杭钢股份(600126)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区半山路178号,杭钢第八会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及其摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度日常关联交易的议案
9、关于2024年度担保计划的议案
10、关于2024年度公司开展金融衍生品业务的议案
11、关于支付会计师事务所2023年度审计报酬的议案
12、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
13、关于修改、制定公司部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-16)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于补选公司第九届监事会监事的议案
2、关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区半山路178号,杭州钢铁股份有限公司第八会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2023年度日常关联交易的议案
9、关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
10、关于2023年度担保计划的议案
11、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
12、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
13、关于购买董监高责任险的议案
14、关于董事会换届选举非独立董事的议案
15、关于董事会换届选举独立董事的议案
16、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-14)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-21)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定《公司监事会议事规则》的议案
3、关于修、制定公司部分管理制度的议案
4、关于补选公司第八届监事会监事的议案
5、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区半山路178号杭钢第八会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及其摘要
5、2021年度利润分配预案
6、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
9、关于2022年度日常关联交易的议案
10、关于2022年度担保计划的议案
11、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
12、关于补选公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号,杭钢第八会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、2020年度利润分配预案
6、关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于全资子公司宁波钢铁有限公司2021年技术改造投资计划的议案
9、关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
10、关于2021年度日常关联交易的议案
11、关于2021年度担保计划的议案
12、关于向全资或控股子公司提供借款的议案
13、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
14、关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于补充确认2020年度日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于调整控股子公司股权出售方案暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、公司2020年半年度利润分配预案
3、关于补选公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于投资建设浙江云计算数据中心项目的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号,杭钢会展中心四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、2019年度董事会工作报告 2、2019年度监事会工作报告 3、2019年度财务决算报告 4、2019年年度报告及其摘要 5、2019年度利润分配预案 6、关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 7、关于向银行申请综合授信额度的议案 8、关于2020年度日常关联交易的议案 9、关于2020年度担保计划的议案 10、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案 11、关于向全资或控股子公司提供借款的议案 12、关于调整本次重大资产重组标的资产审计、评估基准日、定价基准日及股票发行价格的议案 13、关于调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案 14、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案 15、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案 16、关于《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案 17、关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案 18、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 19、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 20、关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案 21、关于公司与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案 22、关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案 23、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案 24、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 25、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案 26、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 27、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 28、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 29、关于选举公司第八届董事会董事的议案 30、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 31、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-17)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、2019年中期利润分配预案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-05)

议题:

1.关于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并增资的关联交易议案
2.关于投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号,杭钢会展中心四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年度利润分配预案
5.2018年度报告及其摘要
6.关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.关于向银行申请综合授信额度的议案
8.关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
9.关于2019年度日常关联交易的议案
10.关于2019年度担保计划的议案
11.关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
12.关于向全资或控股子公司提供借款的议案
13.关于修订《公司章程》的议案
14.关于修订《公司股东大会工作条例》的议案
15.关于修订《公司董事会工作条例》的议案
16.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-12)、召开日(2019-03-08)

议题:

1、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号,杭钢会展中心四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司董事会工作条例》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号杭钢会展中心四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配及公积金转增股本预案
5、2017年年度报告及其摘要
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于调整与关联方日常关联交易协议的议案
8、关于2018年度日常关联交易的议案
9、关于2018年度担保计划的议案
10、关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
11、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
12、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于向全资或控股子公司提供借款的议案
14、关于调整独立董事薪酬的议案
15、关于增补公司董事的议案
16、关于拟修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号,杭钢会展中心四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度报告及其摘要
52016年度利润分配预案
6关于向银行申请综合授信额度的议案
7关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
8关于2017年度日常关联交易的议案
9关于2017年度担保计划的议案
10关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号,杭钢办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-17)、召开日(2017-03-14)

议题:

1关于签署重大资产重组补充协议的议案
2关于公司全资子公司宁波钢铁有限公司收购宁波紫霞实业投资有限公司100%股权的关联交易议案
3关于向联营企业提供借款的关联交易议案
4关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号,杭钢办公大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-23)

议题:

1 关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案
2 关于宁波钢铁烧结机烟气净化项目委托建设的关联交易议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭钢办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-05)、董事会签署日(2016-11-05)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-25)、召开日(2016-11-22)

议题:

1关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
2关于公司日常关联交易的议案
3关于确认宁波钢铁薄带连铸研发收入的关联交易议案
4.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
5.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
6.00关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭钢股份关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号,杭钢会展中心四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年年度报告及其摘要
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于全资子公司宁波钢铁有限公司2016年技术改造投资计划的议案
8、关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
9、关于2016年度日常关联交易的议案
10、关于2016年度担保计划的议案
11、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号,杭钢会展中心四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-07-04)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-21)、召开日(2015-07-16)

议题:

1 关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案
2 本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3 本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路 178 号,杭钢会展中心四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-12)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案
9 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
10 关于制订《杭州钢铁股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
11 关于商标无偿许可使用的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号,杭钢办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《公司股东大会工作条例》部分条款的议案
3、关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号杭钢会展中心四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、2013年年度报告及其摘要
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路 178 号,杭钢办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号,杭钢会展中心四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1《2012年度董事会工作报告》
2《2012年度监事会工作报告》
3《2012年度财务决算报告》
4《2012年度利润分配预案》
5《2012年年度报告及其摘要》
6《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于日常关联交易2012年度计划执行情况与2013年度计划的议案》
8《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》
9《关于公司董事会换届选举的议案》
10《关于公司监事会换届选举的议案》
11《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
12《关于修改〈公司章程〉的议案》
13《关于修改〈股东大会工作条例〉的议案》
14《关于修改〈董事会工作条例〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《公司独立董事制度》的议案
3.关于制订《公司关联交易管理制度》的议案
4.关于调整公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市半山路178 号，杭钢会展中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配预案》；
5、审议《2011 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于与关联方签订日常关联交易协议／合同的议案》；
8、审议《关于2011 年度日常关联交易超额部分追认及2012 年度日常关联交易情况预计的议案》；
9、审议《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》；
10、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市半山路178 号，杭钢办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-20)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-02)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

1《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市半山路178 号，杭钢办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1 《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市半山路178 号，杭钢会展中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年财务决算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配预案》；
5、审议《2010 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于追认2010 年度日常关联交易超出预计金额的议案》；
9、审议《关于2011 年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市半山路178 号，杭钢办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、召开日(2010-11-08)

议题:

《关于公司实施员工住房补贴的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修改<公司股东大会工作条例>的议案》
《关于修改<公司董事会工作条例>的议案》
《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市半山路178号，杭钢会展中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告》；
4、审议《2009年度利润分配预案》；
5、审议《2009年度报告及其摘要》；
6、审议《2010年度技术改造计划》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于污水处理委托服务劳务合同的议案》；
9、审议《关于钢坯采购合同的议案》；
10、审议《关于矿石矿粉废钢采购协议的议案》；
11、审议《关于原材料采购供应合同的补充协议的议案》；
12、审议《关于确认2009年度日常关联交易的议案》；
13、审议《关于2010年日常关联交易的议案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市半山路178号杭钢办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-08)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

1 《关于公司董事会换届选举的议案》
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
3 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市半山路178号，杭钢会展中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《2008 年度报告及其摘要》；
6、审议《2009 年度技术改造计划》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于2009 年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市半山路178号，杭钢办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-14)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、召开日(2009-01-19)

议题:

1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方关于签署日常关联交易协议的议案》；
2、审议《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；
（1）选举任海杭先生为公司第四届董事会董事，
（2）选举周尧福先生为公司第四届董事会董事；
4、审议《关于调整公司第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市半山路178号，杭钢会展中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《2008 年度技术改造计划》；
6、审议《2007 年度报告及其摘要》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于2008 年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程经营范围的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区半山路178号杭钢会展中心四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2007年度财务预算方案》；
5、《2006年度利润分配预案》；
6、《2007年度技术改造计划》；
7、《2006年度报告及摘要》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司股权分置改革费用列支渠道的议案》；
10、《关于委托采购钢坯合同的议案》；
11、《关于2007年日常关联交易的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》；
13、《关于修改公司章程经营范围的提案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司关于召开二零零七年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市半山路178号杭钢办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-18)、董事会签署日(2007-01-20)、股权登记日(2007-01-26)、现场登记日(2007-02-01)、网络投票日()、召开日(2007-02-01)

议题:

1、《第三届董事会工作总结》；
2、《第三届监事会工作总结》；
3、《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市半山路178号，杭钢会展中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年财务决算报告》；
4、审议《2006年财务预算方案》；
5、审议《2005年度报告及摘要》；
6、审议《2005年度利润分配预案》；
7、审议《2006年度技术改造计划》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于经销加工合同的议案》；
10、审议《关于2006年日常关联交易的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改股东大会工作条例的议案》；
13、审议《关于修改董事会工作条例的议案》；
14、审议《关于修改监事会工作条例的议案》；
15、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区半山路178号杭钢会展中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-12-07)、董事会签署日(2005-12-07)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2006-01-03)、网络投票日(2006-01-05)、召开日(2006-01-03)

议题:

《杭州钢铁股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市半山路178号,杭钢办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-24)、董事会签署日(2005-08-26)、股权登记日(2005-09-23)、现场登记日(2005-09-26)、网络投票日()、召开日(2005-09-26)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改股东大会工作条例的议案》；
3、《关于修改董事会工作条例的议案》；
4、《关于杭州钢铁股份有限公司与杭州紫金实业有限公司委托加工合同的议案》；
5、《关于2005年经常性关联交易补充计划的议案》。

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