哈投股份(600864)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《哈投股份2023年度财务决算报告》
3、《哈投股份2023年度董事会工作报告》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《2023年度独立董事述职报告(彭彦敏、姚宏、张铁薇)》
6、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》
8、《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》
9、《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
10、《关于续保董监高责任险的议案》
11、《2023年度监事会工作报告》
12、《关于制定<独立董事制度>的议案》
13、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14、《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》
15、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
16、《关于修改公司章程的议案》
17、《关于修订董事会议事规则的议案》
18、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
19、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
20、《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦哈尔滨哈投投资股份有限公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦哈尔滨哈投投资股份有限公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《哈投股份2022年度财务决算报告》
3、《哈投股份2022年度董事会工作报告》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
6、《2022年度独立董事述职报告》
7、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》
9、《2022年度监事会工作报告》
10、《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
11、《关于续保董监高责任险的议案》
12、《关于公司2023年预计日常关联交易的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦哈尔滨哈投投资股份有限公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《哈投股份2021年度财务决算报告》
3、《哈投股份2021年度董事会工作报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
6、《2021年度独立董事述职报告》
7、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》
9、《2021年度监事会工作报告》
10、《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
11、《关于续保董监高责任险的议案》
12、《关于公司2022年预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦哈尔滨哈投投资股份有限公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦哈尔滨哈投投资股份有限公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《哈投股份2020年度财务决算报告》
3、《哈投股份2020年度董事会工作报告》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
6、《2020年度独立董事述职报告》
7、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》
9、《2020年度监事会工作报告》
10、《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
11、《关于续保董监高责任险的议案》
12、《关于公司2021年预计日常关联交易的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
15、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
16、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
17、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦哈尔滨哈投投资股份有限公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《哈投股份2019年度财务决算报告》
3、《哈投股份2019年度董事会工作报告》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
6、《2019年度独立董事述职报告》
7、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》
9、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》
10、《关于续保董监高责任险的议案》
11、《2019年度监事会工作报告》
12、《关于江海证券正式公开挂牌转让江海汇鑫期货部分股权的议案》
13、《关于选举董事的议案》
14、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长办理公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于江海证券调整非公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、《关于江海证券非公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1.《关于补选董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-18)

议题:

1.《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.《哈投股份2018年度财务决算报告》
3.《哈投股份2018年度董事会工作报告》
4.《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
6.《2018年度独立董事述职报告》
7.《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
8.《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
9.《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
10.《关于续保董监高责任险的议案》
11.《2018年度监事会工作报告》
12.《关于修改公司章程的议案》
13.《关于补选董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦2809会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.《关于以总价1元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》
2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦2809会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-22)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、《关于公司全资子公司江海证券有限公司修改次级债券发行方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦2809会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2019-01-02)

议题:

1.《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行贷款提供担保的议案》
2.《关于公司全资子公司江海证券有限公司发行次级债券的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2、《哈投股份2017年度财务决算报告》
3、《哈投股份2017年度董事会工作报告》
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
6、《2017年度独立董事述职报告》
7、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》
9、《2017年度监事会工作报告》
10、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于对全资子公司哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司进行吸收合并的议案》
13、《关于续保董监高责任险的议案》
14、《关于全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》
15、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
16、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
17、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦2809会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-13)

议题:

1 《关于为董监高人员投保责任保险的议案》
2《关于对<关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行授信提供担保的议案>的部分内容调整的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-20)

议题:

1.《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2.《哈投股份2016年度财务决算报告》
3.《哈投股份2016年度董事会工作报告》
4.《关于2016年下半年利润分配预案的议案》
5.《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
6.《2016年度独立董事述职报告》
7.《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
8.《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》
9.《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦28层(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-04)

议题:

1《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行授信提供担保的议案》
2《关于修订董事会议事规则的议案》
3关于补选董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦28层(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-10)、召开日(2017-03-08)

议题:

1 关于公司全资子公司江海证券非公开发行公司债券的议案
2 关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券的议案
3 关于确定公司专职监事会主席薪酬标准的议案
4 关于补选董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦28层(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-06)、召开日(2017-01-04)

议题:

1 《关于公司全资子公司江海证券发行次级债券的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-10-31)

议题:

1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于补选公司董事的议案》
3《关于增选公司董事的议案》
4《关于补选公司监事的议案》
5《关于增选公司监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-18)

议题:

1 《关于公司 2016 年中期利润分配预案的议案》
2 《关于变更公司经营范围的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-14)

议题:

1《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
2《2015年度财务决算报告》
3《2016年度财务预算报告》
4《2015年度董事会工作报告》
5《关于2015年度利润分配预案的议案》
6《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
7《2015年度独立董事述职报告》
8《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
9《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》
10《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-29)、召开日(2016-01-27)

议题:

1.《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2.《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.《关于公司募集配套资金的议案》
4.《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5.《关于<哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7.《关于签署附条件生效的<关于哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
8.《关于提请股东大会批准哈尔滨投资集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》
13.《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
14.《关于修改<公司章程>的议案》
15.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16.《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》
17.《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》
18.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-25)

议题:

1《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
2《2014年度财务决算报告》
3《2015年度财务预算报告》
4《2014年度董事会工作报告》
5《关于2014年度利润分配预案的议案》
6《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
7《2014年度独立董事述职报告》
8《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》
9《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》
10《2014年度监事会工作报告》
11关于选举董事的议案
12关于选举独立董事的议案
13关于选举监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
2、审议《2013年度财务决算报告》
3、审议《2014年度财务预算报告》
4、审议《2013年度董事会工作报告》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
7、审议《2013年度独立董事述职报告》
8、审议《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于公司2013年度内部控制审计报告的议案》
10、审议《2013年度监事会工作报告》
11、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号二楼(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-23)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1 《关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案》
2 《2012 年度财务决算报告》
3 《2013 年度财务预算报告》
4 《2012 年度董事会工作报告》
5 《关于 2012 年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
7 《2012 年度独立董事述职报告》
8 《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》
9 《关于公司2012年度内部控制审计报告的议案》
10 《2012 年度监事会工作报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-07)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日()、召开日(2013-03-21)

议题:

1审议《关于授权公司对可供出售金融资产进行处置的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-12)、网络投票日()、召开日(2012-10-12)

议题:

1 《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》
2《2011年度财务决算报告》
3《2012年度财务预算报告》
4《2011年度董事会工作报告》
5《2011年度监事会工作报告》
6《关于2011年度利润分配预案的议案》
7《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8《2011年度独立董事述职报告》
9《关于公司董事会换届的议案》
10《关于公司监事会换届的议案》
11《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-02-03)、现场登记日(2012-02-07)、网络投票日()、召开日(2012-02-07)

议题:

1 审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

审议《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1、审议《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》 2、审议《2010年度财务决算报告》 3、审议《2011年度财务预算报告》 4、审议《2010年度董事会工作报告》 5、审议《公司2010年度监事会工作报告》 6、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 8、审议《2010年度独立董事述职报告》 9、审议《关于制定<哈尔滨哈投投资股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 10、审议《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》 11、审议《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告暨召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2010-11-15)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-30)、网络投票日()、召开日(2010-11-30)

议题:

1 审议《关于免去陈景春先生董事职务的议案》
2 审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

1审议《关于调整出售本公司持有中国民生银行股票事宜的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

1 审议《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》
2 审议《关于哈尔滨开发——化工区集中供热项目实施的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1 审议《关于公司2009 年度报告及其摘要的议案》；
2 审议《2009 年度财务决算报告》；
3 审议《2010 年度财务预算报告》；
4 审议《2009 年度董事会工作报告》；
5 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
6 审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》；
7 审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
8 审议《2009 年度独立董事述职报告》；
9 审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2010-02-11)、董事会签署日(2010-02-12)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

《关于补选董事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-26)、网络投票日()、召开日(2010-01-26)

议题:

《关于变更2009 年报审计机构的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

《关于补选董事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2009-08-27)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-09)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、召开日(2009-09-11)

议题:

（1）《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》；
（2）《关于补选董事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2009-05-20)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-04)、现场登记日(2009-06-09)、网络投票日()、召开日(2009-06-09)

议题:

1、审议《关于公司2008 年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2008 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
6、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
7、审议《2008 年度独立董事述职报告》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于董事会换届的议案》；
10、审议《关于监事会换届的议案》制；
11、审议《关于调整俄罗斯森林采伐及木材加工项目的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2008-08-08)、董事会签署日(2008-08-09)、股权登记日(2008-08-18)、现场登记日(2008-08-21)、网络投票日()、召开日(2008-08-21)

议题:

《关于再次出售本公司持有中国民生银行股票的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-22)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1、审议《关于公司2007 年度报告的议案》；
2、审议《关于公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2007 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
6、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
7、审议《2007 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2008-03-22)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-03-31)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日()、召开日(2008-04-03)

议题:

（1）《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》；
（2）《关于授权公司利用闲置资金进行短期投资的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2007-11-01)、董事会签署日(2007-11-02)、股权登记日(2007-11-13)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、召开日(2007-11-16)

议题:

1、《关于收购方正证券持有泰阳证券股权的议案》; 2、《哈尔滨岁宝热电股份有限公司募集资金管理制度》; 3、《关于变更公司名称及经营范围的议案》; 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼

重要日期: 首次公告(2007-08-06)、董事会签署日(2007-08-07)、股权登记日(2007-08-16)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日()、召开日(2007-08-20)

议题:

（1）《关于取消哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案》；
（2）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（3）《关于整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源的议案》；
（4）《关于提请股东大会授权公司用民生银行股权和公司资产做质押、抵押贷款的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼

重要日期: 首次公告(2007-05-09)、董事会签署日(2007-05-10)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

（1）《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》；
（2）《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日()、召开日(2007-04-30)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《关于2006年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路172号（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2006-11-27)、董事会签署日(2006-11-28)、股权登记日(2006-12-11)、现场登记日(2006-12-12)、网络投票日()、召开日(2006-12-12)

议题:

1、《关于处置本公司持有中国民生银行股票的议案》；
2、《关于参与市场证券买卖的议案》；
3、《关于变更年报审计会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号（公司三楼会议室）

重要日期: 首次公告(2006-05-23)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《关于2005年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
6、审议《公司2005年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于董事会换届的议案》；
8、审议《关于监事会换届的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
12、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司担保的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日(2006-04-25)、召开日(2006-04-20)

议题:

审议《哈尔滨岁宝热电股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号（公司三楼会议室）

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-21)、网络投票日()、召开日(2006-04-21)

议题:

审议《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》

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