朗迪集团(603726)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10#楼会议室(浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号)

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于董事、监事2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司及全资子公司向银行申请2024-2025年度综合授信额度并提供担保的议案
9、关于修订《浙江朗迪集团股份有限公司章程》的议案
10、关于修订公司部分法人治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10#楼会议室(浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于董事、监事2023年度薪酬方案的议案
8、关于公司向银行申请2023-2024年度综合授信额度的议案
9、关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号)

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号)

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于修订《浙江朗迪集团股份有限公司章程》的议案
2、关于修订浙江朗迪集团股份有限公司部分法人治理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室(浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号)

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于董事、监事2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案
9、关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室(浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于董事、监事2021年度薪酬方案的议案
8、关于公司向银行申请2021-2022年度综合授信额度的议案
9、关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室(浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于董事、监事2020年度薪酬方案的议案
8、关于公司向银行申请2020-2021年度综合授信额度的议案
9、关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室(浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号)

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于选举第六届监事会监事的议案累积投票议案
2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10号楼一楼B109会议室(浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号)

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-26)

议题:

1关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
32018年度董事会工作报告
42018年度监事会工作报告
52018年度财务决算报告
6关于董事、监事2019年度薪酬方案的议案
7关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9关于公司向银行申请2019-2020年度综合授信额度的议案
10关于公司为全资子公司银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案
11关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室(浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号)

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案
2、关于公司2018年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司2018年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告(修订稿)的议案
4、关于公司2018年度非公开发行股票摊薄即期回报、公司填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
5、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室(浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号)

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1.关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2.关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
3.2017年度董事会工作报告
4.2017年度财务决算报告
5.关于董事、监事2018年度薪酬方案的议案
6.关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
8.2017年度监事会工作报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室(浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号)

重要日期: 首次公告(2018-02-02)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-23)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2018年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司2018年度非公开发行股票摊薄即期回报、公司填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9、关于增加银行综合授信额度的议案
10、关于公司为全资子公司银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案
11、关于修改《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室(浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号)

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-23)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2016年度利润分配预案的议案
3、2016年度董事会工作报告
4、2016年度独立董事述职报告
5、2016年度财务决算报告
6、关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案
7、关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8、关于董事、监事薪酬方案的议案
9、2016年度监事会工作报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江朗迪集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室(浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号)

重要日期: 首次公告(2017-03-04)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-15)

议题:

1关于修订《独立董事工作制度》的议案
2关于选举第五届监事会监事的议案
3.00关于选举第五届董事会董事的议案
4.00关于选举第五届董事会独立董事的议案

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