浙江交科(002061)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、2023年度董事会工作报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、2023年度财务决算报告
6、关于公司2023年度利润分配预案
7、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8、2023年度监事会工作报告
9、关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10、关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
11、关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼浙江交通科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于公司符合向原股东配售股份条件的议案
2、逐项审议:关于公司向原股东配售股份方案的议案
3、关于公司向原股东配售股份预案的议案
4、关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)方案论证分析报告的议案
6、关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司未来三年分红回报规划(2023-2025年)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于补选公司非独立董事的议案
3、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于2023年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4、2022年度董事会工作报告
5、2022年度监事会工作报告
6、2022年年度报告全文及摘要
7、2022年度财务决算报告
8、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
9、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于补选公司非独立董事的议案
5、关于补选公司独立董事的议案
6、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、关于公司未来三年分红回报规划(2022-2024年)
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于公司2017年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案
5、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于向子公司浙江交工增资的议案
2、关于修订《担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于2022年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的议案
2、关于2022年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案
3、关于子公司浙江交工申请注册发行2022年度永续中票和普通中票的议案
4、2021年度董事会工作报告
5、2021年度监事会工作报告
6、2021年年度报告全文及摘要
7、2021年度财务决算报告
8、关于公司2021年度利润分配预案
9、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
10、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
13、关于购买董监高责任险的议案
14、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、关于签署《股权转让协议》暨出售资产的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于向子公司增资的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9、关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《关于第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于第八届监事会监事候选人的议案》
4、《关于2021年度公司为下属公司及下属公司相互之间提供委托贷款安排的议案》
5、《关于2021年度公司及下属公司担保安排的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于向子公司增资的议案
2、关于增加2020年度公司为下属公司提供委托贷款安排的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于关停化工板块江山基地暨签订《关停及收储补偿协议》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配预案
6、关于拟续聘2020年度审计机构的议案
7、关于公司2020年日常关联交易预计的议案
8、关于向全资子公司提供财务资助的议案
9、关于公司及子公司2020年度担保安排的议案
10、关于补选监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于增加公司2019年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-27)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-06-28)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及摘要
4、2018年度财务决算报告
5、关于公司2018年度利润分配预案
6、关于续聘年度财务审计机构的议案
7、关于公司2019年日常关联交易预计的议案
8、关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于公司及子公司2019年度担保安排的议案
10、关于2019年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案
11、关于公司未来三年分红回报规划(2019-2021年)
12、关于修订<股东大会议事规则>的议案
13、关于修订<董事会议事规则>的议案
14、关于修订<监事会议事规则>的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-17)、现场登记日(2018-10-18)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-18)

议题:

1、关于修订《募集资金管理制度》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于补选监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、关于向子公司增资的议案 2、关于向全资子公司注入化工业务相关资产的议案 3、关于子公司拟发行长期含权中期票据(永续债)的议案 4、关于补选监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于续聘年度财务审计机构的议案
7、关于公司2018年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江交通科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、关于公司及子公司 2018 年度担保安排的议案
2、关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市延安路595号浙江大酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-14)

议题:

1关于修改公司《章程》的议案(2017年10月26日)
2关于拟变更公司全称及证券简称的议案
3关于变更公司经营范围的议案
4关于修改公司《章程》的议案(2017年12月1日)
5关于修改公司《关联交易决策制度》的议案
6关于补选公司非独立董事的议案
7关于补选公司监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-16)

议题:

1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于向全资子公司增资的议案
3 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案)
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
5 关于《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案
6 关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
7 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
8 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条相关规定的议案
9 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案
13 关于同意浙江省交通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14 关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-27)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-16)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘年度财务审计机构的议案
7关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案
8关于向全资子公司提供委托贷款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-11)

议题:

1关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案
2关于为全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司银行融资提供担保的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-28)

议题:

1 关于公司董事会换届选举的议案
2 关于公司监事会换届选举的议案
3 关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案
4 关于拟收购全资子公司资产并注销清算的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-01)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-14)

议题:

1关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
2关于修改公司《章程》的议案
3关于修改《股东大会议事规则》的议案
4关于签署重大资产重组框架协议的议案
5关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-25)、董事会签署日(2016-07-25)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-09)

议题:

1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-17)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告及摘要
4关于修改《募集资金管理制度》的议案
5公司2015年度财务决算报告
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2016年日常关联交易预计的议案
8关于向全资子公司提供委托贷款的议案
9关于公司开展票据池业务的议案
10关于公司2015年度利润分配的议案
11关于为全资子公司银行融资提供担保的议案
12关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-18)

议题:

1关于《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案2关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案3关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案4关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案5关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案6关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案7关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案8关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案9关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明10关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案12关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案13关于提请股东大会审议同意浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案14关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案15关于修改公司章程的议案16关于公司未来三年分红回报规划(2016-2018年)17关于选举公司董事的议案18关于公司资产抵押的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路 38 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1关于选举公司监事的议案
2公司2014年度董事会工作报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年年度报告及摘要
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2015年日常关联交易预计的议案
8关于向全资子公司提供委托贷款的议案
9公司2014年度利润分配的预案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-13)

议题:

议案1:关于为全资子公司银行融资提供担保的议案
议案2:关于修改公司《章程》的议案
议案3:关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-20)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告及摘要
4、2013年度利润分配方案
5、公司2013年度财务决算报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于签署日常关联交易《氢气供应合同》的议案
8、关于公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-11)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日(2014-02-25)、召开日(2014-02-24)

议题:

1、关于《公用工程服务合同》等两项日常关联交易合同的议案
2、关于公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-08)、网络投票日()、召开日(2014-01-08)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于独立董事年度津贴的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

议案一《关于董事会换届选举的议案》;
议案二《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-04)、网络投票日(2013-04-07)、召开日(2013-04-04)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告。
2、公司2012年度监事会工作报告。
3、公司2012年度报告及摘要。
4、2012年度利润分配方案。
5、公司2012年度财务决算报告。
6、续聘会计师事务所的议案。
7、关于为江环化学提供年度担保额度的议案
8、修改《公司章程》的议案。
9、选举公司董事的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-13)、网络投票日()、召开日(2013-03-13)

议题:

1、关于对全资子公司增资的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日(2013-01-22)、召开日(2013-01-21)

议题:

1、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1、关于宁波江宁化工有限公司投资建设年产 9 万吨正丁烷项目的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、修改《公司章程》的议案
2、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日(2012-04-24)、召开日(2012-04-20)

议题:

1、关于协议转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告。
2、公司2011年度监事会工作报告。
3、公司2011年度报告及摘要。
4、2011年度利润分配方案。
5、公司2011年度财务决算报告。
6、续聘会计师事务所的议案。
7、修改《公司章程》的议案。
8、选举公司监事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-20)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-08)、现场登记日(2012-02-09)、网络投票日(2012-02-12)、召开日(2012-02-09)

议题:

1、关于调整非公开发行方案的议案。
2、关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的《<股份认购协议书>之补充协议书（二）》的议案。
3、关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江江山国际大酒店

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日(2012-01-12)、召开日(2012-01-10)

议题:

1、关于调整非公开发行方案的议案。
2、关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的《<股份认购协议书>之补充协议书》的议案。
3、关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案。
4、关于公开挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案。
5、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。
6、关于为宁波江宁化工有限公司提供资金贷款担保的议案。
7、关于宁波江宁化工有限公司资产抵押的议案。
8、董事会关于前次募集资金使用情况的报告。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日(2011-09-14)、召开日(2011-09-13)

议题:

1、选举公司董事的议案; 2、选举公司监事的议案(采取累计投票制); 3、关于对宁波江宁化工有限公司增资的议案; 4、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告。
2、公司2010年度监事会工作报告。
3、公司2010年度报告及摘要。
4、2010年度利润分配方案。
5、公司2010年度财务决算报告。
6、续聘会计师事务所的议案。
7、关于为江山江环化学工业有限公司继续提供担保的议案。
8、关于为内蒙古远兴江山化工有限公司提供担保的议案。
9、关于公司资产抵押的议案。
10、关于修改《募集资金管理制度》的议案。
11、关于宁波江宁化工有限公司与DAVY工艺技术有限公司签署技术许可合同的议案。
12、关于宁波江宁化工有限公司与亨斯迈石化有限责任公司签署许可与基础设计协议的议案。
13、关于制定《关联交易决策制度》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江江山国际大酒店

重要日期: 首次公告(2011-02-12)、董事会签署日(2011-02-12)、股权登记日(2011-02-22)、现场登记日(2011-02-23)、网络投票日(2011-02-27)、召开日(2011-02-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《公司2011年非公开发行股票方案》 3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》 4、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》 5、《关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-18)、股权登记日(2011-01-31)、现场登记日(2011-02-09)、网络投票日()、召开日(2011-02-09)

议题:

1、关于全资子公司宁波江宁化工有限公司购买土地的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日(2010-12-14)、召开日(2010-12-13)

议题:

1、关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请浙江省铁路投资集团有限公司贷款展期的议案。
2、关于调整独立董事年度津贴的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市国际大酒店

重要日期: 首次公告(2010-11-02)、董事会签署日(2010-11-02)、股权登记日(2010-11-16)、现场登记日(2010-11-17)、网络投票日()、召开日(2010-11-17)

议题:

1、第四届董事会工作报告；
2、第四届监事会工作报告；
3、选举产生第五届董事会董事的议案；
4、选举产生第五届非职工监事的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-29)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-08)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

1、关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请浙江省铁路投资集团有限公司贷款展期的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告。
2、公司2009 年度监事会工作报告。
3、公司2009 年度报告及摘要。
4、2009 年度利润分配方案。
5、公司2009 年度财务决算报告。
6、续聘会计师事务所的议案。
7、关于为江山江环化学工业有限公司继续提供担保的议案。
8、关于制定《独立董事制度》的议案。
9、关于选举董事的议案。（董事候选人简历附后）

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告。
2、公司2008 年度监事会工作报告。
3、公司2008 年度报告及摘要。
4、公司2008 年度财务决算报告。
5、续聘会计师事务所的议案。
6、关于为江山江环化学工业有限公司继续提供担保的议案。
7、关于选举董事的议案。
8、关于选举监事的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-06)、网络投票日()、召开日(2008-11-06)

议题:

1、关于内蒙古远兴江山化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案；
2、关于继续通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-20)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日(2008-09-09)、召开日(2008-09-04)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于制订《证券投资管理制度》的议案；
3、关于与浙江国光科技集团有限公司贷款互保的关联交易议案；
4、关于资产抵押贷款的议案；
5、关于为控股子公司担保的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市国际大酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日()、召开日(2008-04-28)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度报告及摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配方案；
6、续聘会计师事务所的议案；
7、关于与巨化股份贷款互保的议案；
8、关于与内蒙古鄂尔多斯市人民政府、乌审旗人民政府签署投资框架协议书的议案；
9、关于选举董事的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市国际大酒店

重要日期: 首次公告(2007-11-08)、董事会签署日(2007-11-08)、股权登记日(2007-11-15)、现场登记日(2007-11-19)、网络投票日()、召开日(2007-11-19)

议题:

1、第三届董事会工作报告；
2、第三届监事会工作报告；
3、关于DMAC项目规模调整的议案；
4、通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案；
5、选举产生第四届董事会董事的议案；
6、选举产生第四届非职工监事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市国际大酒店

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

1、修改《公司章程》的议案；
2、修改《募集资金管理制度》的议案；
3、关于出资组建内蒙古远兴江山化工有限公司的议案；
4、关于投资建设4 万吨/年DMAC 项目的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市国际大酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度报告及摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配方案；
6、续聘会计师事务所的议案；
7、关于贷款互保的议案；
8、关于选举董事的议案（董事候选人简历附后）；
9、关于选举监事的议案（监事候选人简历附后）。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江江山化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省江山市国际大酒店

重要日期: 首次公告(2006-10-18)、董事会签署日(2006-10-18)、股权登记日(2006-10-27)、现场登记日(2006-10-30)、网络投票日()、召开日(2006-10-30)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《监事会议事规则》的议案；
5、关于制定《募集资金管理制度》的议案；

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