中通客车(000957)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中通客车股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度报告及摘要
5、公司2023年度利润分配方案
6、公司2024年日常关联交易议案
7、关于确认公司2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案
8、关于选举李明先生为公司董事的议案
9、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中通客车股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号中通客车股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号中通客车股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举监事的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于修订公司股东大会议事规则的议案
6、关于修订公司独立董事制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中通客车股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号中通客车股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度报告及摘要
5、公司2022年度利润分配方案
6、公司2023年日常关联交易议案
7、关于确认公司2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号中通客车股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-18)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-18)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司的议案
2、关于选举申传东先生为公司董事的议案
3、关于选举王德建先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中通客车股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号中通客车股份有限公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度报告及摘要
5、公司2021年度利润分配方案
6、公司2022年日常关联交易议案
7、关于确认公司2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案
8、关于增补蔡东先生为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号中通客车股份有限公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号中通客车股份有限公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于追加公司2021年日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-28)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-28)

议题:

1、关于公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2、关于选举公司第十届监事会成员的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中通客车股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号中通客车股份有限公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-06)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-06)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度报告及摘要
5、公司2020年度利润分配方案
6、公司2021年日常关联交易议案
7、关于确认公司2020年度审计费用及续聘2021年度审计机构的议案
8、关于变更公司英文名称同时修改公司章程的议案
9、关于增补李百成先生为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-19)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-19)

议题:

1、关于修改公司章程,变更公司名称和经营范围的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号中通客车控股股份有限公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、关于增补公司第十届董事会董事的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于公司旧厂区资产处置的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-23)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-23)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度报告及摘要
5、公司2019年度利润分配预案
6、公司2020年日常关联交易议案
7、关于确认公司2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案
8、关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会成员的议案
2、关于选举公司第十届监事会成员的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告及摘要
4、公司2018年度利润分配预案
5、公司2019年日常关联交易预计议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于确认2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
8、公司2018年度财务决算报告
9、关于为子公司山东通盛制冷设备有限公司提供不超过5000万元担保的议案
10、关于为子公司聊城中通轻型客车有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案
11、关于增加2亿元汽车回购担保额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于追加5.6亿元公司与山东通洋氢能动力科技有限公司2018年日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-15)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-15)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于追加公司2018年日常关联交易的议案
3、关于公司通过山重融资租赁有限公司为客户提供汽车按揭回购担保的议案
4、关于公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2018年日常关联交易议案
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于确认2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
7、公司2017年度报告及摘要
8、关于修改公司章程的议案
9、关于发行不超过7亿元绿色永续债券的议案
10、关于发行不超过10亿元应收账款绿色资产支持票据的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-22)

议题:

一、公司2016年度董事会工作报告
二、公司2016年度监事会工作报告
三、公司2016年度财务决算报告
四、公司2017年日常关联交易议案
五、公司2016年度利润分配方案
六、公司2016年度报告及摘要
七、关于延长公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保期限的议案
八、关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案
九、关于子公司为聊城市公共交通集团有限公司提供5000万元担保的议案
十、关于为山东通盛制冷设备有限公司提供5000万元担保的议案
十一、关于确认2016年度审计费用及续聘2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会成员的议案
2、关于选举公司第九届监事会成员的议案
3、关于出售公司15亿元应收账款暨关联交易的议案
4、关于出售公司7亿元应收账款暨关联交易的议案
5、关于为聊城中通轻型客车有限公司增加1.4亿元担保额度的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-10)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-10)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-23)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-23)

议题:

1、关于发行不超过10亿元超短期融资券的议案
2、关于发行不超过5亿元中期票据的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司会议室;

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-05-31)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年度报告及摘要
6、2016年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案
7、关于确认2015年审计费用及聘任2016年审计机构的议案
8、2016年公司与山东省交通工业集团控股有限公司及其子公司日常关联交易议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-23)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-23)

议题:

1、关于增加四亿元汽车回购担保额度的议案
2、关于推荐张浩先生为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路 261 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-04)、董事会签署日(2015-11-04)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-20)

议题:

1.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-25)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-25)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配方案
5、2014年度报告及摘要
6、2015年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案
7、2015年公司与山东省交通工业集团控股有限公司及其子公司日常关联交易议案
8、关于确认信永中和会计师事务所2014年审计费用并聘任其为公司2015年审计机构的议案
9、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5亿元的议案
10、关于增加2亿元汽车回购担保额度的议案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 聊城市经济开发区黄河路261号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-25)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案(本议案需逐项表决);
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
4、关于公司非公开发行股票预案的议案;
5、关于公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案;
6、关于公司与山东省国有资产投资控股有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案;
7、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;
8、关于前次募集资金使用情况说明的议案;
9、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
10、关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案;
11、关于修改公司章程的议案;
12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
13、关于增补王奇英为公司第八届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-22)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-22)

议题:

关于发行不超过人民币3亿元短期融资券的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-26)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-09)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-09)

议题:

1、关于子公司为聊城市公共交通集团有限公司提供 2000 万元担保的议案
2、关于变更公司注册地址的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、2013 年度董事会工作报告
2、2013 年度监事会工作报告
3、公司 2013 年度财务决算报告
4、公司 2013 年度利润分配方案
5、2014 年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案
6、2014 年公司与中国公路车辆机械有限公司日常关联交易议案
7、2014 年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案
8、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2014 年审计机构的议案
9、关于公司为聊城轻型客车有限公司提供不超过 1 亿元贷款担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-14)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-27)、现场登记日(2013-12-28)、网络投票日()、召开日(2013-12-28)

议题:

1、关于公司与新疆瑞基投资集团有限公司签署新疆中通房产开发有限公司股权转让协议的议案
2、关于向公司股东大会提名孔祥云先生、李树朋先生、李海平先生、宓保伦先生、张雪先生为第八届董事会董事候选人,李广源先生、宿玉海先生、郑明俊先生、檀长银先生为公司独立董事候选人的议案
3、关于提名匡洪涛先生、殷凡昌先生为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-14)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-02)、网络投票日(2013-07-03)、召开日(2013-07-02)

议题:

1、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过 2.5 亿元的议案;
2、关于子公司聊城轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供不超过 3000 万元担保的议案;
3、关于增加二亿元汽车回购担保额度的议案;
4、关于发行公司债券的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、公司 2012 年度财务决算报告
4、公司 2012 年度利润分配方案
5、2013 年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案
6、2013 年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案
7、关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-19)、股权登记日(2012-10-29)、现场登记日(2012-11-02)、网络投票日(2012-11-05)、召开日(2012-11-02)

议题:

关于公司为济南市公共交通总公司提供不超过1亿元贷款担保的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日(2012-08-30)、召开日(2012-08-27)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于发行公司债券的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中通客车控股股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度财务决算报告
4、公司2011年度利润分配方案
5、2012年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案
6、2012年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案
7、关于聘任公司2012年度审计机构的议案
8、修改公司章程调整公司经营范围的议案
9、募集资金使用管理办法

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-13)、现场登记日(2011-10-17)、网络投票日(2011-10-20)、召开日(2011-10-17)

议题:

1、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5亿元的议案；
2、关于公司为子公司中通轻型客车有限公司增加8800万元贷款担保的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、公司2010年度财务决算报告
4、公司2010年度利润分配方案
5、公司与中通汽车工业集团有限责任公司2011年日常关联交易议案
6、关于聘任公司2011年度审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-05)、股权登记日(2011-01-13)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日(2011-01-20)、召开日(2011-01-17)

议题:

1、关于为聊城公共交通集团有限公司提供1500万元担保的议案；
2、关于公司继续为中通轻型客车有限公司提供6200万元担保的议案；
3、关于公司继续为山东通盛制冷设备有限公司提供1200万元担保的议案；
4、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2010年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-11)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-29)、现场登记日(2010-12-30)、网络投票日()、召开日(2010-12-30)

议题:

1、关于选举聘任公司第七届董事会成员的议案
2、关于选举公司第七届监事会成员的议案
3、公司“退市进园”及节能与新能源客车产业化项目。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年度财务决算报告
4、公司 2009 年度利润分配方案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、公司与中通汽车工业集团有限责任公司2010 年日常关联交易议案
7、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司增加五仟万元互保额度的议案
8、关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案
9、2009 年度独立董事述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-08)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日()、召开日(2010-02-01)

议题:

关于更换信永中和会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-16)、现场登记日(2009-10-19)、网络投票日()、召开日(2009-10-19)

议题:

1、关于追加公司2009 年日常关联交易金额的议案
2、关于为公司与聊城交通汽运集团有限责任公司续签贷款互保协议的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年度利润分配方案
5、关于公司增加壹亿元汽车回购担保额度的议案
6、关于聘任公司2008 年度审计机构的议案
7、公司与中通汽车工业集团有限责任公司2009 年日常关联交易议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-10)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-27)、现场登记日(2008-10-29)、网络投票日()、召开日(2008-10-29)

议题:

1、关于公司为聊城中通轻型客车有限公司提供不超过900万元人民币贷款担保的议案；
2、关于公司为山东东岳华盛强汽车空调有限公司提供不超过500万元人民币贷款担保的议案；
3、关于公司为新疆中通客车有限公司提供不超过500万元人民币贷款担保的议案；
4、关于公司继续与聊城交通汽运集团有限责任公司相互提供贰亿元贷款担保的议案；
5、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于公司为下属子公司聊城中通轻型客车有限公司提供5300万元贷款担保的议案；
8、关于公司为下属子公司山东东岳华盛强汽车空调有限公司提供700万元贷款担保的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-12)、董事会签署日(2008-06-13)、股权登记日(2008-06-25)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

关于为新疆中通客车有限公司贷款提供担保的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-26)、网络投票日()、召开日(2008-04-26)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算报告
4、公司2007 年度利润分配方案
5、公司董事、监事津贴标准
6、关于聘任公司2008 年度审计机构的议案
7、关于下属子公司聊城中通轻型客车有限公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署2008 年产品买卖合同的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-07)、董事会签署日(2007-12-07)、股权登记日(2007-12-25)、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日()、召开日(2007-12-26)

议题:

1、关于选举聘任公司第六届董事会成员的议案
（1）聘任王庆福先生为公司第六届董事会董事
（2）聘任邹虎啸先生为公司第六届董事会董事
（3）聘任李海平先生为公司第六届董事会董事
（4）聘任时洪功先生为公司第六届董事会董事
（5）聘任李树朋先生为公司第六届董事会董事
（6）聘任宓保伦先生为公司第六届董事会董事
（7）聘任赵树元先生为公司第六届董事会独立董事
（8）聘任张宏女士为公司第六届董事会独立董事
（9）聘任戚聿东先生为公司第六届董事会独立董事
2、关于选举公司第六届监事会成员的议案
（1）聘任匡洪涛先生为公司第六届监事会监事
（2）聘任丁昀先生为公司第六届监事会监事
3、审议《关于修改公司章程》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-10)、董事会签署日(2007-10-10)、股权登记日(2007-10-25)、现场登记日(2007-10-26)、网络投票日()、召开日(2007-10-26)

议题:

1、修改公司章程的议案
2、修改公司股东大会议事规则的议案
3、关于公司为客户提供汽车回购担保的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-16)、股权登记日(2007-06-04)、现场登记日(2007-06-07)、网络投票日()、召开日(2007-06-07)

议题:

1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年度利润分配预案
5、关于聘任公司2007年度审计机构的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告
4、关于更换公司董事的议案
5、公司2005年度利润分配预案
6、修改公司章程的议案
7、修改公司股东大会议事规则的议案
8、修改公司董事会议事规则的议案
9、修改公司监事会议事规则的议案
10、修改公司对外担保制度的议案
11、修改公司关联交易制度的议案
12、公司2006年日常经营关联交易的议案
13、关于聘任公司2006年度审计机构的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中通客车控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-13)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-05-26)、现场登记日(2006-06-01)、网络投票日(2006-06-01)、召开日(2006-06-01)

议题:

《中通客车控股股份有限公司股权分置改革方案》

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中通客车(000957)相关个股

000957
中通客车

中通客车(000957)股东大会召开通知