长春一东(600148)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、2023年年度报告
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度监事会工作报告
5、2023年度财务决算报告
6、2024年度全面预算报告
7、关于2023年度利润分配预案
8、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
9、关于2024年投资计划的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号长春一东离合器股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号长春一东离合器股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-23)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-23)

议题:

1、2022年年度报告
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度监事会工作报告
5、2022年度财务决算报告
6、2023年度全面预算报告
7、关于2022年度不进行利润分配的预案
8、关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案
9、关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
10、2023年投资计划的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于制定《股东分红回报规划(2023年-2025年)》的议案
13、关于推荐贾新宇为公司董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号长春一东离合器股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于推荐戴小科先生为公司董事会董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号长春一东离合器股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于追加2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号长春一东离合器股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年年度报告及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度监事会工作报告
5、2021年度财务决算报告
6、2022年度全面预算报告
7、关于2021年利润分配的议案
8、关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案
9、2022年投资计划及新产品科研计划议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号长春一东离合器股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、关于公司董事变更的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年年度报告及报告摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度监事会工作报告
5、2020年度财务决算报告
6、2021年度全面预算报告
7、2020年度利润分配方案
8、关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案
9、2021年投资计划及新产品科研计划议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于《选举董事会董事候选人》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于推荐王绍斌先生为公司董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年年度报告及报告摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度独立董事述职报告
5、2019年度利润分配预案
6、2020年投资计划及新产品科研计划议案
7、2019年度财务决算报告
8、关于推荐孙士生先生为公司董事会董事候选人的议案
9、关于推荐马鸿佳先生为公司董事会独立董事候选人的议案
10、关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
11、关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、关于推荐高汝森先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于选聘会计师事务所的议案
2、关于聘任冯继平先生为公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.2018年度报告及报告摘要;
2.2018年度董事会工作报告;
3.2018年度独立董事述职报告;
4.2018年度监事会工作报告;
5.2018年度财务决算报告;
6.2018年度利润分配议案;
7.关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
8.2019年投资计划及新产品科研计划议案
9.关于对质量索赔预提比例变更请示
10关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-13)

议题:

1.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.关于《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
5.关于调整本次交易发行价格调整方案的议案
6.关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7.关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议》的议案
8.关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9.关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议》的议案
10.关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
11.关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议》的议案
12.关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
13.关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议》的议案
14.关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》的议案
15.关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》的议案
16.关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
17.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
18.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
19.关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案
20.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
21.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
22.关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案
23.关于提请股东大会批准东光集团及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案
24.关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
25.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
26.关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.2017年度报告及报告摘要
2.2017年度董事会工作报告
3.2017年度独立董事述职报告
4.2017年度监事会工作报告
5.2017年度财务决算报告
6.2017年度利润分配议案
7.关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案
8.2018年投资计划及新产品科研计划议案
9.关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事的议案
10.关于公司重大资产重组延期复牌的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于选聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-26)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.2016年度报告及报告摘要;
2.2016年度董事会工作报告;
3.2016年度独立董事述职报告;
4.2016年度监事会工作报告;
5.2016年度财务决算报告;
6.2016年度利润分配方案;
7.关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案
8.2017年投资计划及新产品科研计划议案
9.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-24)

议题:

关于续聘会计师事务所的议案;
关于聘任姚景超先生为公司监事会监事的议案;
关于对营业执照经营范围进行增项的议案;
关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、2015年度报告及报告摘要;
2、2015年度董事会工作报告;
3、2015年度独立董事述职报告;
4、2015年度监事会工作报告;
5、2015年度财务决算报告;
6、2015年度利润分配方案;
7.00关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
8、2016年投资计划及新产品科研计划议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-25)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-16)

议题:

1,关于聘任孟庆洪先生为公司董事会董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案;
2、关于调整360万套离合器生产能力建设项目的请示;
3、关于调整独立董事职务津贴标准的议案;
4、关于选举杨延晨为公司监事会成员的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、2014年度报告及报告摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度独立董事述职报告
4、2014年度监事会工作报告
5、2014年度财务决算报告
6、2014年度利润分配预案
7、关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举》的议案
2、审议《关于监事会换届选举》的议案
3、审议关于《对质量索赔预提比例变更请示》的议案
4、审议关于修订《公司章程》的议案
5、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、审议关于选聘会计师事务所的议案
7、审议关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、2013年度报告及报告摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度监事会工作报告
5、2013年度财务决算报告
6、2013年度利润分配预案
7、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案
8、关于暂缓360万套离合器上能力技术改造项目的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市高新区超然街2555号,公司本部三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-05)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-20)、网络投票日()、召开日(2013-09-20)

议题:

(一)关于选举李艰为第五届董事会董事的议案;
(二)关于选举白光申为第五届董事会董事的议案;
(三)关于选举杜婕为第五届董事会独立董事的议案;
(四)关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、2012 年度报告及报告摘要;
2、2012 年度董事会工作报告;
3、2012 年度独立董事述职报告;
4、2012 年度监事会工作报告;
5、2012 年度财务决算报告;
6、2012 年度关于利润不进行分配的预案;
7、关于 2013 年日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开二○一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-18)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日(2013-02-04)、网络投票日()、召开日(2013-02-04)

议题:

审议议案:关于选举姜涛为公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案； 2、公司2012-2014年股东分红回报规划；
3、关于选举杨金生为公司第五届董事会董事的议案；
4、关于聘任中准会计师事务所有限公司承担2012年度公司年度财务审计工作及内部控制审计工作的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、2011 年度报告及报告摘要；
2、2011 年度董事会工作报告；
3、2011 年度独立董事述职报告；
4、2011 年度监事会工作报告；
5、关于公司监事变更的议案；
6、2011 年度财务决算报告；
7、2011 年度利润分配预案；
8、关于公司2012 年日常关联交易预计的议案；
9、关于对长春一东装备公司长期投资全额计提减值的议案
10、关于质量索赔预计负债会计估计变更的议案；
11、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

1、关于公司董事会换届的议案；
2、关于公司监事会换届的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

1、关于以自有资金投资360 万套离合器生产能力技术改造项目的议案；
2、关于与兵器财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、2010 年度报告及报告摘要；
2、2010 年度董事会工作报告；
3、2010 年度监事会工作报告；
4、独立董事2010 年度述职报告；
5、2010 年度财务决算报告；
6、2010 年度利润分配预案；
7、关于公司2011 年日常关联交易预计的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-14)、网络投票日()、召开日(2010-10-14)

议题:

关于计提产成品存货跌价准备并提请股东大会授权经理层逐批处置的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司四届十五次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-08)、董事会签署日(2010-07-09)、股权登记日(2010-07-19)、现场登记日(2010-07-23)、网络投票日()、召开日(2010-07-23)

议题:

1、关于改变募集资金用途、投资250 万套离合器上能力技术改造项目的议案；
2、关于在兵器财务公司存贷款及办理相关业务等关联交易的议案；
3、关于核销坏账的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司四届十三次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、2009年度报告及年度报告摘要；
2、2009年度董事会工作报告；
3、2009年度独立董事述职报告
4、2009年度监事会工作报告
5、2009年度财务决算报告；
6、2009年度不进行利润分配的议案；
7、关于公司2009 年日常关联交易报告及2010 年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司四届十一次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-29)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日()、召开日(2010-01-14)

议题:

1、关于聘任2009 年度财务审计会计师事务所的议案。
2、关于计提资产减值准备及资产处置核销的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、2008 年度报告及报告摘要
2、2008 年度董事会工作报告；
3、2008 年度监事会工作报告；
4、独立董事2008 年度述职报告；
5、2008 年度财务决算报告；
6、2008 年度利润分配预案；
7、关于选举王维廷为公司第四届董事会董事的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于改变募集资金用途的议案；
10、关于“130 万套离合器上能力技术改造项目”节余资金用于补充本项目流动资金的议案。
11、关于部分设备因公司搬迁无法使用申请报废的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司临时董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-09)、网络投票日()、召开日(2009-04-09)

议题:

1、关于变更公司经营住所的议案。
2、关于根据公司经营住所变更修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-21)、董事会签署日(2008-07-23)、股权登记日(2008-08-07)、现场登记日(2008-08-13)、网络投票日()、召开日(2008-08-13)

议题:

1、审议关于长春一东公司搬迁建设项目方案的议案；
2、关于长春一东公司搬迁建设项目东光集团对一东公司经济补偿事宜的议案及搬迁项目经济补偿协议；
3、审议长春一东公司搬迁建设项目管理原则。
4、审议关于调整独立董事职务津贴标准的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、2007 年度报告及报告摘要；
2、2007 年度董事会工作报告
3、2007 年度独立董事述职报告
4、2007 年度监事会工作报告；
5、2007 年度财务决算报告；
6、2008 年度财务预算报告；
7、2007 年度利润分配预案；
8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
9、关于公司董事会换届的议案；
10、关于公司监事会换届的议案；
11、关于以募集资金1060 万元在长春市高新技术产业开发区购置土地的议案；
12、关于向控股子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司追加投资的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司三届二十二次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-23)、董事会签署日(2007-07-24)、股权登记日(2007-08-09)、现场登记日(2007-08-08)、网络投票日()、召开日(2007-08-08)

议题:

1、审议关于公司现任董事长姜成颜辞去公司董事长并董事职务的议案；
2、审议关于选举李长江任公司董事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司三届十九次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、2006年度报告及报告摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2007年度财务预算报告；
6、2006年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司临时董事会决议公告暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春一东离合器股份有限公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-16)、董事会签署日(2007-02-26)、股权登记日(2007-03-05)、现场登记日(2007-03-12)、网络投票日()、召开日(2007-03-12)

议题:

　　关于会计师事务所变更的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长春市朝阳区繁荣路17-1 号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-28)、董事会签署日(2006-05-29)、股权登记日(2006-06-14)、现场登记日(2006-06-18)、网络投票日(2006-06-19)、召开日(2006-06-18)

议题:

会议审议事项：长春一东离合器股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

（1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年度财务决算报告；
（4）2006年度财务预算报告；
（5）2005年度利润分配预案；
（6）关于继续聘任会计师事务所及其报酬的议案；
（7）关于2006年度日常关联交易事项的议案；
（8）《关于修改公司章程及其附件的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一东离合器股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-14)、董事会签署日(2005-04-16)、股权登记日(2005-05-19)、现场登记日(2005-05-25)、网络投票日()、召开日(2005-05-25)

议题:

1、关于以募集资金向长春一东汽车零部件制造有限公司追加投资的议案；
2、关于以募集资金与慈溪市鸣石汽车配件厂共同投资设立宁波一东经贸有限公司的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、《长春一东离合器股份有限公司董事会议事规则》；
5、《长春一东离合器股份有限公司监事会议事规则》。

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