澄天伟业(300689)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放方案》
7、《关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放方案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放方案》
7、《关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放方案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放方案》
7、《关于监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放方案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-18)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-18)

议题:

1、《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬发放方案》
8、《关于监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬发放方案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
14、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
15、《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》
16、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
17、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于审议公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401-B3404

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放方案》
7、《关于监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放方案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401-B3404会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401-B3404

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.《2018年年度报告及摘要》
2.《2018年度董事会工作报告》
3.《2018年度监事会工作报告》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《2018年度内部控制自我评价报告》
7.《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.《关于董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》
9.《关于监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放方案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.《关于聘请2018年度审计机构的议案》
2.《关于变更经营范围和注册地址的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》
4.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
7.《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.《2017年年度报告及摘要》
2.《2017年度董事会工作报告》
3.《2017年度监事会工作报告》
4.《2017年度财务决算报告》
5.《2017年度利润分配预案》
6.《2017年度内部控制评价报告》
7.《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.《关于董事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放方案》
9.《关于监事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放方案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、《关于聘请2017年度审计机构的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 6、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 7、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》 8、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》 9、《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》 10、《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》 11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》
2、《关于修改<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则的议案》

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