诚邦股份(603316)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诚邦股份会议室二

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案
2、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
7、关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
8、关于预计向子公司提供担保额度的议案
9、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
10、关于公司董事、监事2024年度薪酬计划的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于制定《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》的议案
13、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诚邦股份会议室二

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
2、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
7、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8、关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
9、关于预计向子公司提供担保额度的议案
10、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案
11、关于公司董事、监事2023年度薪酬计划的议案
12、关于购买董监高责任保险的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诚邦股份会议室二

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于《公司2021年年度报告》及摘要的议案
2、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
7、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8、关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
9、关于预计向子公司提供担保额度的议案
10、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案
11、关于公司董事、监事2022年度薪酬计划的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》的议案
14、关于修改《董事会议事规则》的议案
15、关于修改《监事会议事规则》的议案
16、关于修改《关联交易管理制度》的议案
17、关于修改《对外担保管理制度》的议案
18、关于修改《对外投资管理制度》的议案
19、关于修改《独立董事制度》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诚邦股份会议室二

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于新增日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诚邦股份公司会议室二

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诚邦股份会议室二

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、关于《公司2020年年度报告》及摘要的议案
2、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
7、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9、关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
10、关于预计向子公司提供担保额度的议案
11、关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
12、关于公司董事、监事2021年度薪酬计划的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诚邦股份会议室二

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、关于《诚邦生态环境股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《诚邦生态环境股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诚邦股份会议室二

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诚邦股份会议室二

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案
2、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
7、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8、关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9、关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
10、关于预计向子公司提供担保额度的议案
11、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
12、关于公司董事、监事2020年度薪酬计划的议案
13、关于修改公司章程暨变更公司法定代表人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诚邦股份会议室二

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案
2、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
7、关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8、关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9、关于确认公司2018年新增关联交易及预计2019年度关联交易情况的议案
10、关于公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案
11、关于公司2018年度内部控制评价报告的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诚邦生态环境股份有限公司会议室二

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案
2、关于预计向子公司提供担保额度的议案
3、关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案
4、关于诚邦生态环境股份有限公司修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日()、网络投票日(2019-03-06)、召开日()

议题:

1、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.关于选举非独立董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江诚邦园林股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2017年度独立董事述职报告》的议案
5、关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
7、关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8、关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9、关于确认公司2017年新增关联交易及预计2018年度关联交易情况的议案
10、关于预计2018年度向子公司提供担保额度的议案
11、关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案
12、关于公司修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江诚邦园林股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-07-31)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案

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