奥特佳(002239)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于拟终止实施“中央研究院”募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于修订公司《独立董事制度》的议案
2、关于续聘公司2023年年度审计机构的议案
3、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、董事会2022年度工作报告
3、监事会2022年度工作报告
4、2022年度公司利润分配预案
5、2022年度财务决算方案
6、关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案
7、关于为全资子公司提供合计33、52亿元新增债务担保额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于选举胡振华先生任公司独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于改聘年度审计机构的议案
2、关于为控股子公司再提供不超过14.2亿元新增担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼五楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及摘要
2、董事会2021年度工作报告
3、监事会2021年度工作报告
4、2021年度公司利润分配预案
5、2021年度财务决算方案
6、关于为控股子公司提供合计17、7亿元债务担保额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼五楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-12)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-12)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会监事的议案
4、关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
5、关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金用于新项目实施的议案
6、关于变更个别募投项目实施方式的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号奥特佳新能源科技股份有限公司办公楼5楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于增加对子公司担保额度的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼5楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-05)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-18)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-18)

议题:

1、关于选举冯科先生任公司独立董事的议案
2、关于续聘年审会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、董事会2020年度工作报告
3、监事会2020年度工作报告
4、2020年度财务决算方案
5、2020年度利润分配预案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、关于增加公司注册资本及相应修订公司章程并变更登记注册信息的议案
2、关于为子公司提供合计17.61亿元债务担保额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区秣周东路8号二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于扩大给予担保额度的子公司范围的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、董事会2019年度工作报告
3、2019年度财务决算方案
4、2019年度利润分配预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于为子公司提供合计15亿元债务担保额度的议案
7、选举饶冰笑女士任公司董事的议案
8、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
9、逐项审议关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案:
10、关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
11、关于《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
12、关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)》的议案
13、关于《公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案
14、关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
15、关于授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案
16、关于选举许志勇先生任公司独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2.董事会2018年度工作报告的议案
3.2018年度利润分配方案的议案
4.续聘会计师事务所的议案
5.2018年度财务决算报告的议案
6.终止募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案
7.修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-24)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》
2.《关于更换本公司年度审计机构的议案》
3.《关于调整本公司独立董事津贴的议案》
4.《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易终止相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-06)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
5、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7、关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案
8、关于《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10、关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
11、关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
12、关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
13、关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
14、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
15、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2017-01-16)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于批准本次重大资产重组有关审计、审阅和评估报告的议案》;
4、《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》;
5、《关于本次重大资产重组交易标的评估的合理性以及评估定价公允性分析的议案》;
6、《关于公司与牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》;
7、《关于公司与牡丹江华通汽车零部件有限公司签署附生效条件的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》;
8、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;
9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 ;
4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴及费用的议案》 ;
5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 ;
6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2015-10-08)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-22)

议题:

1、《关于同意为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》;
3、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案》;
7、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
10、《关于制定<公司未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》;
11、《关于公司2015年半年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-16)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》 2、《关于增补邓超为公司独立董事的议案》 3、《关于对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司增资的议案》 4、《关于变更公司首发部分募集资金用途的议案》 5、《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》 6、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2015-04-26)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-22)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>、<股份认购协议>的议案》
5、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
6、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>、<业绩补偿补充协议>、<股份认购补充协议>的议案》
7、《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
8、《关于本次重大资产重组交易标的评估的合理性以及评估定价公允性分析的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
10、《关于修订<江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
11、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
12、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-24)、召开日(2014-08-22)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-23)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要》的议案;
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告》的议案;
5、审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的预案;
6、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构》的议案;
7、审议《关于转让康定鑫宝矿业有限责任公司52%的股权暨关联交易》的议案;
8、审议《关于转让大渡河矿业有限责任公司52%的股权暨关联交易》的议案;
9、审议《关于转让文山州卡西矿业有限公司45%的股权暨关联交易》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666号);

重要日期: 首次公告(2013-12-21)、董事会签署日(2013-12-24)、股权登记日(2014-01-08)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日()、召开日(2014-01-09)

议题:

1、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案;
2、审议关于修改《公司章程》的议案;
3、审议关于改聘公司 2013 年度审计机构的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666号);

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、审议《关于向控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司提供财务资助的议案》;
2、审议《关于向控股子公司大渡河矿业有限责任公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666号);

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2012 年年度报告及其摘要;
4、审议公司 2012 年度财务决算报告;
5、审议公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案;
6、审议关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-21)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《关于收购康定鑫宝矿业有限责任公司 52%股权的议案》;
2、审议《关于收购大渡河矿业有限责任公司 52%股权的议案》;
3、审议《关于变更公司注册地址的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 子公司金飞祥二楼会议室（南通市通州区朝霞路298号）

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

一、审议关于公司董事会换届选举的议案；
1、选举王进飞先生为公司第三届董事会董事；
2、选举王艳妍女士为公司第三届董事会董事；
3、选举庄红专先生为公司第三届董事会董事；
4、选举郁亮华先生为公司第三届董事会董事；
5、选举蒋建中先生为公司第三届董事会董事；
6、选举赵清女士为公司第三届董事会董事；
7、选举葛亮先生（独立董事）为公司第三届董事会董事；
8、选举王心仿先生（独立董事）为公司第三届董事会董事；
9、选举洪亮先生（独立董事）为公司第三届董事会董事。
二、审议关于公司监事会换届选举的议案；
1、选举狄玉静女士为公司第三届监事会监事；
2、选举黄兆荣先生为公司第三届监事会监事。
三、审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 子公司金飞祥二楼会议室（南通市通州区朝霞路298号）

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 子公司金飞祥二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-07)、董事会签署日(2012-05-08)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年年度报告及其摘要；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；
5、审议关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案；
6、审议公司2011年度监事会工作报告；
7、审议关于增补洪亮为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
8、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金飞盈公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-04)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日(2012-02-02)、召开日(2012-01-31)

议题:

1、审议关于公司收购文山州卡西矿业有限公司45%股权的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告； 2、审议公司2010年年度报告及其摘要； 3、审议公司2010年度财务决算报告； 4、审议公司2010年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案； 5、审议关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案；6、审议公司2010年度监事会工作报告；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；
5、审议关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案；
6、审议公司2009 年度监事会工作报告；
7、审议关于公司变更部分募集资金投向的议案；
8、审议关于收购四家控股子公司25%股权的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-15)、网络投票日()、召开日(2009-12-15)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
2、审议关于公司监事会换届选举的议案。
3、审议关于第二届董事会独立董事津贴及费用的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-26)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-21)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议关于公司2008 年度财务决算报告；
3、审议关于审计委员会提交的公司2008 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2008 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；
5、审议关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案；
6、审议修订《公司章程》的议案；
7、审议公司2008 年度监事会工作报告。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-25)、现场登记日(2008-11-25)、网络投票日()、召开日(2008-11-25)

议题:

1、审议关于变更部分募集资金项目实施主体的议案；
2、审议修订《江苏金飞达服装股份有限公司股东大会议事规则》；
3、审议修订《江苏金飞达服装股份有限公司董事会议事规则》；
4、审议修订《江苏金飞达服装股份有限公司监事会议事规则》。

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