恒邦股份(002237)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号山东恒邦冶炼股份有限公司1号办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于制定《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配及公积金转增的议案
6、关于董事、监事2023年度薪酬的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于2024年度资金预算的议案
9、关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的议案
10、关于2024年度开展套期保值业务的议案
11、关于公司2024年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号山东恒邦冶炼股份有限公司1号办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-13)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号山东恒邦冶炼股份有限公司1号办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于投资建设复杂金精矿多元素综合回收项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号山东恒邦冶炼股份有限公司1号办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配及公积金转增的议案
6、关于董事、监事2022年度薪酬的议案
7、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
8、2023年度资金预算
9、关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案
10、关于2023年度开展商品套期保值业务的议案
11、关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案
12、关于公司2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号山东恒邦冶炼股份有限公司1号办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号山东恒邦冶炼股份有限公司1号办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号山东恒邦冶炼股份有限公司1号办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于投资建设含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目的议案
2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于制定《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号山东恒邦冶炼股份有限公司1号办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号山东恒邦冶炼股份有限公司1号办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配及公积金转增的议案
6、关于董事、监事2021年度薪酬的议案
7、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
8、2022年度投资计划
9、2022年度资金预算
10、关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案
11、关于2022年度开展套期保值业务的议案
12、关于公司2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
13、关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
14、关于补选监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、审议《关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4、审议《关于调整公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配及公积金转增的议案》
6、《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
8、《2021年度投资计划》
9、《2021年度资金预算》
10、《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2021年日常关联交易预计的议案》
11、《关于2021年度开展套期保值业务的议案》
12、《关于公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、审议《关于购买资产暨关联交易的议案》
2、审议《关于向全资子公司增资的议案》
3、审议《关于全资子公司投资设立子公司的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于调整公司与江铜铅锌日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于变更独立董事的议案》
2、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
3、审议《关于增加2020年度投资计划的议案》
4、审议《关于投资建设辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目的议案》
5、审议《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司关联交易额度的议案》
3、审议《关于增加2020年度套期保值业务额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-13)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案修订稿、的议案》
4、审议《关于公司重新与滕伟、江西铜业签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5、审议《关于引进滕伟作为战略投资者的议案》
6、审议《关于与滕伟签订<战略合作协议>的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告修订稿、的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺修订稿、的议案》
11、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于豁免控股股东履行不增持股份的承诺的议案》
14、《关于公司未来三年2019年-2021年、股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配及公积金转增的议案》
6、审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
7、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于2020年度开展套期保值业务的议案》
9、审议《关于公司2020年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、审议《关于新增2019年度日常关联交易预计金额的议案》
2、审议《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》
3、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、关于续聘2019年度财务审计机构的议案
2、关于为子公司提供担保的议案
3、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4、关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-29)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

(1)2018年度董事会工作报告;
(2)2018年度监事会工作报告;
(3)2018年年度报告全文及摘要;
(4)2018年度财务决算报告;
(5)关于公司2018年度利润分配及公积金转增的议案;
(6)关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案;
(7)关于2019年度日常关联交易预计的议案;
(8)关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;
(9)关于修改《公司章程》的议案;
(10)关于为子公司担保的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、审议《关于现金收购杭州建铜集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》;
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-17)

议题:

(1)2017年度董事会工作报告;
(2)2017年度监事会工作报告;
(3)2017年年度报告全文及摘要;
(4)2017年度财务决算报告;
(5)关于公司2017年度利润分配及公积金转增的议案;
(6)关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案;
(7)关于2018年度日常关联交易预计的议案;
(8)关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案;
(9)关于公司2018年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;
(10)关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-25)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-25)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案》;
(2)审议《关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》;
(3)审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案》;
(4)审议《关于投资建设稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目的议案》;
(5)审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》;
(6)审议《关于申请增加银行授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.00关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00关于为子公司担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-02)

议题:

(1)2016年度董事会工作报告;
(2)2016年度监事会工作报告;
(3)2016年度报告及摘要;
(4)2016年度财务决算报告;
(5)关于公司2016年度利润分配及公积金转增的议案;
(6)关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案;
(7)关于2017年度日常关联交易预计的议案;
(8)关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案;
(9)关于申请2017年度授信额度的议案;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-30)

议题:

(1)审议《关于发行中期票据的议案》
(2)审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
(3)审议《关于发行超短期融资券的议案》
(4)审议《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-13)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-13)

议题:

(1)审议《<山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要》
(2)审议《山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
(4)审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
(5)审议《关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-06)

议题:

(1)审议《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》;
(2)审议《关于增加2016年部分日常关联交易预计金额的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-14)

议题:

1关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-19)

议题:

(1)2015年度董事会工作报告;
(2)2015年度监事会工作报告;
(3)2015年度报告及摘要;
(4)2015年度财务决算报告;
(5)关于公司2015年度利润分配及公积金转增的议案;
(6)关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案;
(7)关于预计2016年度日常关联交易的议案;
(8)关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案;
(9)关于申请2016年度授信额度的议案;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号 1 号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.审议《关于董事会换届的议案》
2.《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-13)

议题:

(1)关于变更公司注册资本的议案;
(2)关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《2014 年度董事会工作报告》
8、审议《2014 年度监事会工作报告》
9、审议《2014 年年度报告及摘要》
10、审议《2014 年度财务决算报告》
11、审议《关于 2014 年度利润分配及公积金转增的议案》
12、审议《关于董事、监事 2014 年度薪酬的议案》
13、审议《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》
14、审议《关于聘请 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》
15、审议《关于 2015 年度申请授信额度的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区水道镇金政街1号办公楼三楼第1会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

(1)2013年度董事会工作报告;
(2)2013年度监事会工作报告;
(3)2013 年度报告及摘要;
(4)2013年度财务决算报告;
(5)关于公司2013年度利润分配及公积金转增的议案;
(6)关于公司董事、监事 2013年度薪酬的议案;
(7)关于预计公司2014年度日常关联交易的议案;
(8)关于聘请公司 2014年度审计机构并确定其审计费用的议案;
(9)关于2014年度公司申请授信额度的议案;
(10)关于增加公司经营范围的议案;
(11)关于修改《公司章程》的议案;
(12)关于为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号公司 1 号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

(1)关于更换会计师事务所的议案;
(2)关于增加 2013 年部分日常关联交易预计金额的议案;
(3)关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号公司 1 号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

(1)2012 年年度报告及其摘要;
(2)2012 年度董事会工作报告;
(3)2012 年度监事会工作报告;
(4)2012 年度财务决算报告;
(5)2012 年度利润分配及公积金转增股本的议案;
(6)关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案;
(7)关于公司董事、监事 2012 年度薪酬的议案;
(8)关于聘请 2013 年度审计机构并确定其审计费用的议案;
(9)关于 2013 年公司申请授信额度的议案;
(10)关于聘任独立董事的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-19)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日()、召开日(2012-07-02)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于变更公司注册资本的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司主办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日(2012-06-14)、召开日(2012-06-11)

议题:

（1）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（2）关于公开发行2012年公司债券的议案
（3）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案
（4）关于董事会换届的议案，此议案实行累积投票制
（5）关于监事会换届的议案，此议案实行累积投票制；
（6）关于为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司主办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

（1）2011年年度报告及其摘要；
（2）2011年度董事会工作报告；
（3）2011年度监事会工作报告；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2011年度利润分配及公积金转增预案；
（6）关于公司2012年度预计日常关联交易的议案；
（7）关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案；
（8）关于聘请2012年度审计机构并确定其审计费用的议案；
（9）关于变更部分募集资金项目实施方式的议案
（10）关于2012年公司申请授信额度的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司主办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

（1）2010年年度报告及其摘要；
（2）2010年度董事会工作报告；
（3）2010年度监事会工作报告；
（4）2010年度财务决算报告；
（5）关于公司2010年度利润分配的议案；
（6）关于审议2011年度预计日常关联交易的议案；
（7）关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案；
（8）关于聘请2011年度审计机构并确定其审计费用的议案；
（9）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（10）关于修改《监事会议事规则》的议案；
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号主办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-03-29)、现场登记日(2011-03-30)、网络投票日()、召开日(2011-03-30)

议题:

1、关于聘任独立董事的议案；
2、关于申请2011年度银行综合授信额度的议案；
3、关于申请信托业务的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-04)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日(2010-12-19)、召开日(2010-12-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于本次非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于与恒邦集团、栖霞市黄金集团公司签署《栖霞市金兴矿业有限公司55%股权转让及增资扩股协议书》的议案
6、关于修改公司经营范围的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于金兴矿业审计、评估结果补充说明的议案
9、关于《栖霞市金兴矿业有限公司55%股权转让及增资扩股协议书》之《补充协议》的议案
10、关于《公司2010年度非公开发行股票预案》（修订版）的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11 号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-05)、董事会签署日(2010-08-05)、股权登记日(2010-08-18)、现场登记日(2010-08-19)、网络投票日()、召开日(2010-08-19)

议题:

1、关于2010 年度日常关联交易的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于增加申请银行综合授信额度的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11 号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-23)、网络投票日(2010-05-24)、召开日(2010-05-23)

议题:

1、审议《关于为控股子公司威海恒邦化工有限公司提供最高额担保的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司主办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日(2010-05-06)、召开日(2010-05-05)

议题:

（1）2009 年年度报告及其摘要
（2）2009 年度董事会工作报告
（3）2009 年度监事会工作报告
（4）2009 年度财务决算报告
（5）2009 年度利润分配及公积金转增股本预案
（6）关于2010 年公司申请授信额度的议案
（7）关于修改《公司章程》的议案
（8）关于对2010 年度预计日常关联交易的议案
（9）关于2010 年度经营计划的议案
（10）关于董事、监事、高级管理人员报酬及独立董事津贴发放的议案
（11）关于聘请2010 年度审计机构并确定其报酬的议案

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-26)、股权登记日(2009-11-04)、现场登记日(2009-11-05)、网络投票日()、召开日(2009-11-05)

议题:

关于申请增加综合授信额度的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-13)、董事会签署日(2009-07-14)、股权登记日(2009-07-21)、现场登记日(2009-07-23)、网络投票日()、召开日(2009-07-23)

议题:

关于申请增加综合授信额度的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-05)、董事会签署日(2009-05-06)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于变更公司注册资本的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司主办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（5）审议《关于聘请公司2009 年度审计机构并确定其报酬的议案》；
（6）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（7）审议《关于董事、监事报酬及独立董事津贴的议案》
（8）审议《关于2009 年度募集资金使用计划的议案》
（9）审议《关于〈2009 年度经营计划〉的议案》；
（10）审议《关于〈2009 年度投资计划〉的议案》；
（11）审议《2008 年年度报告及摘要》
（12）审议《关于〈累计投票实施细则〉的议案》；
（13）审议《关于公司2009 年度预计日常关联交易的议案》；
（14）审议《关于向中国农业银行及中信银行申请授信额度的议案》
（15）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（16）《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-05)、董事会签署日(2009-01-07)、股权登记日(2009-01-16)、现场登记日(2009-01-17)、网络投票日(2009-01-21)、召开日(2009-01-17)

议题:

1、关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案
2、关于选举独立董事候选人的议案
3、关于2009年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-15)、董事会签署日(2008-10-16)、股权登记日(2008-10-30)、现场登记日(2008-10-30)、网络投票日()、召开日(2008-10-30)

议题:

1、审议《关于增加经营范围的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>第三十九条的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-10)、董事会签署日(2008-06-11)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日(2008-06-25)、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于完善募集资金使用管理制度的议案》；
3、审议《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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