中国核电(601985)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股有限公司

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2024年独立董事津贴方案的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度股利分配方案的议案
7、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、关于公司2024年度投资计划的议案
2、关于公司2024年度财务预算方案的议案
3、关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案
4、关于修订《独立董事工作规定》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于公司2024-2026年日常关联交易框架协议的议案
2、关于公司与中核财务2024-2026年金融服务协议的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年独立董事津贴方案的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于聘用2023年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度股利分配方案的议案
8、关于公司2022年度报告及摘要的议案
9、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、关于公司2023年度投资计划的议案
2、关于公司2023年度财务预算方案的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年独立董事津贴方案的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于聘任2022年度审计机构的议案
7、关于公司2021年度股利分配方案的议案
8、关于公司注册并公开发行公司债券及统一注册债务融资工具(DFI模式)的议案计划发行规模
9、关于公司2021年度报告及摘要的议案
10、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、关于公司2022年投资计划的议案
2、关于公司2022年财务预算方案的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-25)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于与中核财资管理有限公司签订2022-2023年度日常关联交易框架协议的议案
4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第四届董事会独立董事的议案
6、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院琨御府东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院琨御府东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年独立董事津贴方案的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于聘用2021年审计机构的议案
7、关于公司2020年度股利分配方案的议案
8、关于公司2020年度报告及摘要的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于公司2021年投资计划的议案
2、关于公司2021年财务预算报告的议案
3、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
4、关于公司2021-2023年日常关联交易框架协议的议案
5、关于补选公司部分非独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-26)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-26)

议题:

1、关于公司拟收购中核汇能有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于公司拟参股投资中国铀业暨关联交易的议案
3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院琨御府东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年独立董事津贴方案的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司2019年度股利分配方案的议案
7、关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案
8、关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于聘用2020年年度审计机构的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院琨御府东区10号楼中国核能电力股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、关于公司2020年投资计划的议案
2、关于公司2020年财务预算报告的议案
3、关于公司申请开发行可续期债券的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天泰宾馆10-12会议室(北京南礼士路头条1号)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
5、关于公司2018年度财务决算报告的议案
6、关于公司2018年度利润分配方案的议案
7、关于聘用2019年年度审计机构的议案
8、关于公司注册并发行中期票据的议案
9、关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
13、关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案累积投票议案
15、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区三里河南四巷1号中国核电216会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-25)、现场登记日(2019-02-26)、网络投票日(2019-02-28)、召开日(2019-02-26)

议题:

1、关于公司2019年度投资计划的议案
2、关于公司2019年度财务预算报告的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆14会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第三届董事会董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路40号北京裕龙国际酒店B座3层第8会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案
2.关于聘用2018年度审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路40号北京裕龙国际酒店B座3层第8会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-21)

议题:

1《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
4《关于公司2018年度独立董事津贴方案的议案》
5《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
8《关于公司2018-2020年日常关联交易框架协议的议案》
9《关于中国核电前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区三里河南四巷 1 号中国核电 806 会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-02)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、关于公司2018年度投资计划的议案
2、关于公司2018年度财务预算报告的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区三里河南四巷1号中国核电806会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、《关于子公司向中核武汉核电运行技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》 2、《关于公司2018年上半年日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区三里河南四巷1号中国核电216会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-17)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-17)

议题:

1《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》
7《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8《关于聘用2017年年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-09)、召开日(2017-06-06)

议题:

1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
4《关于公司2017年度独立董事津贴方案》
5《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8《关于公司2017年度投资计划的议案》
9《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
10《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
11《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》
12《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》
13《关于修订<公司章程>的议案》
14《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15关于选举董事的议案
16关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区三里河南四巷一号

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-14)

议题:

1 关于公司签署《中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议》之补充
协议的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天泰宾馆(北京市西城区南礼士路头条1号)

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-09)、召开日(2016-09-05)

议题:

1关于修订公司章程增加经营范围的议案
2关于选举公司监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福清市三山镇福清核电有限公司培训中心3楼304会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-26)

议题:

1关于公司2015年度董事会工作报告的议案2关于公司2015年度监事会工作报告的议案3关于公司2015年度独立董事述职的议案4关于公司2016年度独立董事津贴的议案5关于公司2016年度专职监事薪酬的议案6关于公司2015年度财务决算报告的议案7关于公司2016年度财务预算方案的议案8关于公司2015年度利润分配方案的议案9关于聘用2016年度审计机构的议案10关于公司2016年度投资计划的议案11关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案12关于修订公司《募集资金管理办法》的议案13关于修订公司《独立董事工作制度》的议案14关于公司签署2016-2017年度日常关联交易框架协议的议案15关于福建福清核电厂5、6号机组工程初步设计概算的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中国核能电力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区南礼士路头条1 号天泰宾馆

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-28)、召开日(2015-08-24)

议题:

1.修改《公司章程》的议案
2.于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3.于修改《公司董事会议事规则》的议案
4.于修改《公司监事会议事规则》的议案
5.于修改《公司关联交易管理办法》的议案
6.于聘用2015 年度会计师事务所的议案
7.于参股中核融资租赁有限公司(暂定)的议
案

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