隆利科技(300752)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区陈江街道渡头路199号

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于2023年度公司利润分配方案的议案》
7、《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-04)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋深圳市隆利科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>议案》
7、《关于修订<对外担保决策制度>议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋深圳市隆利科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋深圳市隆利科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于2022年度公司利润分配方案的议案》
7、《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋深圳市隆利科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
4、《关于公司第三届高级管理人员薪酬的议案》
5、《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》
6、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
7、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋深圳市隆利科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
3、《关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋深圳市隆利科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期未达成解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权办理工商登记变更的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋深圳市隆利科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于2021年度公司利润分配方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋深圳市隆利科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》
4、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
5、《关于2022年度贷款计划及贷款授权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋深圳市隆利科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、审议《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》
9、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、《关于拟购买土地并投资建设总部基地的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于2020年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
8、《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于2021年度贷款计划及贷款授权的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<股东投票计票制度>的议案》
9、《关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
3、《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于确认公司2019年度关联交易及预计2020年度关联交易的议案》
6、《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2019年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于2020年度贷款计划及贷款授权的议案》
10、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案》
17、《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
18、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-04)、董事会签署日(2019-11-25)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
3、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-08-04)、召开日(2019-07-29)

议题:

1.、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.、审议《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
3.、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
4.、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于2018年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 6、《关于确认公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的议案》 7、《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会成员及确定董事会成员报酬的议案》
2、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
3、审议《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》
4、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事及确认监事报酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修改公司章程(草案)并办理工商登记变更的议案

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