红日药业(300026)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
8、《关于公司监事2023年度报酬的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于补选姚晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于补选吴文元先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于补选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于2023年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-25)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于补选陈娟女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选胡慧女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于2022年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
7、《关于董事会独立董事换届选举的议案》
8、《关于董事薪酬的议案》
9、《关于监事会换届选举的议案》
10、《关于监事薪酬的议案》
11、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于2021年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事代表做《独立董事 2020 年度述职报告》
2、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020 年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于选举李莉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于2020年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事代表做《独立董事2019年度述职报告》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于第二期限制性股票激励计划之回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于增补蒲旭峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于增补龚涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名屠鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于公司股份回购实施完成暨剩余回购股份注销的议案》 2、《关于变更公司注册资本的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于2019年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》 5、《关于发行短期融资券的议案》 6、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 7、《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 2、《关于公司第二期限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《修订<关于回购公司股份预案>的议案》 5、《关于对控股孙公司天津红康云健康科技有限公司增资暨关联交易的议案》 6、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 7、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 8、《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》 9、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 10、《关于2018年度利润分配预案的议案》 11、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 12、《关于董事会独立董事换届选举的议案》 13、《关于董事薪酬的议案》 14、《关于监事会换届选举的议案》 15、《关于监事薪酬的议案》 16、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-17)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、审议《关于回购公司股份预案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.《关于2018年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事代表做《独立董事2017年度述职报告》;
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》;
4、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、《关于选举王生田先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-17)

议题:

1.00《关于拟发行中期票据的议案》
2.00《关于2017年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及相应担保事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

(一)审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事代表做《独立董事2016年度述职报告》
(二)审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
(三)审议《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》
(四)审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
(五)审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
(六)审议《关于选举郑丹女士为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-06)

议题:

(一)审议《关于选举李川为公司第六届董事会独立董事的议案》;
(二)审议《关于变更公司注册资本的议案》;
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-24)

议题:

审议《关于公司对江苏为真生物医药技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-13)

议题:

(一)审议《关于2016年半年度利润分配预案的议案》
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(三)审议《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

(一)审议《关于变更公司注册资本的议案》;
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(三)审议《关于为湖州展望药业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-11)

议题:

(一)审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
(二)审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于公司<2015年度报告>及其摘要的议案》;
(四)审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
(五)审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(七)审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
(八)审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
(九)审议《关于董事薪酬的议案》;
(十)审议《关于监事会换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
(十一)审议《关于监事薪酬的议案》;
(十二)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
(十三)审议《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》
(十四)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-03)、召开日(2015-12-30)

议题:

(一)审议《关于公司变更注册资本的议案》;
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-10)

议题:

(一)审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;
(二)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
(三)逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
(四)审议《<天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
告书>及其摘要的议案》;
(五)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》;
(六)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2014
年修订)第四十三条规定的议案》;
(七)审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<天津红日药业股份有
限公司发行股份购买资产协议>、<天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产
协议之补充协议>及<天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺
与补偿协议>的议案》;
(八)审议《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议
案》;
(九)审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(十)审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性说明的议案》;
(十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨
关联交易具体事宜的议案》;
(十二)审议《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

(一)审议《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事代表
做《独立董事2014 年度述职报告》;
(二)审议《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于公司<2014 年度报告>及其摘要的议案》;
(四)审议《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》;
(五)审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年
度审计机构的议案》;
(八)审议《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-13)

议题:

(一)审议《关于修订公司<内部问责制度>的议案》;
(二)审议《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》;
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-24)

议题:

(一)审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,本议案采用累计投票制; (二)审议《关于变更公司注册资本的议案》; (三)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司2014 年非公开发行A 股股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 ;
6、审议《天津红日药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》;
7、审议《关于公司本次股票发行申请有效期的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》;
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2014-07-18)、董事会签署日(2014-07-18)、股权登记日(2014-07-29)、现场登记日(2014-07-31)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-07-31)

议题:

1、审议《关于收购天津红日康仁堂药业有限公司 80%股权的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

(一)审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》 (二)审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》 (三)审议《关于公司<2013年度报告>及其摘要的议案》 (四)审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》 (五)审议《关于2013年度利润分配预案的议案》 (六)审议《关于修订<公司章程>的议案》 (七)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 (八)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-08)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-28)、网络投票日()、召开日(2014-02-28)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2013-12-24)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-02)、现场登记日(2014-01-08)、网络投票日(2014-01-09)、召开日(2014-01-08)

议题:

1、审议《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》;
2、审议《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划考核实施管理办法(修订稿)的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2013-10-08)、董事会签署日(2013-10-08)、股权登记日(2013-10-17)、现场登记日(2013-10-22)、网络投票日(2013-10-23)、召开日(2013-10-22)

议题:

1、审议《关于全资子公司北京康仁堂药业有限公司参股设立项目公司暨关联交易的议案》;
2、审议《关于公司拟收购武清中药产品自动化生产基地建设项目公司股权的议案》;
3、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2013-07-12)、董事会签署日(2013-07-15)、股权登记日(2013-07-23)、现场登记日(2013-07-26)、网络投票日()、召开日(2013-07-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

(一)审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事张继勋先生、刘培勋先生、叶祖光先生将在会议上做《独立董事2012 年度述职报告》;
(二)审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于公司<2012 年度报告>及其摘要的议案》;
(四)审议《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》;
(五)审议《关于2012 年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(七)审议《关于董事会换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
(八)审议《关于董事薪酬的议案》;
(九)审议《关于监事会换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
(十)审议《关于监事薪酬的议案》;
(十一)审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日()、召开日(2012-11-29)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<股东回报规划（2012年—2014年）>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日(2012-04-17)、召开日(2012-04-13)

议题:

(一)审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》,并听取独立董事述职; (二)审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》; (三)审议《关于公司<2011年度报告>及其摘要的议案》; (四)审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》; (五)审议《关于2011年度利润分配预案的议案》; (六)审议《关于修订<公司章程>的议案》; (七)审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》; (八)审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》; (九)审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的框架协议>及<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》; (十)审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》; (十一)逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》;

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

1、审议《关于公司血必净技改扩产项目延期竣工的议案》；
2、审议《关于公司研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的议案》；
3、审议《关于提名吴玢先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
4、审议《关于提名叶祖光先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2011-07-14)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-28)、网络投票日()、召开日(2011-07-28)

议题:

1、审议《关于公司使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股权的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、召开日(2011-05-03)

议题:

1、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》,并听取独立董事述职; 2、审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于公司<2010年度报告>及其摘要的议案》; 4、审议《关于<2010年度财务决算报告>的议案》; 5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 7、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》; 8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2011-01-14)、董事会签署日(2011-01-15)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

审议《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日()、召开日(2011-01-10)

议题:

1. 审议《关于天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的议案》；
2. 审议《关于按照财政部驻天津专员办对公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的议案》；
3. 审议《中瑞岳华审字[2010]第06267号<审计报告>》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1.《关于部分超募资金使用计划的议案》。
（1）关于血必净技改扩产项目增加投资3749 万元；
（2）关于研发中心项目增加投资6286.99 万元；
（3）关于生产车间技术改造项目；
（4）关于ERP 信息化管理项目。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津红日药业股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、《2009 年公司董事会工作报告》,并听取独立董事向股东大会述职; 2、《2009 年公司监事会工作报告》; 3、《公司2009 年度报告及其摘要》; 4、《2009 年度公司财务决算方案》; 5、《公司2009 年度利润分配预案》; 6、《公司第三届董事会董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制; 6-1、选举姚小青为第四届董事会董事候选人; 6-2、选举曾国壮为第四届董事会董事候选人; 6-3、选举李占通为第四届董事会董事候选人; 6-4.选举苏丙军为第四届董事会董事候选人; 6-5、选举苗大伟为第四届董事会董事候选人; 6-6、选举孙长海为第四届董事会董事候选人; 6-7、选举张继勋为第四届董事会独立董事候选人; 6-8、选举谭焕珠为第四届董事会独立董事候选人; 6-9、选举刘培勋为第四届董事会独立董事候选人; 7、《公司第四届董事会董事薪酬的议案》; 8、《公司第三届监事会监事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制; 8-1、选举刘强为第四届监事会股东监事候选人; 8-2、选举伍光宁为第四届监事会股东监事候选人; 9、《公司第四届监事会监事薪酬的议案》; 10、《修订公司<章程>的议案》; 11、《修订公司<股东大会议事规则>的议案》; 12、《修订公司<董事会议事规则>的议案》; 13、《修订公司<独立董事工作制度>的议案》; 14、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》; 15、公司《募集资金管理制度》; 16、《公司使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的议案》。

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