航宇微(300053)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海航宇微科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-20)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海航宇微科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海航宇微科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度报告全文及摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订并制定公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度报告全文及摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于转让全资子公司100%股权暨被动形成财务资助的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年度报告全文及其摘要》
5、审议《2021年度利润分配预案》
6、审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度报告全文及其摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
6、《关于提供担保暨关联交易的议案》
7、《关于变更2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度报告全文及其摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
18、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
19、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
20、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-08)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-24)

议题:

1.《关于聘任公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2018度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度报告全文及其摘要》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、审议《关于<珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)〉及其摘要的议案》
4、审议《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》
5、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6、审议《关于审议<珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
7、审议《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
8、审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
9、审议《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的〈珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、<珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
10、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
11、审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》
12、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
13、审议《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
15、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于回购公司股份的预案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2017度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度报告全文及其摘要》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-16)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2018-01-02)

议题:

1、关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-30)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司发行短期融资券的议案》
4、《关于增加债务融资工具(超短期融资券)的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2016度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度报告全文及其摘要》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、《前次募集资金使用情况专项报告》
9、《关于公司选举非独立董事的议案》
10、《关于公司选举独立董事的议案》
11、《关于公司选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-06)、董事会签署日(2017-02-06)、股权登记日(2017-02-16)、现场登记日(2017-02-20)、网络投票日(2017-02-20)、召开日(2017-02-20)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-03)、召开日(2017-01-03)

议题:

1.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议);
3.《关于公司本次非公开发行方案的论证和分析的议案》;
4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
5.《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
6.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;
8.《关于制定公司股东回报规划(2016年-2018年)的议案》;
9.《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案(一)向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产 3、关于《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案 4、关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案 5、关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案 6、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案 7、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8、关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案 9、关于本次重组不构成关联交易的议案 10、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市情形的议案 11、关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案 12、关于审议《珠海欧比特控制工程股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》的议案 13、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案 14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度财务决算报告
3、2015年度报告及其摘要
4、2015年度利润分配预案
5、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6、关于续聘2016年度审计机构的议案
7、关于选举独立董事候选人的议案
8、2015年度监事会工作报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-05)

议题:

1、关于全资子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、第一期员工持股计划(草案)及其摘要(关联股东回避表决)
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行方案的论证和分析的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于批准附条件生效非公开发行认股协议的议案
6、关于公司非公开发行股票预案的议案
7、关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案
8、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
10、关于制定公司股东回报规划(2015年-2017年)的议案
11、2014年度董事会工作报告
12、2014年度财务决算报告
13、2014年度报告及其摘要
14、2014年度利润分配预案
15、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
16、关于续聘2015年度审计机构的议案
17、2014年度监事会工作报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-06)、董事会签署日(2015-02-06)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、第三届董事会第八次会议审议通过的《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
2、第三届董事会第九次会议审议通过的《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-11-05)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
3、关于<珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
4、关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案
5、关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6、关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案
7、关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案
8、关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案
9、关于本次重组构成关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-07)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-22)

议题:

1、《关于使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

(一)本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二次会议审议通过后提交
(二)本次会议拟审议的议案如下:
1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》以上议案内容详见2014年6月10日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
2、《关于修订<公司章程>的议案》以上议案内容详见2014年6月10日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1 号欧比特科技园研发楼一楼1 号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年度财务决算报告》
4、《﹤2013 年度报告﹥及其摘要》
5、《2013 年度利润分配预案》
6、《关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于独立董事津贴的议案》
9、《关于续聘2014 年度审计机构的议案》
10、《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
11、《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、《关于续聘2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1 号欧比特科技园研发楼一楼1 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《﹤2012 年度报告﹥及其摘要》
5、《2012 年度利润分配预案》
6、《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制订<股东回报规划(2012-2014)>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-06-28)、现场登记日(2012-06-29)、网络投票日()、召开日(2012-06-29)

议题:

1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《﹤2011年度报告﹥及其摘要》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划四的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日()、召开日(2011-11-25)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号鸥比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-13)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-09-27)、网络投票日()、召开日(2011-09-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度经审计财务决算报告》
4、《﹤2010年年度报告﹥及其摘要》
5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》
该议案的董事选举方式采用累积投票制。
9、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事选举的议案》
该议案的监事选举方式采用累积投票制。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-11)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日()、召开日(2010-08-12)

议题:

1、《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市唐家东岸白沙路1 号欧比特科技园研发楼一楼1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-18)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度经审计财务决算报告》
4、《﹤2009 年年度报告﹥及其摘要》
5、《2009 年度利润分配预案》
6、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
8、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

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