利源股份(002501)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于变更非独立董事的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年年度报告及摘要的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告的议案
2、2021年度监事会工作报告的议案
3、2021年年度报告全文及摘要的议案
4、2021年度财务决算报告的议案
5、2021年度利润分配预案的议案
6、关于确认董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
7、关于确认监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于向银行申请商业汇票贴现授信的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于为全资子公司借款提供担保的议案
5、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2020年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、审议《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于确认监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、审议《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订<关于产品委托加工合同及相关补充协议之解除协议>的议案》
2、审议《更换第四届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《选举李光先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《选举非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2019年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
8、审议《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司续签<产品委托加工合同>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、审议《提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《关于罢免公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于提名吴吉林先生为公司独立董事候选人的议案》
3、审议《选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度报告全文及摘要》
5、审议《2018年度利润分配方案》
6、审议《续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于对辽源城投担保事项进行置换的议案》
8、审议《增补赵子琪女士为公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-14)

议题:

1.提案一:《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》
2.提案二:《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
3.提案三:《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》累积投票提案
4.提案四:关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、审议《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》
2、审议《为沈阳利源提供担保的议案》
3、审议《选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、审议《选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-09)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-09)

议题:

(1).审议《增补沙雨峰先生为公司董事的议案》
(2).审议《修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2017年度财务决算报告的议案》
3、审议《2017年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《2017年度利润分配方案的议案》
5、审议《未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
6、审议《修改〈公司章程〉的议案》
7、审议《确认2017年度董事薪酬的议案》
8、审议《续聘公司2018年度审计机构的议案》
9、审议《公司及全资子公司2018年度融资授信额度的议案》
10、审议《关于2018年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
11、审议《2017年度监事会工作报告的议案》
12、审议《确认2017年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-24)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-24)

议题:

1、关于《对公司全资子公司增资的议案》; 3、关于《对公司全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》; 2、关于《提请股东大会审批对全资子公司担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》;
2、《关于提名独立董事候选人的议案》;
3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-06-29)

议题:

(1)审议《关于选举刘宇女士为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-12)

议题:

(1)审议《2016年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《公司2016年年度财务决算报告的议案》
(3)审议《公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
(4)审议《公司2016年度利润分配的议案》
(5)审议《公司2017年年度财务预算报告的议案》
(6)审议《续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
(7)审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(8)审议《2016年度监事会工作报告的议案》
(9)审议《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-14)

议题:

(1)审议《2015年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《公司2015年年度财务决算报告的议案》
(3)审议《公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
(4)审议《公司2015年度利润分配的议案》
(5)审议《公司2016年年度财务预算报告的议案》
(6)审议《续聘公司2016 年度财务审计机构的议案》
(7)审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(8)审议《2015年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-01)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(3)审议《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
(6)审议《关于吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》
3、审议《关于更换2015年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-02)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-04)

议题:

1.审议《关于公司发行债务融资工具的议案》
2.审议《关于公司发行债务融资工具发行方案的主要条款的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理发行债务融资工具相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2015-10-08)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-10-23)、召开日(2015-10-21)

议题:

1.审议《关于取消公司非公开发行A 股股票预案的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林利源精制股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-22)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案(修订)的议案》
(3)审议《关于本次非公开发行A股股票预案(修订)的议案》
(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订)的议案》
(5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
(6)关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-16)

议题:

(1)关于《2014年度董事会工作报告的议案》
(2)关于《2014年度监事会工作报告的议案》
(3)关于《公司2014年年度财务决算报告的议案》
(4)关于《公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
(5)关于《公司2014年度利润分配的议案》
(6)关于《公司2015年年度财务预算报告的议案》
(7)关于《续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
(8)关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(9)关于《选举第三届董事会非独立董事的议案》;
(10)关于《选举第三届董事会独立董事的议案》;
(11)关于《选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;
12《公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 ;
13《公司 2015年度非公开发行A股股票方案的议案》 ;
14关于《公司 2015年度非公开发行A股股票预案的议案》 ;
15关于《公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 ;
16关于《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 ;
17关于《公司与特定对象签署<非公开发行股份认购协议>的议案》 ;
18关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
19关于《<吉林利源精制股份有限公司 2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式) >的议案》 ;
20关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015年度员工持股计划相关事宜的议案》 ;
21 关于《修改<公司章程>的议案》;
22 关于《修改<吉林利源业精制股份有限公司分红管理制度>的议案》;
23 关于《制定<吉林利源精制股份有限公司未来三年股东回报规划( 2015-2017 年) >的议案》。
24关于《公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼大会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2014-12-31)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-05)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(3)审议《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(5)审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
(6)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 吉林利源精制股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-15)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-15)

议题:

(1)关于《2013年度董事会工作报告的议案》
(2)关于《2013年度监事会工作报告的议案》
(3)关于《公司2013年年度财务决算报告的议案》
(4)关于《公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
(5)关于《公司2013年度利润分配的议案》
(6)关于《公司2014年年度财务预算报告的议案》
(7)关于《续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
(8)关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-10-31)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日()、召开日(2013-11-01)

议题:

1、关于《修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日(2013-08-16)、召开日(2013-08-14)

议题:

(1)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
(2)审议《关于发行公司债券方案的议案》
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》
(4)审议《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
(5)审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼大会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-03)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日()、召开日(2013-06-05)

议题:

1、关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》
2、关于《修改公司类型的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2013-03-11)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-26)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日(2013-04-01)、召开日(2013-03-27)

议题:

(1)关于《2012年度董事会工作报告的议案》
(2)关于《2012年度监事会工作报告》的议案
(3)关于《公司2012年年度财务决算报告的议案》
(4)关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
(5)关于《公司2012年度利润分配的议案》
(6)关于《公司2013年年度财务预算报告的议案》
(7)关于《续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
(8)关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日(2013-01-23)、召开日(2013-01-21)

议题:

(1)审议关于《吉林利源铝业股份有限公司非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期延期》的议案;
(2)审议关于《提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期延期》的议案;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼大会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议关于《吉林利源铝业股份有限公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日(2012-07-02)、召开日(2012-06-28)

议题:

(1)审议关于《修订<公司章程>》的议案；
(2)审议关于《吉林利源铝业股份有限公司分红管理制度》的议案；
(3)审议关于《吉林利源铝业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼大会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-23)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

1、审议关于《公司董事薪酬》的议案
2、审议关于《修订<公司章程>》的议案
3、审议关于《向信达金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼大会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）

重要日期: 首次公告(2012-02-20)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、召开日(2012-03-12)

议题:

1、审议关于《2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议关于《2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议关于《公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议关于《公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议关于《公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议关于《公司2012年年度财务预算报告的议案》；
7、审议关于《续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼大会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）

重要日期: 首次公告(2012-01-08)、董事会签署日(2012-01-10)、股权登记日(2012-01-16)、现场登记日(2012-01-18)、网络投票日(2012-01-30)、召开日(2012-01-18)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼大会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）

重要日期: 首次公告(2011-12-05)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

1、关于《董事会换届选举》的议案
2、关于《监事会换届选举》的议案
3、关于《修订〈公司章程〉》的议案
4、关于《修订公司〈股东大会议事规则〉》的议案
5、关于《更换2011年度财务审计机构》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 吉林利源铝业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、关于《2010年度董事会工作报告的议案》 2、关于《2010年度监事会工作报告的议案》 3、关于《公司2010年年度财务决算报告的议案》 4、关于《公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》 5、关于《公司拟用资本公积转增股本和2010年度利润分配的议案》 6、关于《公司2011年年度财务预算报告的议案》 7、关于《续聘中准会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》 8、关于《使用部分超募资金补充流动资金的议案》 9、关于《修订<公司章程>及增加公司注册资本和实收资本的议案》

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