星光农机(603789)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号星光农机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于聘任2024年度审计机构的议案
6、关于2023年利润分配预案的议案
7、关于确认公司董事薪酬方案的议案
8、关于2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于2024年度对外担保额度预计的议案
10、关于选举董事的议案11、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号星光农机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号星光农机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号星光农机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-26)、股权登记日(2023-07-04)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-11)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、关于对外提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号星光农机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于聘任2023年度审计机构的议案
6、关于2022年利润分配预案的议案
7、关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2023-2025)》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号星光农机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、关于《星光农机股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《星光农机股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号星光农机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号星光农机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于聘任2022年度审计机构的议案
6、关于2021年利润分配预案的议案
7、关于计提资产减值准备的议案
8、关于确认公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号星光农机股份有限公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于聘任2021年度审计机构的议案
6、关于2020年利润分配预案的议案
7、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
2、关于2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9、关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11、关于增加经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更的议案
12、关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2020-2022)》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于聘任2020年度审计机构的议案
6、关于2019年利润分配预案的议案
7、关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2019-2021)》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-05)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案 2、关于2018年度监事会工作报告的议案 3、关于2018年年度报告及摘要的议案 4、关于2018年度财务决算报告的议案 5、关于确认公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 6、关于聘任2019年度审计机构的议案 7、关于2018年利润分配预案的议案 8、关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案 9、关于计提可供出售金融资产减值准备的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1关于2017年度董事会工作报告的议案
2关于2017年度监事会工作报告的议案
3关于2017年年度报告及摘要的议案
4关于2017年度财务决算报告的议案
5关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年薪酬方案的议案
6关于聘任2018年度审计机构的议案
7关于2017年利润分配预案的议案
8关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-13)

议题:

1关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、关于终止实施股权激励计划并回购注销限制
性股票的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路 188 号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-10-10)

议题:

关于补选第二届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-07)

议题:

1关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案
2关于修改《公司章程》及并办理工商变更的议案
3关于修改公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
4关于公司2016年非公开发行A股股票预案(第四次修订稿)的议案
5关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告(第四次修订稿)的议案
6关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(第三次修订稿)的议案
7关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路 188 号公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-08)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度报告及摘要的议案
4关于2016年度财务决算报告的议案
5关于确认公司外部监事津贴方案的议案
6关于聘任公司2017年度审计机构的议案
7关于2016年利润分配预案的议案
8关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9关于确认独立董事津贴方案的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇环河路188号星光农机研发中心

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-02-27)、网络投票日(2017-03-03)、召开日(2017-02-27)

议题:

1关于修改公司2016年非公开发行股票方案的议案
2关于公司2016年非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)的议案
3关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案
4关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(第二次修订稿)的议案
5关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
7关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-22)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司2016年非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案
4关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性报告(第二次修订稿)的议案
5关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案
6关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-26)

议题:

1关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司2016年非公开发行股票方案的议案 3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 4、关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2016-2018)》的议案 5、关于2015年度董事会工作报告的议案 6、关于2015年度监事会工作报告的议案 7、关于2015年度报告及摘要的议案 8、关于2015年度财务决算报告的议案 9、关于确认公司董事及高级管理人员2015年薪酬及2016年度薪酬方案的议案 10、关于确认公司外部监事2015年薪酬及2016年度薪酬方案的议案 11、关于聘任公司2016年度审计机构的议案 12、关于与星光玉龙机械(湖北)有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案 13、关于与星光正工(江苏)采棉机有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案 14、关于公司2016年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 15、关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案 16、关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 17、关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案 18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-22)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-02)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-04)

议题:

1、关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-21)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-05)、召开日(2016-02-03)

议题:

1、关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案
2、关于更改公司英文名称并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街 1688 号公司行政楼 VIP 会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.关于审议《2015 年中期利润分配预案》的议
案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 星光农机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-14)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-26)

议题:

1 关于补充完善及修正《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

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