电投产融(000958)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司1701会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、关于投保董监高责任险的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司1701会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于2023年年度报告及摘要的议案
6、关于2024年度计划预算方案的议案
7、关于补充审议关联资金拆借的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司1701会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于延续向关联方拆借资金的议案
3、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司1617会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、关于独立董事换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司1617会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于补选监事的议案
3、关于2022年度董事会工作报告的议案
4、关于2022年度监事会工作报告的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于2022年年度报告及摘要的议案
8、关于2022年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案
9、关于2023年度计划预算方案的议案
10、关于2023年度融资计划的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司1617会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司1617会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司下属单位利用闲置资金进行委托理财的议案
3、关于公司修订《独立董事工作规则》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司1617会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于公司2022年前三季度利润分配的议案
2、关于聘请立信会计师事务所为公司2022-2024年年度财务审计机构及内控审计机构的议案
3、关于公司全资子公司向河北公司临时拆借资金暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司1617会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于公司与国家电投集团财务有限公司签订金融服务协议的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街28号院3号楼,国家电投集团东方新能源股份有限公司1617会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-04-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-04-17)

议题:

1、2021年年度报告及摘要
2、2021年董事会工作报告
3、2021年监事会工作报告
4、关于2021年年度财务决算情况的议案
5、关于2021年年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度投资计划的议案
7、关于公司2022年度外部融资计划的议案
8、关于投保董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,国家电投集团东方新能源股份有限公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、关于董事会换届暨选举非独立董事、非职工董事的议案
2、关于董事会换届暨选举独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举非职工监事的议案
4、关于公司名称变更的议案
5、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,国家电投集团东方新能源股份有限公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-09)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-09)

议题:

1、关于2022年度预计日常关联交易的议案
2、关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案
3、关于调整与国家电投集团河北电力燃料有限公司关联交易金额的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于公司召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,国家电投集团东方新能源股份有限公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-12)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-12)

议题:

1、关于2021年半年度利润分配的预案
2、关于资本控股融和七号基金为被投企业霍煤鸿骏向露天煤业提供反担保的议案
3、关于东方能源与国家电投集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
4、关于资本控股向先融风管提供财务资助的议案
5、关于东方能源与北京融和云链科技有限公司关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于本次终止财务公司股权委托管理符合相关法律法规的议案
2、关于本次重大资产终止受托经营暨关联交易的议案
3、关于公司本次重大资产终止受托经营暨关联交易方案的议案
4、《国家电投集团东方新能源股份有限公司重大资产终止受托经营暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次交易备考审阅报告的议案
9、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
10、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
11、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
13、关于签署附条件生效的《股权委托管理协议之终止协议》及其补充协议的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司604会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-05-09)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-09)

议题:

1、《关于提名韩志伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
2、《2020年年度董事会工作报告》
3、《2020年年度监事会工作报告》
4、《2020年年度报告》
5、《关于2020年年度财务决算报告的议案》
6、《调整后的2020年年度利润分配预案》
7、《关于公司2021年度投资计划的议案》
8、《关于公司2021年度外部融资计划的议案》
9、《关于国家电投集团河北电力有限公司向东方能源提供临时拆借资金的议案》
10、《关于为董监高投保责任险的议案》
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,国家电投集团东方新能源股份有限公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、关于2021年度预计日常关联交易的议案
2、关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于新增2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于公司子公司放弃出资权利暨关联交易的议案
2、关于融和电投七号放弃优先购买权利暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、关于新增2020年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司全资子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《 2019年度董事会工作报告》
2、《 2019年度监事会工作报告》
3、《 2019年年度报告及摘要》
4、《 2019年年度财务决算报告》
5、《 2019年度利润分配预案》
6、《关于国家电投集团河北电力有限公司向公司提供临时拆借资金的议案》
7、《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《公司2020年度投资计划的议案》
9、《公司2020年度融资计划议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-09)、股权登记日(2020-01-23)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于2020年度预计日常关联交易的议案
3、关于与国家电投集团签署《关联交易框架协议》的议案
4、关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于鑫麦穗投资向绿动电力及阜城新能源增资的议案》
2、《关于投资建设山西大同灵丘县400MW风电供暖示范项目(一二期300MW)的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-06)

议题:

1关于聘请立信会计师事务所为公司2019-2021年年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号国家电投集团东方新能源股份有限公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案
2、关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案
3、关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
4、关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5、关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案
6、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
8、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案
9、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
10、关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
11、关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
12、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13、关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
14、关于提请股东大会审议国家电投及其一致行动人免于提交以要约方式增持公司股份的豁免申请的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

议案1《2018年度董事会工作报告》
议案2《2018年度监事会工作报告》
议案3《2018年年度报告》
议案4《关于2018年年度财务决算报告的议案》
议案5《关于2018年年度利润分配的议案》
议案6《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
议案7《关于东方能源取得河北公司临时拆借资金的议案》
议案8《关于向金融机构贷款的议案》
议案9《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、《关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于将新华热电资产负债重组至河北公司的议案
2、关于工银投资向良村热电增资的议案
3、关于聘任信永中和会计师事务所为2018年度财务审计、内控审计机构的议案
4、关于与太平石化金融租赁有限责任公司就公司控股子公司长垣天华成新能源融资租赁项目签署《差额补足协议》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-31)

议题:

议案1.关于河北公司向东方能源提供临时拆借资金的议案
议案2.关于公司所属良村热电涞源新能源参与国家电投集团有限公司应收账款资产支持计划的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-23)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.00《关于选举第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告》
4、《2017年年度财务决算报告》
5、《2017年年度利润分配预案》
6、《2018年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)
7、《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(关联股东回避表决)
8、《关于向金融机构贷款的议案》
9、关于修改《公司章程》的议案(以特别决议方式表决)

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,国家电投集团东方新能源股份有限公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、《关于为和顺风电项目建设银行贷款提供担保的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、关于选举黎圣波先生为公司第六届董事会董事的议案
2、关于公司更名及修改公司章程的议案
3、关于收购山西可再生能源公司100%股权的议案
4、关于吸收合并供热公司的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、《关于成立东方能源新能源产业基金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-16)

议题:

议案1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》(应选4人)
议案2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》(应选3人)
议案3、《关于选举第六届监事会监事的议案》(应选监事2人)
议案4、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-19)

议题:

议案1、《2016年度董事会工作报告》
议案2、《2016年度监事会工作报告》
议案3、《2016年年度报告》
议案4、《2016年年度财务决算报告》
议案5、《2016年年度利润分配预案》
议案6、《2017年度预计日常关联交易的议案》
议案7、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
议案8、《关于向金融机构贷款的议案》
议案9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案》
议案10、关于修改《公司章程》的议案
议案11.《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
议案12、《2017年度预算报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、议案名称。《关于平定新能源与热力工程公司关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 石家庄东方能源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《关于选举聂毅涛先生为公司第五届董事会董事的议案》(累积投票制)
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年年度报告》
5、《2015年年度财务决算报告》
6、《2015年年度利润分配预案》
7、《2016年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)
8、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》(关联股东回避表决)
9、《关于向金融机构贷款的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案》
11、关于公司与中电远达关联交易的议案(关联股东回避表决)
12、关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案(以特别决议方式表决)
13.《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、《关于选举李固旺先生为第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-12)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-27)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
3、《关于<非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<非公开发行 A 股股票方案>的议案》
5、《关于审议<关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>(修订稿)的议案》
6、《关于审议<提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜>的议案》
7、《关于审议公司与交易对方签订的附条件生效股权收购协议的议案》
8、《关于公司与交易对方签订的股权收购协议之补充协议的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、逐项表决《关于拟收购标的企业相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等报告的议案》(关联股东回避表决)
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》(关联股东回避表决)
12、《关于公司备考审计报告、备考合并盈利预测报告等报告的议案》(关联股东回避表决)

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 石家庄东方能源股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年年度报告正文和摘要》
4、《2014年年度财务决算报告》
5、《2014年年度利润分配预案》
6、《2015年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)
7、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》(关联股东回避表决)
8、《关于向金融机构贷款的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务审计及内控审计机构的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》(以特别决议方式表决)
11. 《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
12. 《关于制订公司股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-15)、董事会签署日(2014-09-16)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-07)、召开日(2014-10-08)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-24)、召开日(2014-08-22)

议题:

1、审议《关于收购沧州新能源、易县新能源的议案》
2、审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
3、审议《关于向供热公司增资的议案》
4、《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》
5、《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网 2014 年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号东方热电大楼710室公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-20)、董事会签署日(2014-05-21)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日(2014-06-05)、召开日(2014-06-05)

议题:

1.审议《关于选举第五届董事会董事的议案》
2.审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举第五届监事会监事的议案》
4.审议《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》
5.《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告正文和摘要》
4、审议《2013年年度财务决算报告》
5、审议《2013年年度利润分配预案》
6、审议《2014年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)
7、审议《关于向金融机构贷款的议案》
8、审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》(关联股东回避表决)

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

1、审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日(2013-09-01)、召开日(2013-08-30)

议题:

1、《关于选举王富林先生为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举李德高先生为公司第四届监事会监事的议案》
3、《关于民生银行8,000万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
4、《关于中信银行石家庄分行9,000万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
5、《关于交通银行河北省分行6,000万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
6、《关于农业银行西城支行9,640万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
7、《关于中国银行裕东支行5,000万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
8、《关于建设银行金泉支行21,877.20万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
9、《关于工商银行建南支行25,750万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
10、《关于控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司在交通银行河北省分行4,825.16万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
11、《前次募集资金使用情况报告》
12、《关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
13、《公司非公开发行股票方案》
14、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
15、《非公开发行股票预案》
16、《关于与中国电力投资集团公司签署<非公开发行股票认购协议>的议案》
17、《关于与北京丰实联合投资基金(有限合伙)签署<非公开发行股票认购协议>的议案》
18、《关于与上海指点投资管理有限公司签署<非公开发行股票认购协议>的议案》
19、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
20、《关于提请股东大会非关联股东批准中国电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
22、《关于制订公司股东分红回报规划的议案》
23、《日常关联交易的议案》
24、《向中电投财务有限公司借款的议案》
25、《关于增补2013年日常关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年监事会工作报告》
3、审议《2012 年年度报告正文和摘要》
4、审议《2012 年年度财务决算报告》
5、审议《2012 年年度利润分配预案》
6、审议《2012 年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)
7、审议独立董事述职报告
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2013年度财务审计及内控审计机构的议案》
9、审议《关于提名史静敏女士为第四届独立董事候选人的议案》(累积投票制)
10、审议《关于热电四厂土地使用权交由政府收储的议案》
11、审议《关于注销控股子公司的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-19)、董事会签署日(2012-11-20)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-05)、网络投票日(2012-12-05)、召开日(2012-12-05)

议题:

1、《关于出资建设石家庄良村热电二期2×25MW背压机组热电联产项目的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日(2012-09-17)、召开日(2012-09-17)

议题:

1、《关于关于热电四厂替代电量的关联交易议案》（关联股东回避表决）。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日()、召开日(2012-06-19)

议题:

1、审议《关于向上海金融租赁有限公司贷款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市建华南大街161号东方热电大楼710室公司资本市场与股权管理部

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告正文和摘要》
4、审议《2011年年度财务决算报告》
5、审议《2011年年度利润分配预案》
6、审议《2012年度预计日常关联交易的议案》
7、审议独立董事述职报告审议《关于修订公司章程的议案》
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄东方热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《关于提名王建平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》（累积投票制）

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄东方热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

审议《关于对热电四厂关停资产进行处置的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-15)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、召开日(2011-06-29)

议题:

1、审议《关于提名郭天斌先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》（累积投票制）
2、审议《石家庄东方热电股份有限公司关联交易管理制度》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告正文和摘要》
4、审议《2010年年度财务决算报告》
5、审议《2010年年度利润分配预案》
6、审议《2011年度预计日常关联交易的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》
8、审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》（以累积投票制表决）
9、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（须经深交所审核无异议方能提交股东大会并以累积投票制表决）
10、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》（以累积投票制表决）
11、审议独立董事述职报告
12、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日(2010-12-21)、召开日(2010-12-21)

议题:

1、审议《公司重要会计估计变更的议案》
2、审议《关于控股子公司重要会计估计变更的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-15)、董事会签署日(2010-09-16)、股权登记日(2010-09-30)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日(2010-10-11)、召开日(2010-10-11)

议题:

1、审议《公司重要会计估计变更的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、审议《关于公司与中国电力投资集团公司、石家庄东方热电集团有限公司共同出资组建“中电投石家庄供热有限公司”的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年年度报告》正文及摘要
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2009 年度利润分配议案》
6、审议《公司2010 年预计日常关联交易的议案》
7、审议《关于拟投资扩建热电二厂高温水锅炉及配套热网工程的议案》
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年年度审计机构的议案》
9、审议独立董事述职报告
10、提名甄秀兰女士为公司第三届监事会监事候选人（个人简历附后）。
11、关于石家庄东方热电股份有限公司2010 年拟向金融机构贷款的议案

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2009年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-13)、董事会签署日(2009-10-14)、股权登记日(2009-10-26)、现场登记日(2009-10-28)、网络投票日()、召开日(2009-10-28)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-25)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日()、召开日(2009-10-12)

议题:

1、审议《关于提名安建国先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-14)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-08-31)、网络投票日(2009-08-31)、召开日(2009-08-31)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-14)、董事会签署日(2009-05-15)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-01)、网络投票日()、召开日(2009-06-01)

议题:

1、审议《关于提名张振军为独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年年度报告正文》和摘要
4、审议《2008 年年度财务决算的报告》
5、审议《2008 年年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2009 年年度审计机构的议案》
7、审议《公司2009 年预计日常关联交易的议案》
8、审议《公司2009 年向中电投财务公司贷款的议案》
9、审议《独立董事述职报告》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-21)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-09)、网络投票日()、召开日(2009-03-09)

议题:

1、审议《关于公司拟与中国电力投资集团共同出资成立石家庄良村热电有限公司的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-05)、董事会签署日(2009-02-06)、股权登记日(2009-02-20)、现场登记日(2009-02-24)、网络投票日()、召开日(2009-02-24)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于提名王建平先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、召开日(2008-11-13)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-10)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-24)、现场登记日(2008-10-28)、网络投票日()、召开日(2008-10-28)

议题:

1、审议《关于提名李行宇为公司第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-31)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、召开日(2008-04-24)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年年度报告》正文及摘要
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2007 年度利润分配议案》
6、审议《公司重大会计政策及会计估计变更的议案》
7、审议《石家庄东方热电股份有限公司关于对外担保情况的说明》
8、审议通过了《关于公司由于执行新会计准则对2007 年期初资产负债表追溯调整情况的说明》
9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-14)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-03-25)、现场登记日(2008-03-28)、网络投票日()、召开日(2008-03-28)

议题:

1、《关于提名王毅先生为公司第三届董事的议案》
2、《关于提名贾彤宙先生为公司第三届董事的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-13)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、召开日(2007-11-12)

议题:

1、《关于提名李万军为独立董事候选人的议案》
2、《关于聘请北京京都会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄东方热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-23)、董事会签署日(2007-08-23)、股权登记日(2007-09-12)、现场登记日(2007-09-12)、网络投票日()、召开日(2007-09-12)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-09)、现场登记日(2007-04-12)、网络投票日()、召开日(2007-04-12)

议题:

1、审议《2006 年度董事会工作报告》
2、审议《2006 年度监事会工作报告》
3、审议《2006 年年度报告》正文及摘要
4、审议《2006 年度财务决算报告》
5、审议《2006 年度利润分配议案》
6、审议《关于2006 年度重大会计差错调整的议案》
7、审议独立董事述职报告

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2006年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-26)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-13)、网络投票日()、召开日(2006-11-13)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于提名庞贵永为公司独立董事候选人的议案》（该议案将在深交所对庞贵永先生独立董事任职资格无异议后提交2006年第四次临时股东大会审议）

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东方热电会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-25)、董事会签署日(2006-08-26)、股权登记日(2006-09-07)、现场登记日(2006-09-14)、网络投票日(2006-09-14)、召开日(2006-09-14)

议题:

1、审议《公司关于实施控股股东"以股抵债"报告书的议案》；
2、审议《授权董事会办理以股抵债有关事宜的议案》；
3、审议《修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-21)、董事会签署日(2006-07-22)、股权登记日(2006-08-01)、现场登记日(2006-08-07)、网络投票日()、召开日(2006-08-07)

议题:

1、《关于公司抵押贷款的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理有关抵押贷款具体事宜的议案》
3、《关于修改董事会议事规则的议案》
4、《关于修改监事会议事规则的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-07)、董事会签署日(2006-07-08)、股权登记日(2006-07-17)、现场登记日(2006-07-21)、网络投票日()、召开日(2006-07-21)

议题:

《石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电集团有限公司以资抵债报告书（草案）》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市建华南大街161号石家庄东方热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日(2006-05-29)、召开日(2006-05-26)

议题:

关于《石家庄东方热电股份有限公司股权分置改革方案》的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、审议《2005 年度董事会工作报告》
2、审议《2005 年度监事会工作报告》
3、审议《2005 年年度报告》正文及摘要
4、审议《2005 年度财务决算报告》
5、审议《2005 年度利润分配议案》
6、审议华安会计师事务所《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7、审议《关于清理控股股东资金占用的议案》
8、审议《关于2005 年度重大会计差错调整的议案》
9、审议《关于继续聘用河北华安会计师事务所为公司2006 年审计机构的预案》
10、审议《关于良村热电厂技改扩建工程的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
13、审议独立董事述职报告
14、审议《关于调整资金占用清偿方案》的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司第二届二十五次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-06)、董事会签署日(2005-09-07)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-10-09)、网络投票日()、召开日(2005-10-09)

议题:

1、选举公司第三届董事会董事。
2、选举公司第三届监事会监事。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄东方热电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2005-06-28)、董事会签署日(2005-06-30)、股权登记日(2005-07-15)、现场登记日(2005-08-02)、网络投票日()、召开日(2005-08-02)

议题:

1、审议《关于热电四厂三期扩建工程的议案》。
2、审议《关于控股收购石家庄经济技术开发区煤气热电公司股权的议案》。

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