天龙股份(603266)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波天龙电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告 4、2023年度利润分配方案 5、2023年年度报告及其摘要 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于确认公司董事2023年度薪酬分配方案的议案 8、关于确认公司监事2023年度薪酬分配方案的议案 9、关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案 10、关于开展票据池业务的议案 11、关于修订《公司章程》的议案 12、关于修订《董事会议事规则》的议案 13、关于修订《独立董事工作制度》的议案 14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波天龙电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2022年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事2022年度薪酬分配方案的议案
8、关于2023年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
9、关于开展票据池业务的议案
10、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
11、宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划
12、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波天龙电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2021年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事2021年度薪酬分配方案的议案
8、关于2022年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
9、关于开展票据池业务的议案
10、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天龙电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《信息披露管理制度》的议案
8、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
9、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
10、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波天龙电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事2020年度薪酬分配方案的议案
8、关于2021年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
9、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于增加票据池业务额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波天龙电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、2019年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事2019年度薪酬分配方案的议案
8、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9、宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划
10、关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
11、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
13、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波天龙电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配方案
5、2018年年度报告及其摘要
6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事2018年度薪酬分配方案的议案
8、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9、关于收购控股子公司25%股权暨关联交易的议案
10、关于放弃优先购买权暨关联交易的议案
11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天龙电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-22)

议题:

1.关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天龙电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、关于募投项目延期的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波天龙电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案 2、关于2017年度监事会工作报告的议案 3、关于续聘公司2018年审计机构的议案 4、关于2017年度财务决算报告的议案 5、关于2017年度利润分配方案的议案 6、关于2017年年度报告及其摘要的议案 7、关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案 8、关于公司董事、监事2017年度薪酬分配方案的议案 9、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 10、关于增加公司经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波天龙电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
3关于续聘公司2017年审计机构的议案
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配方案
6关于审议2016年年度报告及摘要的议案
7关于审议公司董事、监事2016年度薪酬分配方案的议案
8关于审议公司开展票据池业务的议案
9关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10关于修订<公司章程>的议案
11关于修订<股东大会议事规则>的议案
12关于修订<董事会议事规则>的议案
13关于修订<监事会议事规则>的议案

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