纵横通信(603602)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8、《公司非独立董事2024年薪酬方案》
9、《公司监事2024年薪酬方案》
10、《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、关于《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制订《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
7、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
10、《2023年公司非独立董事薪酬方案》
11、《2023年公司监事薪酬方案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层杭州纵横通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
7、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8、《2022年公司非独立董事薪酬方案》
9、《2022年公司监事薪酬方案》
10、《关于<杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层杭州纵横通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、关于确定公司独立董事津贴的议案
2、关于修改公司经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于制订《授权管理制度》的议案
8、关于董事会换届选举非独立董事的议案
9、关于董事会换届选举独立董事的议案
10、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《公司2020年年度报告及其摘要》
2、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《2020年度监事会工作报告》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
7、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于补选公司董事的议案》
9、《2021年公司董事薪酬方案》
10、《2021年公司监事薪酬方案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《公司2019年年度报告及其摘要》
2、《关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
3、《2019年度董事会工作报告》
4、《2019年度监事会工作报告》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8、《2020年公司董事薪酬方案》
9、《2020年公司监事薪酬方案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-06)、召开日(2019-12-05)

议题:

1、关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-08-30)、召开日(2019-08-29)

议题:

1《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案 4、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 5、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》 6、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 8、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》 9、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 10、《关于A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》 11、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》 12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 13、《公司董事2019年度薪酬方案》 14、《公司监事2019年度薪酬方案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1.《公司2018年年度报告及其摘要》
2.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
3.《2018年度董事会工作报告》
4.《2018年度监事会工作报告》
5.《公司2018年度财务决算报告》
6.《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
7.《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-06)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-06)

议题:

1、关于增加公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-05)

议题:

1,关于确定公司独立董事津贴的议案
2,关于董事会换届选举非独立董事的议案
3,关于董事会换届选举独立董事的议案
4,关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦1F会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
2《2017年度董事会工作报告》
3《2017年度监事会工作报告》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
6《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7《2018年公司董事薪酬方案》
8《2018年公司监事薪酬方案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦1F会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦1F

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-27)

议题:

1关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2关于制定《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》的议案

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