迈瑞医疗(300760)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-24)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、关于聘任2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于授权董事会制定中期分红方案的议案
6、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《2023年度可持续发展报告》的议案
8、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案(需逐项表决)

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于2023年前三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-03)、董事会签署日(2023-07-03)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
6、关于《2022年度可持续发展报告》的议案
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第八届董事会独立董事的议案
12、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
6、关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《2021年度可持续发展报告》的议案
8、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
10、关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案
11、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理回购相关事项的议案
3、关于《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
4、关于《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<2020年度社会责任报告>的议案》
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
8、审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
9、审议《关于选举公司独立董事候选人的议案》
10、审议《关于2021年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<2019年度社会责任报告>的议案》
7、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
8、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
9、审议《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
12、审议《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》
5、《关于撤销变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.审议关于2018年度利润分配预案的议案
5.审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
6.审议《关于<2018年度社会责任报告>的议案》
7.审议关于公司长期现金激励计划的议案
8.审议《关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.审议关于续聘2019年度会计师事务所的议案
10、审议关于变更公司注册地址的议案
11、审议关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.审议《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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