君禾股份(603617)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
2、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
3、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
4、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
8、关于公司及子公司2024年度担保事项的议案
9、关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
11、关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
15、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 宁波市奉化区君禾智能产业园办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-06)、董事会签署日(2023-11-06)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-21)、
召开日(2023-11-21)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《关联方资金往来规范管理制度》的议案
9、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
14、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 君禾智能产业园办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-17)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》
11、《关于<公司董事、监事2023年度薪酬津贴计划>的议案》
12、《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 君禾智能产业园办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、
召开日(2022-09-14)
议题:
1、《关于调整公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 君禾智能产业园办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-13)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
10、《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》
11、《关于<公司董事、监事2022年度薪酬津贴计划>的议案》
12、《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》
13、《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
14、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
15、《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 君禾智能产业园办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、
召开日(2022-03-15)
议题:
1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于增补公司独立董事的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 君禾智能产业园办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-25)、
召开日(2021-08-24)
议题:
1、《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 君禾泵业股份有限公司公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-12)
议题:
1、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2021年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
11、《关于公司2021年度对全资子公司提供担保的议案》
12、《关于<公司董事、监事2021年度薪酬津贴计划>的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市海曙区集士港镇万众村公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、
召开日(2021-02-22)
议题:
1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 君禾泵业股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、
召开日(2020-09-15)
议题:
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于与公司实际控制人签订附条件生效的<股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 君禾泵业股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-22)、
召开日(2020-04-14)
议题:
1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
11、《关于公司2020年度对全资子公司提供担保的议案》
12、《关于<公司董事、监事2020年度薪酬津贴计划>的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 君禾泵业股份有限公司二楼会议室(宁波市海曙区集士港镇万众村)
重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-07-31)、
召开日(2019-07-30)
议题:
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3.《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
4.《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.《关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的议案》
7.《关于公司制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.《关于<公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
10.《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12.《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
13.《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 君禾泵业股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、
召开日(2019-05-14)
议题:
1.《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》
4.《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》
6.《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》
7.《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.《关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》
11.《关于公司2019年度对全资子公司提供担保的议案》
12.《关于修改公司章程的议案》
13.《关于公司董事、监事2019年度薪酬津贴计划的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 君禾泵业股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、
召开日(2018-05-08)
议题:
1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2017年年度报告及摘要》
5关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6关于公司2018年度拟向银行申请授信额度的议案
7关于公司2018年度开展远期结售汇业务的议案
8关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9关于增补公司独立董事的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 宁波市海曙区集士港镇万众村二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、
召开日(2018-04-10)
议题:
1关于《君禾泵业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《君禾泵业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4关于修订《公司章程》的议案
5关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市海曙区集士港镇万众村公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-16)、
召开日(2017-11-14)
议题:
1、关于新增公司2017年度银行综合授信额度的议案
2、关于选举公司第三届董事会董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会监事的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 君禾泵业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市海曙区集士港镇万众村公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-21)、
召开日(2017-09-20)
议题:
1、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
