伟明环保(603568)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告全文及摘要
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度担保额度预计的议案
9、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于向下修正“伟22转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼浙江伟明环保股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》及董事会议事规则的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3、关于公司为相关子公司提供对外担保的议案
4、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第七届董事会独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
2、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
3、关于延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼浙江伟明环保股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告全文及摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司为子公司提供对外担保议案
8、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于《浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于《浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦浙江伟明环保股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
2、关于授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼浙江伟明环保股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于投资温州锂电池新材料产业基地项目的议案
2、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
6、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)的议案
8、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案
11、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
12、关于公司为子公司提供对外担保的议案
13、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦浙江伟明环保股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告全文及摘要
5、公司2021年度资本公积转增股本及利润分配预案
6、关于调整独立董事薪酬的议案
7、关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于公司为子公司提供对外担保议案
9、关于确定高冰镍项目的投资主体、路径并与关联方共同投资暨关联交易的议案
10、关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订公司相关制度的议案
12、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼浙江伟明环保股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
8、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案
10、关于公司为子公司提供对外担保的议案
11、关于《浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于《浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
13、关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年年度报告全文及摘要
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8、关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司为子公司提供对外担保议案
10、关于公司注册资本变更及修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
2、关于公司为子公司提供对外担保议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
8、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案
10、公司2019年度董事会工作报
11、公司2019年度监事会工作报告
12、公司2019年度财务决算报告
13、公司2019年年度报告全文及摘要
14、公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案
15、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
16、关于2020年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
17、关于公司为子公司提供对外担保议案
18、关于公司注册资本变更及修订《公司章程》相关条款的议案
19、关于补选监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-19)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、关于《浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4、关于回购注销部分限制性股票的议案
5、关于公司为子公司提供对外担保议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-26)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年年度报告全文及摘要
5公司2018年度资本公积转增股本和利润分配预案
6关于续聘2019年度会计师事务所的议案
7关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8关于公司为子公司提供对外担保议案
9关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2、关于延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事项有效期的议案 3、关于回购注销部分限制性股票的议案 4、关于变更公司注册地址、经营范围和注册资本的 5、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-04)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2017年年度报告全文及摘要
5公司2017年度利润分配预案
6关于续聘2018年度会计师事务所的议案
7关于2018年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8关于公司为子公司提供对外担保议案
9关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案 2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》相关条款的议案 3、关于《浙江伟明环保股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 4、关于《浙江伟明环保股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案 5、关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 6、关于公司为子公司提供对外担保议案 7、关于聘任2017年度会计师事务所的议案 8、关于选举董事的议案 9、关于选举独立董事的议案 10、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3关于《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7关于《浙江伟明环保股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8关于授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
9关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10关于《浙江伟明环保股份有限公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划》的议案
11关于公司为子公司提供对外担保议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-03)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告全文及摘要
5公司2016年度利润分配预案
6关于公司为子公司提供对外担保议案
7关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
8关于增加公司经营范围的议案
9关于修改《公司章程》部分条款的议案
10关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-23)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-23)

议题:

1《关于<浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于确定<浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5《关于公司为子公司提供对外担保议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江伟明环保股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年年度报告全文及摘要
5、公司2015年度资本公积转增股本和利润分配方案
6、关于续聘2016年度会计师事务所的议案
7、关于公司为子公司提供对外担保议案
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于选举独立董事的议案

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