兖矿能源(600188)股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兖矿能源集团股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、关于确定公司2023—2025年度利润分配政策的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于签署与控股股东部分持续性关联交易协议的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 兖矿能源集团股份有限公司关于召开2023年度第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案
2、关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
3、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兖矿能源集团股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于审议批准公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议批准公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议批准公司《2022年度财务报告》的议案
4、关于审议批准公司董事、监事2023年度酬金的议案
5、关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
6、关于续聘2023年度外部审计机构及其酬金安排的议案
7、关于收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权的议案
8、关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议案
9、关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案
10、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
11、关于授权公司开展境内外融资业务的议案
12、关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
13、关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
14、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
15、关于选举公司非独立董事的议案
16、关于选举公司独立董事的议案
17、关于选举公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 兖矿能源集团股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-10-05)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、关于兖矿集团财务公司与山东能源财务公司合并重组的议案
2、关于合并后的山东能源财务公司与关联方签署金融服务协议的议案

大会主题: 2022年第2次特别股东大会

详细公告: 兖矿能源集团股份有限公司关于召开2022年度第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兖矿能源集团股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于审议批准《公司董事会2021年度工作报告》的议案
2、关于审议批准《公司监事会2021年度工作报告》的议案
3、关于审议批准《公司2021年度财务报告》的议案
4、关于审议批准《公司2021年度利润分配方案》的议案
5、关于审议批准公司董事、监事2022年度酬金的议案
6、关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7、关于续聘2022年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9、关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10、关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
11、关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
12、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
13、关于调整与控股股东部分持续性关联交易上限金额的议案
14、关于续签《兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司金融服务协议》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 兖矿能源集团股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3、关于授权董事会办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 兖矿能源集团股份有限公司关于召开2022年度第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-20)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号兖州煤业股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2021-11-08)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、关于讨论审议变更公司名称及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号公司总部

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2020年年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号公司总部

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2020年年度工作报告》的议案
2、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2020年年度工作报告》的议案
3、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2020年度财务报告》的议案
4、关于兖州煤业股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2021年度酬金的议案
6、关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7、关于续聘2021年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9、关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案
11、关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
12、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2021年度第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路949号公司总部

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、关于确定2021-2023年度与控股股东持续性关联交易项目及上限金额的议案
2、关于确定2021-2023年度兖煤澳洲与嘉能可集团持续性关联交易项目及上限金额的议案
3、关于向子公司提供融资担保的议案1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于收购兖矿集团有限公司相关资产暨关联交易的议案
2、关于授权公司开展境内外融资业务的议案
3、关于提高公司2020-2024年度现金分红比例的议案
4、关于兖矿(海南)智慧物流科技有限公司增加注册资本金的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2020年度第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
2、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2019年年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2019年年度工作报告》的议案
2、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2019年年度工作报告》的议案
3、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2019年度财务报告》的议案
4、关于兖州煤业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2020年度酬金的议案
6、关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7、关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8、关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9、关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
11、关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
12、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
13、关于选举非独立董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-11-01)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、关于兖州煤业股份有限公司 2019 年度中期利
润分配方案的议案
2、关于续签《兖矿集团财务有限公司与兖矿集团有限公司金融服务协议》的议案

大会主题: 2019年第2次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-05-03)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-03)

议题:

1、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2018年年度工作报告》的议案
2、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2018年年度工作报告》的议案
3、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2018年度财务报告》的议案
4、关于兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
5、关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2019年度酬金的议案
6、关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7、关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案
9、关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
10、关于授权公司开展境内外融资业务的议案
11、关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
12、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
13、关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案
14、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-05-03)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-03)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、关于讨论审议修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
2、关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2018年第2次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会、2018年度第二次A股类别股东大会及2018年度第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-24)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会、2018年度第二次A股类别股东大会及2018年度第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-24)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
3、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案
4、关于确定2018-2020年度与嘉能可及双日公司持续性关联交易项目及上限交易金额的议案

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-04)

议题:

1关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2017年年度工作报告》的议案 2、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2017年年度工作报告》的议案 3、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2017年度财务报告》的议案 4、关于兖州煤业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案 5、关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2018年度酬金的议案 6、关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案 7、关于续聘2018年度外部审计机构及其酬金安排的议案 8、关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案 9、关于授权公司开展境内外融资业务的议案 10、关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 11、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-26)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.00、关于确定2018-2020年度与兖矿集团持续性
2.00、关于确定2018-2020年度与其他关联方持续性关联交易项目及上限金额的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案
2、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2017年第3次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会及2017年度第三次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2、关于《兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会及2017年度第三次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权的议案
2、关于公司符合非公开发行股票方案的议案
3、关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
5、关于公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6、关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案
7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

大会主题: 2017年第2次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-02)

议题:

1关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2016年年度工作报告》的议案 2、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2016年年度工作报告》的议案 3、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2016年度财务报告》的议案 4、关于兖州煤业股份有限公司2016年度利润分配方案的议案 5、关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2017年度酬金的议案 6、关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案 7、关于聘任2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案 8、关于收购兖矿集团财务有限公司股权的议案 9、关于与兖矿集团有限公司签署《金融服务协议》的议案 10、关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案 11、关于授权公司开展境内外融资业务的议案 12、关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 13、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 14、关于选举董事的议案 15、关于选举独立董事的议案 16、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会、2017年度第一次A股类别股东大会及2017年度第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-17)、网络投票日(2017-03-10)、召开日(2017-02-17)

议题:

1《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会、2017年度第一次A股类别股东大会及2017年度第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-17)、网络投票日(2017-03-10)、召开日(2017-02-17)

议题:

1《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》
2《关于向兖煤国际(控股)有限公司提供内部借款的议案》
3《关于公司控股子公司内部借款展期的议案》
4《关于向公司全资及控股子公司提供融资担保的议案》
5《关于改聘境外会计师及其酬金安排的议案》
6关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2016-07-04)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-08-19)、召开日(2016-07-29)

议题:

1《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2016-07-04)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-08-19)、召开日(2016-07-29)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
4《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
6《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》
8《关于<兖州煤业股份有限公司未来三年股东回报规划(2016-2018)>的议案》
9《关于修改<兖州煤业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2016年第一次A股类别临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298 号公司总部

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-06-03)、召开日(2016-05-13)

议题:

审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开 2015 年股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-06-03)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告 2、审议公司2015年度监事会工作报告 3、审议公司2015年度经审计财务报告 4、审议公司2015年度利润分配方案 5、确定公司董事、监事2016年度酬金 6、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》 7、审议聘任2016年度公司外部审计机构并决定其酬金 8、审议《关于收购兖矿集团财务有限公司股权及签订<金融服务协议>的议案》 9、审议《关于收购万福煤矿采矿权的议案》 10、审议《关于向中垠融资租赁有限公司增加资本金的议案》 11、审议《关于减少公司注册资本和修改公司<章程>的议案》 12、审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》 13、00审议《关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案》 14、审议《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》 15、审议《关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》 16、审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 17、关于选举非独立董事的议案 18、关于选举独立董事的议案 19、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2015年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2014年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-04-30)

议题:

1审议公司2014年度董事会工作报告
2审议公司2014年度监事会工作报告
3审议公司2014年度经审计财务报告
4审议公司2014年度利润分配方案
5确定公司董事、监事2015年度酬金
6审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》
7审议聘任2015年度外部审计机构并决定其酬金
8审议《关于增加公司经营范围和修订公司<章程>的议案》
9审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》
10审议《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》
11审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》
12审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-22)、网络投票日(2014-12-12)、召开日(2014-11-22)

议题:

1、《关于确定2015-2017年度日常持续性关联交易项目及上限金额的议案》
2、《关于兖州煤业澳大利亚有限公司发行可转换混合债的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部。

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-30)、网络投票日(2014-10-24)、召开日(2014-09-30)

议题:

1、《关于授权公司开展保本理财业务的议案》
2、《关于向兖州煤业澳大利亚有限公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2014年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开 2014 年度第一次 A 股类别股东大会及 2014 年度第一次 H 股类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

讨论审议《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-04-24)

议题:

(一)审议公司2013年度董事会工作报告;
(二)审议公司2013年度监事会工作报告;
(三)审议公司2013年度经审计财务报告;
(四)审议公司2013年度利润分配方案;
(五)确定公司董事、监事2014年度酬金;
(六)审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》;
(七)审议聘任2014年度外部审计机构并决定其酬金;
(八)审议《关于修订公司2014年持续性关联交易项目及上限金额的议案》;
(九)选举公司第六届董事会非独立董事;
(十)选举公司第六届董事会独立董事;
(十一)选举公司第六届监事会非职工代表监事
(十二)审议《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>及相关议事规则的议案》;
(十三)审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》
(十四)审议《关于向全资附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》
(十五)审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》;
(十六)审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市公司总部

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-25)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日()、召开日(2013-08-20)

议题:

《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》

大会主题: 2013年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2013年度第一次A股类别股东大会及2013年度第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路 298 号公司视频会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

讨论审议《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议
案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2012 年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路 298 号公司视频会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

(一)审议公司董事会2012年度工作报告;
(二)审议公司监事会2012年度工作报告;
(三)审议公司2012年度经审计的财务报告;
(四)审议公司2012年度利润分配方案;
(五)确定公司董事、监事2013年度酬金;
(六)审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》;
(七)审议《关于讨论审议聘任 2013 年度外部审计机构及其酬
金的议案》 ;
(八)审议《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>、<股东大
会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
(九)审议《授权公司在境内外开展融资业务的议案》
(十)审议《关于公司向全资附属公司提供融资担保的议案》
(十一)审议《给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议
案》;
(十二)审议《给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议
案》;

大会主题: 2012年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2012年度第一次A股类别股东大会及2012年度第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329 号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-08)、董事会签署日(2012-05-08)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-06-02)、网络投票日()、召开日(2012-06-02)

议题:

讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2011年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-08)、董事会签署日(2012-05-08)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-06-02)、网络投票日()、召开日(2012-06-02)

议题:

1、审议公司董事会2011 年度工作报告；
2、审议公司监事会2011 年度工作报告；
3、审议公司2011 年度经审计的财务报告；
4、审议公司2011 年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2012 年度酬金；
6、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
7、审议《关于讨论审议聘任2012 年度外部审计机构及其酬金的议案》；
8、审议《关于确定2012-2014 年度持续性关联交易项目及上限金额的议案》；
9、审议《关于变更已获批准融资业务的具体融资方式的议案》；
10、审议《关于兖州煤业澳大利亚有限公司30 亿美元贷款展期的议案》；
11、审议《关于对澳大利亚业务提供担保的议案》；
12、审议《给予公司董事会增发H 股股份一般性授权的议案》；
13、审议《给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路 329 号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-04-02)、网络投票日()、召开日(2012-04-02)

议题:

1、讨论审议《关于兖州煤业股份有限公司在境外发行美元债券的议案》
2、讨论审议《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>和<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-02-08)、网络投票日()、召开日(2012-02-08)

议题:

作为特别决议案
讨论审议《关于公开发行公司债券的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2010年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329 号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

（一）普通决议案
1、审议公司董事会2010 年度工作报告
2、审议公司监事会2010 年度工作报告
3、审议公司2010 年度经审计的财务报告
4、审议公司2010 年度利润分配方案
5、选举公司第五届董事会非独立董事
6、选举公司第五届董事会独立董事
7、选举公司第五届监事会非职工监事
8、确定公司董事、监事2011 年度酬金；
9、审议《关于购买董事责任保险的议案》；
10、审议《关于批准公司竞标内蒙古转龙湾井田采矿权的议案》
11、审议《关于讨论审议聘任2011 年度外部审计机构及其酬金的议案》
12、《关于授权公司办理固定利率融资业务的议案》
（二）特别决议案
13、审议《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
14、审议《给予公司董事会增发H 股一般性授权的议案》
15、审议《给予公司董事会回购H 股一般性授权的议案》

大会主题: 2011年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2011年度第一次A股类别股东大会及2011年度第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329 号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

特别决议案：
讨论审议《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329 号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-29)、网络投票日()、召开日(2011-01-29)

议题:

1 关于讨论审议更换境外会计师的议案
2 关于修订兖州煤业股份有限公司《章程》的议案。
3 关于修订《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
4 关于修订《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2009年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日()、召开日(2010-06-04)

议题:

1、审议公司2009年度董事会报告；
2、审议公司2009年度监事会报告；
3、审议公司2009年度经审计的财务报告；
4、审议公司2009年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2010年度酬金；
6、审议《关于讨论审议聘任2010年度外部审计机构及其酬金的议案》；
7、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
8、审议《关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围和修改<章程>的议案》
9、审议《给予公司董事会增发H股一般性授权的议案》；
10、审议《给予公司董事会回购H股一般性授权的议案》；

大会主题: 2010年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2010年度第一次A股类别股东大会及2010年度第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日()、召开日(2010-06-04)

议题:

审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-11)、股权登记日(2010-01-26)、现场登记日(2010-02-05)、网络投票日()、召开日(2010-02-05)

议题:

1、《关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案》；
2、《关于修改〈兖州煤业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈兖州煤业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329 号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-14)、董事会签署日(2009-09-15)、股权登记日(2009-09-29)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日(2009-10-29)、召开日(2009-10-09)

议题:

1、讨论审议《关于收购澳大利亚菲利克斯公司100%股权的议案》；
2、讨论审议《兖州煤业股份有限公司重大资产购买报告书》；
3、讨论审议《关于收购澳大利亚菲利克斯公司股权项目融资方案》；
4、讨论审议《关于给予公司董事会相关授权的议案》。

大会主题: 2009年第2次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2009年度第二次A股类别股东大会及2009年度第二次H股类别股东大会的的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-26)、现场登记日(2009-06-05)、网络投票日()、召开日(2009-06-05)

议题:

讨论审议《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2008年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-26)、现场登记日(2009-06-05)、网络投票日()、召开日(2009-06-05)

议题:

1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度经审计的财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2009 年度酬金；
6、审议《关于讨论审议聘任2009 年度外部审计机构及其酬金的议案》；
7、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
8、审议《关于采用电子方式向H 股股东提供公司通讯的议案》；
9、审议《关于修改<兖州煤业股份限公司章程>的议案》。
10、审议《给予公司董事会增发H 股一般性授权的议案》；
11、审议《给予公司董事会回购H 股一般性授权的议案》；

大会主题: 2009年第1次特别股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2009年度第一次A股类别股东大会及2009年度第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-01)、董事会签署日(2008-12-01)、股权登记日(2008-12-17)、现场登记日(2009-01-02)、网络投票日()、召开日(2009-01-02)

议题:

特别决议案：
讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-07)、董事会签署日(2008-11-07)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-12-03)、网络投票日()、召开日(2008-12-03)

议题:

1、关于讨论审议《材料物资供应协议》及其限定交易2009~2011年上限金额的议案; 2、关于讨论审议《劳务及服务供应协议》及其限定交易2009~2011 年上限金额的议案; 3、关于讨论审议《保险金管理协议》及其限定交易2009~2011年上限金额的议案; 4、关于讨论审议《煤炭产品、材料物资供应协议》及其限定交易2009~2011 年上限金额的议案; 5、关于讨论审议《电力及热能供应协议》及其限定交易2009~2011 年上限金额的议案; 6、关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案; 7、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2007年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-08)、董事会签署日(2008-05-09)、股权登记日(2008-05-27)、现场登记日(2008-06-06)、网络投票日()、召开日(2008-06-06)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会报告；
2、审议公司2007 年度监事会报告；
3、审议公司2007 年度经审计的财务报告；
4、审议公司2007 年度利润分配方案；
5、选举公司第四届董事会非独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第五届董事会非独立董事的股东大会结束日止（采取累积投票方式，逐名表决）；
6、选举公司第四届董事会独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第五届董事会独立董事的股东大会结束日止（采取累积投票方式，逐名表决）；
7、选举公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第五届监事会非职工代表监事的股东大会结束日止（采取累积投票方式，逐名表决）；
8、确定公司董事、监事2008 年度酬金；
9、审议《关于购买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
10、审议《关于讨论审议聘任2008 年度外部审计机构及其酬金的议案》
11、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H 股及相关事项
12、审议及授权公司董事会根据市场情况，在相关期间适机决定是否回购不超过已发行H 股10%的H 股股份及相关事项；如果实施回购，则对公司章程作出相应修订。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-17)、股权登记日(2007-12-31)、现场登记日(2008-01-09)、网络投票日()、召开日(2008-01-09)

议题:

1、关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案；
2、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2006年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-17)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、召开日(2007-05-25)

议题:

1、审议公司2006年度董事会报告；
2、审议公司2006年度监事会报告；
3、审议公司2006年度经审计的财务报告；
4、审议公司2006年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2007年度酬金；
6、审议续聘德勤o关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金；
7、审议《关于修改兖州煤业股份有限公司经营范围及章程的议案》，
8、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项，并对公司章程作出相应修订。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号

重要日期: 首次公告(2006-09-20)、董事会签署日(2006-09-21)、股权登记日(2006-10-11)、现场登记日(2006-10-20)、网络投票日()、召开日(2006-10-20)

议题:

1、关于收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案；
2、关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案；
3、关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修改章程的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2005年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日(2006-05-29)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日(2006-06-28)、召开日(2006-06-08)

议题:

1、审议公司2005年度董事会报告；
2、审议公司2005年度监事会报告；
3、审议公司2005年度经审计的财务报告；
4、审议公司2005年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2006年度酬金；
6、审议续聘德勤o关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金；
7、审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》授权公司董事会办理公司章程修订的具体事宜；
8、审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则修正案》；
9、审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则修正案》；
10、审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则修正案》；
11、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股（增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%）及相关事项，并对公司章程作出相应修订。
相关期间是指股东周年大会批准本提案起至下列三者最早的日期为止的期间：
(1) 在本议案通过后，至本公司下届股东周年大会结束时；
(2) 在本议案通过后12个月届满之日；或
(3) 于股东大会上通过本公司特别议案撤销或更改本议案所授予之授权之日。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-07)、董事会签署日(2006-02-07)、股权登记日(2006-02-22)、现场登记日(2006-03-03)、网络投票日()、召开日(2006-03-03)

议题:

1、《关于讨论审议<材料物资和水资源供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
2、《关于讨论审议<劳务及供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
3、《关于讨论审议<电力供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
4、《关于讨论审议<设备维修服务协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
5、《关于讨论审议<产品和材料物资供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
6、《关于修改<兖州煤业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
7、《关于修改兖州煤业股份有限公司章程的议案》；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-24)、现场登记日(2006-02-25)、网络投票日(2006-03-02)、召开日(2006-02-25)

议题:

审议事项为《兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省邹城市凫山南路298号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-06-30)、股权登记日(2005-07-20)、现场登记日(2005-07-29)、网络投票日()、召开日(2005-07-29)

议题:

关于审议批准收购荷泽能化公司股权的议案。

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