南钢股份(600282)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、2023年度财务决算报告
2、2023年年度利润分配方案
3、董事会工作报告
4、监事会工作报告
5、2023年年度报告(全文及摘要)
6、2024年度财务预算报告
7、关于2023年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
8、关于2023年度日常关联交易执行情况的议案
9、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、关于2024年度预计日常关联交易的议案
2、关于2024年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案
3、关于2024年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案
4、关于2024年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案
5、关于申请2024年度银行授信额度的议案
6、关于2024年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务暨关联交易的议案
7、关于2024年度继续开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案
8、关于2024年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于制定公司《未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》的议案
2、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6、关于选举董事的议案
7、关于选举独立董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、2022年度财务决算报告
2、2022年年度利润分配方案
3、董事会工作报告
4、监事会工作报告
5、2022年年度报告(全文及摘要)
6、2023年度财务预算报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2022年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
9、关于2022年度日常关联交易执行情况的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、关于2023年度预计日常关联交易的议案
2、关于2023年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案
3、关于2023年度预计为联营企业申请授信提供担保的议案
4、关于2023年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案
5、关于申请2023年度银行授信额度的议案
6、关于2023年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案
7、关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案
8、关于2023年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案
9、关于2023年度继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于2023年度使用部分自有资金进行证券投资的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案 2、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、关于收购柏中环境科技(上海)股份有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于选举王全胜先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
3、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
4、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
5、关于重新制定《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、2021年财务决算报告
2、2021年度利润分配方案
3、董事会工作报告
4、监事会工作报告
5、2021年年度报告(全文及摘要)
6、2022年财务预算报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2021年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
9、关于2021年度日常关联交易执行情况的议案
10、关于2021年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
11、关于2021年度为参股公司担保执行情况的议案
12、关于调整闲置自有资金进行理财额度的议案
13、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
14、关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于重新制定、废止公司部分制度的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于2022年度预计日常关联交易的议案
2、关于2022年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案
3、关于2022年度预计为参股公司申请授信提供担保的议案
4、关于2022年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案
5、关于2022年度预计申请银行授信额度的议案
6、关于2022年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案
7、关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案
8、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
9、关于签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、关于在海外设立合资公司实施焦炭项目二期的议案
2、关于制定《南京钢铁股份有限公司项目跟投管理办法》的议案
3、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
4、关于面向专业投资者公开发行公司债券发行方案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2020年年度报告(全文及摘要)
4、2020年财务决算报告
5、2021年财务预算报告
6、2020年度利润分配方案
7、关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2020年度日常关联交易执行情况的议案
10、关于2020年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
11、关于2020年度为参股公司担保执行情况的议案
12、关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案
13、关于调整闲置自有资金进行理财额度的议案
14、关于2021年度新增预计日常关联交易的议案
15、关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、关于拟收购浙江万盛股份有限公司的议案
2、关于与河南洛升企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及高献国、周三昌和高峰签署股份转让协议的议案
3、关于与万盛股份签署附条件生效的股份认购协议的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、关于设立南钢转型升级投资基金暨关联交易的议案
2、关于2021年度预计日常关联交易情况的议案
3、关于2021年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
4、关于2021年度预计为参股公司提供担保的议案
5、关于子公司2021年度开展供应链业务并提供担保的议案
6、关于申请2021年度银行授信额度的议案
7、关于2021年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于在海外投资设立合资公司实施焦炭项目的议案
2、关于制订公司《未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、关于选举陈春林先生为董事的议案
2、关于符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
3、关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案
4、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5、关于继续使用部分闲置自有资金进行理财的议案
6、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2019年年度报告(全文及摘要)
4、2019年财务决算报告
5、2020年财务预算报告
6、2019年度利润分配方案
7、关于2019年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2019年度日常关联交易执行情况的议案
10、关于2019年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
11、关于2019年度为参股公司担保执行情况的议案
12、关于发行中期票据的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日及发行价格、标的公司资产范围的议案
2、关于本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案
3、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4、关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
5、关于《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
7、关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性、评估结果合理性及交易定价公允性的议案
10、关于确认本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案
11、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
12、关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案
13、关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案
4、关于 2020 年度预计日常关联交易情况的议案
5、关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
6、关于 2020 年度预计为参股公司提供担保的议案
7、关于申请 2020 年度银行授信额度的议案
8、关于2020年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203#会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于调整闲置自有资金理财额度的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203#会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2018年年度报告(全文及摘要)
4、2018年财务决算报告
5、2019年财务预算报告
6、2018年度利润分配方案
7、关于2018年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于2018年度日常关联交易执行情况的议案
11、关于2018年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
12、关于2018年度为参股公司担保执行情况的议案
13、关于公司2019年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案
14、关于调整闲置自有资金理财额度的议案
15、关于选举张良森先生为董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆1#会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 3、关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 4、关于制定公司《未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》的议案 5、关于向柏中环境科技(上海)有限公司增资暨关联交易的议案 6、关于2019年度预计日常关联交易情况的议案 7、关于2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案 8、关于2019年度预计为参股公司提供担保的议案 9、关于申请2019年度银行授信额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、关于《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆1#会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.关于发行超短期融资券有关事项的议案
2.关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3.关于面向合格投资者公开发行公司债预案的议案
4.关于变更募集资金投资项目的议案
5.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6.关于使用闲置自有资金进行理财的议案
7.关于修订《公司章程》的议案
8.关于修订《信息披露管理制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-13)

议题:

1董事会工作报告
2监事会工作报告
32017年年度报告(全文及摘要)
42017年财务决算报告
52018年财务预算报告
6关于续聘会计师事务所的议案
72017年度利润分配方案
8关于2017年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
9关于2017年度日常关联交易执行情况的议案
10关于2017年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
11关于2017年度为参股公司担保执行情况的议案
12关于公司2018年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于更换会计师事务所的议案
3关于发行中期票据的议案
4关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
5关于非公开发行公司债券发行方案的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
7关于2018年度预计日常关联交易情况的议案
8关于2018年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
9关于2018年度预计为参股公司提供担保的议案
10关于申请2018年度银行授信额度的议案
11关于选举董事的议案
12关于选举独立董事的议案
13关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-10)

议题:

1关于《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、董事会工作报告 2、监事会工作报告 3、2016年年度报告(全文及摘要) 4、2016年财务决算报告 5、2017年财务预算报告 6、2016年度利润分配方案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于2016年度日常关联交易执行情况的议案 9、关于2016年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案 10、关于2016年度为参股公司担保执行情况的议案 11、关于2016年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案 12、关于开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案 13、关于南京南钢产业发展有限公司增资的的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2017-02-17)、董事会签署日(2017-02-17)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-02-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于第二次调整向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、关于第二次修订非公开发行股票预案的议案
4、关于第二次修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的专项报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-17)

议题:

1关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
2关于公司2017年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
3关于公司2017年度预计为参股公司提供担保的议案
4关于公司申请2017年度银行授信额度的议案
5关于更换会计师事务所的议案
6关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
7关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2016-10-01)、董事会签署日(2016-10-01)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-21)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-21)

议题:

关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南钢股份关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、董事会工作报告
2、独立董事述职报告
3、监事会工作报告
4、2015年年度报告(全文及摘要)
5、2015年财务决算报告
6、2016年财务预算报告
7、2015年度利润分配方案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
10、关于2015年度日常关联交易执行情况的议案
11、关于公司2015年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
12、关于公司2015年度为参股公司担保执行情况的议案
13、关于2015年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
14、关于重新签订《金融服务协议》的议案
15、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
16、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-22)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.关于非公开发行股票预案的议案
4.关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
5.关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8.关于修订《公司章程》的议案
9.关于增选公司董事的议案
10.关于公司申请2016 年度银行授信额度的议案
11.关于公司2016 年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案
12.关于公司2016 年度拟为参股公司提供担保的议案
13.关于重新签订《金融服务协议》的议案
14.关于公司2016年度预计日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2015-10-17)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-27)

议题:

1关于发行超短期融资券有关事项的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-27)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-28)

议题:

1、关于对ACE投资基金出资并为其融资提供担保的议案
2、关于签署《〈气体供应合同〉之补充协议》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2015-01-31)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-06)、召开日(2015-02-27)

议题:

1 董事会工作报告
2 独立董事述职报告
3 监事会工作报告
4 2014 年年度报告(全文及摘要)
5 2014 年财务决算报告
6 2015 年财务预算报告
7 2014 年度利润分配方案
8 关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况的议案
9 关于公司 2014 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
10 关于公司 2014 年度为参股公司担保执行情况的议案
11 关于 2014 年董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
12 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
13 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
14 关于调整与上海钢银 2015 年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-16)、召开日(2015-01-13)

议题:

(一)关于南京钢铁股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)的议案;
(二)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
(三)关于向特定对象非公开发行股票方案的议案:
(四)关于非公开发行股票预案的议案;
(五)关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案;
(六)关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;
(七)关于前次募集资金使用情况报告的议案;
(八)关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案;
(九)关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
(十)关于签署员工持股计划资产管理合同的议案;
(十一)关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案;
(十二)关于以非公开发行股票方式实施员工持股计划涉及关联交易的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2014-11-22)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-03)

议题:

一、关于选举公司第六届董事会董事的议案
二、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
三、关于公司2015年度预计日常关联交易的议案
四、关于公司申请2015年度银行授信额度的议案
五、关于公司2015年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案
六、关于公司2015年度拟为参股公司提供担保的议案
七、关于修订《股东大会议事规则》的议案
八、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1、董事会工作报告;
2、独立董事述职报告;
3、监事会工作报告;
4、2013年年度报告(全文及摘要);
5、2013年财务决算报告;
6、2014年财务预算报告;
7、2013年度利润分配方案;
8、关于公司2013年度日常关联交易执行情况的议案;
9、关于公司2013年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案;
10、关于公司2013年度为参股公司担保执行情况的议案;
11、关于2013年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案;
12、关于修订《公司章程》的议案;
13、关于修订《董事会议事规则》的议案;
14、关于修改《金融服务协议》的议案;
15、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

(一) 关于选举公司董事的议案;
(二) 关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案;
(三) 关于公司申请 2014 年度银行授信额度的议案;
(四) 关于公司 2014 年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案;
(五) 关于公司 2014 年度拟为参股公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

1、董事会工作报告;
2、独立董事年度述职报告;
3、监事会工作报告;
4、2012 年年度报告及摘要;
5、2012 年财务决算报告;
6、2013 年财务预算报告;
7、关于 2012 年年度利润分配的议案;
8、关于 2012 年度日常关联交易执行情况的议案;
9、关于 2012 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案;
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
11、关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案;
12、关于修订《募集资金管理办法》的议案;
13、关于调整与复星财务公司存贷款额度的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

(一)关于发行短期融资券有关事项的议案;
(二)关于计提大额资产减值准备的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、召开日(2012-12-21)

议题:

(一)关于公司2013年度日常关联交易的议案；
(二)关于申请2013年度银行授信额度的议案；
(三)关于公司2013年度为全资及控股子公司提供担保的议案；
(四)关于公司2013年度为参股公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2012-03-25)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、2011 年年度报告及摘要；
4、2011 年财务决算报告；
5、2012 年财务预算报告；
6、关于2011 年年度利润分配的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易情况和2012 年度预计发生日常关联交易的议案；
8、关于2011 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
10、关于制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
11、关于申请2012 年度银行授信额度的议案；
12、关于公司2012 年度为全资及控股子公司提供担保事项的议案；
13、关于公司2012 年度为参股公司提供担保事项的议案；
14、关于增补第五届董事会两名董事的议案；
15、关于变更固定资产折旧年限的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、关于公司2011年中期利润分配的议案；
2、关于制订公司《关联交易管理制度》的议案；
3、关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案；
4、关于换届选举第五届董事会董事的议案；
5、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案；
6、关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案；
7、关于申请节能降耗调整产品结构技术改造项目贷款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司董事会关于召开二○一○年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇一〇年年度报告及摘要；
4、二〇一〇年财务决算报告；
5、二〇一一年财务预算报告；
6、关于二〇一〇年年度利润分配的议案；
7、关于二〇一一年度日常关联交易的议案；
8、关于二〇一〇年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
10、关于制订《对外担保管理制度》的议案；
11、关于申请二○一一年度银行授信额度的议案
12、关于公司二〇一一年度担保安排的议案；
13、二〇一〇年度独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司董事会关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-09)、网络投票日()、召开日(2011-03-09)

议题:

关于发行公司债券的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司董事会关于召开二○一○年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于制订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
5、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
6、关于制订公司《投资管理制度》的议案；
7、关于选举张六喜先生为公司监事的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2010-07-01)、董事会签署日(2010-07-01)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-13)、网络投票日()、召开日(2010-07-13)

议题:

关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开二○○九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇九年年度报告及摘要；
4、二〇〇九年财务决算报告
5、二〇一〇年财务预算报告；
6、关于二〇〇九年年度利润分配的议案；
7、关于修改、新增及终止相关关联交易合同/协议的议案；
8、关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案；
9、关于二〇〇九年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、二〇〇九年度独立董事述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2009-11-23)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日(2009-12-10)、召开日(2009-12-07)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案 2、关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 3、关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2009-03-09)、董事会签署日(2009-03-11)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇八年年度报告及摘要；
4、二〇〇八年财务决算报告
5、二〇〇九年财务预算报告；
6、关于二〇〇八年年度利润分配的议案；
7、关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的
8、关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案；
9、关于二〇〇八年度董、监事薪酬及独立董事津贴
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、二〇〇八年度独立董事述职报告。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司董事会关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸湖滨路1号南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2008-09-09)、董事会签署日(2008-09-11)、股权登记日(2008-09-22)、现场登记日(2008-09-26)、网络投票日()、召开日(2008-09-26)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于签订铁矿石采购合同的议案》；
3、关于选举第四届董事会董事的议案；
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案；
5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开二○○七年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市黄埔路2—2号黄埔大酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇七年年度报告及摘要；
4、二〇〇七年财务决算报告；
5、二〇〇八年财务预算报告；
6、关于二〇〇七年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7、关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案；
8、关于公司二〇〇八年度日常关联交易的议案；
9、关于二〇〇七年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、关于修订公司《独立董事制度》的议案；
12、二〇〇七年度独立董事述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2007-08-08)、董事会签署日(2007-08-10)、股权登记日(2007-08-21)、现场登记日(2007-08-22)、网络投票日()、召开日(2007-08-22)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案；
2、关于修订《监事会议事规则》的议案；
3、关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标代理协议》的议案；
4、关于与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司重新签署《进出口协议》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司董事会关于召开二○○六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市黄埔路2-2号黄埔大酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇六年年度报告及摘要；
4、二〇〇六年财务决算报告；
5、二〇〇七年财务预算报告；
6、关于二〇〇六年年度利润分配的议案；
7、关于修改及新增相关关联交易协议/合同的议案；
8、关于公司二〇〇七年度日常关联交易的议案；
9、关于选举潘长根先生为公司监事的议案；
10、关于二〇〇六年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
11、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
12、二〇〇六年度独立董事述职报告。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

重要日期: 首次公告(2006-09-11)、董事会签署日(2006-09-13)、股权登记日(2006-09-28)、现场登记日(2006-10-12)、网络投票日(2006-10-12)、召开日(2006-10-12)

议题:

本次会议审议事项为《关于现金分红暨股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京钢铁股份有限公司董事会关于召开二○○五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市黄埔路2-2号黄埔大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-12)、董事会签署日(2006-04-14)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇五年年度报告及摘要；
4、二〇〇五年财务决算报告及二〇〇六年财务预算报告；
5、关于二〇〇五年年度利润分配的议案；
6、关于二〇〇五年度日常关联交易执行情况的议案；
7、关于二〇〇六年度执行的关联交易合同/协议的议案；
8、关于重新制订《公司章程》的议案；
9、关于重新制订《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《关联交易管理办法》的议案；
11、关于二〇〇五年度董监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
13、二〇〇五年度独立董事述职报告。

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