华能水电(600025)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告
2、关于公司2023年度监事会工作报告
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案
6、关于公司2024年财务预算及综合计划的议案
7、关于聘请公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案
9、关于公司与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
10、关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
9、关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
10、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
11、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于公司收购华能四川能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于公司控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案
3、关于投资建设水电站项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告的议案
4、公司2022年年度报告及摘要的议案
5、公司2022年度利润分配方案
6、公司2023年度财务预算的议案
7、关于聘请公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案
9、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
11、关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
12、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
13、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案
2、关于与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案
3、关于与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
4、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
5、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计交易情况的议案
7、关于聘请公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案
9、关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案
10、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案
2、关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5、公司2020年度利润分配方案
6、关于修改《公司独立董事津贴制度》的议案
7、关于聘请公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于公司变更风电、光伏电站项目相关承诺的议案
9、关于公司开展澜沧江上游西藏段项目前期工作的议案
10、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、关于调整公司独立董事薪酬的议案
2、关于选举公司第三届董事会董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5、公司2019年度利润分配方案
6、关于公司发行可续期融资工具的议案
7、关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案
8、关于聘请公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案
9、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于公司发行永续中票的议案
2、关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-05)

议题:

1关于发行公司债券的议案
2关于投资建设澜沧江托巴水电站项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.关于公司2018年年度报告及摘要的议案
5.公司2018年度利润分配方案
6.关于华能澜沧江上游水电有限公司为西藏开投果多水电有限公司提供担保的议案
7.关于公司为盐津关河水电有限公司项目贷款提供担保的议案
8.关于公司发行可续期融资工具的议案
9.关于聘任公司2019年度财务报告和内控审计机构的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司本部一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-15)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于公开挂牌转让金中公司23%股权的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司本部一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配方案
5、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6、关于公司债券注册发行工作的议案
7、关于聘请公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、关于聘请公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2、关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的议案
3、关于选举公司第二届董事会董事的议案
4、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第二届监事会监事的议案

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