斯达半导(603290)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 斯达半导体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、
召开日(2024-04-26)
议题:
1、关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于董事、监事2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬计划的议案
8、关于预计2024年度日常关联交易及对2023年度日常关联交易予以确认的议案
9、关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案
10、关于计提资产减值准备报告的议案
11、关于2023年度内部控制评价报告的议案
12、关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
13、关于本公司2024年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
14、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-11)、
召开日(2023-10-10)
议题:
1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案》
5、《关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案》
6、《关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、
召开日(2023-04-27)
议题:
1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事、监事2022年度薪酬考核情况与2023年度薪酬计划的议案》
8、《关于预计2023年度日常关联交易及对2022年度日常关联交易予以确认的议案》
9、《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于计提资产减值准备报告的议案》
11、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
12、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13、《关于本公司2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
14、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号嘉兴斯达半导体股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、
召开日(2022-04-28)
议题:
1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事、监事2021年度薪酬考核情况与2022年度薪酬计划的议案》
8、《关于预计2022年度日常关联交易及对2021年度日常关联交易予以确认的议案》
9、《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于计提资产减值准备报告的议案》
11、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
12、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13、《关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
14、《关于补选公司监事的议案》
15、《关于修改公司部分内控制度的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-03)、
召开日(2021-12-01)
议题:
1、关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、
召开日(2021-04-28)
议题:
1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事、监事2020年度薪酬考核情况与2021年度薪酬计划的议案》
8、《关于预计2021年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易予以确认的议案》
9、《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于变更会计政策的议案》
11、《关于计提资产减值准备报告的议案》
12、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
13、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
14、《关于本公司2021年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、
召开日(2021-04-02)
议题:
1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-18)、
召开日(2021-03-17)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、
召开日(2020-10-09)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案》
2、《关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案》
3、《关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、
召开日(2020-04-27)
议题:
1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事、监事2019年度薪酬考核情况与2020年度薪酬计划的议案》
8、《关于预计2020年度日常关联交易及对2019年度日常关联交易予以确认的议案》
9、《关于2020年度公司向金融机构申请融资额并提供担保及相关授权的议案》
10、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
11、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修改公司部分内控制度的议案》
13、《关于制定公司相关内控制度的议案》
14、《关于2020年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
15、《关于变更会计政策的议案》
16、《关于计提资产减值准备报告的议案》
