泉阳泉(600189)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林泉阳泉股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、《2023年年度报告》及摘要
6、《会计师事务所选聘制度》
7、2024年度财务预算报告
8、关于2024年度预计日常关联交易的议案
9、关于计提资产减值准备的议案
10、关于会计估计变更的议案
11、关于会计政策变更的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林泉阳泉股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、关于修订《监事会议事规则》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《董事、监事津贴管理办法》的议案
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林泉阳泉股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、《2022年年度报告》及摘要
6、关于续聘2023年度公司审计机构的议案
7、2022年度内部控制评价报告
8、2023年度财务预算报告
9、关于2023年度预计日常关联交易的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林泉阳泉股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目具体实施方式和实施期限的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市延安大街1399号吉林泉阳泉股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、《2021年年度报告》及摘要
6、关于续聘2022年度公司审计机构的议案
7、2021年度内部控制评价报告
8、2022年度财务预算报告
9、关于2022年度与日常经营相关的关联交易的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于转让红石林业分公司资产负债的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林泉阳泉股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于聘请2021年度公司审计机构的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林泉阳泉股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林泉阳泉股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、《2020年年度报告》及摘要
6、2020年度独立董事述职报告
7、2020年度内部控制评价报告
8、2021年度财务预算报告
9、关于2021年度与日常经营相关的关联交易的议案
10、关于会计估计变更的议案
11、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年利润分配方案
5、《2019年年度报告》及摘要
6、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2020年度审计费用的议案
7、2019年度独立董事述职报告
8、2019年度内部控制评价报告
9、关于计提资产减值准备的议案
10、2020年度财务预算报告
11、关于2020年度与日常经营相关的关联交易的议案
12、关于公司收购苏州园区园林绿化工程有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林森林工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-06-28)

议题:

1、关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年利润分配方案
5、《2018年年度报告》及摘要
6、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2019年度审计费用的议案
7、2018年度独立董事述职报告
8、2018年度内部控制评价报告
9、2019年度财务预算报告
10、关于2019年度与日常经营相关的关联交易的议案
11、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-18)、董事会签署日(2019-01-18)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、关于更换董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林森林工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-23)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、关于免去田予洲公司董事职务的议案
2、关于提名孙颖奇为公司第七届董事会董事候选人的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-06)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案
2.修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
5、《2017年年度报告》及摘要
6、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2018年度审计费用的议案
7、关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明
8、关于补充确认对2017年度超出预计金额的日常性关联交易的议案
9、关于计提资产减值准备的议案
10、2017年度独立董事述职报告
11、2018年度财务预算报告
12、关于2018年度与日常经营相关的关联交易的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于修改《股东大会议事规则》的议案
15、关于修改《董事会议事规则》的议案
16、关于修改《监事会议事规则》的议案
17、关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案
18、关于制订《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-23)

议题:

1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第一款规定的议案》
4《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于本次募集配套资金符合相关规定的议案》
6《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7《关于本次交易构成关联交易的议案》
8《关于公司与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<利润补偿协议>的议案》
9《关于公司与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>、<利润补偿协议之补充协议(一)>的议案》
10《关于公司与苏州工业园区园林绿化工程有限公司股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<利润补偿协议>的议案》
11《关于公司与苏州工业园区园林绿化工程有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>的议案》
12《关于公司与苏州工业园区园林绿化工程有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议(二)>的议案》
13《关于公司与募集配套资金的原交易对方签署<股份认购协议终止协议>的议案》
14《关于公司与中国吉林森林工业集团有限责任公司签署新的附生效条件的<股份认购协议>的议案》
15《关于提请股东大会批准森工集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
16《关于<吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>的议案》
17《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》
18《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
20《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度财务决算报告
4.2016年度利润分配方案
5.《2016年年度报告》及摘要
6.2016年度独立董事述职报告
7.2016年度内部控制评价报告
8.关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2017年度审计费用的议案
9.2017年度财务预算报告
10.关于2017年度与日常经营相关的关联交易的议案
11.关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-26)

议题:

1关于转让吉林森工金桥地板集团有限公司股权的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-23)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《监事会议事规则》的议案
4关于修改《总经理工作细则》的议案
5关于重大资产重组继续停牌的议案
6关于董事会换届选举的议案
7关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-13)

议题:

1关于更换董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、关于2016年度与日常经营相关的关联交易的议案
2、关于非公开发行公司债券的议案
3、关于同意吉林森工集团投资有限公司向吉林森工人造板集团有限责任公司增资的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 森工集团五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、《2015年年度报告》及摘要
6、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2016年度审计费用的议案
7、2015年度独立董事述职报告
8、2015年度内部控制评价报告
9、2016年度财务预算报告
10、关于2016年度与日常经营相关的关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、关于更换董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 集团五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次重大资产重组方案的议案
3、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于本次重大资产重组不构成借壳上市的说明
5、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
6、关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案》
7、关于《吉林森林工业股份有限公司重大资产投资暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于公司签署附生效条件的《关于吉林森工人造板集团有限责任公司之增资协议》及其补充协议的议案
9、《吉林森林工业股份有限公司与吉林森工人造板集团有限公司资产委托管理协议之解除协议》
10、关于签署《反担保协议》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 森工集团五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-18)、召开日(2015-12-17)

议题:

1 关于长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司和吉林森工圣鑫投资有限公司股权转让的议案
2 关于签署《“露水河”商标资产转让协议》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 森工集团五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-20)、召开日(2015-11-19)

议题:

1关于签署《重大资产重组框架协议》的议案
2关于重大资产重组继续停牌的议案
3关于增加银行借款预算额度的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 森工集团五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-12)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度财务决算报告
4.2014年度利润分配方案
5.《2014年年度报告》及摘要
6.关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2015年度审计费用的议案
7.独立董事2014年度述职报告
8.2014.年度内控制度评价报告
9.2015.年度财务预算报告
10.关于2015年度与日常经营相关的关联交易的议案
11.2015年经营者年薪制办法
12.关于选举独立董事的议案
13.关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案
14.关于会计估计变更的议案
15.关于收购吉森投资公司部分股权并增资的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 森工集团五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、关于更换董事的议案 2、关于增加短期投资额度和范围的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、关于会计政策变更的说明
2、关于更换监事的议案
3、关于修改《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036 号)

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-07-02)、现场登记日(2014-07-04)、网络投票日(2014-07-07)、召开日(2014-07-04)

议题:

1 关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于更换独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市延安大街1399号公司证券部

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、《2013年年度报告》及摘要
5、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2014年度审计费用的议案
6、2013年度独立董事述职报告
7、2013年度内控制度评价报告
8、关于修订分红政策及未来三年股东回报规划
9、关于修改《公司章程》的议案
10、2013年度利润分配方案
11、2014年度财务预算报告
12、关于2014年度与日常经营相关的关联交易的议案
13、2014年经营者年薪制办法

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

1关于董事会换届选举的议案
2关于监事会换届选举的议案
3关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街 4036 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1 2012 年度董事会工作报告
2 2012 年度监事会工作报告
3 2012 年度财务决算报告
4 2013 年度财务预算报告
5 2012 年度利润分配方案
6 关于会计估计变更的议案
7 《2012 年年度报告》及摘要
8 关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2013年度审计费用的议案
9 2012 年度独立董事述职报告
10 2012 年度内控制度评价报告
11 关于 2013 年度与日常经营相关的关联交易的议案
12 2013 年经营者年薪制办法
13 关于公开发行公司债券的议案
14 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036号）

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-06)、网络投票日()、召开日(2012-12-06)

议题:

1关于转让连州吉森木业有限公司股权的议案
2
关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012年度审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036号）

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-15)、网络投票日()、召开日(2012-11-15)

议题:

1 关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议（二）》的议案
2 关于新增银行借款规模的议案
3.关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036号）

重要日期: 首次公告(2012-08-19)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、分红政策及未来三年股东回报规划
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于大连吉森置业有限责任公司债权转让的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036号）

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年度财务决算报告
4 2012 年度财务预算报告
5 2011 年度利润分配方案
6 《2011 年年度报告》及摘要
7 2012 年经营者年薪制办法
8 关于续聘会计师事务所及确定2012 年度审计费用的议案
9 关于2012 年度与日常经营相关的关联交易的议案
10 2011 年度独立董事述职报告
11 关于公司银行存款拟在吉林森工集团财务有限公司进行资金归集的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2011-12-19)、董事会签署日(2011-12-20)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日()、召开日(2012-01-04)

议题:

1、关于制订《吉林森林工业股份有限公司中长期激励基金实施方案》的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-16)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日()、召开日(2011-09-23)

议题:

1 关于审议《委托贷款、抵押合同展期协议》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2011-05-09)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-30)、现场登记日(2011-06-01)、网络投票日()、召开日(2011-06-01)

议题:

1 2010 年度董事会工作报告
2 2010 年度监事会工作报告
3 2010 年度财务决算报告
4 2011 年度财务预算报告
5 2010 年度利润分配方案
6 《2010 年年度报告》及摘要
7 关于续聘会计师事务所及确定2011 年度审计费用的议案
8 关于2011 年度与日常经营相关的关联交易的议案
9 2010 年度独立董事述职报告
10 关于修改《关联交易管理制度》的议案
11 关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案
12 关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案
13 关于更换董事的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2010-09-10)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-25)、网络投票日()、召开日(2010-09-25)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于董事会换届选举的议案
3关于监事会换届选举的议案
4关于委托集团财务公司向大连吉森置业有限责任公司贷款4亿元人民币的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1 2009年度董事会工作报告
2 2009年度监事会工作报告
3 2009年度财务决算报告
4 2010年度财务预算报告
5 2009年度利润分配方案
6《2009年年度报告》及摘要
7 关于续聘会计师事务所及确定2010年度审计费用的议案
8 关于2010年度与日常经营相关的关联交易的议案
9 关于发行短期融资券的议案
10 关于更换董事的议案
11 关于更换监事的议案
12 关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 2009年度独立董事述职报告

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036 号)

重要日期: 首次公告(2009-06-19)、董事会签署日(2009-06-20)、股权登记日(2009-08-06)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日()、召开日(2009-08-10)

议题:

1、对外担保管理制度;
2、企业合并、分立管理制度；
3、关联交易管理制度;
4、募集资金管理办法；
5、关于增补公司监事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号)

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2009 年度财务预算报告；
5、2008 年度利润分配方案；
6、2008 年年度报告及摘要；
7、关于续聘会计师事务所及确定2009 年度审计费用的议案；
8、关于2009 年度与日常经营相关的关联交易的议案；
9、2008 年度独立董事述职报告；
10、关于更换独立董事的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市硅谷大街4000号创业大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-24)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

审议《关于变更中国吉林森林工业集团有限责任公司增资吉林森工金桥地板集团有限公司出资方式的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036号）

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、召开日(2008-11-11)

议题:

审议公司《关于签订〈森林资源采伐权租赁补充协议〉的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-12)、董事会签署日(2008-05-13)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-05-29)、网络投票日()、召开日(2008-05-29)

议题:

审议公司《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市人民大街4036号集团公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2007 年度财务决算报告》; 4、审议公司《2008 年度财务预算报告》; 5、审议公司《2007 年度利润分配方案》; 6、审议公司《2007 年度报告》及摘要; 7、审议公司《关于续聘会计师事务所及确定2008 年度审计费用的议案》; 8、审议公司独立董事述职报告; 9、审议公司《关于2008 年度与日常经营相关的关联交易的议案》; 10、审议公司《董事、监事津贴管理办法》; 11、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》; 12、审议公司《关于同意中国吉林森林工业集团有限责任公司增资吉林森工金桥地板集团有限公司的议案》; 13、审议公司《关于更换独立董事的议案》; 14、审议公司《关于更换监事的议案》; 15、审议公司《关于同意吉林森工集团财务有限公司为本公司提供金融服务关联交易的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号）

重要日期: 首次公告(2007-08-12)、董事会签署日(2007-08-14)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-25)、网络投票日()、召开日(2007-09-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036号）

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

1、审议公司《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

1、审议公司《董事会工作报告》；
2、审议公司《监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年度财务预算报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配方案》；
6、审议公司《2006年年度报告》及摘要；
7、审议公司《关于会计政策、会计估计变更的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所及确定2007年度审计费用的议案》；
9、审议公司《关于2007年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
10、审议公司《独立董事述职报告》；
11、审议公司《股东大会议事规则》；
12、审议公司《董事会议事规则》；
13、审议公司《监事会议事规则》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-01)、董事会签署日(2006-09-02)、股权登记日(2006-09-13)、现场登记日(2006-09-15)、网络投票日()、召开日(2006-09-15)

议题:

1、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议公司《股东大会议事规则》
3、审议公司《董事会议事规则》
4、审议公司《关于监事调整的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-25)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司《董事会工作报告》；
2、审议公司《监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算》；
4、审议公司《2006年度财务预算》；
5、审议公司《2005年度利润分配方案》；
6、审议公司《2005年年度报告及摘要》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所及确定2006年度审计费用的议案》；
8、审议公司《关于增补董事的议案》；
9、审议公司《关于会计政策变更的议案》；
10、审议公司《关于2006年度日常关联交易的议案》；
11、审议公司《关于清理控股股东附属企业非经营性占用资金的议案》；
12、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。
13、审议公司独立董事述职报告。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日()、召开日(2006-02-23)

议题:

1、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》（详细情况见公司第三届董事会第四次会议及第八次会议公告）；
2、审议公司《关于发行短期融资券的议案》；
3、审议公司《独立董事工作制度》（该《独立董事工作制度》经公司第三届董事会第四次会议审议通过，该次会议公告刊登在2005年4月27日《中国证券报》和《上海证券报》上）；
4、审议公司《关于设立董事会专门委员会的议案》（该议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，该次会议公告刊登在2005年6月2日《中国证券报》和《上海证券报》上）。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 吉林森林工业股份有限公司第三届董事会临时会议决议暨召开股权分置改革相关股东会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长春市人民大街4036号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-04)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-24)、现场登记日(2005-12-07)、网络投票日(2005-12-06)、召开日(2005-12-07)

议题:

吉林森林工业股份有限公司股权分置改革方案。

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