荣盛发展(002146)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》
3、审议《公司2023年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司经审计的2023年度财务报告及审计报告》
5、审议《公司2023年度财务决算报告》
6、审议《公司2023年度利润分配方案》
7、审议《公司2024年度财务预算报告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于公司2024年度担保计划的议案》
2、《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
2、《独立董事工作制度》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于为荣盛控股股份有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于境外存续债券展期方案的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于提请股东大会再次审议为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-08-01)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告全文及摘要》
4、《公司经审计的2022年度财务报告及审计报告》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《公司2022年度利润分配方案》
7、《公司2023年度财务预算报告》
8、《关于荣盛(徐州)房地产开发有限公司为荣盛房地产发展股份有限公司融资提供担保的议案》
9、《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案(更新)》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于公司2023年度担保计划的议案》
11、《关于公司2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于拟变更2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于终止<荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法(试行)>的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举公司监事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案(更新)》
4、《关于为廊坊市晟达建筑安装工程有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-09)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、《关于为广州昊博益海融资担保有限公司融资提供担保的议案》
2、《关于为廊坊市晟达建筑安装工程有限公司融资提供担保的议案》
3、《关于与荣盛控股股份有限公司续签<战略合作协议>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》
5、审议《公司2021年度财务决算报告》
6、审议《公司2021年度利润分配方案》
7、审议《公司2022年度财务预算报告》
8、审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9、审议《关于向关联方借款的议案》
10、《关于控股股东一致行动人拟终止实施增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于为廊坊俊义建材有限公司融资提供担保的议案》
2、《关于为廊坊佳立建材有限公司融资提供补充担保的议案》
3、《关于聘任公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《关于公司2022年度担保计划的议案》
2、《关于公司2022年度日常关联交易的议案》
3、《关于为河北中凯建设工程有限公司提供担保的议案》
4、《关于为廊坊佳立建材有限公司提供担保的议案》
5、《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划延期的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2021年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于为南京宁渌建设有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告全文及摘要》
4、《公司经审计的2020年度财务报告及审计报告》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司2020年度利润分配方案》
7、《公司2021年度财务预算报告》
8、《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》
9、《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于公司 2021 年度担保计划的议案》
2、《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2020年度第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、审议《关于为常州盛嘉置业发展有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2020年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、审议《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
2、审议《关于为衡水荣军房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
3、审议《关于为沧州荣川房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
4、审议《关于为嘉兴荣祥置业有限公司借款提供担保的议案》
5、审议《关于为郑州红祝福置业有限公司借款提供担保的议案》
6、审议《关于为濮阳荣佑房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
7、审议《关于为太原荣德置业有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2020年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划五期的议案》
2、审议《关于为购房尾款资产支持专项计划五期提供截留补足以及差额支付增信的议案》
3、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购房尾款资产支持专项计划五期相关事宜的议案》
4、审议《关于对廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司差额补足义务提供担保的议案》
5、审议《关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担保的议案》
6、审议《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》
7、审议《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2020年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、审议《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》 3、审议《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、审议《关于拟发行14.5亿元债权融资计划的议案》
2、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理发行14.5亿元债权融资计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、审议《关于拟设立购房尾款资产支持票据的议案》
2、审议《关于为购房尾款资产支持票据提供差额补足增信的议案》
3、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购房尾款资产支持票据相关事宜的议案》
4、审议《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》
5、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理非公开定向债务融资工具注册发行事宜的议案》
6、审议《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供回购义务承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告全文及摘要》
4、《公司经审计的2019年度财务报告及审计报告》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《公司2019年度利润分配方案》
7、《公司2020年度财务预算报告》
8、《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于为成都天赫房地产开发有限公司融资相关事宜提供担保的议案》
10、《关于为荣盛兴城(唐山)园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》
11、《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
12、《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市方案的议案》
13、《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》
14、《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理荣万家生活服务股份有限公司境外上市相关事宜的议案》
16、《关于公司持有的荣万家生活服务股份有限公司股份申请“全流通”的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-31)

议题:

1、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、《关于荣盛兴城投资有限责任公司非公开发行公司债券并由公司为本次发行提供担保的议案》
2、《关于对2020年度合并报表范围内下属公司及参股公司预计担保事项进行授权的议案》
3、《关于公司2020年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2019年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、《关于为海门市盛弘新房地产开发有限公司融资提供担保的议案》
2、《关于为绍兴宸越置业有限公司融资相关事宜提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2019年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-02)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》;
2、《关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义务的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2019年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-24)

议题:

1.《关于为荣盛家居有限公司融资提供担保的议案》
2.《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-12)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于对下属子公司预计担保事项提供担保的议案》
3.《关于为荣盛康旅投资有限公司及其下属子公司融资提供担保的议案》
4.《关于为河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》
5.《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》
6.《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》
7.《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-11)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-11)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》;
2.《公司2018年度监事会工作报告》;
3.《公司2018年年度报告全文及摘要》;
4.《公司经审计的2018年度财务报告全文及审计报告》;
5.《公司2018年度财务决算报告》;
6.《公司2018年度利润分配方案》;
7.《公司2019年度财务预算报告》;
8.《关于公司2019年度日常关联交易的议案》;
9.《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》;
10.《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.《关于拟设立购房尾款资产支持专向计划四期进行融资的议案》
2.《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供差额支付及截留补足承诺的议案》
3.《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人员办理购房尾款资产支持专项计划四期相关事宜的议案》
4.《关于为廊坊市荣图盛展企业管理有限公司借款提供担保的议案》
5.《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-15)

议题:

1.《关于对2019年度合并报表范围内下属公司预计担保事项进行授权的议案》
2.《关于对天津荣臻房地产开发有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2018年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2018年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

1.《关于延长公司2016年面向合格投资者非公开发行公司债券的决议有效期的议案》
2.《关于对2018年度合并报表范围内下属公司预计担保事项增加授权的议案》
3.《关于拟设立债权融资计划向合格投资者非公开发行债权性固定收益类产品募集资金的议案》
4.《关于拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》 (逐项审议)
2.审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
3.审议《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》(逐项审议)
4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-01)

议题:

1.审议《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》;
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》;
3.审议《关于与荣盛控股股份有限公司签署<战略合作协议>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、审议《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划三期的议案》;
2、审议《关于为购房尾款资产支持专项计划三期提供差额补足增信的议案》;
3、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理购房尾款资产支持专项计划三期相关事宜的议案》;
4、审议《关于董事会换届的议案》;
5、审议《关于监事会换届的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2017年年度报告及摘要》;
4.审议《公司经审计的2017年度财务报告及审计报告》;
5.审议《公司2017年度财务决算报告》;;
6.审议《公司2017年度利润分配方案》;
7.审议《公司2018年度财务预算报告》;
8.审议《关于公司2018年度日常关联交易的议案》;
9.审议《关于聘请公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-02-28)

议题:

1.审议《关于对2018年度合并报表范围内下属公司预计担保事项进行授权的议案》;
2.审议《关于拟注册发行中期票据的议案》;
3.审议《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人士全权办理中期票据注册发行事宜的议案》;
4.审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》;
5.审议《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人士全权办理超短期融资券注册发行事宜的议案》。

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-11-29)

议题:

1.00《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法(试行)》
2.00《关于为蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》
3.00《关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
4.00《关于为青岛东方篮海置业有限公司借款提供担保的议案》
5.00《关于为宜兴荣盛亿鑫房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
6.00《关于为荣盛兴城(唐山)园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

1.审议《关于为南京荣盛盛景置业有限公司借款提供担保的议案》;
2.审议《关于为天津荣泰置业有限公司融资提供担保的议案》;
3.审议《关于为沧州保盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
4.审议《关于为沧州中盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
5.审议《关于为兴隆县荣汇安房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
6.审议《关于为沈阳荣盛中天房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
7.审议《关于为惠州市锦润发展有限公司融资提供担保的议案》;
8.审议《关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;
9.审议《关于为徐州荣凯置业有限公司借款提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-14)

议题:

1《关于为荣盛张家口宣化新城开发有限公司融资提供担保的议案》
2《关于为荣盛兴城(兴隆)园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》
3《关于为荣盛兴城(霸州)园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》
4《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》
5《关于为重庆荣乾房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
6《关于为重庆荣盛坤创房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
7《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
8《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司与嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-25)

议题:

(一)审议《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划二期的议案》;
(二)审议《关于为购房尾款资产支持专项计划二期提供差额补足增信的议案》;
(三)审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理购房尾款资产支持专项计划二期相关事宜的议案》;
(四)审议《关于为浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司借款提供担保的议案》》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-24)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-04)

议题:

(一)审议《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》;
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》;
(三)审议《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
(四)审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
(五)审议《关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-12)

议题:

(一)审议《关于为沈阳荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
(二)审议《关于为荣盛(芜湖)置业有限公司融资提供担保的议案》;
(三)审议《关于为蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
(四)审议《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;
(五)审议《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》;
(六)审议《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》;
(七)审议《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;
(八)审议《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;
(九)审议《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》;
(十)审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
(十一)审议《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》;
(十二)审议《关于为河北荣盛兴城投资有限责任公司融资提供担保的议案》;
(十三)审议《关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1.审议《公司经审计的2016年度财务报告及审计报告》;
2.审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2016年年度报告及摘要》;
5.审议《公司2016年度财务决算报告》;
6.审议《公司2016年度利润分配方案》;
7.审议《公司2017年度财务预算报告》;
8.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》;
9.审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》;
10.审议《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
11.审议《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
12.审议《关于为长沙荣湘房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。
13.审议《关于为廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司融资追加担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

(一)审议《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;
(二)审议《关于为沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
(三)审议《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
(四)审议《关于为四众互联(北京)网络科技有限公司融资提供担保的议案》;
(五)审议《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-02)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-06)

议题:

(一)审议《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》;
(二)审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理非公开定向债务融资工具注册发行事宜的议案》;
(三)审议《关于为南京荣盛盛泰置业有限公司借款提供担保的议案》;
(四)审议《关于为山东荣发房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;
(五)审议《关于为廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。
(六)审议《关于聘任公司董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-12)

议题:

(一)审议《关于为南京华欧舜都置业有限公司借款提供担保的议案》;
(二)审议《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;
(三)审议《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;
(四)审议《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;
(五)审议《关于为浙江荣盛一弘房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第11次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

(一)审议《关于为荣盛康旅投资有限公司融资提供担保的议案》
(二)审议《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》
(三)审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》
(四)审议《关于为长沙荣成房地产开发有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-27)

议题:

(一)审议《关于聘任公司独立董事的议案》
(二)审议《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》
(三)审议《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》
(四)审议《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》
(五)审议《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
(六)审议《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

(一)审议《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》;
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》;
(三)审议《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》;
(四)审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
(五)审议《关于为徐州荣凯置业有限公司借款提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-24)

议题:

(一)审议《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划的议案》;
(二)审议《关于为购房尾款资产支持专项计划提供差额补足增信的议案》;
(三)审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理购房尾款资产支持专项计划相关事宜的议案》;
(四)审议《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-25)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-05)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.审议《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》;
3.审议《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》;
4.审议《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
5.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案》;
6.审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》;
7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜的议案》;
8.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
9.审议《关于公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-24)、召开日(2016-07-21)

议题:

1.审议《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》;
2.审议《关于为南京荣盛盛景置业有限公司借款提供担保的议案》;
3.审议《关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司借款提供担保议案》;
4.审议《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》;
5.审议《关于为河南荣佑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-07)

议题:

1.审议《关于为成都荣盛华府置业有限公司借款提供担保的议案》;
2.审议《关于为陵水骏晟房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
3.审议《关于为廊坊瑞盛投资股份有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

1.审议《公司经审计的2015年度财务报告及审计报告》;
2.审议《公司2015年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2015年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2015年年度报告及摘要》;
5.审议《公司2015年度利润分配方案》;
6.审议《公司2015年度财务决算报告》;
7.审议《公司2016年度财务预算报告》;
8.审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》;
9.审议《关于聘请公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

1.《关于为物业资产支持专项计划提供差额补足增信的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-11)

议题:

(一)审议《关于为陵水骏晟房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
(二)审议《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-18)

议题:

(一)审议《关于为廊坊广阳建设投资有限公司银行借款提供担保的议案》;
(二)审议《关于为荣盛兴城(永清)投资有限公司融资提供担保的议案》;
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-13)

议题:

1.《关于为长沙荣成房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
2.《关于四众互联(北京)网络科技有限公司增资的议案》;
3.《关于河北荣盛兴城投资有限责任公司增资的议案》;
4.《关于转让荣盛康旅(黄山)投资有限公司15%股权的议案》

大会主题: 2015年第13次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2015 年度第十三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-23)

议题:

(一)《关于为济南荣程房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第12次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-26)

议题:

1、审议《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》;
3、审议《关于为沈阳荣盛中天房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第11次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-24)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.审议《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》
2.审议《关于为徐州荣凯置业有限公司借款提供担保的议案》
3.审议《关于为济南荣商房地产开发有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第10次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2015 年度第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、审议《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》;
3、审议《关于为沧州凯盛房地产开发有限公司授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-27)

议题:

1.审议《关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司借款提供担保的议案》
2.审议《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》
3.审议《关于为蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-15)

议题:

1. 审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》;
2. 审议《关于公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
3.审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案》。

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2015年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-01)

议题:

1《关于公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告》
2《关于公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告的承诺函》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1. 审议《公司经审计的 2014 年度财务报告及审计报告》;
2. 审议《公司 2014 年度董事会工作报告》;
3. 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司 2014 年年度报告及摘要》;
5、审议《公司 2014 年度利润分配方案》;
6、审议《公司 2014 年度财务决算报告》;
7、审议《公司 2015 年度财务预算报告》;
8、审议《公司 2015 年度土地购置计划》;
9、审议《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》;
10、审议《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》;
11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-08)

议题:

1.审议《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》;
2.审议《关于为长沙荣湘房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-06)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-16)

议题:

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
3. 审议《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4. 审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5. 审议《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6. 审议《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票具体事宜的议案》
8. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1.审议《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》;
2.审议《关于为南京荣盛盛景置业有限公司融资提供担保的议案》;
3.审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供反担保的议案》;
4.审议《关于为南京荣盛盛泰置业有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-26)

议题:

1.审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司向国投信托有限公司融资提供担保的议案》;
2.审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司向中建投信托有限责任公司融资提供担保的议案》;
3.审议《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-18)、召开日(2015-01-14)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2014年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-22)

议题:

1.审议《关于控股子公司荣盛泰发(北京)投资基金管理有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于为成都荣盛伟业房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
5.审议《关于为临沂荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》
6.审议《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2014年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-20)、召开日(2014-11-19)

议题:

1. 审议《关于为全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公
司融资提供担保的议案》;
2. 审议《关于为控股子公司长沙荣苑房地产开发有限公司融资提
供担保的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2014年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-09)

议题:

审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币49亿元中期票据的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2014年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-22)

议题:

1.审议《关于为全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
2.审议《关于为全资子公司济南荣恩房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-25)

议题:

1.审议《关于为全资子公司南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》;
2.审议《关于为全资子公司香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日()、召开日(2014-06-19)

议题:

(一)审议《关于为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》
(二)审议《关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《公司经审计的2013年度财务报告及审计报告》;
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2013年度报告及摘要》;
5、审议《公司2013年度利润分配方案》;
6、审议《公司2013年度财务决算报告》;
7、审议《公司2014年度财务预算报告》;
8、审议《公司2014年度土地购置计划》;
9、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;
10、审议《关于聘请公司2014年度财务及内控审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-27)、网络投票日()、召开日(2014-02-27)

议题:

审议《关于为全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

审议《关于为唐山荣盛按期偿付相关债务提供保证担保的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2.审议《关于调整<公司总部关键领导岗位年薪激励方案>标准年终效益奖金核算规则的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日(2013-09-03)、召开日(2013-08-29)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》;
3.审议《关于公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案》;
4.审议《关于公司 2013 年度非公开发行股票预案的议案》;
5.审议《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.审议《关于公司 2013 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;
7.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2013年度非公开发行股票具体事宜的议案》;
8. 审议《关于公司 2013 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
9. 审议《关于制订<公司未来三年(2013-2015)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

1、审议《公司经审计的2012年度财务报告及审计报告》; 2、审议《公司2012年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2012年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2012年度报告及摘要》; 5、审议《公司2012年度利润分配方案》; 6、审议《公司2012年度财务决算报告》; 7、审议《公司2013年度财务预算报告》; 8、审议《公司2013年度土地购置计划》; 9、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》; 10、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼会议室;

重要日期: 首次公告(2012-12-17)、董事会签署日(2012-12-19)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-31)、网络投票日(2013-01-06)、召开日(2012-12-31)

议题:

审议《关于公司全资子公司向实际控制人耿建明先生借款的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

1.审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》。2.审议《关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司提供担保的议案》。3.审议《关于更换公司监事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道荣盛发展大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-10-31)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日()、召开日(2012-11-05)

议题:

审议《关于调整公司2012年度土地购置计划的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《公司经审计的2011年度财务报告及审计报告》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《公司2011年度财务决算报告》；
7、审议《公司2012年度财务预算报告》；
8、审议《公司2012年度土地购置计划》；
9、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2011年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-11)、董事会签署日(2011-08-13)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

审议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-27)、网络投票日()、召开日(2011-07-27)

议题:

（一）《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

（一）《关于为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日(2011-04-25)、召开日(2011-04-22)

议题:

审议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、审议《公司经审计的2010年度财务报告及审计报告》；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度报告及摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》；
6、审议《公司2010年度财务决算报告》；
7、审议《公司2011年度财务预算报告》；
8、审议《公司2011年度土地购置计划》；
9、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-14)、网络投票日()、召开日(2011-02-14)

议题:

《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-10)、董事会签署日(2010-09-14)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-26)、网络投票日()、召开日(2010-09-26)

议题:

（一）《关于中投信托债权投资集合资金信托计划的议案》；
（二）《关于聘任公司独立董事的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-19)、董事会签署日(2010-07-20)、股权登记日(2010-08-04)、现场登记日(2010-08-06)、网络投票日()、召开日(2010-08-06)

议题:

审议《关于公司调整2010年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-12)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-20)、现场登记日(2010-07-22)、网络投票日(2010-07-27)、召开日(2010-07-22)

议题:

（一）审议《关于荣盛房地产发展股份有限公司2009 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的议案》；具体包括以下十项内容：
（1）关于激励对象；
（2）标的股票的种类、来源、数量和分配；
（3）荣盛房地产发展股份有限公司2009 年股票期权激励计划
（草案）（修订稿）的相关期间；
（4）股票期权的行权价格；
（5）股票期权的授予和行权条件；
（6）股权激励计划的调整和程序；
（7）股票期权的授予和行权程序；
（8）公司与激励对象的权利和义务；
（9）荣盛房地产发展股份有限公司2009 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的变更、终止和其他事项；
（10）会计处理与业绩影响。
（二）审议《关于荣盛房地产发展股份有限公司2009 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》；
（三）审议《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-25)、董事会签署日(2010-06-26)、股权登记日(2010-07-05)、现场登记日(2010-07-08)、网络投票日()、召开日(2010-07-08)

议题:

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

1、审议《公司经审计的2009 年度财务报告及审计报告》；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009 年度报告及摘要》；
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
7、审议《公司2010 年度财务预算报告》；
8、审议《公司2010 年度土地购置计划》；
9、审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-04)、董事会签署日(2010-01-05)、股权登记日(2010-01-14)、现场登记日(2010-01-18)、网络投票日()、召开日(2010-01-18)

议题:

审议《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-21)、董事会签署日(2009-09-23)、股权登记日(2009-09-28)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日()、召开日(2009-10-12)

议题:

（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于<荣盛发展总部关键领导岗位年薪激励方案>的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-03)、董事会签署日(2009-08-04)、股权登记日(2009-08-13)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日()、召开日(2009-08-17)

议题:

1、审议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》；
2、审议《关于调整2009 年度土地购置计划的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、审议《公司经审计的2008 年度财务报告及审计报告》；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
7、审议《公司2009 年度财务预算报告》；
8、审议《公司2009 年度土地购置计划》；
9、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
11、审议《关于调整公司总部关键领导岗位2009 年度岗位系数的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-16)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-03-24)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日(2009-03-31)、召开日(2009-03-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》; 3、审议《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》(本项议案需逐项表决); 4、审议《关于批准公司与荣盛控股签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》; 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》; 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-06)、现场登记日(2009-01-08)、网络投票日()、召开日(2009-01-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、以累积投票制选举公司第三届董事会六名非独立董事
1.1.1 选举耿建明先生为董事；
1.1.2 选举刘山先生为董事；
1.1.3 选举李喜林先生为董事；
1.1.4 选举金文辉先生为董事；
1.1.5 选举鲍丽洁女士为董事；
1.1.6 选举耿建富先生为董事。
1.2、以累积投票制选举公司第三届董事会三名独立董事
1.2.1 选举何德旭先生为独立董事；
1.2.2 选举吴联生先生为独立董事；
1.2.3 选举付磊先生为独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举公司第三届监事会两名股东代表出任的监事
2.1 选举邹家立先生为监事；
2.2 选举肖春梅女士为监事。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-11)、董事会签署日(2008-11-12)、股权登记日(2008-11-20)、现场登记日(2008-11-24)、网络投票日()、召开日(2008-11-24)

议题:

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（二）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
（三）《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-09)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日(2008-05-25)、召开日(2008-05-22)

议题:

1、审议《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司申请公开增发A股票方案的议案》; 3、审议《关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案》; 4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A 股股票相关事宜的议案》; 5、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉第二十八条的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-27)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

1、审议《公司经审计的2007 年度财务报告及审计报告》；
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
7、审议《公司2008 年度财务预算报告》；
8、审议《公司2008 年度土地购置计划》；
9、审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
11、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-16)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-08-30)、网络投票日()、召开日(2007-08-30)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

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