奥普光电(002338)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春奥普光电技术股份有限公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《关于拟订公司2024年度财务预算的议案》
7、《关于追加确认2023年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
10、《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春奥普光电技术股份有限公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春奥普光电技术股份有限公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《长春奥普光电技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《长春奥普光电技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于拟订公司2023年度财务预算的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《2022年年度报告及其摘要》
9、《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》
10、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春奥普光电技术股份有限公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于支付现金购买长春长光宇航复合材料有限公司40%股权暨关联交易的议案》
2、《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春奥普光电技术股份有限公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《长春奥普光电技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《长春奥普光电技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于拟订公司2022年度财务预算的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《2021年年度报告及其摘要》
9、《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春奥普光电技术股份有限公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于拟订公司2021年度财务预算的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《2020年年度报告及其摘要》
9、审议《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于拟订公司2020年度财务预算的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《2019年年度报告及其摘要》
9、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、审议《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于提名第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。 2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、审议《关于<长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修正案)>及其摘要的议案》 4、审议《关于签订附生效条件的<长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 5、审议《关于签订附生效条件的<长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿及业绩奖励协议>的议案》 6、审议《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》 7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 8、审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 9、审议《关于本次募集配套资金符合相关规定的议案》 10、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》 11、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》 12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 14、审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》 15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》 16、审议《关于本次重组摊薄公司即期回报情况、相关填补措施以及相关主体承诺的议案》 17、审议《关于提请股东大会批准中国科学院长春光学精密机械与物理研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
5、审议《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》。
8、审议《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》。
9、审议《2018年年度报告及其摘要》。
10、审议《关于制订﹤投融资管理制度﹥的议案》。
11、审议《关于修改﹤募集资金管理制度﹥的议案》。
12、审议《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
2、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
5、审议《关于拟订公司2018年度财务预算的议案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
8、审议《2017年年度报告及其摘要》。
9、审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、审议《关于子公司及自然人与关联方共同出资设立公司的关联交易议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
2、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
4、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
5、审议《关于拟订公司2017年度财务预算的议案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
8、审议《2016年年度报告及其摘要》。
9、审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》。
10、审议《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 春奥普光电技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、审议《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于提名第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于拟订公司2016年度财务预算的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》;
8、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、审议《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于拟订公司2015年度财务预算的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《公司2014年年度报告及其摘要》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-18)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-07)

议题:

1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5. 审议《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》
6. 审议《关于拟订公司2014年度财务预算的议案》
7. 审议《公司2013年年度报告及其摘要》
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9. 审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
10. 审议《关于长春长光辰芯光电技术有限公司与长春光机所签订日常关联交易框架性协议<芯片设计研发服务定制协议>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春奥普光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

审议《关于修订<长春奥普光电技术股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-22)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日(2013-10-27)、召开日(2013-10-23)

议题:

1、《关于使用超募资金收购长春禹衡光学有限公司65%股权的议案》
2、《关于修订<长春奥普光电技术股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春奥普光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-07-16)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日()、召开日(2013-07-17)

议题:

1. 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
2. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
3. 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表选举的监事的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(长春市经济技术开发区营口路 588 号)

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2012年度董事会工作报告〉的议案》;
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2012年度监事会工作报告〉的议案》;
3. 审议《关于公司 2012年度财务决算报告的议案》;
4. 审议《关于公司 2012年度利润分配方案的议案》;
5. 审议《关于拟订公司 2013年度财务预算的议案》;
6. 审议《公司 2012年年度报告及其摘要》 ;
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8. 审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

重要日期: 首次公告(2012-12-29)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日(2013-01-17)、召开日(2013-01-14)

议题:

1、审议《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日(2012-06-28)、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《关于修改〈长春奥普光电技术股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于公司与中科院长春光机所等单位共同申请国家科技重大专项项目的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市经济技术开发区营口路588号

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于拟订公司2012年度财务预算的议案》；
6. 审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
7. 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
9. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

重要日期: 首次公告(2011-07-06)、董事会签署日(2011-07-06)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-18)、网络投票日(2011-07-21)、召开日(2011-07-18)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》；
5. 审议《关于拟订公司2011年度财务预算的议案》；
6. 审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》；
9. 审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》。
此外，会议还将听取《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司独立董事2010年度述职报告〉的汇报》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春奥普光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-07-16)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

1. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《公司2009 年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于拟订公司2010 年度财务预算的议案》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司章程〉的议案》;
10. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
11. 审议《关于修订〈长春奥普光电技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
12. 审议《关于实施〈长春奥普光电技术股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》；
13. 审议《关于选举长春奥普光电技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》；
14. 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表选举的监事的议案》；
15. 审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
16. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
17、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》。

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