九洲集团(300040)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-18)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-18)

议题:

1、审议《董事会工作报告》的议案
2、审议《监事会工作报告》的议案
3、审议《2023年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2023年度财务报告》的议案
5、审议《关于2023年利润分配方案》的议案
6、审议《关于续聘2024年度审计机构》的议案
7、审议《关于公司董监高2024年度薪酬标准及考核方案》的议案
8、审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案
10、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
12、审议《关于2024年度日常关联交易预计》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
2、《关于增加注册资本的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于公司2024年度投资计划的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
2、《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-18)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-18)

议题:

1、《关于为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司融资租赁借款提供担保的议案》
2、《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
2、《关于为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》
2、《关于增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、审议《董事会工作报告》的议案
2、审议《监事会工作报告》的议案
3、审议《2022年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2022年度财务报告》的议案
5、审议《关于2022年利润分配方案》的议案
6、审议《关于续聘2023年度审计机构》的议案
7、审议《关于公司董监高2023年度薪酬标准及考核方案》的议案
8、审议《关于公司2023年度融资计划》的议案
9、审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10、审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
11、审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保》的议案
12、审议《关于增加注册资本及修订<公司章程>》的议案
13、审议《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
14、审议《关于换届选举公司第八届董事会独立董事》的议案
15、审议《关于换届选举公司新一届监事》的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于泰来县九洲风力发电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
2、《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
3、《关于增资全资子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、审议《关于公司符合不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案(修订稿)的议案》
3、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、审议《<关于前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
7、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、审议《关于<哈尔滨九洲集团股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于泰来九洲新清光伏发电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-11)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于全资子公司齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
2、《关于全资子公司齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
3、《关于全资子公司齐齐哈尔达族风力发电有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
4、《关于全资子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于全资子公司富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、审议《董事会工作报告》的议案
2、审议《监事会工作报告》的议案
3、审议《2021年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2021年财务报告》的议案
5、审议《关于2021年利润分配方案》的议案
6、审议《关于续聘2022年度审计机构》的议案
7、审议《关于公司董监高2022年度薪酬标准及考核方案》的议案
8、审议《关于公司2022年度融资计划》的议案
9、审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10、审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
11、审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保的议案》
12、审议《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、《关于全资子公司受让部分电站100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司受让阳谷光耀新能源有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》
3、《关于泰来立志光伏发电有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
4、《关于控股的股权投资基金投资回报分配暨解散的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于控股的股权投资基金转让部分电站51%股权的议案》
2、《关于全资子公司受让部分电站49%股权暨关联交易的议案》
3、《关于全资子公司受让部分电站100%股权暨关联交易的议案》
4、《关于泰来九洲新风光伏发电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于为亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》
2、《关于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
3、《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 51%股权及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增资的议案》
2、《关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
3、《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、审议《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
2、审议《关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于受让参与设立的股权投资基金部分财产份额的议案》
2、《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号哈尔滨九洲集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-04)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-04)

议题:

1、审议《关于为亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》
2、审议《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、审议《关于增加注册资本》的议案
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于大庆时代汇能风力发电投资有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-19)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-19)

议题:

1、审议《关于子公司收购供热资产及与资产相关的债权债务和人员的议案》
2、审议《关于子公司九洲环境能源科技集团有限公司增加注册资本的议案》
3、审议《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议公司《董事会工作报告》的议案
2、审议公司《监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2020年度报告及其摘要》的议案
4、审议公司《2020年财务决算报告》的议案
5、审议《关于公司2020年利润分配方案》的议案
6、审议《关于公司续聘2021年度审计机构》的议案
7、审议《关于公司董监高2021年度薪酬标准及考核方案》的议案
8、审议《关于公司2021年度融资计划》的议案
9、审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10、审议公司《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
11、审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保的议案》
12、审议《关于为贵州关岭国风新能源有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》的议案
13、审议《关于为泰来宏浩风力发电有限公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-03)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加注册资本的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10、审议《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-24)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-24)

议题:

1、审议《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议公司《关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请融资租赁借款并为其提供担保的议案》
2、审议公司《关于七台河佳兴风力发电有限公司申请融资租赁借款并为其提供担保的议案》
3、审议公司《关于七台河万龙风力发电有限公司申请融资租赁借款并为其提供担保的议案》
4、审议公司《关于莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司申请融资租赁借款并为其提供担保的议案》
5、审议公司《关于莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司申请融资租赁借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议公司《董事会工作报告》的议案
2、审议公司《监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2019年度报告及其摘要》的议案
4、审议公司《2019年财务决算报告》的议案
5、审议《关于公司2019年利润分配方案》的议案
6、审议《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案
7、审议《关于公司董监高2020年度薪酬标准及考核方案》的议案
8、审议《关于公司2020年度融资计划》的议案
9、审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10、审议公司《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案
11、审议公司《关于拟变更注册资本、经营范围及公司住所》的议案
12、审议《修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记》的议案
13、审议公司《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
14、审议公司《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
15、审议公司《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事》的议案
16、审议公司《关于换届选举公司第七届董事会独立董事》的议案
17、审议关于换届选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、审议关于《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6、审议《<关于前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则(2020年3月)>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.《关于出售全资子公司北京九洲电气有限责任公司100%股权的议案》
2.《关于为子公司泰来九洲新清光伏发电有限责任公司、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司提供担保的议案》
3.《关于公司为定边蓝天新能源发电有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、审议《公司关于为亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司、亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司融资租赁提供担保的议案》
2、审议《公司关于子公司收购供热资产的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于参与投资设立股权投资基金的议案》
2、《关于哈尔九洲环境能源有限公司向银行贷款并为其提供担保的议案》
3、《关于哈尔九洲环境能源有限公司向银行贷款并为其提供担保的议案》
4、《关于向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-22)

议题:

1.审议公司《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》
2.审议公司《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》
3.审议公司《增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.审议公司《关于延长公开发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》
2.审议公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
3.审议公司《关于提名第六届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.00审议公司《董事会工作报告》的议案
2.00审议公司《监事会工作报告》的议案
3.00审议公司《2018年度报告及其摘要》的议案
4.00审议公司《2018年财务决算报告》的议案
5.00审议公司《关于公司2018年利润分配方案》的议案
6.00审议公司《关于公司续聘2019年度审计机构》的议案
7.00审议公司《关于公司董监高2019年度薪酬标准及考核方案》的议案
8.00审议公司《关于公司2019年度融资计划》的议案
9.00审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10.00审议公司《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、审议公司《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议关于《向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》
2、审议关于《继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-07)

议题:

1.审议关于《补选崔丽晶女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.审议关于《增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.审议关于《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》
4.审议关于《前次募集资金使用情况报告的议案》
5.审议关于《参与投资设立股权投资基金的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-13)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、审议公司《补选吴天柱先生为公司第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-28)

议题:

1.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
7.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.审议《关于终止公司非公开发行股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-21)

议题:

1.00审议公司《董事会工作报告》的议案
2.00审议公司《监事会工作报告》的议案
3.00审议公司《2017年度报告及其摘要》的议案
4.00审议公司《2017年财务决算报告》的议案
5.00审议公司《关于公司2017年利润分配方案》的议案
6.00审议公司《关于公司续聘2018年度审计机构》的议案
7.00审议公司《关于公司董监高2018年度薪酬标准及考核方案》的议案
8.00审议公司《关于公司2018年度融资计划》的议案
9.00审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10.00审议公司《关于修改公司章程并办理工商变更登记》的议案
11.00审议公司《关于补选刘富利先生为公司第六届董事会董事》的议案
12.00审议公司《关于补选冯文善先生为第六届监事会监事》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-05)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

1.审议《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》
2.审议《补选杨登瑞先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1.审议《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》
2.审议《关于公司对外提供担保的议案》
3.审议《修订<哈尔滨九洲电气股份有限公司关联交易管理办法的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2018-01-02)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-15)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行股票方案之论证分析报告的议案》
5.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.审议《前次募集资金使用情况报告的议案》
7.审议《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
8.审议《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
9.审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
10.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
12.审议《关于公司发行公司债券的议案》
13.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
14.审议《关于核销应收账款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、审议公司《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》; 2、审议公司《关于对莫旗九洲纳热光伏扶贫有限公司增资的议案》; 3、审议公司《补选付强先生为第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-06-29)

议题:

1、审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》;
2、审议公司《关于公司对外提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-22)

议题:

1.审议公司《关于发行股份购买资产暨关联交易方案调整事项》的议案;
2.审议公司《签署<哈尔滨九洲电气股份有限公司与舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)、黑龙江澳加能源技术开发有限公司和刘垒志之支付现金购买资产协议>》的议案;
3.审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买万龙风电和佳兴风电股权有关事宜》的议案;
4.审议公司《董事会工作报告》的议案;
5.审议公司《2016年度报告及其摘要》的议案;
6.审议公司《2016年财务决算报告》的议案;
7.审议公司《关于公司2016年利润分配方案》的议案;
8.审议公司《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案;
9.审议公司《关于公司董监高2017年度薪酬标准及考核方案》的议案;
10.审议公司《关于公司2017年度融资计划》的议案;
11.审议公司《关于增加经营范围及修订<公司章程>》的议案;
12.审议公司《关于修改公司章程并办理工商变更登记》的议案;
13.审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案;
14.审议公司《监事会工作报告》的议案;
15.审议公司《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
16.审议公司《关于换届选举公司第六届董事会独立董事》的议案
17.审议关于换届选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-01)

议题:

1. 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2. 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3. 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案;
4. 关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份买资产暨关联交易预案》的议案;
5. 关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
6. 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》及其补充协议的议案;
7. 关于本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案;
8. 关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案;
9. 关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
10. 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案;
11. 关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案;
12. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案;
13. 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明议案;
14. 关于防范本次资产重组摊薄即期回报风险的议案;
15. 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案;
16. 关于增加经营范围并修改公司章程的议案;
17. 关于公司为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案;
18. 关于公司对外提供担保的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议公司《董事会工作报告》的议案;
2、审议公司《2015年度报告及其摘要》的议案;
3、审议公司《2015年财务决算报告》的议案;
4、审议公司《关于公司2015年利润分配方案》的议案;
5、审议公司《关于公司续聘2016年度审计机构》的议案;
6、审议公司《关于补选张志强先生为第五届董事会董事》的议案;
7、审议公司《关于公司2016年度融资计划》的议案;
8、审议公司《关于公司修改公司章程》的议案;
9、审议公司《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案;
10、审议公司《监事会工作报告》的议案;
11、审议公司《补选李威女士为第五届监事会监事的议案》的议案
12、《向哈尔滨银行股份有限公司科技支行申请办理信用等级证明》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-11-30)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、审议《关于公司与中航国际新能源和中航国际新能源(香港)签署蒙古
Dalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议书》的议案;
2、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》(各子议案需逐项表决):
3、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、审议《关于公司清算并注销全资子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司》的议案
2、审议《关于为七台河万龙风力发电有限公司、七台河佳兴风力发电有限公司融资租赁提供担保》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知(更正后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-24)

议题:

1.提交股东大会表决的提案:关于公司 2015 年度融资计划的议案。

2.以上议案已经第五届八次董事会审议通过具体内容详见交易所指定网站

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2015年一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-17)

议题:

1.关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案
2.关于发行股份购买资产暨关联交易的议案
3.关于公司本次非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案;
4.关于公司与相关交易方签署本次重大资产重组相关协议的议案
5.关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份买资产暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要(修订稿)的议案;
6.关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案;
7.关于审议同意李寅、赵晓红免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
8.关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案;
9.关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的
议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议通过公司《董事会工作报告》 2、审议通过公司《2014 年度报告》及其摘要 3、审议通过公司《2014年财务决算报告》 4、审议通过《关于公司 2014 年利润分配方案的议案》 5、审议通过《监事工作报告》 6、审议通过《关于公司续聘 2015 年度审计机构》的议案 7、审议通过《关于投资设立全资子公司》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2014年一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609 号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-17)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-23)、召开日(2014-09-22)

议题:

1、审议通过公司《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
2、审议通过公司《关于变更经营范围的议案》
3、审议通过公司《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议通过《关于对企业营销中心及技术支持中心募投项目实施主体及进度变更的议案》
6、审议通过《关于对哈尔滨九洲电气技术有限责任公司增资的议案》
7、审议通过《关于补选葛欣先生为第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162号,哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部。

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-26)

议题:

1、审议通过公司《董事会工作报告》
2、审议通过公司《2013年度报告》及其摘要
3、审议通过公司《2013年财务决算报告》
4、审议通过《关于公司2013年利润分配方案的议案》
5、审议通过《监事工作报告》
6、审议通过关于公司续聘2014年度审计机构的议案
7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准》的议案
8、审议通过《关于公司独立董事2014年度薪酬标准》的议案
9、审议通过关于换届选举公司新一届董事的议案
10、审议关于换届选举公司新一届监事会监事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日()、召开日(2013-11-07)

议题:

1、审议公司《关于继续使用自有资金购买银行理财产品》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-07)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案2、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《公司董事会工作报告》的议案
2、审议《公司监事会工作报告》的议案
3、审议《公司 2012年度报告及其摘要》的议案
4、审议《关于公司 2012年财务决算报告》的议案
5、审议《关于公司 2012年利润分配方案》的议案
6、审议《关于续聘 2013年度审计机构》的议案
7、审议《关于对企业营销中心及技术支持中心募投项目实施地点、方式及进度变更》的议案
8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2013 年度薪酬标准》的议案
9、审议《关于公司独立董事 2013年度薪酬标准》的议案

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1、审议公司《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议公司《关于出售资产》的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、审议通过《清算并注销全资子公司哈尔滨远航软件有限公司的议案》
2、审计通过《关于对哈尔滨九洲技术有限公司增加注册资本的议案》
3、审议通过公司《重大对外投资制度的议案》
4、审议通过《修改公司章程的议案》
5、审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、审议通过《关于子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司股权抵债权的议案》，
2、审计通过《关于子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司减资的议案》，

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《公司董事会工作报告》
2、审议《公司监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度报告及其摘要》
4、审议《关于公司2011年财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2011年利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
7、审议《关于2012年度融资计划的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、审议《关于使用剩余超募资金及自有资金追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-08)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-21)、网络投票日(2012-02-22)、召开日(2012-02-21)

议题:

（一）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（二）逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（三）审议通过关于本次发行公司债券的授权事项的议案；
（四）审议通过关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日(2011-04-17)、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议公司董事会工作报告
2、审议公司独立董事述职报告
3、审议公司监事会工作报告
4、公司2010年度报告及其摘要
5、审议关于公司2010年财务决算报告的议案
6、审议关于公司2010年利润分配方案的议案
7、审议关于续聘2011 年度审计机构的议案
8、审议关于2011年度融资计划的议案
9、审议关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
10、审议关于换届选举公司新一届董事会董事的议案
11、审议关于换届选举公司新一届监事会监事的议案
12、审议关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-10)、董事会签署日(2011-02-12)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-02-23)、网络投票日()、召开日(2011-02-23)

议题:

1、审议《关于超募资金使用计划的议案》
2、审议《关于〈公司章程〉修正案的议案》
3、审议《关于〈敏感信息排查管理制度〉的议案》
4、审议《关于修改公司〈信息披露管理办法〉第五十五条的议案》
5、审议《关于〈哈尔滨九洲电气股份有限公司关于公司专项治理整改情况的报告〉的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-03)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日()、召开日(2010-11-05)

议题:

1、关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-13)、董事会签署日(2010-09-15)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-27)、网络投票日()、召开日(2010-09-27)

议题:

1、关于运用超募资金成立全资子公司的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-13)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-24)、网络投票日()、召开日(2010-08-24)

议题:

1、关于运用超募资金投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案
2、关于运用超募资金建设企业营销网络及技术支持中心建设项目的议案
3、关于募投项目“企业技术中心建设” 增加科研和设计土建内容的议案
4、关于变更经营范围并修改公司章程的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区哈平路162号哈尔滨九洲电气股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、审议公司董事会工作报告
2、审议公司监事会工作报告
3、审议公司2009 年度报告及其摘要
4、审议关于公司2009 年财务决算报告的议案
5、审议关于公司2009 年利润分配方案的议案
6、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
7、审议关于增加公司营业执照副本的的议案
8、审议关于续聘2010 年度审计机构的议案

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