亚翔集成(603929)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-03-31)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-31)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度报告全文及摘要》
3、《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年度内部控制自我评价报告》
6、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、《关于第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《公司2023年度监事会工作报告》
9、《关于第六届监事会成员薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事制度规则>的议案》
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度规则>的议案》
4、《公司2022年度董事会工作报告》
5、《公司2022年年度报告全文及摘要》
6、《公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》
7、《公司2022年度利润分配预案》
8、《公司2022年度内部控制自我评价报告》
9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
10、《公司2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告全文及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园方达街33号

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于对全资子公司减资的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告全文及摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》
7、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
9、《关于第五届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案
2、关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于推荐郎丰伟为公司监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于公司收购荣工建筑工程(重庆)有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告全文及摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《公司2019年度内部控制自我评价报告》
7、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
9、《公司2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-15)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年年度报告全文及摘要》
3《公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》
4《公司2018年度利润分配预案》
5《公司2018年度内部控制自我评价报告》
6《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8《公司2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年年度报告全文及摘要》
3《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》
4《公司2017年度利润分配预案》
5《公司2017年度内部控制自我评价报告》
6《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9《关于修订<子公司管理制度>的议案》
10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
12《公司2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-07)、现场登记日(2018-03-12)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-12)

议题:

1、关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
2.、关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案
3、关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案
4、关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、关于向商业银行申请信用额度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-10)

议题:

1关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
2关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年年度报告全文及摘要》
4、《公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《公司2016年度内部控制自我评价报告》
7、《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专、项报告的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区方达街33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-08)

议题:

1.《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案
7.《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00关于选举董事的议案

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