东方集团(600811)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于同意子公司签署债务和解协议的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于为控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于为控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《2022年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于确定公司2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于预计2023年度非关联金融机构融资额度的议案》
11、《关于预计2023年度担保额度的议案》
12、《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于全资子公司以现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份暨关联交易议案》
2、《关于全资子公司与HeFuInternationalLimited就现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份事宜签署补充协议暨关联交易议案》
3、《关于为控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的议案》
2、《关于为控股股东提供担保的议案》
3、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
4、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
5、《关于同意子公司签署和解协议之补充协议的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于为控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于为控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于为控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于同意子公司签署和解协议之补充协议的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于确定公司2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于预计2022年度非关联金融机构融资额度的议案》
11、《关于预计2022年度担保额度的议案》
12、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
13、《关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》
14、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
15、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
16、《关于公司与东方集团财务有限责任公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易议案》
17、《关于同意子公司签署和解协议之补充协议的议案》
18、《关于为控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
2、《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》
3、《关于子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的议案》
4、《关于同意子公司终止合作协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《2020年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于确定公司2021年度监事薪酬的议案》
10、《关于预计2021年度非关联金融机构融资额度的议案》
11、《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》
12、《关于确定2021年度公司与关联方互保额度的议案》
13、《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》
14、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
15、《关于购买董监高责任险的议案》
16、《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、《关于子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、《关于为转让项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《2019年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2020年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于确定公司2020年度监事薪酬的议案》
10、《关于2020年度非关联金融机构融资额度的议案》
11、《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
12、《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
13、《关于确定2020年度公司与关联方互保额度的议案》
14、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
15、《关于2020年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
16、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
17、《关于调整独立董事津贴的议案》
18、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
19、《关于公开发行公司债券方案的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》
21、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》
22、《关于修订公司章程的议案》
23、关于选举董事的议案
24、关于选举独立董事的议案
25、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于为转让项目公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于子公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-12)

议题:

1《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-27)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及摘要》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于聘请2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、《关于2019年度非独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于确定公司2019年度监事薪酬的议案》
9、《关于2019年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》
10、《关于2019年度非关联金融机构融资额度的议案》
11、《关于2019年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
12、《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
13、《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
14、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
15、《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨日常关联交易的议案》
16、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
17、《关于申请注册发行中期票据的议案》
18、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-15)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、《关于调整回购股份方案的议案》
3、《关于调整股票期权激励计划部分内容的议案》
4、《关于公司2018年股票期权激励计划(修订稿)及其摘要的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街180号26号楼2层视频会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街180号26号楼2层视频会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2017年年度报告及摘要》 5、《关于修订公司章程部分条款的议案》 6、《2017年度利润分配预案》 7、《关于聘请2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 8、《关于确定2018年度非独立董事薪酬方案的议案》 9、《关于确定公司2018年度监事薪酬的议案》 10、《关于2018年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》 11、《关于2018年度非关联金融机构融资额度的议案》 12、《关于2018年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 13、《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》 14、《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》 15、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》 16、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街180号26号楼2层视频会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-04)

议题:

1《关于对外担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦20层视频会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-16)、召开日(2018-03-15)

议题:

1.关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2.关于公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦20层视频会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦20层视频会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》
4、《关于修订公司章程部分条款的议案》
5、《东方集团股东大会议事规则(2017年修订)》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度财务决算报告》 4、《2016年年度报告及摘要》 5、《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6、《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》 7、《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》 8、《关于确定2017年度非独立董事薪酬方案的议案》 9、《关于确定公司2017年度监事薪酬的议案》 10、《关于2017年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》 11、《关于2017年度累计向金融机构借款额度的议案》 12、《关于2017年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 13、《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》 14、《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》 15、《关于公司子公司开展保兑仓等业务及提供担保的议案》 16、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》 17、《关于修订公司与东方集团财务有限责任公司签署的<金融服务框架协议>的议案》 18、《关于申请注册发行中期票据的议案》 19、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 20、关于选举董事的议案 21、关于选举独立董事的议案 22、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-06)

议题:

1《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-17)、现场登记日(2017-02-23)、网络投票日(2017-02-24)、召开日(2017-02-23)

议题:

1《关于公司发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-22)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-06)、召开日(2017-01-04)

议题:

1《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
2《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
3《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-06)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-20)

议题:

1《关于预计2016年度国开东方城镇发展投资有限公司房地产开发投资金额的议案》
2《关于增加2016年度公司向金融机构借款额度的议案》
3《关于增加2016年度公司与关联方互保额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《关于确认非流动资产处置损失的议案》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《2015年度利润分配预案》
7、《关于聘任2016年度财务报告审计机构的议案》
8、《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》
9、《关于确定公司2016年度非独立董事薪酬方案的议案》
10、《关于确定公司2016年度监事薪酬的议案》
11、《关于预计2016年度为子公司提供担保额度的议案》
12、《关于2016年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》
13、《关于预计2016年度累计向金融机构借款额度的议案》
14、《关于公司向民生银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
15、《关于拟发行短期融资券的议案》
16、《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨日常关联交易议案》
17、《关于公司在民生银行办理存款业务暨关联交易议案》
18、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
19、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
20、《关于公司拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易议案》
21、《关于公司参与东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-18)、召开日(2015-11-16)

议题:

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》
3 《关于调整非公开发行A 股股票预案的议案》
4《关于调整非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
5《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于公司与发行对象签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》
7《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
5.《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.《关于公司 2015 年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告》
7.《关于<东方集团股份有限公司董事、高级管理人员及东方实业或其他信息披露义务人关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函>的议案》
8.《关于设立募集资金专用账户的议案》
9.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》
10.《关于公司与发行对象签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》
11.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
12.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13.《关于控股子公司收购国开东方城镇发展投资有限公司部分股权暨签署附条件生效股权转让合同的关联交易议案》
14.《关于制定<东方集团对外担保管理制度>的议案》
15.《东方集团未来三年(2015至2017年)股东回报规划》
16.《关于拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-19)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年度财务决算报告》
4 《2014 年年度报告及摘要》
5 《2014 年度利润分配预案》
6 《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2015 年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》
8 《关于确定公司 2015 年度非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于确定公司 2015 年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于预计 2015 年度对外担保额度的议案》
11 《关于 2015 年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》
12 《关于预计 2015 年度累计向金融机构借款额度的议案》
13 《关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的议案》
14 《关于修订公司 <章程>的议案》
15 《关于制定<东方集团董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-25)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会成员的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会成员的议案》
4、《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》 2、《2013年度监事会工作报告》 3、《2013年度财务决算报告》 4、《2013年度利润分配预案》 5、《2013年年度报告及摘要》 6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案》 7、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014年度内部控制审计机构的议案》 8、《关于确定公司2014年度非独立董事薪酬方案的议案》 9、《关于确定公司2014年度监事薪酬的议案》 10、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 11、《关于公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》 12、《关于审议公司及子公司2014年度累计贷款额度的议案》 13、《东方集团未来三年(2014至2016年)股东回报规划》 14、《关于修订公司<章程>的议案》 15、《关于申请发行中期票据的议案》 16、《关于公司子公司东方粮仓有限公司与锦州港股份有限公司共同对东方粮仓储备物流有限公司进行增资的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-02)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日()、召开日(2014-01-09)

议题:

1、《关于审议终止对中国民族证券有限责任公司进行增资扩股的议案》
2、《关于审议同意方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司合并方案的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日(2013-12-25)、召开日(2013-12-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行股票方案的议案;
3、关于公司非公开发行股票预案的议案;
4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案;
6、关于公司与发行对象签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案;
7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
8、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案;
9、关于提请股东大会批准实际控制人张宏伟及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
10、关于聘请公司 2013 年度内部控制审计会计师事务所的议案;
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、召开日(2013-06-27)

议题:

1.审议《关于发行短期融资券的议案》;
2、《关于转让公司持有的东方家园有限公司和东方家园(上海)有限公司全部股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日(2013-05-17)、召开日(2013-05-16)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《2012 年度利润分配方案》;
5、《2012 年年度报告及摘要》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》;
8、《关于确定公司 2013 年度非独立董事薪酬方案的议案》;
9、《关于确定公司 2013 年度监事薪酬的议案》;
10、《关于补选董事的议案》;
11、《关于为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-11)、现场登记日(2012-10-12)、网络投票日()、召开日(2012-10-12)

议题:

1《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2《关于参与中国民族证券有限责任公司增资扩股的议案》
3《关于聘请内部控制审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开二○一一年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配方案》；
5、《2011年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
7、《关于变更独立董事的议案》；
8、《关于确定公司2012年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》；
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》；
10、《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的日常关联交易议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235 号东方大厦21 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-25)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

1、《关于修改公司章程第三十七条个别条款的议案》；
2、《关于变更公司2011 年度财务报表审计机构的议案》；
3、《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请4 亿元综合授信额度的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-08)、董事会签署日(2011-09-09)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日()、召开日(2011-09-23)

议题:

《关于修改公司章程第十三条的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

1、《关于哈尔滨透笼轻工批发市场有限公司和北京凯利蓝茵园林绿化有限公司拟分别受让子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司65%和35%股权的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度财务决算报告
4、2010年度利润分配预案
5、2010年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
7、关于选举公司第七届董事会成员的议案
8、关于选举公司第七届监事会成员的议案
9、关于确定公司2011年度非独立董事、监事薪酬方案的议案
10、关于为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开二○○九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235 号东方大厦21 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年度利润分配预案
5、2009 年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
7、关于确定公司2010 年度非独立董事、监事薪酬的议案
8、关于为子公司提供担保额度的议案
9、关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-23)、董事会签署日(2010-02-24)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-12)、网络投票日()、召开日(2010-03-12)

议题:

1、《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请3亿元综合授信额度的议案》
2、《关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案》
（以上两项议题详见2009年12月15日披露的《东方集团第六届董事会第十九次会议决议公告》）
3、《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议之补充协议的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-28)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日()、召开日(2009-10-14)

议题:

1、《关于发行公司债券的议案》
2、《关于修改公司章程第十三条的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司六届九次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案
5、2008 年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
7、关于公司与东方集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案
8、关于《修改公司章程部分条款》的议案
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司五届二十六次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-25)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配方案及资本公积转增股本预案
5、2007年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于选举公司第六届董事会董事的议案
8、关于选举公司第六届监事会监事的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于《修改公司章程部分条款》的议案
11、关于《修改公司章程第一百零六条条款》的议案
12、《上海正大景成企业发展有限公司受让东方集团股份有限公司子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司47.76%股权的议案》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司召开2006年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1、2006年度董事会工作报告 2、2006年度监事会工作报告 3、2006年度财务决算报告 4、2006年度利润分配方案及资本公积转增股本预案 5、2006年度报告及摘要 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于《修改公司章程部分条款》的议案 8、《授权董事会以不低于5.5元/股价格转让公司持有的新华人寿保险股份有限公司全部股份的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司17层会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-23)、董事会签署日(2006-06-26)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-24)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-24)

议题:

《东方集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司五届七次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议公司《2005年度报告及摘要》
6、审议公司《关于修订公司章程款的议案》；
7、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案；
10、审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 东方集团股份有限公司五届三次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市花园街235号17楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-14)、董事会签署日(2005-09-15)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-10-12)、网络投票日()、召开日(2005-10-12)

议题:

审议公司《关于发行短期融资券的议案》

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