华中数控(300161)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-25)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、董事会2023年度工作报告
2、监事会2023年度工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、董事长2024年度薪酬与考核方案
7、关于拟购买董监高责任保险的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、关于提请股东大会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于聘请2023年度会计师事务所的议案
2、关于修订公司制度的议案
3、关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、董事长2023年度薪酬与考核方案
7、关于拟购买董监高责任保险的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-13)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年股东回报规划(2023—2025年)的议案
11、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
12、关于向控股子公司增资的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案
2、关于子公司拟购买资产暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于聘请2022年度会计师事务所的议案 2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 4、关于监事会换届选举非职工监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于子公司拟购买资产暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、《关于修订公司制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保展期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于2022年度日常关联交易计划的议案
7、董事长2022年度薪酬与考核方案
8、关于拟购买董监高责任保险的议案
9、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案
10、关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、关于聘请2021年度会计师事务所的议案
2、关于控股子公司拟购买土地使用权的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、关于拟投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于拟签署项目投资合同书的议案
2、关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案
3、关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、监事会2020年度工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、董事长2021年度薪酬与考核方案
7、关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
8、关于拟购买董监高责任保险的议案
9、关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
10、关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案
11、关于拟在关联银行开设募集资金账户及开展存储业务的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-18)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《董事会2019年度工作报告》
2、《监事会2019年度工作报告》
3、《2019年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《董事长2020年度薪酬与考核方案》
7、《前次募集资金存放与使用情况报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-04)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
9、《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》;
10、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
11、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
12、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
14、《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
15、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于2019年度聘请会计事务所的议案
2、关于提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
3、关于提前换届选举第十一届董事会独立董事的议案
4、关于提前换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.00公司第十届董事会2018年度工作报告;
2.00公司第十届监事会2018年度工作报告
3.00公司2018年度财务决算报告;
4.00公司2018年度利润分配预案;
5.00公司2018年年度报告及其摘要;
6.00关于调整公司独立董事薪酬的议案
7.00公司董事长2019年度薪酬与考核方案;
8.00关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、关于对公司控股子公司减资的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、公司第九届董事会2017年度工作报告;
2、公司第九届监事会2017年度工作报告;
3、公司2017年度财务决算报告;
4、公司2017年度利润分配预案(中小投资者单独计票);
5、公司2017年度报告及其摘要;
6、2018年度聘请会计师事务所的议案(中小投资者单独计票);
7、公司董事长2018年度薪酬与考核方案(中小投资者单独计票);
8、关于2017年度计提资产减值准备的议案(中小投资者单独计票);
9、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案(中小投资者单独计票);
10、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案(中小投资者单独计票);
11、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
12、关于回购江苏锦明工业机器人自动化有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的);
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案;
14、关于修改公司章程的议案(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的))

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《公司第九届董事会2016年度工作报告》
2、《公司第九届监事会2016年度工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年度利润分配预案》
5、《公司2016年度报告及其摘要》
6、《2017年度聘请会计师事务所的议案》
7、《公司董事长2017年度薪酬与考核方案》
8、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-05)

议题:

1、《关于投资设立武汉智能控制工业技术研究院的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次投资事项后续评估等有关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-31)

议题:

1、《关于授权签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)>的议案》2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《公司第九届董事会2015年度工作报告》
2、《公司第九届监事会2015年度工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年度利润分配预案》
5、《公司2015年度报告及其摘要》
6、《公司关于2016年度聘请会计师事务所的议案》
7、《公司董事长2016年度薪酬与考核方案》
8、《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》; 2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》; 4、审议《关于公司进行配套融资的议案》; 5、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》; 6、审议《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》; 7、审议《关于审议<武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》; 8、审议《关于批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案》; 9、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》; 11、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《公司第九届董事会2014年度工作报告》
2、《公司第九届监事会2014年度工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年度报告及其摘要》
6、《公司关于2015年度聘请会计师事务所的议案》
7、《公司董事长2015年度薪酬与考核方案》
8、《关于选举公司独立董事的议案》
9、《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、《公司第九届董事会2013年度工作报告》
2、《公司第九届监事会2013年度工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《公司2013年度报告及其摘要》
6、《公司关于2014年度聘请会计师事务所的议案》
7、《公司董事长2014年度薪酬与考核方案》
8、《公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)》
9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-17)、现场登记日(2014-02-18)、网络投票日(2014-02-19)、召开日(2014-02-18)

议题:

议案一、《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》
议案二、《关于修改<武汉华中数控股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
议案三、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-25)、董事会签署日(2013-07-25)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日()、召开日(2013-08-14)

议题:

1、《关于审议<武汉华中数控股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2、《关于修改<武汉华中数控股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修改<武汉华中数控股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<武汉华中数控股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<武汉华中数控股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修改<武汉华中数控股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7、《2013 年度公司董事长薪酬考核方案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、《关于公司与华中科技大学续签<技术合作框架协议>和<技术许可使用合同>的议案》
2、《武汉华中数控股份有限公司与南京锐普德数控设备股份有限公司签署日常关联交易协议的议案》
3、《武汉华中数控股份有限公司第八届董事会二零一二年度工作报告》
4、《武汉华中数控股份有限公司第八届监事会二零一二年度工作报告》
5、《武汉华中数控股份有限公司二零一二年度财务决算报告》
6、《武汉华中数控股份有限公司二零一二年度利润分配预案》
7、《武汉华中数控股份有限公司二零一二年度报告及其摘要》
8、《武汉华中数控股份有限公司关于二零一二年度聘请会计师事务所的议案》
9、《武汉华中数控股份有限公司关于修改公司章程的议案》
10、《武汉华中数控股份有限公司董事会换届选举的议案》
11、《武汉华中数控股份有限公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日(2012-09-13)、召开日(2012-09-13)

议题:

议案一、《关于公司本次重大资产重组方案及重组协议的议案》
子议案1、《本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资产》
子议案2、《标的资产的交易价格和定价依据》
子议案3、《标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属》
子议案4、《价款（保证金）支付》
子议案5、《标的资产过户》
子议案6、《违约责任》
子议案7、《决议有效期》
议案二、《关于盈利预测补偿事宜的议案》
议案三、《关于实际使用超募资金进行重大资产购买的议案》
议案四、《关于审议<武汉华中数控股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《武汉华中数控股份有限公司对外投资管理制度》
3、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区华工科技园武汉华中数控股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《公司第八届董事会二零一一年度工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司第八届监事会二零一一年度工作报告》
3、审议《公司二零一一年度财务决算报告》
4、审议《公司二零一一年度利润分配预案》
5、审议《公司二零一一年度报告及其摘要》
6、审议《关于二零一二年度聘请会计师事务所的议案》
7、审议《公司二零一二年度日常关联交易计划》
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-11)、现场登记日(2012-01-12)、网络投票日()、召开日(2012-01-12)

议题:

1、关于公司调整独立董事薪酬的议案
2、关于增补王群先生为公司董事的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-13)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日()、召开日(2011-07-14)

议题:

关于投资“开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品开发与综合验证”项目的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉华中数控股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区华工科技园武汉华中数控股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《公司二零一零年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司二零一零年度监事会工作报告》
3、审议《公司二零一零年度财务决算报告》
4、审议《公司二零一零年度利润分配预案》
5、审议《公司二零一零年度报告及其摘要》
6、审议《关于二零一一年度聘请会计师事务所的议案》
7、审议《关于修订<武汉华中数控股份有限公司章程>的议案》
8、审议《关于公司董事变更的议案》
9、审议《关于华中数控日常关联交易协议有关事项的议案》

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