核和薪酬的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司四届八次董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市南堡开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-17)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-11-26)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、召开日(2009-11-30)

议题:

审议《关于收购中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司39.87%的股权的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司四届六次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市南堡开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-30)、董事会签署日(2009-07-30)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

1. 审议《关于增加公司经营范围的议案》
2. 审议《公司章程修正案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2008年年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、审议《2008 年年度报告正文及摘要》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务工作报告》；
5、审议《2008 年度独立董事述职报告》；
6、审议《2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于变更剩余募集资金用途的议案》；
8、审议《公司章程修正案》；
9、审议《关于保障公司2009 年拟发行的公司债券偿付能力的议案》；
10、审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》；
11、审议《关于各项资产损失处置的汇报》；
12、审议《关于2009 年融筹资及对外担保的议案》；
13、听取《关于计提2008 年度高级管理人员奖励基金的报告》；
14、审议《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司四届三次董事会决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-06)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-15)、现场登记日(2008-12-18)、网络投票日()、召开日(2008-12-18)

议题:

1、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司三届十四次董事会决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-10)、董事会签署日(2008-09-11)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-24)、网络投票日()、召开日(2008-09-24)

议题:

1. 审议《关于收购唐山市丰南黑沿子镇经济发展服务中心所持唐山三友志达钙业有限公司15.57%股份并吸收合并唐山三友志达钙业公司的议案》；
2.审议《关于变更设立盐业分公司的议案》
3.审议《关于增加公司经营范围的议案》
4.审议《公司章程修正案》
5.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.审议《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
7.审议《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》
8.审议《关于董事会换届选举的议案》
9.审议《关于监事会换届选举的议案》
10．审议《关于与唐山三友矿山有限公司重新签订<石灰石购销原则性协议>的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司2008年第二次临时董事会会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-09)、董事会签署日(2008-07-10)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-23)、网络投票日()、召开日(2008-07-23)

议题:

1. 审议《关于投资建设碱渣、盐泥压滤及综合治理项目的议案》
2. 审议《关于向控股子公司唐山三友热电有限责任公司提供委托贷款的议案》
3. 审议《关于增加公司注册资本的议案》
4. 审议《关于修改公司章程的议案》
5. 审议《关于调整电力、蒸汽关联交易价格的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开2007年年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》; 2、审议《2007 年度监事会工作报告》; 3、审议《2007 年度财务工作报告》; 4、审议《2007 年度独立董事述职报告》; 5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》; 6、审议《关于增加注册资本的议案》; 7、审议《公司章程修正案》; 8、审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》; 9、审议《关于2008 年融筹资及对外担保的议案》; 10、审议《关于计提2007 年度高级管理人员奖励基金的报告》 11、审议《关于利用募集资金对唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案》。 12、审议《关于利用募集资金对唐山三友硅业有限责任公司增资的议案》; 13、审议《关于签订各自独立的水、电、汽关联交易协议的议案》;

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司三届十次董事会决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-24)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-03)、现场登记日(2007-09-07)、网络投票日()、召开日(2007-09-07)

议题:

《关于投资设立公司建设有机硅项目的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司2007年第三次临时董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-08)、董事会签署日(2007-08-09)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-23)、网络投票日()、召开日(2007-08-23)

议题:

1、审议《关于控股子公司唐山氯碱有限责任公司与唐山三友集团化纤有限公司签署＜烧碱购销原则性协议＞的议案》；
2、审议《关于控股子公司唐山氯碱有限责任公司与唐山三友集团兴达化纤有限公司签署＜烧碱购销原则性协议＞的议案；
3、审议《关于控股子公司唐山三友热电有限责任公司与唐山三友集团化纤有限公司签署＜电力购销原则性协议＞的议案；
4、审议《关于控股子公司唐山三友热电有限责任公司与唐山三友集团兴达化纤有限公司签署＜电力购销原则性协议＞的议案；
5、审议《关于控股子公司唐山三友热电有限责任公司与唐山三友集团化纤有限公司签署＜蒸汽购销原则性协议＞的议案；
6、审议《关于控股子公司唐山三友热电有限责任公司与唐山三友集团兴达化纤有限公司签署＜蒸汽购销原则性协议＞的议案》；
7、审议《关于公司与河北长芦大清河盐化集团有限公司签署＜原盐购销原则性协议＞的议案》；
8、审议《关于公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司与河北长芦大清河盐化集团有限公司签署＜原盐购销原则性协议＞的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司2007年第二次临时董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-12)、董事会签署日(2007-07-14)、股权登记日(2007-07-23)、现场登记日(2007-07-27)、网络投票日(2007-07-30)、召开日(2007-07-27)

议题:

1、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》；
6、《唐山三友化工股份有限公司募集资金管理办法》；
7、《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司三届八次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日(2007-05-08)、召开日(2007-04-30)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务报告》
4、《2006年度利润分配预案》
5、《关于2007年融筹资及对外担保的议案》
6、《关于再次发行短期融资券的议案》
7、《独立董事2006年度述职报告》
8、《关于利用自有资金进行短期投资的议案》
9、《关于计提2006年度高级管理人员奖励基金的报告》
10、《关于公司董事、监事及高管人员基本年薪方案的议案》
11、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
12、逐项审议《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》
13、《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》
14、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司三届六次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-26)、股权登记日(2006-11-13)、现场登记日(2006-11-17)、网络投票日()、召开日(2006-11-17)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》；
2、审议《关于聘请财务审计机构及其报酬的议案》；
3、审议《关于设立唐山三友制修分公司的议案》；
4、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
5、审议《公司章程修正案》；
6、审议《关于制订新的<董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于制订新的<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司三届三次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-22)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-21)、网络投票日()、召开日(2006-04-21)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务报告》；
4、审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《关于今年融筹资及对外担保的议案》；
6、审议《关于申请发行短期融资券的议案》。
7、审议《关于向唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案》。
8、审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》；
9、审议《关于在公司领薪的董事、监事薪酬的议案》；
10、审议《关于提取高级管理人员奖励基金的议案》；
11、审议《公司章程修正案》；
12、审议《公司股东大会议事规则修正案》；
13、审议《公司高级管理人员奖励基金管理办法》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司二届十四次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地三友宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-14)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

1)审议《关于董事会换届选举的议案》；
2)审议《关于监事会换届选举的议案》；
3)审议《关于公司增加注册资本的议案》；
4)审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 唐山三友化工股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省唐山市南堡开发区三友宾馆

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-15)、现场登记日(2005-11-25)、网络投票日(2005-11-24)、召开日(2005-11-25)

议题:

审议事项：《唐山三友化工股份有限公司股权分置改革方案》。

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