登海种业(002041)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《公司2023年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于增选公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-13)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-13)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《公司2022年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-08)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-08)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《公司2021年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》
9、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《公司2020年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《公司2019年度报告及其摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2019-05-15)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-05)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-05)

议题:

1《董事会工作报告》
2《监事会工作报告》
3《公司2018年度报告及其摘要》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《2018年度利润分配方案》
6《公司续聘会计师事务所的议案》
7《公司章程修订案》
8《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
9《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
10《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-03)

议题:

1《董事会工作报告》
2《监事会工作报告》
3《公司2017年度报告及其摘要》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《公司续聘会计师事务所的议案》
7《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-09)

议题:

1《董事会工作报告》
2《监事会工作报告》
3《公司2016年度报告及其摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《公司续聘会计师事务所的议案》
7《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-22)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-01)

议题:

1《<公司章程>修订案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 登海种业:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-05)

议题:

1《公司2015年度报告及其摘要》
2《董事会工作报告》
3《监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《公司续聘会计师事务所的议案》
7《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
7.1选举陶旭东先生为公司第六届董事会非独立董事
7.2选举李旭华先生为公司第六届董事会非独立董事
7.3选举毛丽华女士为公司第六届董事会非独立董事
7.4选举王元仲先生为公司第六届董事会非独立董事
7.5选举李小霞女士为公司第六届董事会非独立董事
7.6选举王玉玲女士为公司第六届董事会非独立董事
7.7选举王敏邦先生为公司第六届董事会非独立董事
8《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
8.1选举李玉明先生为公司第六届董事会独立董事
8.2选举李相杰先生为公司第六届董事会独立董事
8.3选举王凤荣女士为公司第六届董事会独立董事
8.4选举王莉女士为公司第六届董事会独立董事
9《山东登海种业股份有限公司关于监事会换届提名候选人员的议案》
9.1选举韩水连女士为公司第六届监事会股东代表监事
9.2选举王寰邦先生为公司第六届监事会外部监事

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.《<公司章程>修订案》

2.《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2015-04-19)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-06)

议题:

(一)《公司 2014 年度报告及其摘要》
(二)《董事会工作报告》
(三)《监事会工作报告》
(四)《公司 2014 年度财务决算报告》
(五)《 2014 年度利润分配预案》
(六)《公司续聘会计师事务所的议案》
(七)《关于2014年度利润分配的临时提案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-12)

议题:

议案一:《关于修订<公司章程>的议案》;
议案二:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
议案三:《关于运用自有闲臵资金投资银行低风险理财产品的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《2013年度报告》全文及其摘要
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心三楼会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、审议《关于在青岛投资设立全资子公司的议案》;
2、审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》;
3、审议《关于确定监事津贴标准的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2013-05-12)、董事会签署日(2013-05-13)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

(一)《关于修改公司章程的议案》
(二)《山东登海种业股份有限公司董事会换届提名候选人员的议案》(此议案实行累积投票制)
(三)《公司监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、《2012 年度报告》全文及其摘要
2、《2012 年度董事会工作报告》
3、《2012 年度监事会工作报告》
4、《2012 年度财务决算报告》
5、《2012 年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

重要日期: 首次公告(2012-08-26)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《山东登海种业股份有限公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、《2011年度报告》全文及其摘要
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-12)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

《关于公司向监事出售旧轿车的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

重要日期: 首次公告(2011-05-28)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、召开日(2011-06-10)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、《2010年度报告》全文及其摘要
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
8、《修改公司章程的议案》
9、《关于张掖市登海种业有限公司投资建设2.6万吨种子加工生产线项目的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司东院公司培训中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-16)、网络投票日()、召开日(2010-09-16)

议题:

审议《关于确定董事薪酬津贴标准的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度报告》全文及其摘要；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司董事会换届提名候选人员的议案》
7.1 关于选举李登海为董事的议案
7.2 关于选举毛丽华为董事的议案
7.3 关于选举宋同明为董事的议案
7.4 关于选举王均邦为董事的议案
7.5 关于选举王寰邦为董事的议案
7.6 关于选举杨伟程为独立董事的议案
7.7 关于选举薛旭为独立董事的议案
7.8 关于选举赵久然为独立董事的议案
7.9 关于选举张凤山为独立董事的议案
8、《公司监事会换届提名候选人员的议案》
8.1 关于选举王玉玲为监事的议案
8.2 关于选举王广利为监事的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司东院公司培训中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-27)、董事会签署日(2009-08-31)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-10)、网络投票日()、召开日(2009-05-10)

议题:

议案一、《2008 年度董事会工作报告》；
议案二、《2008 年度监事会工作报告》；
议案三、《2008 年度报告》全文及其摘要；
议案四、《2008 年度财务决算报告》；
议案五、《2008 年度利润分配预案》；
议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案七、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

重要日期: 首次公告(2008-08-04)、董事会签署日(2008-08-05)、股权登记日(2008-08-11)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于推选王玉玲女士为第三届监事会监事的议案》
3、审议《关于重述2007 年度财务报表的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

议案一、《2007 年度董事会工作报告》；
议案二、《2007 年度监事会工作报告》；
议案三、《2007 年度报告及其摘要》；
议案四、《2007 年度财务决算报告》；
议案五、《2007 年度利润分配预案》；
议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案七、《关于募集资金投入变更及确认的议案》；
议案八、《关于董事津贴标准的议案》；
议案九、《关于调整高管人员薪酬的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

重要日期: 首次公告(2007-08-02)、董事会签署日(2007-08-04)、股权登记日(2007-08-10)、现场登记日(2007-08-18)、网络投票日()、召开日(2007-08-18)

议题:

审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司二届十四次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

议案一：《2006 年度董事会工作报告》；
议案二：《2006 年度监事会工作报告》；
议案三：《2006 年度报告及其摘要》；
议案四：《2006 年度财务决算报告》；
议案五：《2006 年度利润分配预案》；
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案七：《山东登海种业股份有限公司董事会议事规则》；
议案八：《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》；
议案九：《山东登海种业股份有限公司监事会议事规则》；
议案十：《关于董事会换届选举的议案》；
议案十第一项：李登海
议案十第二项：毛丽华
议案十第三项：宋同明
议案十第四项：李登岁
议案十第五项：王均邦
议案十第六项：王寰邦
议案十第七项：张戈
议案十第八项：杨伟程
议案十第九项：薛旭
议案十第十项：赵久然
议案十第十一项：张凤山
议案十一：《关于监事会换届选举的议案》。
议案第一项：王继明
议案第二项：王广利

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1.审议公司董事会工作报告
2.审议公司监事会工作报告
3.审议公司2005年度财务决算的议案
4.审议公司2005年度利润分配方案
5.审议公司2005年度报告及其摘要
6.审议关于修改公司章程的议案
8.审议关于变更募集资金投资项目的议案
9.审议关于调整部分董事薪酬的议案
10.听取独立董事述职报告

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司董事会关于召开A股市场相关股东会议暨二○○五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省莱州市城山路农科院南邻山东登海种业股份有限公司培训中心

重要日期: 首次公告(2005-09-16)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-17)、现场登记日(2005-10-24)、网络投票日(2005-10-24)、召开日(2005-10-24)

议题:

关于《山东登海种业股份有限公司股权分置改革方案》的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山东登海种业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省莱州市城山路农科院南邻山东登海种业股份有限公司培训中心

重要日期: 首次公告(2005-05-30)、董事会签署日(2005-05-31)、股权登记日(2005-06-24)、现场登记日(2005-06-28)、网络投票日()、召开日(2005-06-28)

议题:

1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3.审议《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》；
4．审议《关于调整董事津贴的议案》。

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