凯恩股份(002012)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《公司2023年年度报告》及其摘要
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

重要日期: 首次公告(2023-12-18)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易制度>的议案》
4、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《公司2022年年度报告》及其摘要
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于对外提供担保的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

重要日期: 首次公告(2023-01-02)、董事会签署日(2023-01-03)、股权登记日(2023-01-13)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
3、《关于本次重大资产重组方案的议案》
4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
6、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于批准本次重组有关审计、评估和备考审阅报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于<浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
13、《关于重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14、《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
16、《关于补选孙志超先生为公司非独立董事的议案》
17、《关于补选张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《公司2021年年度报告》及其摘要
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于对外提供担保的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于对控股子公司减资的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《公司 2020 年年度报告》及其摘要
2、《公司 2020 年度董事会工作报告》
3、《公司 2020 年度监事会工作报告》
4、《公司 2020 年度财务决算报告》
5、《公司 2020 年度利润分配预案》
6、《关于对外提供担保的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于补选黄夏先生和王钰女士为公司非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分内控管理制度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥宫霄国际9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、《关于补选郭晓彬先生为公司第八届监事会监事的议案》
2、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥宫霄国际9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《公司2019年年度报告》及其摘要
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于对外提供担保的议案》
7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东大桥宫霄国际9层

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、《关于补选冉耕和袁立科为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-06)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.00《关于拟转让参股公司股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年年度报告》及其摘要
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于对外提供担保的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司总经理为公司法定代表人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、《关于补选匡寅和张伟为公司非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年年度报告》及其摘要
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于对外提供担保的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
10、《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年年度报告》及其摘要
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
6、《关于对外提供担保的议案》
7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11、《关于调整公司监事津贴的议案》
12、《公司利润分配政策及未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《公司2016年度利润分配预案》
15、《公司2016年度利润分配预案》(分红版)

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-02)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-03)

议题:

1、《关于补选王白浪为公司非独立董事的议案》
2、《关于认购深圳市卓能新能源股份有限公司(新三板公司)定向发行股份的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、《关于补选杜简丞和王磊为公司非独立董事的议案》
2、《关于转让控股子公司浙江凯恩电池有限公司股权的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》。
2、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
3、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》 2、《公司2015年度监事会工作报告》 3、《公司2015年度财务决算报告》 4、《公司2015年年度报告》及其摘要 5、《公司2015年度利润分配预案》 6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》 7、《关于对外提供担保的议案》 8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》 9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 10、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 11、《关于控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1.《关于补选丁国琪为公司董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年年度报告》及其摘要
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于对外提供担保的议案》
8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于对控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江凯恩特种材料股份有限公司(浙江省遂昌县凯恩路1008号)

重要日期: 首次公告(2014-07-19)、董事会签署日(2014-07-19)、股权登记日(2014-07-29)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-07-28)

议题:

1、《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江凯恩特种材料股份有限公司(浙江省遂昌县凯恩路1008号)

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年年度报告》及其摘要
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

1、《关于补选朱康军、邵建平和马余豪为公司董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日()、召开日(2013-12-11)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》;
2、《关于对控股子公司提供担保的议案》;
3、《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1 《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司 2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江凯恩特种材料股份有限公司(浙江省遂昌县凯恩路1008号)

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-16)、召开日(2013-04-16)

议题:

1、《公司2012 年度董事会工作报告》
2、《公司2012 年度监事会工作报告》
3、《公司2012 年度财务决算报告》
4、《公司2012 年年度报告》及其摘要
5、《公司2012 年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机
构的议案》
7、《关于对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-12)、网络投票日()、召开日(2012-10-12)

议题:

1、《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日(2012-09-25)、召开日(2012-09-25)

议题:

1、审议《公司2012年半年度利润分配预案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日(2012-08-09)、召开日(2012-08-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案
》
4、审议《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年度财务决算报告》
4、《公司2011年年度报告》及其摘要
5、《公司2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》
9、《浙江凯恩特种材料股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

重要日期: 首次公告(2011-12-20)、董事会签署日(2011-12-20)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日(2012-01-04)、召开日(2012-01-04)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3、审议《关于对控股子公司浙江凯恩电池有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

重要日期: 首次公告(2011-07-07)、董事会签署日(2011-07-07)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日(2011-07-26)、召开日(2011-07-26)

议题:

1、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
2、审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
（1）定价基准日、发行价格
（2）募集资金用途
3、审议《非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订）》
4、审议《非公开发行股票预案（修订）》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-17)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、召开日(2011-03-18)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》
2、《公司2010年度监事会工作报告》
3、《公司2010年度财务决算报告》
4、《公司2010年年度报告》及其摘要
5、《公司2010年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
7、《浙江凯恩特种材料股份有限公司募集资金管理制度》
8、《关于对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008 号）

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-05)、股权登记日(2011-01-17)、现场登记日(2011-01-20)、网络投票日(2011-01-20)、召开日(2011-01-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》
5、审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、召开日(2010-05-26)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年度财务决算报告》
4、《公司2009 年年度报告》及其摘要
5、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
6、《公司2009 年度利润分配预案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、《关于对控股子公司提供担保的议案》
11、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》
本公司独立董事将在本次股东大会上做2009 年度述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008 号）

重要日期: 首次公告(2010-01-09)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-25)、网络投票日(2010-01-25)、召开日(2010-01-25)

议题:

1、审议《关于终止实施公司非公开发行股票方案的议案》。
2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》（逐项表决）。
(1)变更经营范围。
(2)修订股东大会召开地点

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路1008号

重要日期: 首次公告(2009-05-16)、董事会签署日(2009-05-16)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-01)、网络投票日(2009-06-01)、召开日(2009-06-01)

议题:

1、审议《关于公司收购浙江凯恩电池有限公司78.80%股权的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
9、关于补选曾与平为公司独立董事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-07)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》

2、《公司2008 年度监事会工作报告》

4、《公司2008 年年度报告》及其摘要
5、《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》

6、《公司2008 年度利润分配预案》

7、《关于补选田智强为公司董事的议案》

8、《关于补选梁绍荣为公司独立董事的议案》

9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改关联交易决策程序的议案》

11、《《关于与浙江尖峰集团股份有限公司进行金额不超过5,000 万元互保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》
2、《公司2007 年度监事会工作报告》
3、《公司2007 年度财务决算报告》
4、《公司2007 年年度报告》及其摘要
5、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》
6、《公司2007 年度利润分配预案》。
7、《关于补选张祖标为公司董事的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2008-01-16)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日()、召开日(2008-01-28)

议题:

1、《关于同意与ARJOWIGGINS(HONG KONG) INVESTMENT LIMITED签订〈股权转让协议〉议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2007-08-23)、董事会签署日(2007-08-23)、股权登记日(2007-09-07)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、召开日(2007-09-10)

议题:

《关于补选计皓和刘超为公司董事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(2)

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日()、召开日(2007-04-03)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》
2、《公司2006年度监事会工作报告》
3、《公司2006年度财务决算报告》
4、《公司2006年年度报告》及其摘要
5、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》
6、《2006年度利润分配预案》。
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
9、《关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的议案》并提交公司2006年度股东大会审议
10、《关于在担保余额不超过6,000万元的额度内对控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司银行借款（含银行承兑汇票）提供担保的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-21)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》
2、《公司2005年度监事会工作报告》
3、《公司2005年度财务决算报告》
4、《公司2005年度利润分配预案》
5、《公司2005年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》
7、《关于补选张程伟为公司监事的议案》
8、《关于2006年度内公司在担保余额不超过6,000万元的额度内对控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司银行借款（含银行承兑汇票）提供担保的议案》。
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市湖滨路28号凯悦大酒店

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-10)、网络投票日(2005-10-18)、召开日(2005-10-10)

议题:

审议《关于公司股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省遂昌县凯恩路108号

重要日期: 首次公告(2005-08-02)、董事会签署日(2005-08-02)、股权登记日(2005-08-26)、现场登记日(2005-08-29)、网络投票日()、召开日(2005-08-29)

议题:

1、《关于与浙江巨化股份有限公司签订<银行贷款互保协议书>的议案》
2、《关于聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》

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