河钢资源(000923)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于向银行及其他金融机构申请2024年综合授信额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于2024年日常关联交易预计的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于与河钢集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于向银行及其他金融机构申请2023年综合授信额度的议案
9、2022年度独立董事述职报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、关于2023年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于与河钢集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于向银行及其他金融机构申请2022年综合授信额度的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于制定《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于2022年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、关于补选王耀彬先生为第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于续聘审计机构的议案
3、关于董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举独立董事的议案
5、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告全文及摘要
6、关于会计政策和会计估计变更的议案
7、2020年度内部控制自我评价报告
8、关于向银行及其他金融机构申请2021年综合授信额度的议案
9、关于2021年度与河钢财务公司持续关联交易的议案
10、关于2021年日常关联交易预计的议案
11、关于修订股东大会议事规则的议案
12、关于修订关联交易管理制度的议案
13、关于修订监事会议事规则的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、河钢资源股份有限公司关于续聘审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《河钢资源股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《河钢资源股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《河钢资源股份有限公司2019年度报告及摘要》
4、《河钢资源股份有限公司2019年财务决算报告》
5、《河钢资源股份有限公司2019年利润分配预案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《河钢资源股份有限公司关于修订公司章程的议案》
2、《河钢资源股份有限公司关于董事辞职及补选董事的议案》
3、《河钢资源股份有限公司关于监事辞职及补选监事的议案》
4、《河钢资源股份有限公司关于期货套期保值业务的内控制度》
5、《河钢资源关于子公司2020年度开展铁矿石期货套期保值业务的议案》
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢资源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、2020年度日常关联交易预计的议案
2、2020年与河钢集团财务公司持续关联交易的议案
3、关于向商业银行及其他金融机构申请2020年综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、河北宣化工程机械股份有限公司关于出售工程机械业务相关资产及负债暨关联交易的议案; 2、河北宣化工程机械股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的议案; 3、河北宣化工程机械股份有限公司关于续聘审计机构的议案; 4、河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之资产及债权债务转让协议; 5、河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之人员服务协议; 6、河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之土地房屋租赁协议。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、河北宣化工程机械股份有限公司关于增补公司董事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-28)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《2018年董事会工作报告》;
2、审议《2018年监事会工作报告》;
3、审议《2018年度报告及摘要》;
4、审议《2018年利润分配预案》;
5、审议《2018年财务决算报告》;
6、审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于2019年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案》;
8、审议《关于向银行及其他金融机构申请2019年综合授信额度的议案》;
9、审议《关于修订公司章程的议案》;
10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》。

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、关于调整关联方2018年日常关联交易预计的议案;
2、关于修订董事会议事规则的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案;
2、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案;
2、关于董事会换届选举独立董事的议案;
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、2017年度报告及摘要;
4、2017年度财务决算报告;
5、2017年度利润分配预案;
6、关于续聘2018年度审计机构的议案;

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢集团有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、2018年度日常关联交易预计的议案
2、2018年与河钢集团财务公司持续关联交易的议案
3、关于向商业银行及其他金融机构申请2018年综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢集团有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、关于调整第五届董事会非独立董事的议案;
2、关于调整公司第五届监事会监事的议案;
3、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-15)

议题:

100总议案:除累积投票提案外的所有提案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.关于续聘审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、关于变更注册资本的议案。
2、关于修订公司章程的议案。
3、关于增加2017年日常关联交易预计金额的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年董事会工作报告》;
2、审议《2016年监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告及摘要》;
4、审议《2016年利润分配预案》;
5、审议《2016年财务决算报告》;
6、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于2017年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案》;
8、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;
9、审议《关于提取坏账损失的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-01)、召开日(2017-03-02)

议题:

1、关于提请股东大会批准河钢集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案;
2、关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案;
2、关于本次交易构成关联交易的议案;
3、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;
4、关于《河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
5、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
6、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案;
7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案;
8、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的议案;
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案;
10、关于批准本次交易有关审计报告、评估报告及审阅报告的议案;
11、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案;
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案;
14、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案;
15、关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的说明的议案;
16、关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案;
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案;
18、关于托管河钢集团有限公司控制的铜矿、铁矿等相关竞争业务的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-20)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-20)

议题:

1、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于拟公开转让公司所持有的深圳市高特佳投资集团有限公司5.2966%股权的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-30)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-30)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组事项并申请股票继续停牌的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-22)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-22)

议题:

1、《2015年董事会工作报告》;
2、《2015年监事会工作报告》;
3、《2015年度报告及摘要》;
4、《2015年利润分配预案》;
5、《2015年财务决算报告》;
6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》;
7、《关于2016年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》;
8、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;
9、2015年度独立董事述职报告。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、《关于增补公司独立董事的议案》;
2、《关于增补公司董事的议案》;
3、《关于变更公司监事的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、关于调整2015年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路 21 号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《2014年董事会工作报告》;
2、《2014年监事会工作报告》;
3、《2014年度报告及摘要》;
4、《2014年利润分配预案》;
5、《2014年财务决算报告》;
6、《关于2015年日常关联交易预计的议案》;
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
8、《关于 2015 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》;
9、《关于修改公司章程的议案》;
10、《关于修改股东大会议事规则的议案》;
11、《关于提取坏帐准备和存货跌价准备的议案》;
12、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;
13、2014年度独立董事述职报告。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-03-23)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
1.1、选举常战芳先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.2、选举王建春先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.3、选举周之胜先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.4、选举宋学镜先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.5、选举周绍利先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.6、选举李涛先生为公司第五届董事会非独立董事;
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
2.1、选举高栋章先生为公司第五届董事会独立董事 ;
2.2、选举杨志军先生为公司第五届董事会独立董事;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

①《2013年董事会工作报告》
②《2013年监事会工作报告》
③《关于2013年财务决算报告的议案》
④《关于2013年利润分配预案的议案》
⑤《关于2013年年度报告及摘要的议案》
⑥《关于2014年日常关联交易预计的议案》
⑦《关于聘任2014年度审计机构的议案》
⑧《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-06-27)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日()、召开日(2013-07-03)

议题:

1、《关于变更监事会成员的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日(2013-05-23)、召开日(2013-05-24)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度报告及摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》;
8、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-17)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

1、《关于变更工商注册地暨修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-22)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

①《2011年董事会工作报告》；
②《2011年监事会工作报告》；
③《关于2011年财务决算报告的议案》；
④《关于2011年利润分配预案的议案》；
⑤《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
⑥《关于2012年日常关联交易预计的议案》；
⑦《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
⑧《关于扩大经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
⑨《独立董事提交的2011年度述职报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-30)、网络投票日()、召开日(2011-07-30)

议题:

①《关于增补苏永辉先生为第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

①《2010年董事会工作报告的议案》；
②《2010年监事会工作报告的议案》；
③《2010年度财务决算报告的议案》；
④《2010年度利润分配报告的议案》；
⑤《2010年度报告及摘要的议案》；
⑥《2011年日常关联交易预计的议案》；
⑦《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
⑧《关于实施西山工业园铸造项目的议案》；
⑨《独立董事提交的2010年述职报告》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-05)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-16)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日()、召开日(2010-11-22)

议题:

①关于河北宣化工程机械股份有限公司南厂区技术改造项目规划及实施方案的议案。
②关于申请2.86 亿元贷款用于公司技术改造项目的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-20)、网络投票日()、召开日(2010-09-20)

议题:

①《关于选举冯喜京先生、王建春先生为公司董事的议案》；
②《关于修订<公司章程>的议案》；
③《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
④《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-15)、网络投票日()、召开日(2010-05-15)

议题:

①2009 年董事会工作报告；
②2009 年监事会工作报告；
③2009 年度财务决算报告；
④2009 年度利润分配方案；
⑤2009 年度报告及摘要；
⑥2010 年日常关联交易预计；
⑦关于续聘中磊会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案；
⑧独立董事提交2009 年度述职报告。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-04)、股权登记日(2009-12-10)、现场登记日(2009-12-19)、网络投票日()、召开日(2009-12-19)

议题:

①关于处置可供出售金融资产的议案；
②关于修订《公司章程》的议案；
③关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的议案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-10)、董事会签署日(2009-07-11)、股权登记日(2009-07-31)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日()、召开日(2009-08-10)

议题:

①关于向宣工发展和国控公司借款的关联交易的议案；
②关于修订《公司章程》的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-27)、网络投票日()、召开日(2009-05-27)

议题:

①2008 年董事会工作报告；
②2008 年监事会工作报告；
③2008 年度财务决算报告；
④2008 年度利润分配方案；
⑤2008 年年度报告及摘要；
⑥2009 年日常关联交易预计；
⑦关于续聘中磊会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
⑧关于修订董事会议事规则的议案；
⑨独立董事提交2008 年度述职报告。
10.《关于提名杜书箱先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北宣化东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-02)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-10)、现场登记日(2009-03-18)、网络投票日()、召开日(2009-03-18)

议题:

①审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；
②审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；
该项议案公司将采取累积投票的方式对候选人逐一进行表决。
③审议《关于修改<公司章程>的议案》；
④审议《关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案》；
⑤审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》；

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开二○○八年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-18)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-28)、网络投票日()、召开日(2008-08-28)

议题:

①审议《关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易的议案》；
②审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开二○○八年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-07)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-07)、网络投票日()、召开日(2008-06-07)

议题:

审议关于选举陈利先生为公司第三届董事会董事的议案；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开二○○八年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-19)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

审议关于向河北省国有资产控股运营有限公司借款和提供关联担保的议案；
审议关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省张家口市宣化区东升路21号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日(2008-04-16)、召开日(2008-04-16)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开二○○七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-13)、股权登记日(2008-03-30)、现场登记日(2008-04-08)、网络投票日()、召开日(2008-04-08)

议题:

①公司《2007 年董事会工作报告》；
②公司《2007 年监事会工作报告》；
③公司《2007 年年度报告及摘要》；
④公司《2007 年利润分配预案》；
⑤公司《2007 年财务决算报告》；
⑥《关于2008 年日常关联交易预计的议案》；
⑦关于《2007 年独立董事述职报告》的议案；
⑧《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
⑨《关于续聘北京市金诚同达律师事务所为公司2008 年度法律顾问的议案》；
10.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-01)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-04)、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、召开日(2008-02-18)

议题:

①审议关于修改《公司章程》的议案；
②审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
③审议关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案；
④审议选举李太芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开二○○七年度临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-09)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-21)、现场登记日(2007-08-28)、网络投票日()、召开日(2007-08-28)

议题:

1、关于选举张文涛先生、韩永强先生为公司第三届董事会董事的议案
2、关于聘用中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-29)、网络投票日()、召开日(2007-05-29)

议题:

1、公司《2006年董事会工作报告》；
2、公司《2006年监事会工作报告》
3、公司《2006年年度报告及摘要》；
4、公司《2006年利润分配预案》；
5、公司《2006年财务决算报告》；
6、《关于2007年日常关联交易的预计》；
7、《关于审议重大信息内部报告制度的议案》；
8、《关于审议综合服务协议及土地租赁协议的议案》；
9、《2006年独立董事述职报告》；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告及召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-21)、董事会签署日(2006-06-22)、股权登记日(2006-06-28)、现场登记日(2006-07-06)、网络投票日()、召开日(2006-07-06)

议题:

《关于提名闫荣城先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司关于召开二00五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、2005年董事会工作报告；
2、2005年监事会工作报告；
3、2005年年度报告及摘要；
4、2005年财务决算报告；
5、2005年利润分配预案；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于修改股东大会议事规则的议案；
8、关于续聘河北华安会计师事务所为公司2006年审计机构的议案；
9、关于续聘北京金诚同达律师事务所为公司2006年法律顾问的议案；
10、关于2006年日常关联交易预计的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告及召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-04)、董事会签署日(2006-01-05)、股权登记日(2006-01-23)、现场登记日(2006-02-08)、网络投票日()、召开日(2006-02-08)

议题:

（1）《关于董事会换届选举的议案》；
（2）《关于确定独立董事津贴标准的议案》；
（3）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（4）《关于修改公司章程的议案》。

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