威龙股份(603779)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《公司董事会2023年度工作报告》
2、《公司监事会2023年度工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于审议公司董事、监事及高级管理人员2024年报酬的议案》
8、《关于公司2024年度向银行申请获得综合授信的议案》
9、《关于2024年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
10、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
11、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》12、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案
2、公司关于修订<公司内部控制制度>的议案
3、公司关于修订<公司对外投资管理办法>的议案
4、公司关于修订<公司募集资金管理办法>的议案
5、公司关于修订<独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
6、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
8、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
9、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
11、《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
12、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司董事会2022年度工作报告》
2、《公司监事会2022年度工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于公司2023年度向银行申请获得综合授信的议案》
7、《关于2023年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
8、《公司独立董事2022年度述职报告》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于首次公开发行募投项目结项及终止的议案》
3、《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》
4、《关于2016年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》
5、《关于2016年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》
6、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于<威龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<威龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《公司董事会2021年度工作报告》
2、《公司监事会2021年度工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于公司2022年度向银行申请获得综合授信的议案》
7、《关于2022年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
8、《公司独立董事2021年度述职报告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于变更回购股份用途的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的议案
2、关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司董事会议事规则的议案
4、关于修订公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于公司首发募投项目延期的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司董事会2020年度工作报告》
2、《公司监事会2020年度工作报告》
3、《公司2020年年度报告及摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于公司2021年度向银行申请获得综合授信的议案》
7、《关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
8、《关于确认公司2020年度日常关联交易以及2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《公司独立董事2020年度述职报告》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于原控股股东以物抵债解决违规担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于公司2020年度向银行申请获得综合授信的议案
7、关于2020年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案
8、公司独立董事2019年度述职报告
9、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10、公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
11、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定自愿性承诺的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于公司首发部分募投项目延期的议案
2、关于公司2019年半年度资本公积金转增股本的预案
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、公司董事会2018年度工作报告
2、公司监事会2018年度工作报告
3、公司2018年年度报告及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于公司2019年度向银行申请获得综合授信的议案
7、公司2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
8、公司独立董事2018年度述职报告
9、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10、公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
11、关于增加经营范围并修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-22)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修订公司董事会议事规则的议案
4、关于修订公司股东大会议事规则的议案
5、关于以集中竞价方式回购股份的预案(修订稿)
6、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.关于以集中竞价方式回购股份预案的议案
2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、公司董事会2017年度工作报告
2、公司监事会2017年度工作报告
3、公司2017年年度报告及摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于公司2018年度向银行申请获得综合授信的议案
7、关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案
8、公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9、公司独立董事2017年度述职报告
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
12、公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案累积投票议案
13、关于补选黄涛先生为第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1《关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》
2《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-19)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-07)、召开日(2017-07-06)

议题:

1 关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案
2.00关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
3公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案
6公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
7公司与王珍海签订<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案
8公司与江苏隆力奇集团有限公司签订<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案
9公司与中铁宝盈资产管理有限公司签订<附条件生效股份认购协议之补充协议(二)>的议
案
10提请股东大会同意王珍海免于以要约收购方式增持公司股份

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-15)

议题:

1关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、公司董事会2016年度工作报告
2、公司监事会2016年度工作报告
3、公司2016年年度报告及摘要
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配预案
6、公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告
7、关于公司2017年度向银行申请获得综合授信的议案
8、关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案
9、公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
10公司独立董事2016年度述职报告
11、关于变更公司经营范围的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于续聘公司2017年度审计机构的议案
14、关于修订公司对外投资管理办法的议案
15、关于修订公司独立董事工作制度的议案
16、关于制定公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案
17、关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
18、关于选举董事的议案
19、关于选举独立董事的议案
20、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-02-03)

议题:

1关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
6《关于公司全资子公司为孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-19)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-25)

议题:

1关于公司增加银行授信额度的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于公司为全资子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案
4关于补选贾丛民先生为公司第三届董事会独
立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-28)

议题:

1公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案
2.00公司本次非公开发行A股股票方案的议案
3公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
4公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的可行性报告的议案
5公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9公司与王珍海签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案
10公司与江苏隆力奇集团有限公司签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案
11公司与中铁宝盈资产管理有限公司(代表中铁宝盈-润金1号资产管理计划)签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案
12提请股东大会同意王珍海免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-29)

议题:

1 关于对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整的议案
2 关于修订公司相关制度的议案
3 关于修改公司章程的议案

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