兴瑞科技(002937)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《关于2023年董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于2024年度公司申请综合授信额度及担保事项的议案》
11、《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
13、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
16、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
18、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-29)、董事会签署日(2024-01-29)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度财务预算报告的议案》
8、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于2023年度公司申请综合授信额度及担保事项的议案》
11、《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施与相关主体承诺的议案》
8、《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
9、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于增加公司2022年度授信额度及担保事项的议案》
2、《关于终止吸收合并子公司的议案》
3、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《2021年董事会工作报告》
2、《2021年监事会工作报告》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》
9、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计事项的议案》
11、《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
12、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于吸收合并全资子公司的议案》
14、《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
15、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、审议《关于投资产业基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于修订2021年第一期股权激励计划相关内容的议案》
3、审议《关于选举薛锦达先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举张瑞琪女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、审议《关于拟与慈溪高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合作协议>的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理<投资合作协议>所涉及的126万套汽车电池零组件及1300万套5G智能终端部件生产线项目投资具体事宜的议案》
3、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的议案》
9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》
13、审议《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
14、审议《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
15、审议《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、审议《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于申请2020年度银行授信及担保事项的议案》
9、《关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的议案》
10、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》
12、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、《关于选举更换非独立董事的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于公司拟向银行申请授信及实际控制人拟向公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度财务预算报告的议案》
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
8、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于子公司拟向公司提供担保的议案》
10、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》
14、《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、《关于选举更换独立董事的议案》
2、《关于对外投资设立境外孙公司的议案》
3、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

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